26/09/2013
ÿþ~ i P M o d W o r d 1 1 . 1
; , L I ~ t r : < l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ' . F . _ , " % r
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~ c O O ~ ~ " ~ " ~ a t ~ . f ~ - . ; ~ I I ' . t I T ~ a ~ _ ~ , I ~ ~ ~ i , " i l - - - , , : ~ ;
1 Î S U . 2 U 3
1 1 % 1 1 1 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 9 5 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T E C H N 1 C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k R o s t e y n e 1 9 b u s A t e 9 0 6 0 Z e l z a t e
( V o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 g e h o u d e n t e n z e t e l b l i j k t u i t h e t , v e r s l a g d a t m e t é é p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r
S i n t - S t e v e n s t r a a t 2 7 A , 9 0 6 0 Z E L Z A T E
p e a g e n d a w e r d m e t d i t b e s l u i t v o l l e d i g a f g e w e r k t , z o d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o n , b e s l o t e n w o r d e n .
C h r i s N o t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a r ? L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 9 5 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - S t e v e n s t r a a t 2 7 A
9 0 6 0 Z e l z a t e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N : K A P I T A A L S V E R H O G I N G :
W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N : K A P I T A A L S V E R H O G I N G :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l z a t e , o p 1 7
s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e b o e k t m e t v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t e Z e l z a t e o p 2 1 " s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 8 8 b l a d 9 6 v a k 7 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( g e t . ) C l e p p e T a n i a , f i s c a a l d e s k u n d i g e , e . a . i n s p e c t e u r a i . , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
w e r d e n g e n o m e n : -
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 0 6 0 Z e l z a t e , I n d u s t r i e p a r k R o s t e y n e 1 9 A .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , I n d u s t r i e p a r k R o s t e y n e 1 9 A . "
2 . A a n v a a r d i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t ; b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n " , B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , d e d a t o 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a a n v a a r d .
3 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 1 9 . 4 8 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 3 8 . 0 8 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r C h r i s N o t e e n m e v r o u w S a b i n e S t e v e n s v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g g e b o e k t o p r e k e n i n g c o u r a n t g e n a a m d " 4 8 3 0 0 0 R / C C h r i s N o t e " , d i e z i j o p h e d e n b e z i t t e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 a f g e s l o t e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
V o o r m e l d e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 1 1 8 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a a n f r a c t i e w a a r d e u i t g e g e v e n .
4 . I n s c h r i j v i n g d o o r d e h e e r C h r i s N o t e e n m e v r o u w S a b i n e S t e v e n s , b e i d e n v o o r n o e m d s u b 1 ° / - e n 2 ° I - - , o p d e d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 1 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e s o h u i d v o r d e r i n g g e b o e k t o p r e k e n i n g c o u r a n t , d i e z i j o p h e d e n b e z i t t e n o p d e v e n n o o t s c h a p ,
E r k e n n i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g i s v o l s t o r t d o o r d e h e e r C h r i s N o t e e n m e v r o u w S a b i n e S t e v e n s , b e i d e n v o o r n o e m d .
5 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t i n v e r g e l d i n g w a a r v a n . v o l g e n d e v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o p n a a m w o r d e n t o e g e k e n d :
a ) a a n d e h e e r C h r i s N o t e , z e v e n h o n d e r d e n a c h t v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n : 7 0 8
b ) a a n m e v r o u w S a b i n e S t e v e n s , v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n 4 7 2
t o t a a l : d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n n i e u w e a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e 1 1 8 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i i i t 1 . 1 1 1 1 . 1 1 6 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
6 B o e k i n g v a n d e i n b r e n g b o n u s , h e t z i j v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 2 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , w a a r b i j d i t b e d r a g h e t s a l d o v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e n e t t o w a a r d e v a n d e i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r m i n d e r d m e t h e t b e d r a g d a t b e s t e m d i s v o o r d e n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
7 . V o l g e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e " u i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 2 0 , 0 0 ) i n h e t k a p i t a a l , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 3 8 . 0 8 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 2 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " .
9 . S c h r a p p i n g e n n i e t v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e n i n v o e r i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 0 / b i s v a n d e s t a t e n l u i d e n d a l s v o l g t : " A R T I K E L T I E N / B I S O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N E N O B L I G A T I E S
D e a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e e f f e c t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a ! , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n . H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
1 0 . W i j z i z i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 . 0 0 u u r . D e r h a l v e z a l h e t b o e k j a a r l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t h e t z a l l o p e n v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 4 o m 1 9 . 0 0 u u r .
W i j z i g i n g v a n v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d i t b e s l u i t :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r b i j z o n d e r e u i t n o d i g i n g g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r . "
- a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r , "
1 1 . S t a t u t e n c o 5 r d i n a t i e ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
v e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a b e d r i j f s r e v i s o r
- k o p i j v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a t u t e n c o b r d i n a t i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e n a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g