15/03/2013
ÿþM U R
M o d W o r d 1 1 . 1
I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K c . . / G F H A N D L L .
0 6 M A A R T 2 0 1 3 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
7 5 - 1 ' I
1 1 1 1 1 1
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 7 0 0 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S D O M I N I Q U E D E K E S E L
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( N i e u w k e r k e n - W a a s ) , P a s t o r i j s t r a a t 2 9
O n d e r w e r p a k t i : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S D O M I N I Q U E D E K E S E L " , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s , o p 0 4 . 0 3 . 2 0 1 3 , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n w e r d e n :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t :
1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e b r e n g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o o t , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D i t k a p i t a a l i s V o l g e s t o r t . "
2 ) D E B E S T A A N D E S T A T U T E N T E V E R V A N G E N , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r n o e m d b e s l u i t e n h e t
r e g l e m e n t v a n n o t a r i s v e n n o o t s c h a p p e n g o e d g e k e u r d d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r o p 2 6 . 0 4 . 2 0 1 1 , o . m . :
R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " N O T A R I S D O M I N I Q U E D E K E S E L " .
Z E T E L
D e z e t e l b e v i n d t z i c h i n h e t k a n t o o r v a n d e n o t a r i s - t i t u l a r i s , n l . t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( N i e u w k e r k e n - W a a s ) ,
P a s t o r i j s t r a a t 2 9 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , o n d e r e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e
b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t
B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e o f w e l d e e n i g e v e n n o o t i s , o f w e l d e n o t a r i ë l e
p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p , o f w e l d e n o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p v a n d e e n i g e v e n n o o t i s ,
D e z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r z o d r a h i j
g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f
a f z e t t i n g a i s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r , m a a r o o k i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e
s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n d e s c h o r s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - - " S
V o o r -
I n a l l e g e v a l l e n w a a r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n p l a a t s v e r v a n g e r , z a l d e z e l a a t s t e o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z i j n v o o r d e d u u r v a n d e p l a a t s v e r v a n g i n g , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ;
b ) d o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s ) .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n , e n m a g h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s n i e t t o t v o o r w e r p h e b b e n .
G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 . 0 0 u u r i n d e n a m i d d a g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J A A R R E K E N I N G B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V O L M A C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n h i e r a a n e n d e d o o r h a l i n g e r v a n : A c c o u n t a n t s k a n t o o r d e M a a g d & B u l t e e l B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w K i r s t e n d e M a a g d , e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) N o t a r i s H e n r i M e e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e