14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
r , , F , . . ~ . , y - L i ~ . ~ ~ - . ) 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 1 9 2 2 6 *
N E E R G E L E G D
- 3 J A N . 2 0 3 4
R E H T B
K O O P C H A N D M E N
N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 , 7 1 2 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V o v v b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 3 1 1 0 0 0 1
9 9 3 0 Z o m e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r F r a n k D e R a e d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a a r s c h o o t , o p t r e d e n d v o o r z i j n a m b t g e n o o t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ! , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , K e r k s t a a t 3 1 / 1 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k : 6 6 4 b l a d 4 8 v a k 1 4 o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . ( g e t e k e n d ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , a d v i s e u r a . i . , T . G A I L L E Z , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r s l a g g e v i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t ; o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e ; t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n ; o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r V a n d e r A u w e r m e u l e n B e r n a r d , d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e e u r o d r i e ë n z e v e n t i g ; c e n t ( ¬ 2 6 6 . 2 0 3 , 7 3 ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n d e e n i g e v e n n o o t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d o c h w e l d e w a a r d e p e r a a n d e e l v e r h o o g d .
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 4 . 8 0 3 , 7 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 S 1 e ) i e d e r . V I E R D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 4 . 8 0 3 , 7 6 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 7 8 . 6 0 3 , 7 6 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k i n d e z e l f d e m a t e v o l s t o r t z i j n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e :
r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t d a a r v o o r a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I t i j l a g e n t i i j h e f B è t g ï s c h S t á t s b l ï _ ï 4 / O I 1 Z O I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e D e y n e & V e r h o e y e , a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s F r a n k D e R a e d t
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e , p e r k o p i e ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
C d C 7 x h : L Y " o - a +
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 31.05.2013 13143-0448-017
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.05.2012 12128-0570-017
21/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
t r 1 ( , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l ,
N E E R G E L E G O
- 8 F E B . n i 2 .
R E C H T B A N K V A N
_ t ! r i f f i e E N T
'
X C O C ~ - ; . , . .
I l i l l R i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- J
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 , 7 1 2 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 3 1 / 0 0 0 1
9 9 3 0 Z o m e r g e m
I : O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n k D e R a e d t m e t s t a n d p l a a t s t e W a a r s c h o o t o p d e r t i g j a n u a r i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e E e k l o o p z e s f e b r u a r i d a a r n a b o e k 6 5 8 b l a d 6 5 v a k 1 5 d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e t e k s t ;
z o a l s d e z e t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d d o o r d e K a m e r v a n N o t a r i s s e n O o s t - V l a a n d e r e n :
, I
T I T E L 1 1 S T A T U T E N
A . R E C H T S V O R M N A A M D U U R Z E T E L D O E L
E i A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n " ,
A r t i k e l 2 - - Z e t e l
D e z e t e l b e v i n d t z i c h i n h e t k a n t o o r v a n d e n o t a r i s - t i t u l a r i s , n a m e l i j k t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , K e r k s t r a a t 3 1 / 0 0 1 .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e z e t e l v e r p l a a t s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s i n z a k e d e j
s t a n d p l a a t s v a n d e n o t a r i s .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t l o t d o e l
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , o n d e r e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n ;
d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n ,
A r t i k e l 4 D u u r
i E D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B . K A P I T A A L A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 K a a i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n ;
b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
M i k e ! 6 - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z i j d i e n e n s t e e d s o p n a a m t e z i j n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e e e n n o t a r i s - ; t i t u l a r i s o f d e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n o t a r i s - t i t u l a r i s m o e t z i j n . I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t n i e t l a n g e r n o t a r i s - t i t u l a r i s i s , d i e n e n d i e n s a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n t e w o r d e n a a n e e n ; n i e u w e v e n n o o t d i e n o t a r i s - t i t u l a r i s o f d e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n o t a r i s - t i t u l a r i s i s . B 1 o n t s t e n t e n i s d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n l o t e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o f t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 7 B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e o f w e l d e e n i g e v e n n o o t i s , o f w e l d e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p , o f w e l d e n o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p v a n d e e n i g e v e n n o o t i s . D e z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r I s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r , m a a r o o k i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n d e s c h o r s i n g .
l n a l l e g e v a l l e n w a a r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n p l a a t s v e r v a n g e r , z a l d e z e l a a t s t e o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z i j n v o o r d e d u u r v a n d e p l a a t s v e r v a n g i n g , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t
A r t i k e l 6 v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r
a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r .
b ) d o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s ) .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n , e n m a g h e t u i t o e f e n e n
v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s n i e t t o t v o o r w e r p h e b b e n .
A r t i k e l 9
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e H e e r V a n d e r A u w e r m e u l e n B e r n a r d , n o t a r i s , v o o r n o e m d .
D . C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 - - C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s h e t t o e z i c h t a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e t e v e r t r o u w e n h e e f t d e
e n i g e v e n n o o t d e r e c h t e n v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t d i e d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s t o e k e n t .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 1 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 2
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e r e c h t e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e b e h o r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
F . B O E K J A A R B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 3 b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 4 - J a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e ' v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 5
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 1 6
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t .
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v e r e f f e n a a r s
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n . I n g e e n g e v a l m a g d e
v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e n o t a r i s v o o r t z e t t e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o û d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ~
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t r e k s e l
N o t a r i s F r a n k D e R a e d t
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.08.2011 11499-0475-016
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 26.08.2010 10448-0594-016
25/03/2015
ÿþm o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l . 1 1 , 1 , 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E - 6 F
1 3 M A A R T 2 0 1 5
i t E C F ~ ~ V A N
K O N G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 1 2 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : K e r k s t r a a t 3 1 / 0 0 0 1
9 9 3 0 Z o m e r g e i n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e a k t e e r d d o o r N o t a r i s F r a n k D e R a e d t t e W a a r s c h o o t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n t e Z o m e r g e i n , w e t t e l i j k e b e l e t , o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d : v i j f t i e n , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n " d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : N i e u w a r t i k e l
D e v e r g a d e r i n g l e s l i s t t o t h e t i n l a s s e n v a n e e n p u n t H . A a n s p r a k e l i j k h e i d a r t i k e l 1 7 w a a r v a n d e t e k s t l u i d t ; a l s v o l g t : " D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e ; n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . D e n o t a r i s b l i j f t h o o f d e l i j k ! Y ; a a n s p r a k e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e o v e r t r e d i n g e n d i e h i j h e e f t b e g a a n m e t b e d r i e g l i j k o o g m e r k , o f m e t ; h e t d o e l o m s c h a d e t e b e r o k k e n e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t v e r h a a l r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n ; a a n z i e n v a n d e n o t a r i s . D e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n e e n v e r z e k e r i n g b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n ; t e g a a n v i a e e n d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n g o e d g e k e u r d e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t , d i e v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) m o e t w a a r b o r g e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e . r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t d a a r v o o r a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D E R D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n ; b e s l i s s i n g e n w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G : M a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e . v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e D e y n e & V e r h o e y e , a c c o u n t a n t s e n ! ? ; b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , ; a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e : i t f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s F r a n k D e R a e d t
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
V o o r e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 16.07.2009 09423-0309-016
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 03.06.2008 08179-0299-016
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 28.08.2007 07623-0298-015
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 29.06.2006 06365-0551-015
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 30.06.2005 05395-1327-015
20/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.05.2004, NGL 19.08.2004 04606-2988-016