03/01/2014
ÿþm o d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
e a i l e l l E E R G E L E G D
d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 0 B E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K ( V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e
a a r t h e t
B e l g i s c l S t a a t s b r e
I n n 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 3 0 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 5 2 6 . 6 9 5
d
A
1 1
0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d
e t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e v e r M i n d T h e S m a l l P r i n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E e n d r a c h t s t r a a t 1 1 9 / C
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S C H I K B A R E R E S E R V E S , O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c J A N S E N , t e G e n t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k e n v o l g e n d e ' ; b e s l i s s i n g e n :
1 / V e r w i j z i n g n a a r e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ; v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( 3 1 . 1 1 1 , 1 1 , - £ ) , o n d e r w o r p e n a a n d e ' r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
2 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n , b e d r a g a d 2 8 . 0 0 0 , - £ , e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / V e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ( I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g ) ;
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n b r e n g i n g e l d
O p h e t n i e u w e k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t i n g e t e k e n d :
D e h e e r G U L I N C K L u c , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n
e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r G U L I N C K L u c , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n s o m v a n 2 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t , . i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V o l s t o r t i n g V e r g o e d i n g
V o o r n o e m d e o n d e r s c h r i j v e r v e r k l a a r t v o o r m e l d e b e d r a g e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n . I n v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r z a l d e , f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v e r h o g e n , z o a l s v o o r z e g d .
V o o r n o e m d e o n d e r s c h r i j v e r b e v e s t i g t d a t g e z e g d e f o n d s e n t e r b e s c h i k k i n g z i j n v a n ' ' d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e n o t a r i s ; . w o r d t o v e r h a n d i g d .
H e t b e d r a g v a n 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R w e r d d o o r d e i n b r e n g e r g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d o p d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b i j B N P :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
P a r i b a s F o r t i s B a n k t e G e n t e n d r a g e n d e h e t n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 8 1 9 4 - 4 9 , z o a l s b l i j k t u i t h e t ' b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e z e g d e i n s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t n o g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n .
4 / V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 4 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
5 / W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e n i e u w e k a p i t a a l s t o e s t a n d ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , w a a r b i j e e n a l i n e a w o r d t t o e g e v o e g d i n z a k e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l :
" A r t i k e l v i e f : 1 v f A A T S C H A P P E L I J K K A P 1 A A L
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 . 0 0 0 , - E ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t c r e ë r e n e n w e d e r i n k o p e n z o a l s b e p a a l d i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n o b l i g a t i e s o p n a a m u i t g e v e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e a a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n ' r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t ' a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d e n a a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A / K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 / T o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , t e n ' o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s . B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e m a a k t .
2 / B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l e i ; m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e z i t t e n e e n v o o r k e u r r e c h t b i j d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , b e h a l v e w a n n e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e e v e n r e d i g e s c h i j v e n v a n a a n d e l e n , d e e n e m e t s t e m r e c h t e n d e a n d e r e z o n d e r s t e m r e c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e e e r s t e b i j v o o r k e u r w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n d e t w e e d e a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h z o n d e r d a t h i j k o r t e r z o u m o g e n z i j n d a n v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n d e t e r m i j n w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k a n s l e c h t s ' w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e r d e p e r s o n e n m i t s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t v o o r g a a n d e n i e t v a n t o e p a s s i n g .
O p d e l a a t s t e N i . v a n L u ' s k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e m e t e i g e n m i d d e l e n v e r l a n g t b e h o r e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m , m i t s e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r v o o r d e w a a r d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k w a a r m e e h e t v o o r k e u r r e c h t i s ' b e z w a a r d L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l d u s a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
3 / I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f i n d i e n e r g e e n i s e e n b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p n a a s t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r f s r e v i s o r i s n i e t n o d i g a l s m e n o n d e r d e u i t z o n d e r i n g e n v a l t v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a m o e t o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t .
4 / T e n s l o t t e k a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s .
B / K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
M i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o v e r g a a n .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n 2 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , n e t v o o r d i e n u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 4 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , i n g e v o l g e i n b r e n g i n g e l d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n " .
6 / M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
7 / V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , L u c J a n s e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2012
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n w ~ i A i N 0 1 1 1 1 1 1 1 1 u s u ~ u o 3 3 e s >
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
. , ~ , . , . - . W . . . ~ . .
N E E R . G E L E G D
3 1 M E I 2 3 1 2
G r i f f i e
K O O P T r A E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 5 2 6 . 6 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e v e r M ï n d T h e S m a l l P r i n t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : P e r k a m e n s t r a a t 3 - 9 0 0 0 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , D h r . L u c G u l i n c k , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , p e r 1 1 2 1 2 0 1 2 , v e r p l a a t s t n a a r E e n d r a c h t s t r a a t 1 1 9 C - 9 0 0 0 G e n t .
G e t e k e n d ,
G u l i n c k L u c
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .