10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 05.06.2014 14151-0388-015
30/12/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i â O E C , 2 0 t 3
R C C I I i B A N K V A N
K O O P H A N U E A r n r i G E N T
I 1 1 1 1 3 1 5 9 8 1 1 I B I S
- J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 0 8 . 8 4 0 i
,
l l ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o r b e r t I m p e n s i
i
i i ,
;
:
i ( v e r k o r t ) :
9
, i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a g e r s t r a a t 2 4 i
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
: , U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r R u d y V a n d e r m a n d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e r n , ; E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 1 1 1 1 2 1 2 0 1 3 ' , d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; d e r v e n n o t e n v a n N V N o r b e r t I m p e n s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N ( H E U S D E N ) , 1 M a g e r s t r a a t 2 4 , R P R G e n t 6 E 0 4 6 0 . 0 0 8 . 8 4 0 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n i
i i d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d ; ; l n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; i : 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n ; s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k ;
I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , i
V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; e u r o ( ¬ 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) v é é r h e d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s b e w i j s v a n s t o r t i n g o p d e r e k e n i n g B E 5 4 7 3 7 0 4 0 9 5 8 8 9 7 a f g e l e v e r d d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K B C B a n k w e l k b e w i j s d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n .
B e s t e m m i n g d e r i n b r e n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
l i G e m e l d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) z a l i n t e g r a a l a l s ;
k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t . D i e n t e n g e v o l g e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t z i j m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e : i ; l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d :
e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g ; ; v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
i :
i i T W E E D E B E S L I S S I N G
p : I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n z o d a t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n i
v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 2 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n e e n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l ( 1 / 2 5 0 )
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
; : 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 i W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g . "
i
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l m a c h t
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 23.05.2013 13126-0387-015
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 23.05.2012 12121-0545-015
17/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
P A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B . s t : i o n
i i V I i I I i q l
* 1 2 0 1 4 1 4 0 *
N E E R G E L E G D
0 4 J A N , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 0 8 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R B E R T I M P E N S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M a g e r s t r a a t 2 4
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r R u d y V A N D E R M A N D E R , N o t a r i s t e E v e r g e m , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e t a a s " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 B o e k 1 9 1 , b l a d 6 2 , v a k 8 , t w e e r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k . ) , K . d e v o s - B e v e r n a g e , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R B E R T I M P E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M a g e r s t r a a t 2 4 , B T W B E 0 4 6 0 . 0 0 8 . 8 4 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 6 0 . 0 0 8 . 8 4 0 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t o n d e r m e e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t v a n a f h e d e n e n k e l n o g a a n d e l e n o p n a a m b e s t a a n . V a s t s t e l l i n g d a t v a n a f h e d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r v o o r w e r p z i j n g e w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n n a a r m a t e d e z e w o r d e n a a n g e b o d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l i s s i n g
S c h r a p p i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n h e t h e b b e n v a n t o o n d e r a a n d e l e n e n s c h r a p p i n g v a n i e d e r e v e r w i j z i n g h i e r n a a r i n d e s t a t u t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e
E v e r g e m , E r t v e l d e " , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e
s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 30.07.2010 10361-0176-015
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 27.05.2009 09162-0074-016
23/04/2015
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E R G E L E G D
1 3 - 0 4 - 2 0 1 5
R E C H T B ~ T ~ A N
K f ) C 1 p t - T A N I 7 ~ E L L G E N T
1 1 1 1
* 1 5 0 5 9 2 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 0 0 8 8 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r b e r t I m p e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a g e r s t r a a t 2 4 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n v o l g e n d e
t e r m i j n v a n 6 j a a r .
E r w o r d t h u n d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d v a n d e v o o r g a a n d e 6 j a a r .
G e t e k e n d ,
I m p e n s n o r b e r t
g e d . b e s t u u r d e r
© p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2008 : HA184143
13/06/2007 : HA184143
14/06/2005 : GE184143
28/05/2004 : GE184143
26/06/2003 : GE184143
10/04/2003 : GE184143
27/03/2002 : GE184143
22/02/1997 : GE184143
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.05.2016, NGL 20.06.2016 16188-0242-014