02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 29.09.2014 14613-0012-012
01/10/2013
ÿþ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 1 2 . 6 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e t F o r c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , M o o r t e l p u t s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B a y e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e r e g i s t r e r e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N e t F o r c e " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , M o o r t e l p u t s t r a a t 6 4 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l ' v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d c o r d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D è n i e u w e a a n d e l e n z u l l è n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r s c h r i j v i n g .
2 N a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 : . 1 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d . i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i a e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 1 C o ü r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 / M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n a l l a g e n o m e n b e s l u t i e n .
5 N o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e - v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n a a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e ' : a a n d e e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r s c h r i j v i n g . I N S C H R I J V I N G
E n o n m i d d e l l i j k w e r d o p d e z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r M e e r s s c h a e r t T h o m a s , v o o r n o e m d , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o . ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T o t b e w i j s v a n d e z e v o l s t o r t i n g h e e f t d e i n s c h r i j v e r m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d a f g e l e v e r d d o o r B N P . P a r i b a s F o r t i s , k a n t o o r G e n t B i j c o k e e n g e d a t e e r d o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e s o m v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n s p e c i a a l d a a r t o e g e o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 0 0 1 7 0 6 4 7 9 1 - 6 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N c e = R G É L L 7 3 u
2 é S E P . 2 5 1 3
I d ; , : . t t i 1 ~ . , ~ ~ r 1 v
K O O t ' t 1 - 1 N D E L T E G r t t t e G E N T
I I I U U I I I 1 1 1 1 l U I
* 1 3 1 4 8 8 8 3 *
v i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o
~ _ _ , , ) , V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l n a " n e v a r i e t u r " g e t e k e n d d o o r c o m p a r a n t e n n o t a r i s a a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n g e h e c h t o m e r e e n g e h e e l m e e u i t t e m a k e n . ,
V o o r - b e h o u d e h f a n h e t B e l g i s c h S t e a t s b l a d T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v o o r z i e n i n p u n t v i e r v a n d e a g e n d a . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l v i j f e n z e v e n t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n . v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a l o o b v b a t e 8 2 1 0 L o p p e m , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 9 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n m a n d a t a r i s s e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) E - C B a y e r , n o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o i r d i n e e r d e s t a t u t e n , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13379-0239-012
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 23.07.2012 12327-0360-014
19/02/2015
ÿþF
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
u i
i
1 1
" 1 5 2 , 2 "
M E E R G E L E G D
0 s - 0 2 - 2 0 1 5
R E C H T B
O O t ? H A N D ~ ~ ~
K N T
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 1 2 . 6 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E T F O R C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M o o r t e l p u t s t r a a t 6 4 - 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r ' 1 \ f a c h t e g a a l s t r a a t 1 - 9 8 0 0 D e i n z e ' .
M e e r s s c h a e r t T h o m a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.10.2011, NGL 30.11.2011 11623-0438-015
22/08/2011
ÿþ M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
9 - 0 8 - 2 0 1 1
R E C H T B A N y N
K O O P H A N D E L t i o e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I l I l I l l l t 1 l l I I I I l I I l I l I l l
* 1 1 1 2 8 4 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 7 1 2 6 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e t F o r c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , M o o r t e l p u t s t r a a t 6 4
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B E Y E R , d e d a t o 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N e t F o r c e " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , M o o r t e l p u t s t r a a t 6 4 .
a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 K a s t s t e l l i n g e n b e v e s t i g i n g d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i i i d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 1 0 2 9 / 0 9 1 5 3 0 3 5 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r " 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , - M o o r t e l p u t s t r a a t 6 4 " .
2 / W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l « d ' r i é v a n d e s t a t u t e n o m d e z e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , M o o r t e l p u t s t r a a t 6 4 . " 3 N e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z e f v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r s c h r i j v i n g .
4 N a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 6 2 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " 5 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l e e n e n v e e r t i g v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 1 . D e o n t b i n d i n g
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e v e n n o t e n v e r z o n d e n . O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V ô ô r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s . I n d e a k t e d i e n e n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t o v e r g e n o m e n t e w o r d e n .
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
6 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l t w e e ë n v e e r t i g v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . "
7 / C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 / M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l u t i e n .
9 N o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 1 0 2 9 / 0 9 1 5 3 0 3 5 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r " 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , M o o r t e l p u t s t r a a t 6 4 " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , M o o r t e l p u t s t r a a t 6 4 . " D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n a a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r s c h r i j v i n g . I N S C H R I J V I N G
E n o n m i d d e l l i j k w e r d o p d e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n d o à r d e h e e r M e e r s s c h a e r t T h o m a s , v o o r n o e m d , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o . ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T o t b e w i j s v a n d e z e v o l s t o r t i n g h e e f t d e i n s c h r i j v e r m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S a g e n t s c h a p G e n t - B i j l o k e e n g e d a t e e r d o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 d e s o m v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n s p e c i a a l d a a r t o e g e o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 4 8 6 8 1 8 - 1 9 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l n a " n e v a r i e t u r " g e t e k e n d d o o r c o m p a r a n t e n n o t a r i s a a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n g e h e c h t o m e r e e n g e h e e l m e e u i t t e m a k e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e i l v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n z e s t i g
d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 6 2 1 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v o o r z i e n i n p u n t v i e r v a n d e a g e n d a .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e e n e n v e e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s a a n g e d u i d i n p u n t v i j f v a n d e
a g e n d a .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e ë n v e e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s a a n g e d u i d i n p u n t z e s v a n d e
s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t i e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l
v i j f e n z e v e n t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n
v a n a i l e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
N E G E N D E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n
a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e n t s A d v i e s b u r e a u " m e t z e t e l t e 9 0 0 0
G e n t , K a s t e e l l a a n 5 0 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n m a n d a t a r i s s e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) E - C B E Y E R , n o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 J A N . 2 0 1 1
R E C H ; K O O P H A , % K V A N
T E G
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j ! 1 ! 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 7 1 2 6 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e t F o r c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o o r t e l p u t s t r a a t 6 4 , 9 0 3 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n s c h r i j v e n d e d a t o 2 0 . 1 2 . 2 0 1 0 g e r i c h t t o t d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t m e v r o u w G i l l i s M a r i e R o s e , w o n e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E r n e s t F e y s p l e i n 1 5 b u s 1 2 2 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t i s g e ë i n d i g d " o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
T h o m a s M e e r s s c h a e r t z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.08.2010 10456-0532-014
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.11.2009, NGL 10.12.2009 09885-0066-013
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 30.09.2015 15634-0154-014