14/03/2014
ÿþn
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o t e r h o e k s t r a a t 1 8
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e o p i
2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n , ;
° v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I M B L U S " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B o t e r h o e k s t r a a t 1 8 ,
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 0 5 8 . 5 4 7 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n s t
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ; ; v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 5 4 . 2 2 1 , 0 7 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n d e e n i g e ; ; v e n n o o t , d e h e e r G E R A R D I A l a i n .
H e t n e t t o - d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o i z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 8 . 7 9 8 , 9 6 ) w e r d o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e , ; r e k e n i n g b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ; ,
_ ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o ; ; 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e l f c e n t ; ; ( ¬ 5 . 4 2 2 , 1 1 ) u i t g e v o e r d o p 7 j a n u a r i 2 1 4 o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 3 b u s 4 2 .
2 . 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , j
s s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; ;
a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 8 . 7 9 8 , 9 6 ) , z i j n d e n e g e n t i g p e r c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n
v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 5 4 . 2 2 1 , 0 7 ) . ,
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t i ( ¬ 4 8 . 7 9 8 , 9 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a m z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 7 . 3 9 8 , 9 6 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n s ; n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r n ; m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
3 . 1 D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t d o o r : D e h e e r A l a i n G E R A R D I , v o o r n o e m d , v o o r e e n s o m v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ; ; e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 8 . 7 9 8 , 9 6 ) . D e v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° b l i j k e n s : i b a n k a t t e s t a f g e g e v e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e l k e a a n w e r k e n d n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , t e n e i n d e b e w a a r d t e r
i s b l i j v e n i n h e t d o s s i e r . V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r s i w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e o r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n w e r k e n d N o t a r i s h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( e 4 8 . 7 9 8 , 9 6 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s i
s s e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ ; i 6 7 . 3 9 8 , 9 6 ) .
t s 5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 , 0 5 8 . 5 4 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) s N I M B L U S
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
0 4 1 4 1 A A R T 2 0 1 4
R E A N K V A N
K O O P P I g N e E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" V o o r - b e l i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L V I J F . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L _
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 7 . 3 9 8 , 9 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s E l l e n F l i e s , t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
8 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e t e R o n s e , P r i e s t e r s t r a a t 3 e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F i l e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g