27/06/2014
ÿþO n d e r n e m i r l g s n r : 0 8 8 8 . 7 1 1 . 3 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O S E I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P a r o c h i e d r e e f 3 4 , 9 0 8 0 L O C H R I S T I - B E E R V E L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e L a a r n e , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O S E I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i ( B e e r v e l d e ) , P a r o c h i e d r e e f 3 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n c m e n :
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 2 0 . 9 3 2 , 2 1 E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 ) , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) , z o a l s d i t r e e d s w e r d v a s t g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g :
D e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h a d v a s t g e s t e l d ' , d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r o e g .
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - i n s t e m m i n g v a n e l k d e r v e n n o t e n :
D e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n b e s l o o t o v e r t e ' g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
E l k v a n d e v e n n o t e n b e s l o o t o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a m e l i j k h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , n a u i t b e t a l i n g , o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
H u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d i t b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n ; t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j e e n n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n ' a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o t o t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t z a l g e p a a r d g i n g m e t d e u i t g i f t e
v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e n n o t e n h e b b e n , e l k a f z o n d e r l i j k , v e r k l a a r d h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n u i t t e o e f e n e n p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
W i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g i n g , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g h e t A r t i k e l 5 - K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, 2 ; ; _ e < ' ~ û
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I I I I ~ V I I A ~ N V V ~ I I
* 1 9 1 2 4 8 8 2 *
e
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 f 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
b e h o u d e n C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
a s a a n h e t D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B e l g i s c h T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , e n k e l m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , ' a a n d e B V B A F I D U R O , H e i r w e g 5 3 , 9 2 7 0 L a a m e - K a l k e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n ' l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i k v o r r n i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n h e t b a n k a t t e s t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g