24/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
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I ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N l T i ; K U I L z i z U U
i 1 J M 1 . 2 0 I 3
R E C H T B A N K V A N
K O ~ ` ` P 1 - . . , P 1
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 8 4 . 6 9 3 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O O R D L E A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o o p v a a r d i j l a a n 1 4 2
9 0 0 0 G e n t .
O n d e r w e r f a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t d e d a t o 2 7 d e c e m b e r : 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 0 3 J A N 2 0 1 3 , b o e k 2 0 0 , b l a d 3 3 , v a k 1 0 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , g e t e k e n d d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , K ; D e v o s : B e v e r n a g e " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n ' V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O O R D L E A S E " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , ' , K o o p v a a r d i j l a a n 1 4 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
: : * V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n , v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v e r m e l d e .
, k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . ,
= i D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , d e H e e r J a c q u e s S T E Y A E R T , t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , ' ;
: f o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , l u i d e n a l s v o l g t : , .
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a d i v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e : ; . , : l a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O O R D L E A S E " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e o p e n s t a a n d e s c h ü l e "
o p l a n g e t e r m i j n t e n a a n z i e n v a n d e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p N V " C H A R L E S H A E R E N S " v o o r e e n ; : '
w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ü D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r " ! . "
! B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . . , r ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ; j i i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n ! ;
a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ! ! : I n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A : : " N O O R D L E A S E " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; ; o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r : é é n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a r ; 1 0 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
* O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C H A R L E S H A E R E N S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o o p v a a r d i j l a a n 1 4 2 ; B T W B E ; : 0 4 0 0 . 0 8 9 . 4 6 5 R P R G e n t
! * O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C I - R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. - !
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s Y v e s T y t g a t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ( s )
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
g .
9 V o o r - P Z b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g