13/05/2014
ÿþJ l H
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a $ : " i V A N
K O O P H A N D P t . n E N T
3 0 A P L 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O M M
. . . . . .
. .
O n d e r n e m i n g s h r 0 8 9 8 1 2 5 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N O R D I C I N F O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l 9 2 5 5 B U G G E N H O U T , K A S T E E L S T R A A T 1 8 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p
t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T P A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t - s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O R D I C I N F O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 5
B u g g e n h o u t , K a s t e e l s t r a a t 1 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 1 2 5 9 6 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r
n u m m e r B E 0 8 9 8 . 1 2 5 . 9 6 8 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t
u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a t
z i j n o o r s p r o n g v i n d t I n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 ) .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n a l s g e v o l g
v a n d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d b r u t o - d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n
p r o c e n t .
C o m p a r a n t o v e r h a n d i g t m i j d a a r t o e e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
m e t z e t e l t e B r u s s e l , o p d a t u m v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d
v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p r e k e n i n g n u m m e r
B E 2 4 7 4 3 0 5 6 0 7 8 1 3 8 .
D i t a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
D e r d e b e s l u i t
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l - s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
V i e r d e b e s l u i t
E r w o r d t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n d o c h d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
V i j f d e b e s l u i t
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t
D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d e R r p g e s l o t e n .
"
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B I J L A G E : k o p i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e
e
. . . - . . s '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i
l n . k n i f f i l t e r e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n T . 7 . . . r
z i e a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21/05/2012
ÿþV o b e h o l
a a n
B e l g S t a a t :
C R . ; I " ' C ' n - . .
V A N K O O P H A N D E t .
D 8 M E I 2 8 1 2
D E N Q E I f t i a ° ' ~ ~ e ~ E
M o t l W a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o 9 i s o s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 2 5 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r d i c I n f o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : B r a n d s t r a a t 1 1 2 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 w o r d t b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r K a s t e e l s t r a a t 1 8 8 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ,
B u g g e n h o u t , 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 .
M a a r t e n R a e s ,
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .