16/04/2014
ÿþ& l a d W . : T a 1 1 . 1
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 4 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 4 8 5 4 8 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k o G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l L a t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w P a s c a l e M i l o , H R D i r e c t o r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . H e t a a n w e r v e n , p r o m o v e r e n , o v e r d r a g e n , s a n c t i o n e r e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ; h e t o p s t e l l e n , a c t u e e l h o u d e n e n a a n p a s s e n v a n h e t a r b e i d s r e g l e m e n t e n d e a r b e l d s - " o v e r e e n k o m s t e n ( i n d i v i d u e e l e n c o l l e c t i e f ) , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g ; d e v e r g o e d i n g v a n d e w e r k n e m e r s t e b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g ; l n h e t l i c h t v a n h e t v o o r g a a n d e a i l e o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r h a n d e l e n e n a a n t e g a a n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n e n i g e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e i n d i t v e r b a n d n o d i g o f n u t t i g b l i j k e n ;
2 . D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e A r b e i d s r e c h t b a n k e n e n A r b e i d s h o v e n , e n i n d a t v e r b a n d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e s c h e r m e n , v r i j w a r e n o f a f t e d w i n g e n i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r t e k e n e n e n / o f n e e r l e g g e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , d o c h t e a l l e n t i j d e v o o r a a n g e l e g e n h e d e n d i e e e n a a n s p r a a k o f a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n m a x i m a a l 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
3 . D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e i n s t e l l i n g e n e n o r g a n i s a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s r e l a t i e s w a a r o n d e r v a k b o n d e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t p e r s o n e e l , a r b e i d s c o m m i s s i e s , o n d e r n e m i n g s r a d e n , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e s c h e r m e n , v r i j w a r e n o f a f t e d w i n g e n ( I n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n , o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n , a f l e g g e n v a n v e r k l a r i n g e n , e n s t e l l e n v a n e n i g e a n d e r e h a n d e l i n g e n d i e i n d i t v e r b a n d n o d i g o f n u t t i g b l i j k e n ) .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e f .
S n o f l a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f D e B e c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c t S t a a t s b i c
M o a W o r d 1 1 . 1
w e . -
[ i i j 4 - 4 1 1 : ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 t 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 5 4 8 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k o G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k i a a s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l 2 6 m e i 2 0 1 4 :
"
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í E 3 A I V n V A N
K O O P H A N D E L G E N T
` 5 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O r i f f i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n S P & J n v a f l o o p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n S P & J n v t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J a n C a l m e y n , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K a l l o h o e k s t r a a t 5 9 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n l n d u c a p C o m m , V . a f l o o p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n I n d u c a p C o m m . V . t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , E l f b u n d e r s l a a n 2 4 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
M e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l a l d u s v e r v a l l e n , o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n , 2 0 1 5 . D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n B o e s m a n s g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 5 7 o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e , a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n n B o e s m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- R i p a - w u e l i r e Y B ë t g i s c h S t a á t s b t á d " - 1 7 / 0 6 1 2 0 1 4
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 19.06.2014 14202-0397-042
26/06/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 20.06.2014 14203-0036-041
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 19.06.2013 13195-0549-043
25/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 19.06.2013 13196-0018-041
12/06/2013
ÿþÀ M o d W o r d 1 1 . 1
i l t , _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 3 0 8 8 6 5 0 "
V I I I
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G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
C r i f f i c .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 5 4 8 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k o G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n S n o f l a N V a f l o o p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n S n o f l a N V t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J o z e f D e B e c k e r , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n R e n ( r ) e w B V B A a f l o o p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n R e n ( r ) e w B V B A t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r s t e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w J o e l l e B r a g a r d - D e N a e y e r , w o n e n d e t e 2 5 3 1 B o e c h o u t , B l o e m e n h o f 1 9 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l a l d u s v e r v a l l e n , o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v o o r d e v e r i f i c a t i e v a n d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g o n t s l a g n e m e n d i s d o o r h e t v e r l o o p v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t ,
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n B o e s m a n s g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 5 7 o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n n B o e s m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i J i a g è n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2012
ÿþ ~ M a d W o r d n . 1
, ~ t ~ > ~ " » ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i z i e a a a g R I
T
V b e h a a B e S t a I D
G R I F F I E 1 ~ E C l l T C 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 S E P . 2 0 1 2
D E N D
~ t J O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 5 4 8 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k o G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 j u n i ' 2 0 1 2 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l t o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n S n o f l a N V ' ( d e h e e r J o z e f D e B a c k e r ) m e t I n g a n g v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 2 . S n o f f a N V ( d e h e e r J o z e f D e B a c k e r ) b e h o u d t h a a r ; m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b e n o e m i n g v a n V H C 3 S N V ( d e h e e r R u d y M a t t h e u s ) t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N i k o : G r o u p N V w o r d t m e t u n a n l m i t e i t g o e d g e k e u r d d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N i k o G r o u p N V .
V o o r é é n s l u l d e n d u i t t r e k s e l .
S n o f l a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f D e B a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 2 1 ! 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 J 1
V a b e h o
a a n
B e l g S t a a t
I
G R I F F I E R E G H T E A N K
V A N K O O P H A N G E L .
1 1 2 0 1 2
a E N a E F 6 M 4 N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 5 4 8 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k o G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l 2 9 m e i 2 0 1 2 :
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s a f l o o p t E D . } n v , M a r d e l M a n a g e m e n t ' C o m m , V . , V H C 3 S n v e n P . O . M a n a g e m e n t b v b a a f l o o p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
- E D J n v , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i k D e j o n g h e
' - M a r d e l M a n a g e m e n t C o m m . V . , m e t z e t e l t e 3 0 6 0 K o r b e e k - D i j l e , O r m e n d a a l 3 , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r , ' h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o M a r i e n s
- V H C 3 S n v , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , E i k e n l a a n 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R u d y M a t t h e u s
- P . O . M a n a g e m e n t b v b a , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z u r e n b o r g s t r a a t 4 5 . 4 7 , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K o e n V e r h a e r t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s l b e s t u u r d e r s o f b e h e e r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r E r i k D e j o n g h e , w o n e n d e t e 9 8 0 D e P i n t e , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4 , d e h e e r J o M a r i e n s , ' w o n e n d e t e 3 0 6 0 K o r b e e k - D i j l e , O r m e n d a a l 3 , d e h e e r R u d y M a t t h e u s , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n , E i k e n l a a n 5 6 ' e n d e h e e r K o e n V e r h a e r t , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z u r e n b o r g s t r a a t 4 5 - 4 7 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e ' , v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l a l d u s v e r v a l l e n , o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n , 2 0 1 5 . D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e b e s t u u r d e r Q u i n t C o n s u l t b v b a p e r s c h r i j v e n v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 2 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r , o n t s l a g d a t w e r d a a n v a a r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 I n d u c a p C o m m . V . m e t z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l , E l t b u n d e r l a a n 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , g e c o ö p t e e r d v a n a f 2 2 m a a r t 2 0 1 2 t o t a a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t i n 2 0 1 4 . D e j a a r v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , d e z e c o ö p t a t i e .
V o o r é é n s l u i d e n d w i t t r e k s e l .
S n o t l a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f D e B a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
ç ¬ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 1 I I I 1 I l l h I l l I I H h I I l l I H I I H 1 I 1
" i a i o s o e ~ *
V b e h a a B e S t a g
j
G R I F F I E R E C H T É A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 M ! 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f l u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 5 4 8 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k o G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k i a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s v o o r d e v e r i f i c a t i e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 9 m e i 2 0 1 2 :
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e B V B A " E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s " , b e d r i j f s - r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , t e h e r b e n o e m e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S n o f l a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f D e B a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 04.06.2012 12154-0332-042
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 30.05.2012 12135-0240-041
06/07/2011
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 8 5 4 8 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k o G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N i k o G r o u p m a n d a a t v a n G i l b e r t D e B a e r e & C ° v o f t e b e ë i n d i g e n , o m w i l l e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G i l b e r t D e B a e r e e n o m G i l b e r t D e B a e r e & C ° v o f n i e t D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d i t v o o r s t e l . n v d . d . 2 8 a p r i l 2 0 1 1 o m h e t
o v e r l i j d e n v a n h a a r v a s t e
t e v e r v a n g e n a l s b e s t u u r d e r .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S n o f l a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f D e B a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ l ~ L + ~ i p f i l V , ~ N K O O P H A N D E L
Z 0 6 . 2 0 1 1
, D E ~ N D t ~ - B ; n : , O N D E
~ 3 r 4 ~ Î i " k i `
V A
1 1 1 1 J 1 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i e B è T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 % 0 1 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 27.05.2011 11136-0069-039
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 24.05.2011 11124-0544-041
28/03/2011
ÿþ a m d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 5 4 8 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k o G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l t o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M i c h e l B e r g e s m e t i n g a n g v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o z e f D e B a c k e r t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N i k o G r o u p w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N i k o G r o u p .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S n o f l a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f D e B a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I * I 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 9 1 ! I I I
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N 1 ' , n r " " 1 - 1 ? n ! l E L
1 6 . 0 3 . 2 0 1 1
D E N D E R I r ~ T I n t e D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2015
ÿþr M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 ( 1 ( 1 I ( 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I i
" 1 5 0 9 5 1 9 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 S R I 2 0 1 5
A F p E L I N G f f l i 1 3 t E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 5 4 8 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k o G r o u p
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 : o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r I n d u c a p C o m m . V . , L a m b r e c h t o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 d e c e m b e r R a a d v a n B e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e 2 0 1 4 , o n t s l a g d a t w e r d a a n v a a r d d o o r d e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
5 n o f l a N V , J o z e f D e B e c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e s d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5
08/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 01.06.2010 10148-0111-039
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 31.05.2010 10147-0525-041
10/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 03.06.2009 09190-0275-038
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 27.05.2009 09170-0154-040
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 06.06.2008 08181-0319-040
12/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 06.06.2008 08181-0317-037
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 04.06.2007 07173-0136-037
11/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 04.06.2007 07173-0135-033
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.05.2005, NGL 20.06.2005 05275-0192-032
15/07/2015
ÿþ1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 6 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M o d W o e d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 5 4 8 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k o G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s v o o r d e v e r i f i c a t i e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p : 2 6 m e i 2 0 1 5 :
B e ë i n d i g i n g e n h e r b e n o e m i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r S P & J n v :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n S P & J n v a f l o o p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n S P & J n v t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p S P & J o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J a n C a l m e y n , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K a l l o h o e k s t r a a t 5 9 a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
B e ë i n d i g i n g e n h e r b e n o e m i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r V H C 3 S n v :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n V H C 3 S n v a f l o o p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n V H C 3 S n v t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p V H C 3 S n v o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r R u d y M a t t h e u s , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n , E i k e n s t r a a t 5 6 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
B e ë i n d i g i n g e n h e r b e n o e m i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r E D J n v :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n E D J n v a f l o o p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n E D J n v t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p E D J n v o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r E r i k D e j o n g h e , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
B e ë i n d i g i n g e n h e r b e n o e m i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r M a r d e l M a n a g e m e n t C o m m . V . :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n M a r d e l M a n a g e m e n t C o m m . V . a f l o o p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n M a r d e l M a n a g e m e n t C o m m . V . t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M a r d e l M a n a g e m e n t C o m m . V . o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J o M a r i e n s , w o n e n d e t e 3 0 6 0 K o r b e e k - D i j l e , O r m e n d a a l 3 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e ë i n d i g i n g e n h e r b e n o e m i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r P . O . M a n a g e m e n t b v b a :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n P . O , M a n a g e m e n t b v b a a f l o o p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n P . O . M a n a g e m e n t b v b a t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P . O . M a n a g e m e n t b v b a o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r K o e n V e r h a e r t , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z u r e n b o r g s t r a a t 4 5 - 4 7 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r 2 B - E n e r g y b v b a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r
- 2 B - E n e r g y b v b a , m e t z e t e l t e 2 5 7 4 D u f f e l , W o u w e n d o n k s t r a a t 3 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p 2 B - E n e r g y b v b a
o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r R o n n i e B e l m a n s , w o n e n d e t e
2 5 7 0 D u f f e l , W o u w e n d o n k s t r a a t 3 5 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l a l d u s v e r v a l l e n , o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r i n d u c a p C o m m . V .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t I n d u c a p C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o n t s l a g d a t w e r d a a n v a a r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s v o o r d e v e r i f i c a t i e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v o o r d e v e r i f i c a t i e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g o n t s l a g n e m e n d i s d o o r h e t v e r l o o p v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s - ' r e v i s o r e n B C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r ' , B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l E e l e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A P a u l E e l e n , b e s t u u r d e r - b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t a a n d e j a a r - v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 :
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t V H C 3 S n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d y M a t t h e u s , t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N i k o G r o u p n v .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n B o e s m a n s
L a s t h e b b e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i j ï a g é n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 23.05.2005, NGL 13.06.2005 05236-0205-029
15/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 24.05.2004, NGL 10.06.2004 04213-0285-030
15/06/2004 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2003, GGK 24.05.2004, NGL 10.06.2004 04213-0286-028
29/09/2003 : SN051611
08/07/2003 : SN051611
24/06/2003 : SN051611
24/06/2003 : SN051611
18/02/2003 : SN051611
23/02/2002 : SN051611
26/06/2001 : SN051611
26/06/2001 : SN051611
11/07/2000 : SN051611
11/07/2000 : SN051611
29/06/1999 : SN051611
29/06/1999 : SN051611
06/06/1997 : SN51611
06/06/1997 : SN51611
06/06/1997 : SN51611
16/07/1993 : SN51611
01/01/1993 : SN51611