NEWTEC CY, AFGEKORT : NEWTEC

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 maart 2014

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het mandaat van de commissaris, de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Harry Everaerts, met zetel te De Kleetlaan 2,1831 Diegem, te hernieuwen voor een période van drie jaar tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering die beslist over het resultaat van het boekjaar eindigend op 30 september 2016, De jaarlijkse vergoeding voor dit mandaat zal 41.000 Euro bedragen.

Emmanuel Schellekens bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mo Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

16 JAN, 2014

DENDERfVjpedVE

Ondernerningsnr : 0426702802

Benaming

(voluit) : Newtec Cy

(verkort) : Newtec

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Laarstraat 5, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag directie comité

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 16 december 2013

De Raad van Bestuur aanvaardt unaniem het ontslag van YBW Consulting bvba, Rue des Béguines 9, 6110 Montigny le Tilleul, RPR 0879.694.384 met als vaste vertegenwoordiger Yves Bronchain als lid van het directiecomité per 25 december 2013.

Emmanuel Schellekens

Bestuurder

Bíjzagen bij hët èlgiséli gtaatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

12 NOV. 2014

AFDELING letifigRMONDE

Iuu1!4 0859*~Au~~ill111J

Vol behoi aan Belg Staat:

Ondememingsnr : 0426702802

Benaming

(voluit) : Newtec Cy

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Laarstraat 5, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming in het directiecomité

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 4 juni 2014 om 9.30 uur

De Raad van Bestuur aanvaardt unaniem het ontslag van Carabi BVBA, Rue du Chamois 6, 1342 Limelette, RPR 0881.941.717 met als vaste vertegenwoordiger Emmanuel Schellekens en Demutec bvba, Kasteleinstraat 9, 9031 Gent, RPR 0862.736.509 niet als vaste vertegenwoordiger Jean-Pierre De Muyt als lid van het directiecomité per 2 juni 2044.

De vennootschap Wicos bvba, Oranjerielaan 38C, 9030 Gent, RPR 0552.758.359 met ais vaste

vertegenwoordiger Wim Cosyns, vanaf heden te benoemen als lid van het directiecomité, Deze benoeming is aan dezelfde besluiten onderworpen zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur gehouden op 2 januari 2008.

Sopje De Pínnewaert

Bestuurder

Op de laatste blz. van t.uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mad Wad 1i,t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE0426702802

Benaming

(voluit) : Newtec Cy

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Laarstraat 5, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering, gehouden op 13 maart 2013

De vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van Mevrouw Sonja De Pinnewaert en de heren Serge Van Herck en Emmanuel Schellekens afloopt. De vergadering beslist eenparig om Mevrouw Sonja De Pinnewaert, Brandstraat 75, 9100 Sint-Niklaas, De heer Serge Van Herck, Heiebreestraat 24, 9031 Drongen en de heer Emmanuel Schellekens, Rue du Chamois 6, 1342 Limelette te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar. Hun mandaat loopt af meteen na de Algemene Vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 september 2018.

Emmanuel Schellekens

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

lIIlIiw~iM~~Rh111Mi

VAN KOOPHANDÉLK

0 2 MEI 2013

DENDERMONDE

riffle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r--,

VANk d j-.á& '

1 s RJLI 2012

DENDER N1C,NUE.

Griffie

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

" iaisaou~

Ondernemingsnr : 0426.702.802

Benaming (voluit) : NEWTEC CY

(verkort) : NEWTEC

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Laarstraat, 5

9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : UITGIFTE WARRANTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester François De Clippel, notaris te 9200: Dendermonde, op tien juli tweeduizend en twaalf, dragende aan het slot de melding "Geregistreerd 5 bladen 1 verzending te Dendermonde 1 op 13-07-2012. Reg 5 boek 122 blad 14 vak 04. Ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,00). E.A. Inspecteur (getekend) M. Kindermans.",

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze; vennootschap "NEWTEC CY", afgekort "NEWTEC", waarvan de zetel gevestigd is te 9100; Sint-Niklaas, Laarstraat, 5, onder andere volgende beslissingen genomen heeft :

1° Uitgifte van honderd vijftig (150) warrants, volgens de hiernavolgende voorwaarden en modaliteiten (de "Warrants"):

a) Aard van de Warrants

Elke Warrant is en blijft op naam; hij wordt ingeschreven in het register van warranthouders

op naam.

b) Overdraagbaarheid

Elke Warrant is enkel overdraagbaar aan een met de warranthouder verbonden vennootschap

(zoals bedoeld in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen). e) Looptijd en

uitoefenperiode

Elke Warrant heeft een looptijd van tien jaar vanaf de uitgifte ervan. Indien de Warrants niet! uitgeoefend werden op het einde van de looptijd, verliest de warranthouder zijn rechten! onder de Warrants en houden zij automatisch en van rechtswege op te bestaan.

d) Uitoefenvoorwaarden

Elke Warrant is tijdens de looptijd, uitoefenbaar:

- zodra de warranthouder kennis heeft van het feit dat een controlewijziging (zoals' gedefinieerd in het Krediet) of een initial public offermg (beursintroductie) zich heeft voorgedaan; of

- in geval van een verhoging van het kapitaal van onderhavige vennootschap waarop wordt: ingeschreven door derden (met uitsluiting van verbonden ondernemingen van; aandeelhouders) die op datum van het Krediet nog geen aandeelhouder zijn van onderhavige; vennootschap, waardoor die derden na de kapitaalverhoging minimaal 20% van de aandelen; van de vennootschap aanhouden; of

- in geval minimaal 20% van de aandelen van onderhavige vennootschap worden. overgedragen aan derden (met uitsluiting van verbonden ondernemingen van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ti

Voor-'

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders) die op datum van het Krediet nog geen aandeelhouder zijn van de vennootschap;

met dien verstande dat de warranthouder in voornoemde gevallen maximaal 10 Warrants kan uitoefenen per (nieuwe) schijf van EUR 1.000.000 (één miljoen euro) die door de vennootschap geheel of gedeeltelijk werd opgevraagd onder het Krediet jegens de warranthouder.

De warranthouder dient de uitoefening van Warrants aan de raad van bestuur van onderhavige vennootschap kenbaar te maken bij aangetekende brief. De nieuwe aandelen van de klasse F, uit te geven ingevolge de uitoefening van de Warrants, zullen zo snel als redelijkerwijze mogelijk worden uitgegeven na voormelde uitoefening, rekening houdend met de vereiste administratieve formaliteiten. De raad van bestuur zal hiertoe voor een notaris vaststellen overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen dat het kapitaal is verhoogd.

Het is de warranthouder toegestaan om de hem toegekende Warrants, die op dat ogenblik effectief uitoefenbaar zijn overeenkomstig hetgeen hierin is bepaald, geheel dan wel gedeeltelijk uit te oefenen.

e) Voorwerp en uitoefenprijs per aandeel

Elke Warrant geeft de warranthouder het recht om in te tekenen op één aandeel van onderhavige vennootschap, behorende tot de nieuw te creëren aandelenklasse F, tegen een uitoefenprijs van EUR 10.000 (tienduizend euro) per aandeel. De uitoefenprijs kan aangepast worden zoals hierna onder punt g) weergegeven.

Deze uitoefenprijs bestaat uit (i) een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen aan kapitaal en (ii) het restant aan uitgiftepremie, toe te wijzen aan de onbeschikbare reserve "uitgiftepremie", die zoals het kapitaal onderpand vormt voor derden en die niet kan worden verminderd of opgeheven dan door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig het quorum en de meerderheidsvereisten voor een kapitaalvermindering.

f) Kenmerken van de klasse F aandelen toegekend ingevolge de uitoefening van de Warrants

De aandelen die worden uitgegeven ingevolge de uitoefening van de warrants zullen behoren tot een nieuw te creëren klasse, genaamd `F'.

De aandelen van klasse F zullen genieten van dezelfde rechten als de bestaande aandelen tenzij indien anders voorzien op grond van wettelijke, statutaire of conventionele bepalingen..

De aandelen klasse F zullen in de winst delen zoals de overige klassen van aandelen, en dit vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin zij werden uitgegeven.

De aandelen klasse F, uit te geven ingevolge een uitoefening van de Warrants, zijn overdraagbaar, mits inachtname van de in de statuten van de vennootschap opgenomen overdraagbaarheidsb eperkingen.

De nieuw uit te geven aandelen klasse F zullen worden geleverd in de vorm van aandelen op naam ingeschreven op naam van de warranthouder.

g) Aanpassing warrantvoorwaarden en antiverwateringsbescherming

Zonder afbreuk te doen aan artikel 501 Wetboek van Vennootschappen, geldt volgende bescherming voor de warranthouder als eigenaar van de Warrants:

(a). Indien de onderhavige vennootschap, op enig moment tussen de uitgiftedatum van de desbetreffende Warrants en de uitoefendatum van de desbetreffende Warrants (i) zijn aandelen splitst in een groter aantal aandelen, of (ii) zijn aandelen samenvoegt tot een kleiner aantal aandelen of (iii) gratis aandelen uitgeeft aan zijn aandeelhouders, dan zullen het aantal aandelen dat wordt uitgegeven bij uitoefening van een Warrant na één van die gebeurtenissen en de andere voorwaarden van deze warrantvoorwaarden op een zodanige manier aangepast worden dat, nadat aan die aanpassing uitwerking werd verleend, de warranthouder gerechtigd zal zijn om bij uitoefening van zijn Warrant het aantal aandelen te ontvangen dat die warranthouder zou hebben ontvangen of gerechtigd zou zijn te ontvangen indien d.e_desb.etreffende.Warrantxeeds u tgeoefend_was.geweest onmiddellijk yo.orafgaand.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-e

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

aan de betrokken gebeurtenis. De aanpassing zal uitwerking hebben onmiddellijk nadat de betrokken gebeurtenis plaatshad.

(b). Indien er op enig moment tussen de uitgiftedatum van de desbetreffende Warrants en de uitoefendatum van de desbetreffende Warrants (i) een samenvoeging plaatsvindt van klassen van aandelen uitgegeven door de onderhavige vennootschap of (ii) een bepaalde klasse van aandelen wordt vervangen door een andere klasse of een nieuwe klasse van aandelen, dan zal de onderhavige vennootschap de warranthouder als eigenaar van de Warrants hierover op de hoogte brengen. De eigenaar van de Warrants zal de mogelijkheid hebben om zijn Warrants om te ruilen voor nieuwe warrants met dezelfde rechten als zijn Warrants, met dien verstande dat zij bij uitoefening recht zullen geven op (a) aandelen van dezelfde klasse van aandelen als (i) de klasse van aandelen waarin de bestaande klasse(n) van aandelen werden omgeruild of (ii) als de klasse van aandelen waarin een andere klasse van aandelen werd vervangen en (b) in een zelfde ruilverhouding als de aandeelhouder die zijn aandelen heeft omgeruild.

(c). Indien er op enig moment tussen de uitgiftedatum van de desbetreffende Warrants en de uitoefendatum van de desbetreffende Warrants (i) een splitsing van onderhavige vennootschap plaatsvindt, of (ii) een fusie waarbij onderhavige vennootschap niet de overblijvende entiteit is en daarbij aandelen van de onderhavige vennootschap omgewisseld worden voor aandelen, andere effecten, geld of andere goederen van één of meerdere andere rechtspersonen, dan zullen het aantal aandelen dat wordt uitgegeven bij de uitoefening van een Warrant na die gebeurtenis en de andere voorwaarden van deze warrantvoorwaarden op een zodanige manier worden aangepast dat, nadat aan die aanpassing uitwerking werd verleend, de warranthouder gerechtigd zal zijn om bij de uitoefening van zijn Warrant, het aantal aandelen, andere effecten, geld of andere goederen van de rechtsopvolger of verwervende rechtspersoon te ontvangen dat die warranthouder zou hebben ontvangen of gerechtigd zou zijn te ontvangen indien de desbetreffende Warrant reeds uitgeoefend was geweest onmiddellijk voorafgaand aan de betrokken gebeurtenis. De aanpassing zal uitwerking hebben onmiddellijk nadat de betrokken gebeurtenis plaatshad.

Ingeval van fusie of splitsing zoals bedoeld in dit artikel, zullen de rechtsopvolger of de verwervende personen of entiteiten uitdrukkelijk de behoorlijke en stipte naleving en uitvoering op zich nemen van alle verbintenissen en verplichtingen die ingevolge deze warrantvoorwaarden door de onderhavige vennootschap moeten worden nageleefd.

Indien op enig moment tijdens de periode tussen de uitgiftedatum van de desbetreffende Warrants en de uitoefendatum van de desbetreffende Warrants de onderhavige vennootschap een uitkering aan de aandeelhouders (omvattende onder meer maar niet beperkt tot buitengewone dividenden of tantièmes, kapitaalverminderingen, kapitaalaflossingen  met uitzondering van gewone dividenduitkeringen) doet buiten de gevallen (a) en (b) van dit artikel, zal de uitoefenprijs naar beneden aangepast worden pro rata de impact van de uitkering op het eigen vermogen van onderhavige vennootschap op de betrokken uitgiftedatum. De aanpassing zal uitwerking hebben onmiddellijk nadat de betrokken gebeurtenis plaatshad.

Indien en wanneer na de uitgifte van de Warrants de onderhavige vennootschap aandelen, warrants of converteerbare obligaties uitgeeft (inclusief eventuele aandelenopties of warrants aan het personeel) voor een inschrijvings- of uitoefenprijs per aandeel die lager is dan de uitoefenprijs per aandeel te betalen door de warranthouder zoals bepaald in e) van dit artikel (desgevallend aangepast in functie van (a), (b) en (c) van dit artikel):

- zal de uitoefenprijs per aandeel van de Warrants verminderd worden tot de uitoefenprijs die als volgt wordt bepaald:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(TA * U) + (PA * A)

NU

TA+A



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

, Voor-, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Waarbij:

NU = de nieuwe uitoefenprijs per aandeel van de Warrant

U = de uitoefenprijs per aandeel door de warranthouder te betalen indien de desbetreffende Warrant reeds uitgeoefend was geweest onmiddellijk voorafgaand aan de verwaterende transactie

TA = het totaal aantal uitstaande aandelen van de onderhavige vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan de verwaterende transactie

A = het aantal aandelen uit te geven in verband met de verwaterende transactie

PA = de uitgifteprijs per aandeel uit te geven in verband met de verwaterende transactie En

- zal de warranthouder het recht hebben om, tegen de aldus herrekende uitoefenprijs, in te schrijven op het aantal aandelen dat bekomen wordt door de uitoefenprijs die van toepassing is onmiddellijk voor de verwaterende transactie te vermenigvuldigen met het aantal aandelen uit te geven indien de desbetreffende Warrant reeds uitgeoefend was geweest onmiddellijk voorafgaand aan de verwaterende transactie, en het resultaat hiervan te delen door de nieuw vastgestelde uitoefenprijs.

h) Rechten als aandeelhouders

De warranthouder heeft niet de rechten en privileges van een aandeelhouder met betrekking tot de aandelen -- voorwerp van deze uitgiftevoorwaarden  tot op de datum dat deze aandelen door de vennootschap zijn uitgegeven aan de warranthouder. Eenmaal de aandelen door de vennootschap zijn uitgereikt aan de warranthouder, beschikt deze, in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap, over dezelfde rechten als de overige aandeelhouders van dezelfde klasse van de vennootschap.

i) Kosten

De kosten van de vaststelling van de kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen waartoe de uitoefening van de Warrants aanleiding geeft, zijn ten laste van de uitgevende vennootschap.

j) Belastingen

De belastingen eisbaar met betrekking tot de toekenning van de Warrants zijn ten laste van

de begunstigde van deze inkomsten.

k) Kennisgevingen

Elke kennisgeving aan de warranthouders geschiedt aan het adres vermeld in het register van warrants op naam.

Elke kennisgeving aan de vennootschap, aan de raad van bestuur geschiedt geldig aan het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Adreswijzigingen moeten worden meegedeeld overeenkomstig deze bepaling.

2° Kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Warrants, het kapitaal (in één of meerdere keren) door inbreng in geld ten belope van een bedrag dat maximaal gelijk is aan de fractiewaarde van de aandelen vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden dient uitgegeven te worden en gepaard gaande met de uitgifte van een overeenstemmend aantal nieuwe

aandelen van de nieuw te creëren klasse F, met de kenmerken zoals hierboven beschreven. Het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde het verschil tussen de uitoefenprijs en de fractiewaarde van de bestaande aandelen, dat zal worden vastgesteld bij de uitoefening van de Warrants, zal worden toegewezen aan een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", die zoals het kapitaal onderpand vormt voor derden en die niet kan worden verminderd of opgeheven dan door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig het quorum en meerderheidsvereisten voor een kapitaalsvermindering.

3° Volmacht werd verleend aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, om over te gaan tot: uitvoering van voorgaande beslissingen en in het bijzonder voor de vaststelling van de uitoefening van de Warrants en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en statutenwijziging; alsook de creatie van de nieuwe klasse aandelen F en de uitgifte van de aandelen behorende tot die klasse; alsmede tot de praktische regeling





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-*

behouden

aart het

Belgisch

Staatsblad



van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.

4° Volmacht werd verleend aan de Heer Geert Tackaert, wonende te Rubenslaan 31, 1820 Steenokkerzeel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten en voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging : expeditie, zeven volmachten, en verslag van de raad van bestuur).

Notaris François De Clippel.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Ruik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- 11111

behouden *11046044+

aan het

Belgisch

Staatsbiac

i



GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 5 MRT 2011

DENDERiViONfC7E

Ondernemingsnr : 0426702802

Benaming

(voluit) : Newtec Cy

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Laarstraat 5, 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 9 maart 2011

De vergadering beslist eenparig om de heer Dirk Breynaert, Jef De Pauwstraat 23, 9100 Sint-Niklaas en de heer Jean-Marie Maes, Nieuwe Baan 48, 9111 Belsele te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de Algemene Vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 september 2016.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de commissaris, de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Harry Everaerts, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering die beslist over het resultaat van het boekjaar eindigend op 30 september 2013.

Emmanuel Schellekens

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblai

..L~ll~ i0.5a

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111J11111111111,113itil!lii

1

lul-Ili-FiE RECHTBANK

VAN KOOEHANDEl.

3 1. rZ, 2010

)DEND6~l4NDE

Ondernemingsnr : 0426.702.802

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : NEWTEC CY

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Laarstraat, 5

9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester François De Clippel, notaris te 9200 Dendermonde, op twintig december tweeduizend en tien, dragende aan het slot de melding : "Geregistreerd twee bladen twee verzendingen te Dendermonde 1 op 22 december 2010. Boek 5/115 blad 88 vak 08. Ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,-). De ontvanger (getekend) M. Kindermans.",

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NEWTEC CY", afgekort "NEWTEC", waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Laarstraat, 5, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de tweede woensdag van de maand maart om elfuur.

Vervanging van de eerste zin van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand maart om elf uur.".

2° Volmacht werd verleend aan de Heer Geert Tackaert, wonende te Rubenslaan 31, 1820 Steenokkerzeel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten en voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Werden gelijktijdig neergelegd : een uitgifte van de akte en zeven volmachten).

Notaris François De Clippel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening