29/01/2014
ÿþ1 , M o d W o n ' 1 1 , 1
. _ ' [ i . I t i t ~ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U B E L G N E E R G E L E G D
( 1 1 1 2 2
0 1 ~ `
~ c i s c n s g q 7 s a
R E C H T B A N K V A N R A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 4 8 . 9 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V r i j h e i d s l a a n 1 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V r i j h e i d s t a a n 1 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 3 2 . 9 8 2 , 0 0 ) , w e l k e e n k a d e r t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e ¬ 2 9 9 . 6 8 3 , 0 0 o m h e t ; v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 3 1 8 . 2 8 3 , 0 0 z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r P i e r r e V e r s c h a f f e l v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L U I T :
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e ¬ 2 9 9 . 6 8 3 , 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o i l t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t : a l s b e w i j s v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t a l h i e r e e n b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d , a f g e l e v e r d d o o r d e N V B e l f i u s B a n k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W e l k a t t e s t d o o r n o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r .
D a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g ¬ 2 9 9 . 6 8 3 , 0 0 I s g e b l o k k e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 0 8 8 2 6 3 5 0 5 9 4 9 .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 9 9 . 6 8 3 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 1 8 . 2 8 3 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 1 8 . 2 8 3 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t f r a c t i e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t
k a p i t a a l . ' :
z e s d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e *
s t a t u t e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S T E M M I N G E N S L U I T I N G D E R V E R G A D E R I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . .
1 4 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
w
22/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 5
I L L - ~ " s . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 0 . 9 4 8 . 9 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V r i j h e i d s l a a n 1 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t , o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V r i j h e i d s l a a n 1 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e g e l g e v i n g d e r b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p p e n e n a l d u s e e n n i e u w e h o o f d i n g a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n a l s o o k e e n n i e u w a r t i k e l 1 9 w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" H . A A N S P R A K E L I J K H E I D
A r t i k e l 1 9
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E . D e n o t a r i s b l i j f t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e o v e r t r e d i n g e n d i e h i j h e e f t b e g a a n m e t b e d r i e g l i j k o o g m e r k , o f m e t h e t d o e l o m s c h a d e t e b e r o k k e n e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t , v e r h a a l r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e n o t a r i s . D e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s ' g e h o u d e n e e n v e r z e k e r i n g b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e g a a n v i a e e n d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n g o e d g e k e u r d e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t , d i e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ m o e t w a a r b o r g e n . "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e V e r s c h a f f e l v o o r n o e m d a l s z a a k v o e r d e r e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n u i t g e v o e r d m a n d a a t , o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
d e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S T E M M I N G E N S L U I T I N G D E R V E R G A D E R I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L t i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E H G E L E G D
. 1 U D E C , 2 0 1 4
N
K O O P H A N D E L ~ T É G N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 14.06.2013 13180-0234-015
10/01/2013
ÿþL u i k B v e r v o l g
_ y L t l ~ j . f k . " f ~ ' ~ r _ . . _
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 D E C . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T B i N T
1 1 H h I
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 0 . 9 4 8 . 9 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 9 0 0 0 G e n t , P r i n s e s C l e m e n t i n a l a a n 1 0 8
O n d e r r v e r p ( e n ) a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g - b e n o e m i n g
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
d e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 9 0 0 0 G e n t , V r i j h e i d s l a a n 1 v a n a f 2 5 / 2 / 2 0 1 3
- d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e B V B A T h a t ' s I t m e t z e t e l t e 9 0 7 0 B e s t e l b e r g e n , M u s s e n s t r a a t 2 5 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 9 2 8 . 3 9 6 w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r , w a a r v o o r o p t r e e d t ;
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t : n o t a r i s
P i e r r e V e r s c h a f f e l v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f
3 0 1 3 / 2 0 1 2 "
G e n t , 2 0 / 1 2 1 2 0 1 2
D e z a a k v o e r d e r , n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12347-0139-015
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 26.07.2011 11337-0428-015
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 01.07.2010 10272-0419-016
02/10/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 23.09.2009 09783-0155-016
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09524-0043-016
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 21.08.2008 08610-0218-016
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 26.07.2007 07492-0383-016
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15359-0300-017
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 22.06.2016 16203-0289-017