06/01/2014
ÿþ* 1 9 0 0 6 5 2 5 *
. E . r ~ º%
. 1
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
L u i k B
i u
i i
;
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 , 4 5 8 . 3 7 4
! j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o u r d i n C e n t e r
i , ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i j Z e t e l : D o k t e r H o n o r é D e w o l f s t r a a t 1 8
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N C O R P O R A T I E V A S T G E K L I K T E R E S E R V E S
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O U R D I N C E N T E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , D o k t e r H o n o r e D e w o l f s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 4 5 8 . 3 7 4 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c i e V a n d e r m e e r s c h m e t s t a n d p l a a t s t e : O u d e n a a r d e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 4 b l a d e n , g e e n ;
; ; v e r z e n d i n g e n , B o e k 7 6 2 , B l a d 0 7 , V a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e a d v i s e u r - E A I n s p e c t e u r a i :
g e t e k e n d S . D e S m e t , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l l i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e ; ; b r u t o d i v i d e n d ( v o o r e e n b e d r a g v a n 2 8 1 . 0 0 3 , 2 0 E U R ) w e l k w e r d u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b i j z o n d e r e i i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e n e t t o t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d i j n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 2 5 2 . 9 0 2 , 8 8 E U R ) , o m h e t v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o
; ; a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 3 0 7 . 9 0 2 , 8 8 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e i ; w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r
i d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t '
i j o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
T W E E D E B E S L I S S I N G V o o r k e u r r e c h t
: O p d i t o g e n b l i k z i j n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t u s s e n g e k o m e n , v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i i D i e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e
i i h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n w a a r i n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e i
i l f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e
f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e h i e r n a
v e r m e l d e i n s c h r i j v e r s .
i j V e r v o l g e n s v e r k l a r e n z i j , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g
; t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n '
i , u i t g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i ; D E R D E B E S L I S S I N G V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
; a ) T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
i l
i i f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i .
i j T e r s t o n d v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n i n t e t e k e n e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t
; ; t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 2 5 2 . 9 0 2 , 8 8 E U R ) ,
i j a a n g e n o m e n d o o r b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
i .
- - d e h e e r E l G h a m a r t i N o u r d i n v o o r n o e m d , o p z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) a a n d e l e n ; i .
, i m e v r o u w D e B a c k e r C i n d y v o o r n o e m d , o p é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e r h a l v e , v o o r i n t e g r a l e i n t e k e n i n g e n o n m i d d e l l i j k e v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b r e n g t d e h e e r E I G h a m a r t i e e n s t o r t i n g i n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( 2 4 7 . 6 3 4 , 0 7 E U R ) e n b r e n g t m e v r o u w D e B a c k e r e e n s t o r t i n g i n t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( 5 . 2 6 8 , 8 1 E U R ) , t h a n s n o g g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 7 7 3 7 - 0 4 0 9 3 6 3 - 6 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j , n o t a r i s , h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s .
I k , n o t a r i s , l e v e r t e r s t o n d a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t a f w a a r u i t b l i j k t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n e n i n g e t e k e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 2 5 2 . 9 0 2 , 8 8 E U R ) , z o d a t d i t b e d r a g t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s t e l d .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , e n w e l a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r E I G h a m a r t i , v e n n o o t s u b 1 : z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) a a n d e l e n
- a a n m e v r o u w D e B a c k e r , v e n n o o t s u b 2 : é é n ( 1 ) a a n d e e l
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - - V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t m i s , n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t d e d o o r h a a r v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k t o t s t a n d g e k o m e n i s e n i s v o l g e s t o r t , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 3 0 7 . 7 9 0 , 8 8 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 3 0 7 . 9 0 2 , 8 8 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v a l s t o r t ' .
Z E S D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
, Z E V E N D E B E S L I S S I N G - M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
. . . e n z o v o o r t . . .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a o r 1 ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d