05/01/2012
ÿþt d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B e r g . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M
S t a a + 1 2 0 0 3 5 7 0 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 5 . 2 3 9 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E U K E R M A N S B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a u r i c e D u p u i s l a a n 2 3 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E - A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E U K E R M A N S B E H E E R " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r d e h i e r n a g e n o e m d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t
D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ¬ z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ t o t 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ¬ d o o r h e t c r e ë r e n v a n 7 9 2 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g
O p d e z e 7 9 2 n i e u w e a a n d e l e n z a l i n n a t u r a w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 2 1 4 , 9 0 ¬ p e r a a n d e e l - W a a r v a n 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ¬ z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j a l d u s 1 0 0 , 0 0 ¬ p e r a a n d e e l
- E n 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j a l d u s 1 1 4 , 9 0 ¬ p e r a a n d e e l
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t
i n s c h r i j v i n g
i n s c h r i j v i n g d o o r d e H e e r N E U K E R M A N S G u i d o M a r i a C a m i e l A l b e r t , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , M a u r i c e D e w u l f l a a n 5 , e n M e v r o u w V A N M A R C K E V e e r l e C h r i s t i a n e F r a n c i s c a , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , M a u r i c e D e w u l f l a a n 5 i n n a t u r a o p d e 7 9 2 k a p i t a a l a a n d e l e n , h e t z i j e l k 3 9 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n 2 1 4 , 9 0 ¬ p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
v o l s t o r t i n g
e r k e n n i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a v o l g e s t o r t i s ,
- I n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ¬ h e t z i j a l d u s 1 0 0 , 0 0 ¬ p e r a a n d e e l
- E n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ h e t z i j 1 1 4 , 9 0 ¬ p e r a a n d e e l
v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d v e r w e z e n l i j k t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
" r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ¬ d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 7 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
b e s l i s s i n g v a n d e v e g a d e r i n g o m h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n d e 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
2 : T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E
a ) B e s c h i k b a a r m a k i n g r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s o m m e n g e b o e k t o p " u i t g i f t e p r e m i e " b e s c h i k b a a r
t e s t e l l e n .
b ) k a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t
9 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ¬ o p 1 8 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ d o o r i n c o r p o r a t i e v a n
v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e h e t z i j 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 8 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 7 8 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 9 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 9 7 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l "
4 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
5 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a a n g e h e c h t p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m e t i n g
m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , m e t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e