08/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 ! I t ï i i . 1 M 1 1 1 , 1 1 1 1 8
- N E E R G E L E G D 2 7 - 0 6 - n i t
R E C H T B e f f f i é r A N K O O P H A N D E L T E G E N T
b e a l
B i s t '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 7 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d e g e m s t r a a t 1 0 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E E I N D I G I N G L I D M A A T S C H A P D I R E C T I E C O M I T E E N O N T B I N D I N G V A N H E T D I R E C T I E C O M I T E
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t o p v e r z o e k v a n B V B A H o u w e l y n c k x b o s c h , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r e c h t V e r m e u l e n , z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n N e s t a s n v w e r d s t o p g e z e t o p 3 1 m e i 2 0 1 4 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t e v e n e e n s d a t b e s l i s t w e r d o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n N e s t a s n v . D e v o o r h e e n a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é g e d e l e g e e r d e t a k e n k o m e n v a n a f d i e d a t u m o p n i e u w t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e s t u u r d e r
B V B A J a m a n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o o s t C a l l e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 07.10.2014 14642-0296-029
27/10/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
$ k a a t s b l a i
1 1 1 1 / 1 / 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 .
- - r i
R E C H T B A C S , Y A N
K O O P H A N D E É r r e e t E N T
E E R G E L E G E )
O g r e 2 0 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 7 6 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u t ) N E S T A S
v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l L A N D E G E M S T R A A T 1 0 , 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g b e s t u u r s m a n d a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v a n b e s t u u r d e r B V B A D e b o c o , M o l e n h o e k 2 2 , 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e f i e u m E r w o r d t n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b v b a J a m a n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o o s t C a l l e n s
Q p i d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/03/2014
ÿþM o d W a a l ' 1 1 , 1
~ ~ > E ~ ~ ~ ~ ~ ~ r
2 5 F E B , 2 0 1 4
H E T G K O O P A N D E
G r i f f i e
I I ' I n "
i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 7 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d e g e m s t r a a t 1 0 , 9 0 3 1 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N E S T A S N V
D r o n g e n
- K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n v e r h o g i n g m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D u r a b r i k H o l d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t - D r o n g e n , L a n d e g e m s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 8 . 7 1 6 . 0 4 6 , b r e n g t e e n b e d r a g i n v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 7 4 9 . 6 5 0 , 0 0 ) ;
2 / D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " J A P A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , B r e d e s t r a a t 1 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 6 . 3 3 8 . 3 9 3 , b r e n g t e e n b e d r a g i n v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 5 , 0 0 ) ;
3 ! D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " J I C A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , P i s t e 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 8 E 0 4 7 6 . 3 3 8 . 1 9 5 , b r e n g t e e n b e d r a g i n v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 5 , 0 0 ) .
- A l s g e v o l g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i - z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r n i e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n i t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2013
ÿþM o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R G E L E G D
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E i l a g e n i i r g e t f l e l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 2 O K T , 2 0 1 3
1 3 1 4 6 5 8 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
~ t t 5 e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 3 7 5 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d e g e m s t r a a t 1 0 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g b e s t u u r s m a n d a a t e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t h e t m a n d a a t v a n D u n e e n v a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e ë i n d i g e n .
E r w o r d t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n : S . V . o . v . v . e . C V B A V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A B u s 4 2 . H e t m a n d a a t b e t r e f t d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B V B A J a m a n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C a l l e n s J o o s t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R G E L E G D
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E i l a g e n i i r g e t f l e l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 2 O K T , 2 0 1 3
1 3 1 4 6 5 8 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
~ t t 5 e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 3 7 5 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d e g e m s t r a a t 1 0 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g b e s t u u r s m a n d a a t e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t h e t m a n d a a t v a n D u n e e n v a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e ë i n d i g e n .
E r w o r d t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n : S . V . o . v . v . e . C V B A V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A B u s 4 2 . H e t m a n d a a t b e t r e f t d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B V B A J a m a n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C a l l e n s J o o s t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 21.06.2013 13201-0573-031
09/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N D E G E M S T R A A T 1 0 , 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E V A N E E N D I R E C T I E C O M I T E E N B E N O E M I N G V A N D E L E D E N V A N H E T D I R E C T I E C O M I T E
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 8 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s W . V e n n . e n : a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n , w a a r a a n b e p a a l d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e d e l e g e e r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d e n , d e b e v o e g d h e d e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n . v o o r b e h o u d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p v o o r m e l d d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e d a t h e t d i r e c t i e c o m i t é u i t d e v o l g e n d e t w e e l e d e n z a l b e s t a a n :
B o c a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C l a u d i a C a l l e n s ; H o u w e l y n c k x b o s c h B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r B r e c h t V e r m e u l e n . B o c a B V B A w e r d a a n g e d u i d a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
C o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n d o o r t w e e l e d e n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
B e s t u u r d e r
B V B A J a m a n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o o s t C a l l e n s
M o d w o i d v 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R t G E L E G D
2 8 - 0 6 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D _ G E N T
0 8 6 0 . 3 7 5 . 4 4 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 14.06.2012 12177-0250-026
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 06.06.2011 11147-0501-027
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 15.06.2009 09236-0355-026
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 11.06.2008 08220-0368-025
01/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t `
N E E R G E L E G D
2 0 t e l 2 0 1 5
R E C I - l e e N j e V A N K O O P H A Y M e n C Z E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 7 5 A 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N D E G E M S T R A A T 1 0 , 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g , b e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
N V D u r a b r i k H o l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C l a u d i a C a l l e n s B V B A J a m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t C a l l e n s
H e t m a n d a a t v a n B V B A B o c a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C l a u d i a C a l l e n s w e r d n i e t v e r n i e u w d .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d m e v r o u w C l a u d i a C a l l e n s . H e t m a n d a a t s t a r t o p 1 a p r i l 2 0 1 5 v o o r d e
" d u u r v a n 6 j a a r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w o r d e n t o t g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r s m e t e l k a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e N V D u r a b r i k H o l d i n g m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C l a u d i a C a l l e n s e n d e B V B A J a m a n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t C a l l e n s . A l s n i e u w g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d m e v r o u w C l a u d i a C a l l e n s , T o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d d e N V D u r a b r i k H o l d i n g m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C l a u d i a C a l l e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
C l a u d i a C a l l e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 21.06.2007 07270-0108-023
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 27.06.2006 06335-4538-019
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 16.06.2005 05272-4600-018
08/07/2003 : GEA029143
04/07/2003 : GEA029143
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 20.06.2016 16205-0491-028