26/07/2013
ÿþ M e d W M I f l S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, i t ~ ~ F R G E L I T , G D
, 1 7 ~ ~ L ~ ~ ~ 1 ~
R E C H t ; e í t t e ; K V A N
I . 0 0 P I I . D L L T r . G E N T t -
I I 1 1 I I I Y
* 1 3 1 1 7 1 2 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 1 4 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i m a g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F i l l i e r s d r e e f 6 5 t e 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f ? a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l t a i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 j u n i 2 0 1 3
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n t e h e r b e n o e m e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u l d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p 2 . 7 0 0 E U R v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k f i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t i n b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
N i m a g B V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d r T G M V a n D a m
D e v o o r z i t t e r
4 é r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13181-0311-031
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 18.06.2012 12189-0510-031
20/06/2012
ÿþV o c b e h o i a a n I B e i g i S t a a t s
M o d W e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 N 1 1 . 1 1 , i 1 1 1 1 1 1 1 1
\ . _ N E E R G E L E 1 1 J U N I 2 0 1 2 R E C H T S A N K V A N K O O P K A N & S T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 1 4 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i m a g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F i l l i e r s d r e e f 6 5 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s , b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n M o t o T r i c o l o r e B . V . s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e ; p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r :
a ) d e v e n n o o t s c h a p O u d C l i n g e n d a e l M a n a g e m e n t S e r v i c e s B . V . , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r ? N e d e r l a n d s r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a s s e n a a r ( N e d e r l a n d ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e , K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 7 1 0 6 4 1 5 . O u d C l i n g e n d a e l M a n a g e m e n t S e r v i c e s B . V . d u i d t d e H e e r : V e r k u y l , P e t e r M a c h i e l , g e b o r e n o p 0 3 / 0 4 / 1 9 5 1 t e D j a k a r t a , I n d o n e s i ë a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
b ) d e v e n n o o t s c h a p N I M A G B . V . , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i a n e n ( N e d e r l a n d ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 3 0 4 4 4 2 5 . N I M A G B . V , d u i d t d e H e e r V a n D a m , T h e o d o r u s G e r a r d u s M a r i a , g e b o r e n o p 0 7 / 0 9 / 1 9 5 7 t e D e B i l t , N e d e r l a n d a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s h e b b e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d .
3 . V e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C a r l L e e r m a k e r s e n V i r g i n i e F r é m a t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 9 2 , e l k v a n h e n m e t d e : m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e t e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ; t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
V i r g i n i e F r é m a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
d - s
~ - o L t t _ 0 ) \ z
U 1 r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
m
\
~ i r ~ ! " ~ i E a , ,
i i i m " I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
~
N E E : - . . G E L E G D
3 t J A N , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
t C O O P i - : : A N D E G T I ¬ f C ~ ; N T
V o o I I 1 I 1 1 I 1 ~ I ~ ~ V N i ~ V ~ 1 3 0 I ~
b e h o u a a n h S e l g i s " 3 6 4 3 1 «
S t a a t s t
N r l
N
M " g - 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 1 4 . 7 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O T O T R I C O L O R E B E L G I Ë
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F i ] I i e r s d r e e f 6 6
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e . : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N B E P A L I N G Z E T E L E N P O S T A D R E S - " W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G A A N P A S S I N G E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ; ' ` t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ; v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 2 3 v a k 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ; .
, ; e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E t s e n : ' ; ; ;
B L I J K T d a t : , ,
- a l s v e s t i g i n g s a d r e s e n a l s p o s t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h a n t e e r d w o r d t : 9 8 0 0 D e i n z e , F i l l e r s d r e e f ; ;
1 6 3 . , '
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n " N i m a g " . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S :
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
r
,
4 F
f
,
F
~ f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t d : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m . e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 19.07.2011 11310-0223-029
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 01.07.2009 09325-0094-030
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 14.07.2008 08409-0167-031