NEXTMAT & CO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. NEXTMAT & CO
Dénomination : NEXTMAT & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.455.076

Publication

30/05/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14304950*

Neergelegd

27-05-2014

Griffie

0553455076

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

Nextmat & Co

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zetel :

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbet Muller te Waasmunster op 26 mei 2014, blijkt hetgeen volgt:

1) a) de Heer Michiels Hugo Remi Jozef (Rijksregister nummer 42.09.12-037.63), geboren te Zele op 12 september 1942, echtgenoot van Mevrouw Chaszkowski Hanna, wonend te 9250 Waasmunster, Bosstraat 11 en b) Mevrouw Chaszkowski Hanna Grazyna (Rijksregister nummer 47.09.26-254.16), geboren te Londen (Verenigd Koninkrijk) op 26 september 1947, echtgenote van de Heer Hugo Michiels, wonend te 9250 Waasmunster, Bosstraat 11, hebben een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de benaming  NEXTMAT & CO , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9250 Waasmunster, Bosstraat 11.

2) De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

1. Het verhandelen van aandelen en andere effecten voor eigen rekening en voor rekening van derden, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten tot de nodige erkenningen zijn verkregen, meer bepaald de bemiddeling, de aankoop en verkoop van aandelen, evenals alle andere handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot die verhandeling kunnen bijdragen. Het betreft onder meer, maar niet enkel, het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. Het nemen en beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van een cliënt;

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen;

4. Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen van welke aard ook, zowel in België als in het buitenland, in om het even welke hoedanigheid, onder meer als onafhankelijk bestuurder;

5. Het op algemene wijze verstrekken van adviezen en bijstand aan ondernemingen en ondernemers op het vlak van bedrijfsbeleid en niet-gereglementeerde werkzaamheden ten behoeve van ondernemingen, tenzij daartoe de nodige erkenningen zijn verkregen;

6. Oprichten van en deelnemen aan joint ventures in België en in het buitenland en deelnemen aan het bestuur van dergelijke ondernemingen;

7. Het verstrekken van consultancy in de research en de ontwikkeling van elektronische componenten, toestellen en toepassingen in de meest diverse toepassingsgebieden, zowel in België als in het buitenland;

8. Het verrichten van research en het ontwikkelen van onder meer, maar niet beperkt tot, smart

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Rechtsvorm :

(verkort) :

Bosstraat 11

9250 Waasmunster

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

materials en technische ceramiek en alle andere materialen en technieken, al dan niet aanverwant;

9. Het ontwerpen, uitwerken en verbeteren van productieprocessen, met inbegrip van automatisering, met betrekking tot technologische toepassingen en hoogwaardige producten;

10. Het verrichten van studiewerk op het vlak van fysieke akoestiek en al dan niet aanverwante technologie, toepassingen en materialen, evenals het begeleiden bij en adviseren over dergelijke technologie, toepassingen en materialen;

11. De redactie van technische brochures en catalogi op het vlak van hoogwaardige technologie, toepassingen, materialen en producten, evenals van om het even welke publicaties in om het even welke vorm, momenteel bestaand of in de toekomst tot stand gebracht;

12. Het ontwerp en de redactie van artwork en teksten voor publicitaire doeleinden, zowel voor de eigen behoeften van de vennootschap als voor derden, in het Nederlands en in om het even welke andere taal, in zwart-wit, zowel als in om het even welke kleur en kleurencombinatie;

13. Het beschrijven van octrooien, patenten en om het even welke andere intellectuele eigendom, met inbegrip van alle werkzaamheden, toepassingen en activiteiten met betrekking tot het legaliseren, beschermen en exploiteren ervan, onder meer het in licentie geven en cederen van dergelijke eigendom, op het vlak van, maar niet beperkt tot, nieuwe technologieën, materiaalstructuren en daaraan verbonden toepassingen, ongeacht of die al dan niet wettelijk beschermd zijn;

14. Het beschermen, bevorderen en exploiteren van zowel eigen intellectuele eigendommen, als in licentie of ten gevolge van cessie verkregen rechten, in de meest ruime zin van het woord, al dan niet op contractbasis;

15. Het bestuderen, ontwikkelen, verbeteren, exploiteren en verrichten van om het even welke activiteit met betrekking tot energy harvesting en/of de terugwinning van energie, op om het even welke wijze;

16. Het ontwikkelen van een immobiliënbedrijvigheid in de meest brede zin van het woord, onder meer het verwerven, vervreemden, beheren, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, zowel voor eigen rekening als in deelneming, doch met uitsluiting van de activiteiten waarvoor specifieke vergunningen, erkenningen of om het even welke toelating nodig is, zolang dergelijke toelating niet is verkregen;

17. Het ontwikkelen van een bedrijvigheid met betrekking tot al dan niet lichamelijke roerende goederen in de meest brede zin van het woord, onder meer het verwerven, vervreemden, beheren, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren van roerende goederen, evenals welkdanige roerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin van het woord, met inbegrip van roerende leasing, zowel voor eigen rekening als in deelneming, met uitsluiting van transacties waarvoor een wettelijke toelating vereist is zolang die toelating niet is verkregen;

18. Het oprichten, ontwikkelen en voeren van groot- en detailhandels voor goederen en diensten die de andere activiteiten van de vennootschap kunnen ondersteunen en bevorderen, evenals de bemiddeling betreffende de verhandeling van dergelijke goederen en diensten;

19. De bezoldiging van de leden van het bestuur, in speciën of anderszins  onder om het even welke vorm  in natura, ter compensatie van de voor of ten behoeve van de vennootschap geleverde prestaties;

20. Het verrichten van alle handelingen en prestaties en het ontwikkelen en uitoefenen van alle bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstellingen en de activiteit van de vennootschap ondersteunen, mogelijk maken of vergemakkelijken, op welke wijze dan ook, onder meer, maar niet enkel, marketingactiviteiten, administratieve en beleidsondersteuning, activiteiten van onderzoek en ontwikkeling in de meest brede zin van het woord.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

3) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (¬ 250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die

ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5) Op het maatschappelijk kapitaal wordt in speciën ingeschreven als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

a. door de Heer Hugo Michiels, voornoemd, wordt in speciën ingeschreven ten belope van honderd

zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (¬ 127.500,00).

Hiervoor worden hem vijfhonderd en tien (510) aandelen toegekend.

b. door Mevrouw Hanna Chaszkowski, voornoemd, wordt in speciën inge-schreven ten belope van

honderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (¬ 122.500,00).

Hiervoor worden haar vierhonderd negentig (490) aandelen toegekend.

6) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

 Artikel 20 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: de Heer Michiels Hugo Remi Jozef (Rijksregister nummer 42.09.12-037.63), wonend te 9250 Waasmunster, Bosstraat 11.

In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaak-voerder, wordt Mevrouw Hanna Grazyna Chaszkowski voormeld vanaf deze dag benoemd als statutair zaakvoerder zonder beperking van duur. Bij haar vooroverlijden of bestendige onbekwaamheid wordt vanaf die datum Mevrouw Isabelle Adriaensen (rijksregister nummer: 73.11.09-338-32), benoemd tot statutair zaakvoerder zonder beperking van duur.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.

Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegen-woordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de

verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

7) De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei op het uur in

de uitnodiging vermeld.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2016.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

8) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2015.

9) Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

10) De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

11) Vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaars. De vereffenaars treden pas in functie nadat door de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De Rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Indien evenwel op het ogenblik van de ontbinding de vennootschap geen schulden meer heeft, kan de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte gebeuren op voorwaarde evenwel dat de beslissing hieromtrent genomen wordt door alle vennoten met eenparigheid van stemmen.

Bij ontstentenis van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de op dat tijdstip in functie zijnde zaakvoerder(s), handelend in zijn hoedanigheid van vereffeningscomité. Bevoegdheden

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door het artikel 186 Wetboek van Vennootschappen.

Procedure van vereffening

Tijdens de vereffening moet de Rechtbank van Koophandel op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken tijdens de vereffening. Conform artikel 189bis moeten de vereffenaars in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijze van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapi-taalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

12) De zaakvoerder, de Heer Hugo Michiels, voornoemd, die aanvaardt, wordt tot vaste vertegenwoordiger aangesteld zo deze vennootschap een mandaat opneemt in een andere vennootschap. Bij vooroverlijden van de vaste vertegenwoordiger of diens opvolger zal de statutaire zaakvoerder, in die hoedanigheid gekomen op het tijdstip van dit overlijden de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger verwerven. Deze statutaire zaakvoerder kan een andere persoon als vaste vertegenwoordiger voorstellen. Deze hoedanigheid zal door de eerstvolgende algemene vergadering worden bekrachtigd.

13) De zaakvoerder heeft beslist om, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen afgesloten in naam van onderhavige vennootschap in oprichting over te nemen en dit vanaf 1 januari 2014.

Bijgevolg, worden de ondertekenaars van deze verschillende verbintenissen ontslagen van elke verantwoordelijkheid in hoofde van het afsluiten van deze verbintenissen.

14) Bijzondere volmacht voor het vervullen van de nodige formaliteiten voor het ondernemingsloket en het BTW-nummer aan Rudy Debbaut, accountant en belastingconsulent, ingeschreven bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten onder het nummer 9396 2AB N 56, kantoorhoudende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 132, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van oprichting de dato 26 mei 2014.

Coordonnées
NEXTMAT & CO

Adresse
BOSSTRAAT 11 9250 WAASMUNSTER

Code postal : 9250
Localité : WAASMUNSTER
Commune : WAASMUNSTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande