13/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 3 7 3 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 9 3 . 8 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O K T A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 2 G e n t , W a t e r m u n t s t r a a t 2 0 b u s A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D O E L V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N - V O L M A C H T .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t b r u g g e o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t , t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p z e s t i e n d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 2 2 8 , b l a d 6 8 , v a k 2 , v i j f r o l l e n , é é n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N O K T A m e t z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W a t e r m u n t s t r a a t 2 0 A , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t i n a r t i k e l 3 , z o d a t d i t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) - d e v e r k o o p e n d e a a n k o o p , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e v e r h u u r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e , i n f o r m a t i c a e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
2 ) - d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n e n h e r s t e l l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t t e l e c o m m u n i c a t i e , i n f o r m a t i c a e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
3 ) - h e t p l a a t s e n e n v e r v a a r d i g e n v a n b e v e i l i g i n g s t o e s t e l l e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s ;
4 ) - d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n e n d e h e r s t e l l i n g v a n d e z e p r o d u c t e n ;
5 ) - h e t u i t b a t e n v a n e e n b e n z i n e s t a t i o n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e s o o r t e n b r a n d s t o f f e n , z o w e l v a s t e - a l s v l o e i b a r e - o f g a s v o r m i g e , s m e e r m i d d e l e n , o l i ë n e n v e t t e n ;
6 ) - h e t u i t b a t e n v a n e e n s h o p , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e g r o o t h a n d e l , d e k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e s e n d e c o n s i g n a t i e v a n a l l e a r t i k e l e n v a n g r o o t w a r e n h u i z e n , a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , v e r b r u i k s a r t i k e l e n , z o a l s o n d e r m e e r s p e c e r i j e n , k r u i d e n , b r o o d , g e b a k , s u i k e r w a r e n , k r u i d e n i e r s a r t i k e l e n , b e l e g d e b r o o d j e s , d r a n k e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ( z o a l s b i e r e n , w a t e r s , w i j n e n , l i k e u r e n , k o f f i e ) , t a b a k s w a r e n , z u i v e l p r o d u c t e n , r o o m i j s , f r u i t e n g r o e n t e n , n o n f o o d a r t i k e l e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , h u i s h o u d a r t i k e l e n , b o e k e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n , p o s t z e g e l s , p a p i e r w a r e n , p r e n t k a a r t e n , k a n t o o r - e n s c h o o l g e r i e f e n s p e e l g o e d ;
7 ) - p u b l i c i t e i t , p u b l i c r e l a t i o n s , r e c l a m e e n p r o m o t i e , z o w e l w a t b e t r e f t c a m p a g n e s , o p s t e l l e n v a n b u d g e t t e n , g e d e e l t e l i j k e o f g e h e l e m e d e w e r k i n g a a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s , e n i n a l g e m e n e r e g e l a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t i n o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
8 ) - v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l z o w e l a u t o s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , m o t o s e n r i j w i e l e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 ) - d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l w e r k p l a a t s v o o r p e r s o n e n - e n v r a c h t w a g e n s , v a n e e n h e r s t e l w e r k p l a a t s v o o r k o e t s w e r k ;
1 0 ) - d e h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s w a g e n s , a l s o o k d e h a n d e l i n w i s s e l s t u k k e n e n o n d e r d e l e n v o o r p e r s o n e n w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , m o t o s e n r i j w i e l e n ;
1 1 ) - d e a a n k o o p , p r o d u c t i e o f v e r w e r k i n g v a n w e l k d a n i g e g o e d e r e n , w e l k e b i j h i e r b o v e n o m s c h r e v e n d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ;
1 2 ) - d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d e n v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n , h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g ;
1 3 ) - h e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n u i t b a t e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
1 4 ) - a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m d o c h d i t s l e c h t s v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
1 5 ) - a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
1 6 ) - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t s a d v i e s , h e t v o e r e n v a n m a r k e t i n g c a m p a g n e s e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t
;
1 7 ) - d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n
a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n i d e n t i e k d o e l , e e n g e l i j k l o p e n d , a a n v u l l e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n , e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 6 0 Z e l z a t e , W a c h t e b e k e s t r a a t 1 5 9 e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n , z o d a t d i t z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e b r e n g e n v a n e e n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
D e e e n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n a f g e s l o t e n e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t b o e k h o u d k u n d i g p l a n .
N a i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s w o r d e n d e r e k e n i n g e n s a m e n g e b r a c h t i n e e n b e s c h r i j v e n d e s t a a t g e n o e m d d e j a a r r e k e n i n g . D e z e j a a r r e k e n i n g e n o m v a t t e n : b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n b i j l a g e n d i e e e n g e h e e l u i t m a k e n .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n o m t r e n t b o e k h o u d i n g e n j a a r r e k e n i n g d e r o n d e r n e m i n g e n i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p e r a a n o n d e r w o r p e n i s e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n d i e e r o p t o e p a s s e l i j k z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r e n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r s c h i l l e n d e a r t i k e l s a a n t e p a s s e n c o n f o r m a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r S o e n e n & P a r t n e r s " B u r g . V e n n . o v v B V B A , B a r o n d e G i e y l a a n 5 5 t e 9 8 4 0 D e P i n t e , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n i n z a k e d e a a n p a s s i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n w i j z i g i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n