09/10/2014
ÿþ M o d M O 1 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 N R I F
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 9 - 2 0 1 4
R E C H T S V A N K O O P H A N Î . e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 7 3 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S K A N T O O R X A V I E R D E W E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e ( O l s e n e ) K e r k s t r a a t 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S K A N T O O R X A V I E R D E W E E R " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e ( O l s e n e ) , K e r k s t r a a t 3 0 , w a a r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l m e t t o e l i c h t i n g t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t g e v o e g d , d i e e e n s a m e n v a t t i n g g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r d e h e e r F r a n ç o i s H a u l t , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e B u r g e r l i j k e B V B A " P h i l i p p e H a u l t e n C o " t e 4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , P r e m i è r e A v e n u e , 1 1 5 , w a a r i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d v e r a n t w o o r d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d o o r e r v a n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e z e b e i d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n n i e t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t ; z i j z u l l e n b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G : O N T B I N D I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n .
Z i j s t e l t h a a r n i e t i n v e r e f f e n i n g e n b e n o e m t g e e n v e r e f f e n a a r ,
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G .
1 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
G e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s - v e r r i c h t i n g e n , m e d e g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n p a s s i v a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a a n t e z u i v e r e n z i j n , m e d e g e l e t o p h e t f e i t d a t d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s t e r u g g e n o m e n z i j n d o o r d e v e n n o t e n - t e r w i j l z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t - g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n - v e r k l a r e n d e v e n n o t e n e l k t e n i n d i v i d u e l e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e w e l k e z i j o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k k e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t a v i n g s t u k k e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n k e u r t z o n d e r e n i g e r e s e r v e o f v o o r b e h o u d g o e d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S K A N T O O R X A V I E R D E W E E R " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
2 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r r i c h t i n g e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n .
A l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n b i j e n b e w a a r d w o r d e n d o o r X a v i e r D e w e e r , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , K a t t e s t r a a t , 3 1 , g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g e n e n v a s t s t e l l i n g e n h e b b e n d e v e n n o t e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S K A N T O O R X A V I E R D E W E E R " v o o r g e l e g d .
D i t r e g i s t e r b e w i j s t i n h o o f d e v a n d e v e n n o t e n d e e i g e n d o m v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m d i t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S K A N T O O R X A V I E R D E W E E R " t e v e r n i e t i g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n h e t w o o r d " v e r n i e t i g d " m e t e e n s t e m p e l o f d o o r h e t r e g i s t e r t e s c h e u r e n , b i n n e n d e a c h t d a g e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . V I J F D E B 1 E S L I S S I N G : V O L M A C H T .
D e v e n n o t e n g e v e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w C h r i s t i a n e D E S M E T t e 9 2 7 0 L a a r n e , C o l m a n s t r a a t , 6 5 a a n w i e d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a f s s t e l l i n g , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t
t e o e f e n e n : .
- d e v e n n o o t s c h a p o p p a p i e r o f e l e k t r o n i s c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e O n d e r n e m i n g s -
l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k , d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n ;
- i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r e n d o c u m e n t e n e n b r i e f - o f m a i l w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n w e l k e
n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n d e a f h a n d e l i n g v a n h e t d o s s i e r b i j v o o r m e l d e d i e n s t e n ;
- d e b o e k h o u d i n g e l e k t r o n i s c h t e v e r w e r k e n : a a n k o o p - f a c t u r e n , v e r k o o p f a c t u r e n e n b a n k u i t t r e k s e l s ;
- i n z a g e t e h e b b e n o v e r d e e l e k t r o n i s c h e b a n k b e s t a n d e n e n r e k e n i n g u i t t r e k s e l s d i e o n d e r d e v o r m v a n
C O D A a a n g e b o d e n w o r d e n ;
- i n h e t b i j z o n d e r a l l e m a c h t e n t o t n e e r i e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ; i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e B T W , P e r s o n e n b e l a s t i n g e n V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , o p p a p i e r o f e l e k t r o n i s c h v i a i n t e r n e t o f a n d e r s z i n s ; f o r m u l e r e n v a n a n t w o o r d e n o p v r a g e n v a n d e v o o r m e l d e o v e r h e d e n e n i n d i e n e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n . H e t s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n b e l a s t i n g e n / o f B T W - c o n t r o l e s .
D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n o m s c h r e v e n d o e l .
D e v o l m a c h t d r a g e r v e r b i n d t z i c h e r t o e d e v o l m a c h t g e v e r i n t e l i c h t e n e n i n t e i n f o r m e r e n o v e r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r h e m w o r d t u i t g e v o e r d .
D e v o l m a c h t g e v e r b e l o o f t b e k r a c h t i g i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , v o o r z o v e r z e i n t e g r a a l a a n v a a r d w o r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) T o m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m d e S a g h e r o p 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 ;
" C e i e e t - G / C ( i v e e . / 1 / C . ~ ~ C u t e t , e , / g e J /
/ 4 1 6 1 4 f r e 4 . 4 ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g