20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i m i l l 1 1 1 1 , 9 1 1
O u d e n a a r d e
1 1 F r : 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 5 . 0 2 1 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; N o t a r i s Y v e s V A N D E N E Y C K E N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a l s t s e s t e e n w e g 2 2 7 1 C , 9 5 0 6 I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J o o s t V a n d e r l i n d e n , t e B r a k e l v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s Y v e s V o n d e n E y c k e n , t e I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , w e t t e l i j k v e r h i n d e r d , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s Y v e s V A N D E N E Y C K E N " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
" 1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l s t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n - d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E I J R ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t e n - z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
G o e d k e u r i n g k a m e r v a n n o t a r i s s e n v a n O o s t - V l a a n d e r e n
D i t b e s l u i t t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n d e k a p i t a a l s v e r - h o g i n g w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e K a m e r v a n N o t a r i s s e n v a n O o s t - V l a a n d e r e n o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g : V e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V A N D E N E Y C K E N Y v e s , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s Y v e s V A N D E N E Y C K E N " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 5 6 7 4 7 0 4 2 9 8 6 8 8 8 , b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t - s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m l n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w o r d t o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g - d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L
. 1 l J E ~ _ S A P J I M 1 - . y l i a k a p i t o e i . v m _ S t e . v e n r e v a l e b a p _ b p h a a g t - d r i e h a m e r r t e c h t . q r . e v e n t i a i _ e e d z e s - b o r l d e d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 4 a .
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e u r o ( 3 7 $ . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ' w a a r d e " .
6 . Z e s d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n d e r - l i n d e n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t e n a a n b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r - g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
8 . A c h t s t e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u - t e n t e n B V B A B D V A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t k a n t o o r t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , K a a i 1 3 b u s 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o - k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 9 M E I 2 4 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 2 1 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s Y v e s V A N D E N E Y C K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a l s t s e s t e e n w e g 2 2 7 / C , 9 5 0 6 I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J o o s t V a n d e r l i n d e n , t e B r a k e l v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , w e t t e l i j k v e r h i n d e r d , o p 2 2 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s Y v e s V A N D E N E Y C K E N " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g : i n l a s s e n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e : " D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n , d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g , D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o . D e n o t a r i s b l i j f t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e ' o v e r t r e d i n g e n d i e h i j h e e f t b e g a a n m e t b e d r i e g l i j k o o g m e r k , o f n i e t h e t d o e l o m s c h a d e t e b e r o k k e n e n , z o n d e r , a f b r e u k t e d o e n a a n h e t v e r h a a l r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e n o t a r i s . D e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n e e n v e r z e k e r i n g b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e g a a n v i a e e n d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n g o e d g e k e u r d e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t , d i e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o m o e t w a a r b o r g e n " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , m e t h e t v o o r g a a n d e , v o l g e n d e w i j z i g i n g d o o r t e v o e r e n :
N a " A r t i k e l 1 8 " e n v ô ô r " T I T E L I l l . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N " , w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t i n g e v o e g d :
" H . A A N S P R A K E L I J K H E I D
A r t i k e l 1 9
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o . D e n o t a r i s b l i j f t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e o v e r t r e d i n g e n d i e h i j h e e f t b e g a a n m e t b e d r i e g l i j k o o g m e r k , o f m e t h e t d o e l o m ' s c h a d e t e b e r o k k e n e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t v e r h a a l r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e n o t a r i s . D e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n e e n v e r z e k e r i n g b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e g a a n v i a e e n ' d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n g o e d g e k e u r d e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t , d i e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o m o e t , w a a r b o r - g e n " .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n d e r l i n d e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n A c c o u n t a n t s & ' B e l a s t i n g c o n s u - l e n t e n B V B A B D V A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t k a n t o o r t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , K a a i 1 3 b u s 1 , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t . r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f o p d e g r i f f i e e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r n o t a r i s J o o s t V a n d e r l i n d e n t e B r a k e l , h o u d e r d e r m i n u u t .
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 5 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
4 . a a n h e t
h i B e l g i s c h ç j S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,