09/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O u d e n a a r d e
l ( I I I U I 1
* 1 4 0 1 9 9 *
G r i f f i e 2 7 H o g e 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 4 9 . 1 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I C O V E R S C H E L D E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 8 0 M a a r k e d a l ( M a a r k e - K e r k e m ) , R a t t e p o e l s t r a a t 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I C O V E R S C H E L D E N " , m e t z e t e l t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l ( M a a r k e - K e r k e m ) , R a t t e p o e l s t r a a t 4 A , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s M a r k e y E r w i n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d b l i j k t :
" E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r : 2 0 1 3 w a a r b i j e e n d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ' t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 2 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % , z i j n d e t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) , i n t o t a a l z i j n d e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d , a a n d e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r w e z e n l i j k t a l s v o l g t :
- V E R S C H E L D E N N i c o v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d . e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n d e k a p i t a a i v e r h o - g i n g , e n h i j v e r k l a a r t d i t b e d r a g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n ;
- D E N A Y E R C a r o l i n e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n z i j v e r k l a a r t d i t b e d r a g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
A f b e t a l i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t t o t a a l b e d r a g d e r i n b r e n g e n i n g e l d v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 5 2 9 5 7 0 2 4 0 - 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e " R E C O R D " t e G e n t z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a - l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e N o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d t .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , m e t v e r z o e k d a a r v a n a k t e t e w i l - i e n v e r l e n e n , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c - i t i e w a a r d e v a n i e d e r 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t
- A r t i k e l v i j f
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t z i n s d e e l " A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) " v a n
a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e z i n s d e e l
" H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) " .
- A r t i k e l z e s e n t w i n t i g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 6 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" A r t i k e l z e s e n t w i n t i g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e i d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n
f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d c f g e h o m o l o g e e r d .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e
i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l - ' l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n
a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a i l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . " ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m a c h t i g i n g g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e g e n o m e n b e s l u i t e n t i l t t e v o e r e n , d e
s t a t u t e n e n d e o v e r - g a n g s b e p a l i n g e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g
' d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . N o t a r i s M a r k e y E r w i n ( g e t e k e n d )
r V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 = A m n ê x ê s r d ü M o n i t e u r T i é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g