31/10/2014
ÿþ M c d W a r d 1 1 . 1
T L ? f t ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J 1 1 ) 1 , 4 1 1 2 U 1 1 1 1 1 1 1
à S t
1
M O N I T E U R B E d ' ' e . E
2 4 - 1 0 - 2 0 1 4 1 7 S E P . 2 0 1 4
1 - I T B A N K \ l e m
B E L G I S C H S T A A - S r , 4 A N D I f f l i i r e - r , r r _
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 9 . 9 2 2 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i X P S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o r t A r t h u r l a a n 1 1 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o v e r g e b r a c h t v a n F o r t A r t h u r l a a n l i t e 9 0 0 0 G e n t n a a r
G u l d e n s p o r e n p a r k l a t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r F i l i p D i e z e n d e h e e r J o h a n H e l l i n c k x ,
R e n s A c c o u n t a n t s b v b a , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g , 4 0 0 :
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m a i l e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " N i X P S N V " t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " N i X P S N V " b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n
h i e r v o o r a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
J o h a n H e l l i n c l o c
L a s t h e b b e r
4 e ( f f i e e , t . e y e . , / e 8 d a ' Z e r e e / Z e v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 26.08.2013 13455-0398-017
21/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
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1 1 r E e . U 1 3
. . . _ ~ ~ A : \
G r i ~ ~ \ T J
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N E E I ' I G Z L E G D
~ - - i - - ~ a e " . , . . , . . . , . . _ . ~ ~
I n ~ i N W ~ n ~ ~ i i u u i ~ u ~
1 0 3 1 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 9 2 2 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n e n 6 1 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o v e r g e b r a c h t v a n D e n e n 6 1 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i n a a r P o r t A r t h u r l a a n 1 1 t e 9 0 0 0 G e n t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r F i l i p D i e z e n d e h e e r J o h a n H e l l i n c k x ,
R e n s A c c o u n t a n t s b v b a , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g , 4 0 0 :
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m a l l e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " N i X P S N V " t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " N i X P S N V " b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n
h i e r v o o r a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
F i l i p D i e z
L a s t h e b b e r
T ? $ ? . 2 ~ e e i s e e 0 3 e 4 : - p - r a a d w . a - - Q . P . 1 C t u -
N ï X P S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 14.06.2012 12177-0160-016
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 20.06.2011 11185-0574-012
19/01/2011
ÿþ i 3 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, , . _ . . . w . ~ . . ~ . ~ . . ~ , . . . _ . . , ,
" V I b e h l a a i B e l S t a a N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 J A N . 2 0 1 t
* 1 1 0 0 9 5 0 8 "
R E C K V A N
K O O P H . L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : N I X P S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 0 8 8 9 9 2 2 6 3 9
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E N E N 6 1 , 9 0 8 0 L O C H R I S T I
O n d e r w e r p a k t e : N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N D E N V N i X P S G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P ' 3 D E C E M B E R 2 0 0 8
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V N I X P S g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 d e c e m b e r 2 0 0 8 .
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g e n o m e n :
- D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e o n t s l a g b r i e f v a n b e s t u u r d e r s d e h e e r G u i d o V a n d e r S c h u e r e n e n ' N a t i o n a l S t r a t e g i e s I n c E u r o p e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r j e n M a a r l e v e l d , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n d e r t e k e n i n g e e r d e r v a n d a a g v a n d e S h a r e P u r c h a s e a g r e e m e n t t u s s e n E s k o G r a p h i c s e n B i g F r i e n d N V : b e t r e f f e n d e 1 8 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n N I X P S N V , g o e d o n t v a n g e n t e h e b b e n e n h u n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t : o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c k D e R o e c k m e t o n m i d d e l l i j k e , i n g a n g .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e v o l g e n d e e n t i t e i t a l s " A " b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m a a l 6 j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- D e R o e c k S o f t w a r e E n g i n e e r i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c k D e R o e c k w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D e n e n 6 1 , b e s t u u r d e r .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s " B " b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m a a l 6 j a a r . H u n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- B i g F r i e n d N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K u s t l a a n 1 5 , 8 3 0 0 K n o k k e - m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ' 0 4 3 1 . 5 3 5 . 5 7 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t é p h a n e V a n d e r v e l d e
- S o f i a B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o z e f N e l l e n s l a a n 2 1 ( V i e u x l o g i s ) , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t - m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 5 8 0 . 4 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s B u y s e .
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
D e R o e c k S o f t w a r e E n g e n e e r i n g B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r N i c k D e R o e c k
B e s t u u r d e r
B i g F r i e n d N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t é p h a n e V a n d e r v e l d e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 08.06.2010 10157-0192-011
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 19.06.2009 09248-0252-011
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 31.07.2008 08489-0313-012