17/04/2014
�� Md Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11E111J1
Vc
behc aat Bell
Staa
1111
GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
- 7 APR. 201k
AFDELINQ,9a1pERMONDE
Ondernemingsnr ;- 0829.511.435.
Benaming
(voluit) NOTARIS JOHAN DEDONCKER
(verkort)
Rechtsvorm Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Nieuwstraat 10 9290 Berlare
(volledig adres)
Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING WIJZIGING STATUTEN
Uit een akte verleden op zevenentwintig maart tweeduizend veertien voor ondergetekende, Notaris Patricki Lemmerling, te Zele, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid �NOTARIS JOHAN DEDONCKER�, gevestigd te 9290 Berlare, Nieuwstraat, 10, met ondememingsnummen 0829.511.435. volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering
De vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering de dato 16 december 2013 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992, voor een bruto bedrag van HONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND EN EEN EURO VIJFENDERTIG CENT (195.001,35 E).
Een exemplaar van die notulen blijft gehecht aan onderhavige akte om samen te worden geregistreerd. TWEEDE BESLISSING Kapitaalverhoging in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met honderdvijfenzeventigduizend vijfhonderd en ��n euro ��nentwintig cent (176.601,21 � ), om het te brengen van tachtigduizend euro (80.000,00 � ) op tweehondenlvijfenvijiligduizend vijihonderd en ��n euro ��nentwintig cent (255.501,12� ).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De kapitaalsverhoging zal onmiddellijk volledig volstort worden.
De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit; de volgens het regime van artikel 637 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen,
DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.
1. Vervolgens heeft de enige vennoot, de heer Johan Dedoncker, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de; kapitaalverhoging, onder de hoger gestelde voorwaarden, ten belope van negentig procent van het tussentijdse: dividend, hetzij tot beloop van honderdvijfenzeventigduizend vijfhonderd en ��n euro ��nentwintig cent (175.501,21 � );
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, volstort is ten belope van negentig procent van het tussentijdse dividend. Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van honderdvijfenzeventigduizend vijfhonderd en ��n euro ��nentwintig cent (175.601,21 E).
3. De voormelde inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE34 0017 2363 1190 op naam van de Vennootschap bij BNP Peilbas Fortis NV, agentschap Berlare, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op heden, zevenentwintig maart tweeduizend veertien, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormeldei kapitaalverhoging van honderdvijfenzeventigduizend vijfhonderd en ��n euro ��nentwintig cent (175.501,21 E)! daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op! tweehonderdvijfenvilftigduizend vijfhonderd en ��n euro ��nentwintig cent (266.501,21 E), vertegenwoordigd! door honderd aandelen zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLISSING Wijziging van de statuten.
..... _____
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
,
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de v'oorafgaande beslissingen
vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfenvilftigduizend vijfhonderd en ��n euro
��nentwintig cent (255.501,21 E). Het is verdeeld in honderd aandelen zonder nominale waarde."
ZESDE BESLISSING.
De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende instrumenterende notaris Patrick Lemmerling om de
statuten te co�rdineren.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist aan de zaakvoerder aile machten te verlenen tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap pnder' d� vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Langbeen:enhoesen", te 9290 Berlare, en
haar zaakvoerder(s), bedienden en aangestelden met mogelijkheid om elk afzonderlijk te handelen, om aile
administratieve formaliteiten en wijzigen in het ondernemingsloket uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Patrick Lemmerling, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Notulen bijzondere algemene vergadering.
Gecoeirdineere statuten.
, beslist de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
un
aan net Belgiech Staatsblad
Op de laatste blz. van Luit<� B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
03/12/2014
��Voor-
behoude aan het Belgisct
staatsbia
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANF1PL GENT
2 tt NOV. 2014
AFDELING DENDERMONDE
Griffie
Ondernemingsnr : 0829.511.435
Benaming
(voluit) : NOTARIS JOHAN DEDONCKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 9290 Berlare, Nieuwstraat, nummer 10.
(volledig adres)
Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten aan de Wet, houdende diverse bepalingen betreffende Justitie de dato 25 april 2014 - co�rdinatie van de statuten - machtiging zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht voor de administratieve formaliteiten:
Op heden, zes november tweeduizend veertien.
Voor mij, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris te Lede-Oordegene, vervangende zijn; ambtgenoot, Meester Johan DEDONCKER, notaris met standplaats te Berlare, wettelijk belet.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NOTARIS JOHAN DEDONCKER", waarvan de zetel gevestigd is te 9290 Berlare, Nieuwstraat, 10; hierna "de vennootschap" genoemd,
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling, te Zele, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Johan Dedoncker, te Berlare, op twee�ntwintig september tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier oktober daarna, onder nummer 10144824, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling, te Zele, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Johan Dedoncker, te Berlare, op zevenentwintig maart tweeduizend veertien gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien april nadien onder nummer 14083486,
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde onder nummer 0829.511.435.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om dertien uur dertig, onder het voorzitterschap van de heer Johan Dedoncker, statutair zaakvoerder, hierna genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Is aanwezig de nagenoemde enige vennoot die verklaart alle honderd aandelen in volle eigendom te bezitten:
De heer DEDONCKER Johan Eric Albert, geboren te Aalst op veertien februari negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van mevrouw Myriam Johanna Gilberte Pieters, wonende te 9250 Waasmunster, Fortenstraat, 64.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
21 De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat' geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over' de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
De zaakvoerder, de heer Johan Dedoncker, voornoemd, hier aanwezig, verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 en het toezenden van stukken overeenkomstig 269 van het Wetboek van vennootschappen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
e! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge 3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid of zelfs een vier/vijfde meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
4/ De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie de dato vijfentwintig april tweeduizend veertien door toevoeging achteraan de statuten van een nieuw artikel, luidend als volgt:
H. AANSPRAKELIJKHEID:
Artikel 19:
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000 � ). De notaris blijft hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met bedrieglijk oogmerk, of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris. De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via een door de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst, die vijf miljoen euro (5.000.000 � ) moet waarborgen.
2. Coordinatie van de statuten.
3. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De enige vennoot is alhier aanwezig zodat het bewijs van oproeping niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De enige vennoot verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene
vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije
uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING:
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de Wet houdende diverse
bepalingen betreffende Justitie van vijfentwintig april tweeduizend veertien,. Hiertoe wordt een nieuw artikel
toegevoegd achteraan de statuten, luidend als volgt:
H. AANSPRAKELIJKHEID:
Artikel 19:
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. De aansprakelijkheid van de
notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000 � ). De notaris blijft hoofdelijk
aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met bedrieglijk oogmerk, of met
het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het verhaalrecht van de vennootschap ten
aanzien van de notaris. De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan
te gaan via een door de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst, die vijf
miljoen euro (5.000.000 � ) moet waarborgen.
TWEEDE DE BESLISSING:
De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende instrumenterende notaris om de statuten te
co�rdineren.
DERDE BESLISSING:
De vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VIERDE BESLISSING:
De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Langbeen-Vanhoesen", te 9290 Berlare, en
haar zaakvoerder(s), bedienden en aangestelden met mogelijkheid om elk afzonderlijk te handelen, om alle
administratieve formaliteiten en wijzigen in het Ondernemingsloket uit te voeren.
Informatie Raadgeving
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige
wijze raad heeft gegeven.
Goedkeuring Kamer van Notarissen van Oost-Vlaanderen.
De instrumenterende notaris bevestigt hierbij dat het ontwerp van onderhavige akte werd goedgekeurd door
de Kamer van Notarissen van Oost-Vlaanderen, in haar vergadering van 23 oktober tweeduizend veertien,
Bevestiging identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger
vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Voorlezing en toelichting
1. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen v6Or het
verlijden van de akte werd overgemaakt, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende
aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 92, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.
3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de
eventueel aangehechte stukken.
Stemming
AI de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven om veertien uur.
Voor ontledend uittreksel,
Benjamin VANHAUWBRMBIRRN, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte akte wijziging statuten;
-co�rdinatie van de statuten.
Benjamin Van Hauwermeiren
Notaris
Grote Steenweg 108A
9340 Oordegem - Lede
Tel. 09 369 06 26
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen"
Verso : Naam en handtekening
Voor-
y
behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge