14/03/2012
ÿþm o d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 2 . 0 3 . 2 0 1 2
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I l E V 1 ; i ~ J " e i k L 1 e ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i N . J
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\ I i i g e u e 1 1 1 8
- J
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 5 . 9 7 9 . 2 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N i p a
( v e r k o r t ) :
f f
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o m m e r g o e d , 1 3 8 5 6 0 W e v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 2 1 . ; ' f e b r u a r i 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g e n v a n r e g i s t r a t i e " 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k . ? G e r e g i s t r e e r d o p 2 2 F E B . 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n . B o e k 9 5 6 B l a d 5 9 V a k 1 4 . O n t v a n g e n : ; V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) : L . V a n h e u v e r z w i j n . " , w e r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t : d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n a l s v o l g t :
i ï E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n L o m m e r g o e d 1 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
; ; ( G u l l e g e m ) n a a r 9 2 4 0 Z e l e , M a r k t 1 7 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T W E E D E B E S L U I T - - O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
D e v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b i e d e n b i j d e z e h u n o n t s l a g a a n , m e t n a m e :
- d e H e e r P a t r i c k D e m u y n c k v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w G i n a D e j o n c k h e e r e v o o r n o e m d ,
? , h e t g e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t .
O v e r d e k w i j t i n g v a n h u n b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e t u s s e n h e d e n e n d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g z a l ;
b e s l o t e n w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G T O T Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e f
a d n u t u m a f z e t b a a r i s , m e t m a c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n a l l e e n e n a f z o n d e r l i j k d e ,
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
; D e H e e r P a t r i c k D e m u y n c k v o o r n o e m d .
H i e r t e g e n w o o r d i g e n a a n v a a r d e n d .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 7 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
f , v e r w e e r d e r .
I s a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O N I C " v o o r n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , S i n t - A n t o n i u s s t r a a t , 3 4 W 6 , B T W B E 0 8 8 8 . 2 7 0 . 7 6 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ; 0 8 8 8 . 2 7 0 . 7 6 8 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e H e e r D E W A E L E N i c o d e m u s P i e r r e C h r i s t i a n v o o r n o e m d .
D a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . " B I J Z O N D E R E V O L M A C H T - R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R I B E L A S T I N G O V E R D E T O E G E V O E G D E W A A R D E .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n ; o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e n u t t i g e o f ; n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g , d e d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e ; ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n = k a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f ' m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e : d e H e e r T h i e r r y D u r i e u x , m e t k a n t o o r t e 9 0 4 1 G e n t , G r o e n s t r a a t , 1 2 1 .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g