24/04/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U
1 6 - 0 4 - L G I S C H S
1 1 1 1 1 1
i j I * I t q l 7 1 . 1 1 1
b e h a a B e l S t e
, B E L Q / C H T D A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T A F D E L I N G D R I I G G E
2 0 1 4
N E E R G E L E G D O P : 0 8 A P R . 2 0 1 4 A A T S B L A D
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
U I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 5 9 5 . 3 7 3
t :
B e n a m i n g ( v o l t e ) : N i e u w b u r g h
( v e r k o r t ) :
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 2 6
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ! d e r v e n n o t e n v a n N V N i e u w b u r g h m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O O S T K A M P , K o r t r i j k s e s t r a a t 2 6 , R P R : ! ; B r u g g e B E 0 4 1 9 . 6 9 6 . 3 7 3 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k ° l e z i n g , o n d e r z o e k , t o e l i c h t i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o l g e n d e v e r s l a g e n / d o c u m e n t e n w e r d e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n ; ! k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t :
: ! W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r J e r o e n V e r s l y p e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e O o s t e n d e , G i s t e l s e s t e e w e g i
: 1 1 5 0 i n d a t u m v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e :
m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
! : " D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V N i e u w b u r g h , b e s t a a t u i t 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , e n o m v a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a i s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % i r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d i t i n h e t k a d e r e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n g e s c h r e v e n i n h e t ! a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . D e i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n h e ! ! g e p l a a t s t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n 7 3 1 , 1 7 6 , 5 1 E u r o , e n e e n v e r h o g i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 1 . 8 7 8 . 8 2 3 , 4 9 E u r o .
! ! B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
! i a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o m i ! : d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t ; t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
: ! b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ! d u i d e l i j k h e i d ;
: c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ! ! i z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t ! h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t ! ! : d e i n b r e n g I n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 0 . 3 3 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V N i e u v v b u r g h , ! o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
w e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ! ; ! d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r : 1 h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p ! w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
1 ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p g e e n e n k e l d e r v o o r m e l d e v e r s l a g e n o p m e r k i n g e n w e r d g e m a a k t , D e : 1
v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; I
v o o r -
b è h o t î e e t t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b I a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n 0 c 1 1 1 . 1
I n h e t k a d e r v a n d e g l o b a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , ' u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n e e r s t e i n s t a n t i e o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 3 1 . 1 7 6 , 5 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 8 . 8 4 9 , 5 5 ) o p a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 8 3 8 . 0 2 6 , 0 6 ) e n c r e a t i e v a n e e n r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e " v a n t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 7 8 . 8 2 3 , 4 9 ) .
- D i e n v o l g e n s c r e a t i e v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 0 . 3 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
- D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i , p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 7 8 . 8 2 3 , 4 9 )
- l e d e r a a n d e e l d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 7 8 . 8 2 3 , 4 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 8 3 8 . 0 2 6 , 0 6 ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 1 6 . 8 4 9 , 5 5 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e z o p a s g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e . ,
V I E R D É B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 1 6 . 8 4 9 , 5 5 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 1 . 8 4 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e d e e l ( 1 / 1 1 . 8 4 3 s f e ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 1 . 8 4 3 ) .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e
E v e r g e m , E r t v e l d e , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V O O R E 3 E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l m a c h t e n
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t d o o r d e r e v i s o r
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/04/2013
ÿþM a t l W o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L . ~ Ê E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
0 S S B L A R U G 1 E A A 4 d Q n 2 B ~ 3 u : Z A T u R E G i ` T B p V G I K V ( A N t R t N 0 ~ G 0 P r i H A A 1 3 E L T
E
j
r
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 9 . 5 9 5 . 3 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N I E U W B U R G H
( v e r k o r t ) : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O . V . V .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
( v o l l e d i g a d r e s )
Z e t e l K o r t r i j k s e s t r a a t 2 6 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
O n d e r w e r p a k t e :
1 1 1 1 9 6 N
2 2 - 0 4 -
B E L G I S C H S T P
M O N I T E U R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 1 M A A R T 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ( e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ) :
- C a r l o s B a r o n P e e r s d e N i e u w b u r g h
- M y r i a m B a r o n e s S n o y - P e e r s d e N i e u w b u r g h
- M i r e i l l e G r a v i n l e G r e l l e - P e e r s d e N i e u w b u r g h
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D h r . C é d r i c P e e r s d e N i e u w b u r g w o n e n d e t e I J s v o g e l l a a n 3 1 , 1 1 7 0 B r u s s e l
- B a r o n e s A n i t a S n o y w o n e n d e t e A v . D e s S c a r a b é e s 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- G r a a f A m a u r y l e G r e l l e , w o n e n d e t e R u e J o s e p h F r a n c i s 2 5 , 1 3 0 1 B i e r g e s
A i l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . -
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D h r . C é d r i c P e e r s d e N i e u w b u r g w o n e n d e t e I J s v o g e l l a a n 3 1 , 1 1 7 0 " B r u s s e l
- B a r o n e s A n i t a S n o y w o n e n d e t e A v . D e s S c a r a b é e s 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- G r a a f A m a u r y l e G r e l l é , w o n e n d e t e R u e J o s e p h F r a n c i s 2 5 , 1 3 0 1 B i e r g e s
A l l e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . ,
A m a u r y 1 9 G r e l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .