NICOPA

Dénomination : NICOPA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 830.350.682

Publication

07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 11.12.2014, NGL 06.01.2015 15001-0553-014
18/07/2013

��Ondernemingsnr : 0830.350.682.

Benaming

(voluit) : NICOPA

(verkort?

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan 197 9200 Dendermonde-Appels

(volledig adres)

Onderwerp akte : INVOERING HANDELSBENAMING - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING DOEL - OMVORMING IN BVBA - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Johan DEDONCKER, te Berlare, op achtentwintig juni tweeduizend en dertien, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "NICOPA", met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING Handelsbenaming.

De algemene vergadering beslist tot het invoeren van de handelsbenaming van de vennootschap "BIJ ELS", naast de maatschappelijke benaming.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van de tweede alinea van artikel 1 van de statuten aan te vullen met de hierna volgende tekst :

"De vennootschap heeft bovendien als handelsbenaming "BIJ ELS". Deze handelsbenaming kan zij gebruiken naast de maatschappelijke benaming."

TWEEDE BESLISSING Wijziging boekjaar.

De algemene vergadering beslist om de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in dertig juni. Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 33 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst

"Het boekjaar begint op ��n jult en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op hei einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt ��n geheel.

De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door ��n zaakvoerder of door een persoon hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door het bestuursorgaan.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

Bij wijze van overgangsbepaling wordt het boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op 1 januari 2013 verlengd tot 30 juni 2014.

DERDE BESLISSING Wijziging datum jaarvergadering.

De algemene vergadering beslist om de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, voortaan te houden op de tweede donderdag van de maand december om negentien (19.00) uur.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tweede alinea van artikel 23 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst :

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de tweede donderdag van de maand december om negentien (19.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats."

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

VIERDE BESLISSING Kapitaatsverhoging.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (� 17.600,00), om het te brengen van duizend euro (� 1.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00), door inbreng in speci�n.

De vergadering beslist tengevolge van deze verhoging van het kapitaal duizend zevenhonderd zestig (1.760)nieuwe aandelen uit te geven aan fractiewaarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

i

YI

iai

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

P+ i

''.` .~

VAN i:OOL';-11=:.q~'~

9 JIt 2.013

Griffie

3111959*

Voor-

behouden aan het letglsch

Staatsblad

DENDEFIMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

D ~ ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Na deze verhoging van het kapitaal bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort.

VIJFDE BESLISSING -- lnschrijving.

Nadat de voormelde vennoten sub 1 en 2, alhier aanwezig, verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financi�le gevolgen van deze kapitaalverhoging, heeft de heer Patrick Perdaen, voornoemd, uitdrukkelijk en onherroepelijk verklaard in te schrijven op deze kapitaalverhoging, tot beloop van zeventienduizend zeshonderd euro ( � 17,600,00);

De inschrijver verklaart dat bovenvermelde kapitaalverhoging volledig volstort is door een storting in geld, die hij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer (...) op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek van vennootschappen bij BNP Paribas Fortis.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op datum van zevenentwintig juni tweeduizend dertien.

Voormeld bankattest wordt aan ondergetekende notaris overhandigd dewelke bevestigt dat de inhoud overeenstemt met het bovenstaande.

ZESDE BESLISSING Bevestiging.

Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00). ZEVENDE BESLISSING --Aanpassing artikel vijf.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600), vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen."

ACHTSTE BESLISSING Wijziging doel.

Na kennisname van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder op 16 mei 2013, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd afgesloten op 31 maart 2013, hetzij niet meer dan drie maanden oud, beslist de algemene vergadering tot wijziging van het maatschappelijk doel in overeenstemming met het verslag van de zaakvoerder, zodat de tekst van artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt

"De vennootschap heeft tot doei zowel in het binnenland als in het buitenland:

het aan- en verkopen, bereiden en opdienen van belegde broodjes, bereide gerechten, salades, kleine snacks, zoete gerechten en desserts zowel voor consumptie ter plaatse als door middel van afhaling en levering op bestemming, in de meest uitgebreide betekenis;

het aan- en verkopen van brood en banketbakkerij-producten, charcuterie, fijne vleeswaren en kaas zowel voor consumptie ter plaatse ais door middel van afhaling en levering op bestemming, in de meest uitgebreide betekenis;

het aan- en verkopen van koude en warme dranken, al dan niet alcoholisch, zowel voor consumptie ter plaatse als door middel van afhaling en levering op bestemming, in de meest uigebreide betekenis;

het uitbaten van een eet- en drankgelegenheid met consumptie ter plaatse, in de meest ruime betekenis;

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechistreeks betrekking hebben op het beheer of op hei productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industri�le,

commerci�le, financi�le, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe

kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financi�le tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door ��n of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins."

Een exemplaar van het voormelde verslag van de zaakvoerder en van de staat van actief en passief blijven aan deze akte gehecht.

NEGENDE BESLISSING Kennisname verslagen omzetting.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 'BAKER TILLY BEDRIJFSREVISOREN" (met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, met ondememingsnummer 0449.065.260, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor), over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2013.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Een exemplaar van de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, BAKER TILLY BEDRIJFSREVISOREN BV-CVBA, voornoemd, luiden als volgt:

"Ondergetekende, Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Filip Cobert, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan, 2 D, aangesteld op 7 juni 2013 door de zaakvoerder van de Comm. V. Nicopa, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bevestigt bij deze, hetgeen volgt

Dat de werkzaamheden uitgevoerd door ondergetekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2013 die de raad van bestuur van de vennootschap heeft opgesteld,

Uit de stat van de activa- en passivabestanddelen per 31 maart 2013, blijkt een negatief netto-actief van de Comm. V, Nicopa van (� 7.547,45). Het verschil tussen het netto-actief, zijnde (� 7.547,45), en het kapitaal per 31 maart 2013, zijnde � 1.000,00, bedraagt � 8.547,45,

Aangezien het minimumkapitaal van een BVBA � 18.550,00 bedraagt volstaat het huidige kapitaal van de Comm. V. van � 1.000,00 niet voor de omvorming van een Comm. V. naar een BVBA. Uit de ontwerpakte hebben wij begrepen dat er een kapitaalverhoging van � 17.600,00 gepland is alvorens de Comm. V. om te vormen naar een BVBA.

De activa in aanbouw opgenomen in de boekhoudkundige staat per 31 maart 2013 voor een bedrag van � 26.416,69 betreft inrichtingswerken aan een woning te Westende. Deze woning is nog geen eigenom van de vennootschap omwille van een discussie die gerezen is omtrent de bouw, Door deze discussie is er nog geen authentieke akte verleden en werden nog geen gelden betaald. In dit kader maken we dan ook een voorbehoud omtrent de boekwaarde van de uitgevoerde investeringen door de Comm. V. Nicopa.

Uit de door mij verrichte controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het versaag op te stelten bij de omzetting van een vennootschap is behoudens de opmerking weerhouden in voorgaande paragraaf niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Melle, 20 juni 2013. Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA. (getekend) Filip Cobert. Vennoot-Bedrijfsrevisor.

TIENDE BESLISSING Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De algemene vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a)De omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten.

b)De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd.

c)De zetel van de vennootschap wordt niet verplaatst.

d)Het kapitaal van de vennootschap zal achttienduizend zeshcnderd euro (� 18.600,00) bedragen, vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

e)De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van ��n (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor ��n (1) aandeel in de oude gewone commanditaire vennootschap.

f)Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhcuding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

g)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

ELFDE BESLISSING Aanneming van de statuten.

De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, waarvan de tekst luidt ais volgt :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

STATUTEN

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt, "NICOPA".

De vennootschap heeft bovendien als handelsbenaming: "BIJ ELS". Deze handelsbenaming kan zij

gebruiken naast de maatschappelijke benaming.

Artikel 2 - zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde-Appels, Bevrijdingslaan 197.

(..)

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in het binnenland als in het buitenland:

-het aan- en verkopen, bereiden en opdienen van belegde broodjes, bereide gerechten, salades, kleine snacks, zoete gerechten en desserts zowel voor consumptie ter plaatse als door middel van afhaling en levering op bestemming, in de meest uitgebreide betekenis;

-het aan- en verkopen van brood en banketbakkerij-producten, charcuterie, fijne vleeswaren en kaas zowel voor consumptie ter plaatse als door middel van athaling en levering op bestemming, in de meest uitgebreide betekenis;

-het aan- en verkopen van koude en warme dranken, al dan niet alcoholisch, zowel voor consumptie ter plaatse als door middel van afhaling en levering op bestemming, in de meest uigebreide betekenis;

-het uitbaten van een eet- en drankgelegenheid met consumptie ter plaatse, in de meest ruime betekenis;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, finanoi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industri�le, commerci�le, financi�le, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financi�le tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door ��n of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap,

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, onde rnemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600), vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 15 - Samenstelling bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

tn de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststeliIng van tiijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.

Niet-statutaire zaakvoerders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 16 -- College van Zaakvoerders - Voorzitterschap

Indien er meer dan ��n zaakvoerder benoemd is, vormen deze het college van zaakvoerders.

Indien er een college van zaakvoerders is, benoemt dit college van zaakvoerders onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

Artikel 19 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden.

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden In een bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als een zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

Artikel 20 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder, alleen optredend.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 21 - Verantwoordelijkheid

Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een zaakvoerder, wegens zijn functie, geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap. Een zaakvoerder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.

Artikel 23 - Controle.

Indien het Wetboek van vennootschappen dit vereist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan ��n of meerdere commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 24 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering van vennoten, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van vennoten. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor aile vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de tweede donderdag van de maand december om negentien (19.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats. (...)

Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening -) jaarverslag.

Het boekjaar begint op ��n (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van het daaropvolgende kalenderjaar (...) Artikel 34 - Winstverdeling

c,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst' wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

TITEL VII : BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ��N VENNOOT TELT

Artikel 36 Vertegenwoordiging

Indien de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 37 - Toepassing

Aile bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot zou tellen, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid. (...) TWAALFDE BESLISSING Ontslag zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, te weten :

- De heer Patrick Perdaen, wonende te 9200 Dendermonde-Appels, Bevrijdingslaan, 197.

De algemene vergadering verleent de ontslagnemende zaakvoerder algehele kwijting voor het door hem gevoerde mandaat.

DERTIENDE BESLISSING Benoeming zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist de heer Patrick Perdaen, wonende te 9200 Dendermonde-Appels, Bevrijdingslaan, 197, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VEERTIENDE BESLISSING Opdracht aan notaris en machtiging aan bestuursorgaan.

De vergadering beslist dat de aanneming van de voormelde tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geldt als co�rdinatie van de statuten zoals voorgeschreven door artikel vijfenzeventig Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de co�rdinatie van de statuten te verzorgen en de geco�rdineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

VIJFTIENDE BESLISSING - Volmachten

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondememingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: Alaska Antwerpen Waasland, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu mevrouw Cindy Collier en/of mevrouw Eveline Smet, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get) Johan Dedoncker, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

- verslag zaakvoerder aangaande doelswijziging met staat van actief en passief.

- verslagen zaakvoerder en bedrijfsrevisor aangaande de omvorming van de vennootschap

f;

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 10.12.2015, NGL 11.12.2015 15685-0414-014

Coordonnées
NICOPA

Adresse
FRANZ COURTENSSTRAAT 3 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées NICOPA

Coordonnées
NICOPA