15/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 " 0 6 . 2 0 1 1
D E v o A p M O N D E
L u i k B
I U H u I I I I ( I H U E ! U i t i l A
' 1 1 0 8 8 9 9 5 *
b
s
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 3 9 9 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I L S S O N & L A M M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 5 b u s a
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N S T E L L I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I L S S O N & L A M M " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 5 b u s a , B T W B E 0 4 7 0 . 3 9 9 . 8 1 7 R P R D e n d e r m o n d e , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t , o n d e r m e e r , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 2 7 m e i 2 0 1 0 , t e w e t e n :
- d e h e e r O F F E R M A N S N o r b e r t G e r a r d M a r i a , g e b o r e n t e G e l e e n ( N e d e r l a n d ) , o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 6 2 1 4 A D M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , H e r t o g s i n g e l 2 6 A .
- d e h e e r S C H E R L I P P E N S H a n s A l b e r t , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e s t e e n w e g 3 1 4 .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n , e v e n e e n s m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 2 7 m e i 2 0 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , t e w e t e n :
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O O N S R o b e r t , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 .
2 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n z a k e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s s t r a a t 5 2 , w e r d v e r z o c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N i l s s o n & L a m m N V o m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g .
O n z e c o n t r o l e s w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e a d m i n i s t r a t i e v e e n b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e v a n u w v e n n o o t s c h a p e n o o k d e p r o c e d u r e s v a n i n t e r n e c o n t r o l e w e r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n o n z e o p d r a c h t a l s v o l d o e n d e b e s c h o u w d .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N i l s s o n & L a m m N V e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e a f s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 4 0 3 . 5 4 0 , 7 6 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 3 4 6 . 9 5 3 , 6 7 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d e t o e s t a n d v a n N i l s s o n & L a m m N V v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
H e t h u i d i g e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A n t w e r p e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 1
E r n s t & ' Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t . ) R o b e r t B o o n s B e d r i j f s r e v i s o r " i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . A a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g
v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
1 / d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " L I B R I D I S G R O E P B . V . " , c o m p a r a n t s u b 1 / , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O F F E R H A N S N o r b e r t , v o o r n o e m d .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n w e i g e r i n g v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n v o o r m e l d e
v e r e f f e n a a r " L i b r i d i s G r o e p B . V . " d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n
b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r :
- d e h e e r O F F E R M A N S N o r b e r t , v o o r n o e m d .
5 . B e p a l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e v e r e f f e n a a r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t
h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e
m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e
t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n
b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n o f o n t s l a g n e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r . "
6 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
L e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
- V o o r n o e m d e h e e r O F F E R M A N S N o r b e r t ,
- V o o r n o e m d e h e e r S C H E R L I P P E N S H a n s .
a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e
b o e k j a a r .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D E L A I T J o a n n e s J o z e f
M a r i a , w o n e n d e t e 3 4 5 4 G e e t b e t s , K e t e l s t r a a t 9 1 , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e
a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f
d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O L M A C H T
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L I B R I D I S G R O E P B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e S i t t a r d
( N e d e r l a n d ) , g e v e s t i g d t e 6 1 3 6 X A S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) , N u s t e r w e g 6 1 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l v o o r L i m b u r g ( N e d e r l a n d ) o n d e r
n u m m e r 1 4 0 7 8 5 7 0 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 0 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r , d e h e e r O F F E R M A N S N o r b e r t G e r a r d M a r i a , g e b o r e n
t e G e l e e n ( N e d e r l a n d ) , o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 6 2 2 1 C M M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , H o g e B a r a k k e n
6 3 .
E i g e n a r e s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L I B R I D I S W E R K M A A T S C H A P P I J E N B . V . " , m e t
s t a t u t a i r e z e t e l t e S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) , g e v e s t i g d t e 6 1 3 6 X A S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) , N u s t e r w e g 6 1 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l v o o r L i m b u r g ( N e d e r l a n d ) o n d e r
n u m m e r 1 4 0 7 8 5 6 6 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 0 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " L I B R I D I S G R O E P B . V . " , o p
h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O F F E R M A N S N o r b e r t , v o o r n o e m d .
E i g e n a r e s v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 4 9 ) a a n d e l e n .
3 / d e h e e r O F F E R M A N S N o r b e r t , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r .
V a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I L S S O N & L A M M " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 5
b u s a , B T W B E 0 4 7 0 . 3 9 9 . 8 1 7 R P R D e n d e r m o n d e .
v e r k l a a r t b i j d e z e a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n :
d e h e e r D E L A I T J o a n n e s J o z e f M a r i a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 4 m a a r t 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 3 4 5 4 G e e t b e t s ,
K e t e l s t r a a t 9 1 .
T e n e i n d e v o o r e n n a m e n s h e m / h a a r d e e l t e n e m e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " N I L S S O N & L A M M " d i e e e r s t d a a g s z a l g e h o u d e n w o r d e n v o o r
h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e d t e A n t w e r p e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 o m 9 . 1 5 u u r m e t v o o r m e l d e a g e n d a .
D e l a s t h e b b e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d e e n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r t e a a n v a a r d e n i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e v o l m a c h t g e v e r .
G e d a a n t e S i t t a r d o p 2 8 - 3 - 2 0 1 1
" g o e d v o o r v o l m a c h t " ( g e t e k e n d ) O f f e r m a n s N o r b e r t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
~
é V o o r - . . b e r i o u : t e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , c o n t r o l e v e r s l a g , k o p i e h o m o l o g a t i e b e s l i s s i n g r e c h t b a n k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g