31/10/2014
ÿþ M r w l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 1 1 . 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 0 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n e . a r d e
2 Z E l K i . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 7 7 6 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I L A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l H a a s b r o e k s t r a a t 5 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - O N T S L A G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G T E R U G N A M E A K T I E F B O E K E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J o h a n D E B L A U W E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d a i s v o l g t " G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r O u d e n a a r d e o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , B l a d e n 5 , V e r z e n d i n g e n 0 , R e g i s t e r 5 , b o e k 6 , b l e d 6 8 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . V o o r d e o n t v a n g e r a . i . , ( g e t . ) R . D e
P e s s e m i e r , A d v i s e u r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p
a a n d e l e n " N I L A U " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , H a a s b r o e k s t r a a t 5 ; o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é T o y e t e O u d e n a a r d e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 1 9 3 9 6 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 ) K e n n i s n a m e v a n e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a a n g e h e c h t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a " V a n C a u t e r - S a e y s & C ° " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a " J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e l k v e r s l a g l e t t e r l i j k b e s l u i t a l s v o l g t :
" V I L C O N C L U S I E S
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v e b e s t a n d d e l e n v a n d e C O M M . V A N I L A U a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t - b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e C O M M . V A N I L A U e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 o p g e - s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i l z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 7 3 7 . 6 1 7 , 7 1 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E 2 . 7 3 7 . 6 1 7 , 7 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m - s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r e r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
G e d a a n t e B r u g g e , o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t . ) B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o - B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n D e g r y s e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n _
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d W e l k v e r s l a g , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s - e n - - h u i d i g e p r o c e s - v e r b a a l z a l w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n
v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n z i j n m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . ,
2 ) O p v r a a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d e g e c o m m a n d i t e e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d a t e r z i c h i n d e p e r i o d e t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e m a a k t e n h e d e n e s z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u l a t e n v e r s c h i j n e n .
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g e n w o r d t b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a ) d e H e e r O U I B R A H I M R a c h i d e n b ) M e v r o u w H E R M A N C a r o l i n e , s a m e n w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , H a a s b r o e k s t r a a t 5 , e n d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
4 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v o o r d i e n d e a c t i v i t e i t e n h e e f t a f g e b o u w d e n d e s c h u l d e n h e e f t a f g e l o s t , w a a r d o o r e r o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r t e v e r e f f e n e n z i j n e n e r v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 " § 5 e e r s t e l i d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t d e r h a l v e g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d e n o v e r g e g a a n t o t d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W e r k e n d e n o t a r i s m e r k t o p , d a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e d é c h a r g e , i n v o r i g e b e s l i s s i n g v e r l e e n d a a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e s t a t u t a i r e ! z a a k v o e r d e r s , e n k e l d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o t e n a a n g a a t e n n i e t t e g e n s t e l b a a r i s a a n d e r d e n , d e w e l k e v o r d e r i n g e n i n a a n s p r a k e l i j k h e i d j e g e n s d e g e c o m m a n d i t e e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b l i j v e n i n s t e l l e n . ! D e g e c o m m a n d i t e e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n d e z e v o o r m e l d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t i n s t e l l e n v a n v o r d e r i n g e n i n a a n s p r a k e l i j k h e i d d o o r d e r d e n e n o n t s l a a t d i e n a a n g a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s v e r d e r e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n .
6 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f . T e v e n s v e r l e n e n z i j g o e d k e u r i n g a a n h e t v o o r g e s t e l d v e r d e l i n g s p l a n m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t - j s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
6 ) D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n b i j d e H e e r O U I B R A H I M R a c h i d , v o o r n o e m d .
7 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T I T E C A A C C O U N T A N C Y , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , o f h a a r a a n g e s t e l d e n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b u d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J o h a n O E B L A U W E - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
2 . v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
3 , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g