03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 29.01.2014 14018-0535-015
29/01/2014
ÿþ, f t
M o d w o r d 1 1 . 1
I l a t 1 = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 0 2 7 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s m a n e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r P a r t i c i m m o C V B A o m , m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e h e e r G e r t S c h o o f s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n N o v a I n v e s t N V t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r A l e x D e W i t t e , w o n e n d e t e S c h o o n z i c h t r a a t 6 , 9 0 5 1 G e n t ,
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n L i e v e n P e e t e r s , J o s e p h S p i n k s e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n o m a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t i n s t r u c t i e t e g e v e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e v e n P e e t e r s
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 2 - 0
' - 2 0 1 4
1 4 , 0 1 . 2 0 1 4
i
I N
M O r 1 l T E L
R B E L G E
N E E R G E L E G D
E L G I S C F I S
T A A T S B L A D
R E G t N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
B O
I N
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o v a I n v e s t
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9
8 5 8 0 A v e l g e m O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - W i j z i g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l . , g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : ; " N o v a I n v e s t " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ; ( ; v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n ; ; v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n t i g d u i z e n d ; ; e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a c h t t i e n d u i z e n d ; . ; . n e g e n e n v e e r t i g ( 1 8 . 0 4 9 ) a a n d e l e n v a n e e n t o t a l e s o m i n g e l d v a n ; ; v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n v e r h o u d i n g t o t h u n ; ; : a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t ( ; f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n e m i n g . ; v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G . ; .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ' ; w i j z i g e n d a t v o o r t a a n z a l a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n . ; ; , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t l o p e n d b o e k j a a r d a t b e g o n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . ; ' ; z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e , ; : w i j z i g e n d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g
m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l t e r ; . g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g ; ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e ? ; ; p a s s e n a l s v o l g t a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 5 : t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e ; v o l g e n d e t e k s t .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b
C I I
~
" 1 5 0 0 0 6 2
I I I
M O N T E U R B E L G
2 3 - 1 2 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S E
N E E R G E L E G D
2 0 U T . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f t
m o d 1 1 . 1
, < . l n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d
n e g e n e n v e e r t i g ( 1 8 . 0 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
- - A r t i k e l 2 3 d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s e n v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . "
A r t i k e l 3 3 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
I n f i n e v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g i n g e v o e r d .
" H e t b o e k j a a r d a t b e g o n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t a f s l o o t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " .
V o l m a c h t d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e n a a m l o z e
; v e n n o o t s c h a p " B a l t i s s i m m o " e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t Á b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i ? a r t i c i m m o " , w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r d e h e e r Y s e n b a e r t D i d i e r k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t i s g e b l e v e n
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. v o o r - ~ .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/04/2013
ÿþu I H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
m a a W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- - 0 . 0 4 , 2 0 1 3
R E C H T B d k O O P H A N D E L
I J K
I l I
[ a . - D e _ =
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , B - 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 :
" E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n ( i ) d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t e n ( i i ) d e h e e r G e r t S c h o o f s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , ' m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e : b e n o e m e n :
1 . B a l t i s s i m m o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t ; R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( r e c h t s g e b i e d K o r t r i j k ) o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 6 8 2 . 5 2 8 , v a s t = v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t ; e n
2 . P a r t i c i m m o C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( r e c h t s g e b i e d K o r t r i j k ) o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 7 4 4 . 4 4 9 , v a s t i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t S c h o o f s .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t = b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
B a l t i s s i m m o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t , z a l , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r ; b e s t u u r s m a n d a a t , n i e t a l l e e n i n s t a a n v o o r h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p , m a a r z a l b o v e n d i e n d e ; m a r k t v a n h e t c o m m e r c i e e l v a s t g o e d i n ( h o o f d z a k e l i j k ) V l a a n d e r e n o p v o l g e n e n a n a l y s e r e n . D e z e o p v o l g i n g e n : a n a l y s e z a l e r o p g e r i c h t z i j n b e t e r i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n i n z a k e , o n d e r m e e r , d e w a a r d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e m o g e l i j k h e d e n t o t o p w a a r d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e m o g e l i j k h e d e n t o t v e r k o o p v a n : d e V e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e t r a n s a c t i o n e l e o p p o r t u n i t e i t e n , d i t a l l e s t e r o n d e r s t e u n i n g e n v e r s t e r k i n g v a n ; h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n n a u w e , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n l e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t ; k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 8 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n : i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s : b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n : k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V , 0 0 r -
} - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B E S L O T E N B a l t i s s i m m o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( r e c h t s g e b i e d K o r t r i j k ) o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n B a l t i s s i m m o N V , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T Z U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l ,
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e h e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s ,
K u r t G r i l l e t L a s t h e b b e r ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþH i e !
m o d 1 1 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0
M O N I T E U R B E L G E
3 0 L 0 1 - 2 0 1 3 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
1 1 1 1 1
1 3 0 2 1 6 1
v
b e r
a a B e S t a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o v a I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9
8 5 8 0 A v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r B a l c a e n F i l i p , w o n e n d e t e 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n J a c q u e t b o s s t r a a t , 5 2 , b e n o e m d w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g l u i d t a i s v o l g t :
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
F i f i e p B a l c a e n ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 3
E L G F N E E R G E L E G D
. - - - - -
ü l 3 - 9 , 0 1 . 2 0 1 3
L k L ' l '
l S R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r } l ; { j E l l T R I J K
N I T E U R
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 - 0 1 -
I S C H S T A
r . .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 9 . 0 2 7 , 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o v a I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9
8 5 8 0 A v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e - k a p i t a a l v e r h o g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d ' n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e ; e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e ' ' K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N o v a I n v e s t " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : f u s i e .
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t
f u s i e v o o r s t e l .
a ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 8 3 8 9 2 e n . b e t u i g t h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E x p a n s i o n I m m o b i l i è r e D i e s t s e s t r a a t 1 1 5 " , v o o r n o e m d , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e o n d e r h a v i g e . v e n n o o t s c h a p " N o v a I n v e s t " .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e ' t i t e l o v e r o p d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e l f d u i z e n d , z e s h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 1 . 6 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e = o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) d e e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 1 . 6 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o m g e w i s s e l d w o r d e n t e g e n d e e l f d u i z e n d e n t i e n ( 1 1 . 0 1 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : p e r a a n d e e l v a n , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t 1 , 0 5 5 3 1 3 3 5 1 a a n d e e l v a n d e ' , o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r m e n i g v u l d i g i n g m e t b o v e n v e r m e l d e f a c t o r w o r d t t o e g e p a s t o p h e t : g e h e e l v a n d e a a n d e l e n d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n ! , v e n n o o t s c h a p b e z i t , w a a r n a h e t t o e t e k e n n e n a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n a f g e r o n d .
E r i s g e e n o p l e g i n g e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- . À
V o o r ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
c ) D e 1 1 . 6 1 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n o o t s c h a p z u l l e n , m i d d e l s i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , o v e r h a n d i g d w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a l t i s s i m m o " , v o o r n o e m d e n d e , c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d { " P a r t i c i m m o " , d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n ; v e n n o o t s c h a p , t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g t o t f u s i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
d ) D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w i n s t g e r e c h t i g d z i j n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
e ) V a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G : v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t , v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p h e d e n , e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , s a m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l h e t f u s i e v o o r s t e l h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n , g e z i e n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w e r d v e r v u l d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e z e v e r g a d e r i n g i n d e r d a a d a a n s l u i t b i j e n c o n f o r m i s m e t d e b e s l i s s i n g e n o v e r h e t z e l f d e f u s i e v o o r s t e l g e n o m e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j h e t p r o c e s v e r b a a l e v e n e e n s h e e f t o p g e s t e l d , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e z e a k t e , z o d a t d e f u s i e t o t s t a n d g e k o m e n i s e n d e v o o r n o e m d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D E R D E B E S L I S S I N G : s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e v o o r t v l o e i t u i t d e f u s i e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p
v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 8 . 0 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t d a t h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s g e r e s p e c t e e r d , z o d a t h e t b e s l u i t v a n d e f u s i e g e v o l g z a l h e b b e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : b e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r B a l c a e n F i l i e p , w o n e n d e t e 8 5 8 7 S p i e r e - H e l i j k , J a c q u e t b o s s t r a a t , 5 2 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
V o l m a c h t : d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e c o i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a r t i c i m m o " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9 ( B e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 3 8 . 7 4 4 . 4 4 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k . ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a l t i s s i m m o " m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9 ( b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E
0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k ) , w e r d e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G o e d e r t i e r C h r i s t i a a n R e m i , w o n e n d e ' , t e 9 6 3 0 Z w a l m , N o o r d l a a n , 9 5 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t i s g e b l e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i 1 , 1
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 6 d e c e m b e r : 2 0 1 2 ; g e c o c r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
s
a B i j l a g e n b i j h ë t B è T g i s c h S t à ï ï s N â d = 3 1 T 0 T 7 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K b i o o i " - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.11.2012, NGL 13.12.2012 12664-0497-013
19/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 9 6 7 *
N e e r g e l e g d
1 4 - 1 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O V A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N o v a I n v e s t " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9 , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 8 5 8 0
A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 v a s t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e k e n m e r k e n e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g h o u d e n d e t e v e n s :
- h e r f o r m u l e r i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e w e r k i n g , s a m e n s t e l l i n g , b i j e e n r o e p i n g e n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h e r f o r m u l e r i n g v a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m
v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m : N O V A I N V E S T .
A r t i k e l 2 Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s ,
o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e v e r w e r v i n g , e n d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k u n s t v o o r w e r p e n , a n t i q u i t e i t e n e n c u r i o s a , h e t o n t l e n e n e n h e t u i t l e n e n v a n g e l d m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - e n b e s t u u r s h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n a l l e c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i o n e l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e v e r w e z e n l i j k e n o f t e v e r z e k e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o v e r e e n k o m s t i g o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n g e w i j z i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n .
A r t i k e l 4 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 6 . 4 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 6 . 4 3 0 e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 A a r d v a n d e a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
A r t i k e l 1 2 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s . E v e n w e l , i n d i e n b i j d e o p r i c h t i n g o f o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 8 B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 2 1 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 3 B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 4 T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e w a r r a n t h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , d e s g e v a l l e n d m i t s n e e r l e g g i n g v a n h u n e f f e c t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i t g e ë i s t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 0 S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 3 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 3 4 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 8 W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l t / v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n
L u i k B - V e r v o l g
e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a l t i s s i m m o " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 . B e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
K o r t r i j k ; D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a r t i c i m m o " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 . B e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 3 8 . 7 4 4 . 4 4 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , w e r d e n a l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y s e n b a e r t D i d i e r C y r i l l e J o s e p h , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , D i k s m u i d s e H e e r w e g , 3 0 1 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e g e h e c h t i s g e b l e v e n a a n d e a k t e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
12/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n E x p a n s i o n I m m o b i l i è r e D i e s t s e s t r a a t 1 1 5 N V d o o r N o v a I n v e s t N V v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 . H i e r n a v o l g t e e n a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t d i t v o o r s t e l :
" A f d e l i n g 1 : I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 . O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
N a a m : N o v a I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l d e v e r w e r v i n g e n d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r o n d e r k u n s t v o o r w e r p e n , a n t i q u i t e i t e n e n c u r i o s a , h e t o n t l e n e n e n h e t u i t l e n e n v a n g e l d m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - e n b e s t u u r s h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n a l l e c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i o n e l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e v e r w e z e n l i j k e n o f t e v e r z e k e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s I n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g ; z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o v e r e e n k o m s t i g o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a n a c t i v i t e i t e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n g e w i j z i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n . o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p
N a a m : E x p a n s i o n i m m o b i l i è r e D i e s t s e s t r a a t 1 1 5
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t l e n e n e n h e t
u i t l e n e n , m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g ; h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f '
d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p e r e n , z o w e l b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , o p s l o r p i n g , g e h e l e
o f g e d e e l t e l i j k e f u s i e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o v e r e e n k o m s t i g ,
g e l i j k a a r d i g o f g e r e l a t e e r d d o e l h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L
l i t
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " i a i e 3 e 9 A i v a u u
a *
V i O N f T E f I R B E L G E
~ 5 - 2 0 1 2
. G I S C H 4 T A A T S S L A D _ 1
l e a B i
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
î 3 . a z G f 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f R T R I , i h
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n g e w i j z i g d d o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
A f d e l i n g 2 : R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n N o v a I n v e s t , d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , b e d r a a g t E U R 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 4 3 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r o m d e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g t e b a s e r e n o p h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g d i e w e r d o p g e m a a k t . O m w i l l e v a n h e t f e i t d a t N o v a I n v e s t e n D S 1 1 5 t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n , i s g e e n e n k e l e a n d e r e w a a r d e r i n g s m e t h o d e p e r t i n e n t . B i j g e v o l g w e r d g e e n a n d e r e w a a r d e r i n g s m e t h o d e t o e g e p a s t o m d e r u i l v e r h o u d i n g t e b e p a l e n .
D e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n N o v a I n v e s t , b e p a a l d o p b a s i s v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , b e d r a a g t E U R 5 3 , 2 3 3 0 5 2 8 7 .
H e t k a p i t a a l v a n D S 1 1 5 , d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p , b e d r a a g t E U R 9 5 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 . 0 1 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n t o t a a l z u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g 1 1 . 6 1 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n N o v a I n v e s t u i t g e g e v e n w o r d e n .
D e r u i l v e r h o u d i n g b e d r a a g t 1 , 0 5 5 3 1 3 3 5 1 .
A f d e l i n g 3 : W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w a r d e n u i t g e r e i k t
D e 1 1 . 6 1 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n N o v a I n v e s t z u l l e n , m i d d e l s i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , o v e r h a n d i g d w o r d e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p , t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e p u b l i c a t i e i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g t o t f u s i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e , E s t h e r G o l d s c h m i d t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , e v e n a l s a a n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C 6 . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p ( i ) h e t a c t u a l i s e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n N o v a I n v e s t e n ( i i ) d e v e r m e l d i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n D S 1 1 5 d a t d e z e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
A f d e l i n g 4 : D a t u m v a n a f w e l k e d e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t e n m o d a l i t e i t e n m . b . t . d i t r e c h t
D e a a n d e l e n v a n N o v a I n v e s t d i e u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d w o r d e n t e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b e z i t t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n N o v a I n v e s t . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n z u l l e n r e c h t g e v e n o p d i v i d e n d v a n N o v a I n v e s t o v e r h e t b o e k j a a r i n g a a n d o p 1 j u l i 2 0 1 2 e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , V e r d e r z i j n e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n v o o r z i e n m . b . t . d e e l n a m e i n d e w i n s t .
A f d e l i n g 5 : D a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e f u s i e o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k
O p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n N o v a I n v e s t s i n d s 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
A f d e l i n g 6 : B i j z o n d e r e r e c h t e n
D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f t i t e l s u i t g e g e v e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n . B i j g e v o l g m o e t o p d a t v l a k g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n w o r d e n .
A f d e l i n g 7 : B e z o l d i g i n g e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n N o v a I n v e s t e n D S 1 1 5 h e b b e n a a n G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n & R a b a e y o p d r a c h t g e g e v e n o m h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e z o l d i g i n g e n d i e v o o r d e z e o p d r a c h t a a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t w o r d e n t o e b e d e e l d w o r d e n i n g e s c h a t o p E U R 1 . 2 5 0 , e x c l . B T W e n w o r d e n i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , N o v a I n v e s t .
A f d e l i n g 8 : B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
M
~
~ e
Y
V e o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A f d e l i n g 9 : B o d e m a t t e s t e n
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z a l d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d e v o l l e d i g e e i g e n d o m v a n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n d e D i e s t s e s t r a a t t e 3 0 0 0 L e u v e n o v e r d r a g e n a a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e t r e f t a l l e e i g e n d o m s r e c h t e n i n h o o f d e v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p n o p e n s a l l e p r i v a t i e v e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n a a n d e l e n i n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e l e n ( z o w e l a l g e m e e n a l s b i j z o n d e r e g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e l e n ) i n e e n o p b r e n g s t e i g e n d o m g e l e g e n t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e s t r a a t 1 1 5 / 1 1 9 e n + 1 1 5 , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e A , n u m m e r s 8 4 8 / Z e n 8 5 8 I L v o o r e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s k a d a s t e r v a n r e s p e c t i e v e l i j k 2 a r e 1 c e n t i a r e e n 7 a r e 2 6 c e n t i a r e .
A i s b i j l a g e b i j d i t f u s i e v o o r s t e l g a a t e e n k o p i e v a n d e b o d e m a t t e s t e n v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 n o p e n s b e i d e v o o r m e l d e k a d a s t r a l e p e r c e l e n .
A f d e l i n g 1 0 : G e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z a l d e s t a t u t a i r e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n N o v a I n v e s t n i e t w o r d e n a a n g e p a s t .
A f d e l i n g 1 1 : V o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n N o v a I n v e s t e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n D S 1 1 5 v e r l e n e n b i j d e z e v o l m a c h t a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e , E s t h e r G o l d s c h m i d t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , e v e n a l s a a n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C B V A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n K o r t r i j k . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
K u r t G r i l l e t
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n E x p a n s i o n I m m o b i l i è r e D i e s t s e s t r a a t 1 1 5 N V d o o r N o v a I n v e s t N V v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 23.08.2012 12442-0245-014
25/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 , 6 J U I L . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 l 1 ~ I ~ ~ N W V ~ I ~ I ~ I ~ ~ I
* 1 2 1 3 0 6 6 6 +
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 9 . 0 2 7 , 7 4 0
( e n e n t i e r ) : N O V A I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V a l d e s B é c a s s e s 2 4 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é d u 4 j u i l l e t 2 0 1 2 :
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r D i d i e r T o i l e t e t M a d a m e C a r a f e T o l l e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M u r i e l T o i l e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e c e s d é m i s s i o n s s o n t i n t e r v e n u e s e n t e m p s u t i l e s .
L a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d ' e f f e t d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 3 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a p p e l e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- D i d i e r Y s e n b a e r t d o m i c i l i é D i k s m u i d s e H e e r w e g 3 0 1 à 8 2 0 0 B r u g e s ; e t
- G e r t S c h o o f s d o m i c i l i é B e n e d e n s t r a a t 9 à 3 2 2 0 H o l s b e e k .
L e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 7 .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à L i e v e n P e e t e r s , K u r t G r i l l e t , J o s e p h S p i n k s e t E s t h e r G o l d s c h m i d t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 4 j u i l l e t 2 0 1 2 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t 1 3 - S u i t e
N i j v e r h e i d s l a a n 2 9
8 5 8 0 A v e l g e m
B e l g i q u e
P R E N D A C T E d e s d é m i s s i o n s p r é s e n t é e s p a r M o n s i e u r D i d i e r T o i l e t e t M a d a m e C a r o l e T o l l e t d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
D E C I D E d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- D i d i e r Y s e n b a e r t d o m i c i l i é D i k s m u i d s e H e e r w e g 3 0 1 , à 8 2 0 0 B r u g e s ,
e t d é c i d e e n o u t r e q u e c e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
D E C I D E d e r é v o q u e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x e t p r o c u r a t i o n s q u i o n t é t é c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n t é r i e u r e m e n t à l a d a t e d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à L i e v e n P e e t e r s , K u r t G r i l l e t , J o s e p h S p i n k s e t E s t h e r G o l d s c h m i d t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A i t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o i t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s
E s t h e r G o l d s c h m i d t
M a n d a t a i r e
r R é s e r v é
a u
M o n i t ; v r
' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : N O V A I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : V a l d e s B é c a s s e s , 2 4 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' O U V E R T U R E E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e
d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V é r o n i q u e B O N E H I L L e t L a u r e n t W E T S ,
N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e
v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e : S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e N o v a I n v e s t , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , V a l d e s B é c a s s e s , 2 4 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0 .
A s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0 .
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n L O V A - I N V E S T , s u i v a n t a c t e p a s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c l n d e k e u , à
B r u x e l l e s , l e v i n g t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e v i n g t - e t - u n
d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 9 1 2 2 1 . 2 7 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c l n d e k e u , p r é n o m m é ,
l e v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , l e v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s
l e n u m é r o 9 7 0 4 2 6 . 5 7 8 , c o n t e n a n t é g a l e m e n t a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x
t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e W e t s , à U c c l e , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é e
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 1 0 4 0 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l a
é t é t r a n s f é r é e n s o n s i è g e a c t u e l p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e
d o u z e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 8 0 1 3 7 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a p r i s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' a c t u e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e
t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e d o r é n a v a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e r a l e
t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
A i n s i , l ' a r t i c l e 3 2 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 2 : É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . »
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a c t u e l l e m e n t f i x é e a u t r o i s i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s , e t d e f i x e r c e l l e - c i d é s o r m a i s a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
d é c e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u a u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , à
q u a t o r z e h e u r e s ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
A i n s i , l ' a r t i c l e 2 2 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 2 2 : R é u n i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 n i t . . . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
+ L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e W e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e
e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d ' o u v e r t u r e e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à t i t r e
d e m e s u r e t r a n s i t o i r e e t e x c e p t i o n n e l l e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e
d o u z e c ó m p e r t e r a s i x m o i s e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n s o n s i è g e a c t u e l p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s ,
A i n s i , l ' a r t i c l e 2 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , V a l d e s B é c a s s e s , 2 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e d e m ê m e r é g i m e l i n g u i s t i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t c u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t
c æ t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V é r o n i q u e B O N I : H I L L
N o t a i r e a s s o c i é - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s S o c i é t é C i v i l e t i c o r m e d e S P R L " B u r g e d l i k e V e n n o o l s c l u p o . v . v . B V B A R P R B r u x e l l e s - R P R B r u s s e l 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 8 A v e n u e B r u g m a n n l a a n , 6 8 7 1 7 " B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s - B i U 5 5 e 1 T e l . * , 0 2 3 4 4 0 1 4 6 " F a x : 0 2 3 4 4 1 8 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a t
M o n i t e u r
b e l g e
03/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ i a i i s a o s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A I N V E S T
R é s e r v
a u
M o n i t e t .
b e l g e
2 2 J U N 2 0 1 Z
Î â I L I X E L L E S G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; V a l d e s B é c a s s e s 2 4 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N D E S D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r t o u s l e s m a n d a t s e t p o u v o i r s s o u s f o r m e a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n g p r i v é a c c o r d é s à d e s p e r s o n n e s a u t r e s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , e t , e n t r e a u t r e s , l e m a n d a t o c t r o y é à M e . O l i v i e r M a h i e u x l ' a u t o r i s a n t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a c q u i s i t i o n o u d e l a v e n t e d ' i m m e u b l e s .
P a r c o n s é q u e n t , s o n t s e u l s h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l a l o i e t d e s s t a t u t s :
M o n s i e u r D i d i e r T O L L E T , A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e C a r o l e T O L L E T , A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e M u r i e l T O L L E T , A d m i n i s t r a t e u r
D i d i e r T o l l e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
U c i l . a i n , ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 i 1 1 1 1 ~ I I ~ ~ I Y l h ~ l l l l l ~ 1 1
" 1 2 0 8 0 1 3 9 "
1 6 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e V a n B e v e r 4 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s l e V a l d e s B é c a s s e s 2 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 2 .
D i d i e r T o l l e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j t x g e n t ü f j l l é t B ë t g h t I ï S t â á f s b l e d - Z b / d 4 7 Z Q ' 1 Z " = á n n e x e s d û 1 V l ó n i f e u r I g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2012
ÿþ ó h c d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n ! b e l i u r u ~ n i i w u u u ~ u ~ ~ u m i i ~ u u B R U X E L L E S
~ i a o o a o e 3 2 2 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e V a n B e v e r , 4 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k T o i l e t à d a t e r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
D i d i e r T o i l e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 20.07.2011 11319-0577-015
26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 24.08.2010 10435-0380-015
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 21.08.2009 09604-0185-015
09/04/2009 : BL653221
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 11.07.2008 08389-0035-014
20/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 09.08.2007 07541-0369-017
19/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.06.2006, DPT 11.07.2006 06427-0238-014
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 23.06.2005, DPT 08.07.2005 05438-0223-014
05/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 24.06.2004, DPT 28.09.2004 04664-0279-014
07/04/2004 : BL653221
08/12/2003 : BL653221
02/09/2015
ÿþi
, ~
M o a w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ! 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . j 1 , 2 1 1 1 1 u i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 2 7 . 7 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A I N V E S T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S L A A N 2 9 - - 8 5 8 0 A V E L G E M ( v o i i e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R / Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r :
o P a r t i c i m m o C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e W i t t e A l e x
o B a l t i s s i m m o N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y s e n b a e r t D i d i e r
o B a l c a e n F i l i e p
B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
o T a p t o e I n v e s t N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 8 5 9 . 9 1 9 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d e s t r a a t 4 8 , 9 8 5 0 M e r e n d r e e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r D e B a e t s
o L u i z D e B a e t s , w o n e n d e t e V e l d e s t r a a t 4 8 , 9 8 5 0 M e r e n d r e e
o E m i l y D e B a e t s , w o n e n d e t e V e l d e s t r a a t 4 8 , 9 8 5 0 M e r e n d r e e
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 5 0 M e r e n d r e e , V e l d e s t r a a t 4 8 ;
- T a p t o e I n v e s t N V m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 8 5 9 . 9 1 9 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d e s t r a a t 4 8 , 9 8 5 0 M e r e n d r e e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r D e B a e t s , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
H e t o n t s l a g v a n B a l t i s s i m m o N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y s e n b a e r t D i d i e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5
- H e t o n t s l a g v a n B a l c a e n F i l i e p a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 4 A U G , 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , ç e l i f i t § O R T R I J K
D e b e s t u u r d e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B o f i d i G e n t , m e t z e t e l t e - - 9 0 5 1 , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o i p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e e n m e v r o u w T i f f a n y S i p i i , w o n e n d e t e G e r e e d s t r a a t 5 A , 9 2 3 0 W e t t e r e n , e l k b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e , d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n ` m e t d e o p r i c h t i n g , m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e e n S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s e n e e n S o c i a a l S e c r e t a r i a a t .
T a p t o e I n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r P i e t e r D e B a e t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2002 : BL653221
07/11/2001 : BL653221
19/01/2001 : LE075844
18/08/1999 : LE075844
15/05/1997 : LE75844
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10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 06.10.2016 16644-0508-012