NOVAZ

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. NOVAZ
Dénomination : NOVAZ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 538.931.703

Publication

04/10/2013
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD

2 5 SEP, 2013

RECHTBAtedfffl

KOOPHANDEL TE GENT

..... .......... ---------

iw

ündernemingsnr : 05 32" 9 3 ~1 " ~ 3

Benaming

(valuit) : NOVAZ

(verkort)

III

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9070 Destelbergen (Heusden), Kleempendorp, nummer 6. (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting BVBA:

Het jaar tweeduizend dertien.

Op twintig september.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris te 9340 Lede (Oordegem).

ZIJN VERSCHENEN:

1) De Heer GERTSEN Vjatsjeslav Valterovitsj, met Belgische nationaliteit, geboren te Kaskelen (U.S.S.R.)'

op drieëntwintig mei negentienhonderd tweeënzestig, 9070 Destelbergen (Heusden), Kleempendorp, nummer:

6, echtgenoot van Mevrouw Svetlana Nikolaevna GERTSEN, met wie hij gehuwd is te Sint-Petersburg,

(U.S.S.R.) op tweeëntwintig maart negentienhonderd vijfentachtig, zonder voorafgaandelijk geschreven<

huwelijksvoorwaarden, aldus verklaard.

' 2) Mevrouw NORMAN Lisa, niet Belgische nationaliteit, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke' samenwoning afgelegd hebbende, geboren te leper op negenentwintig november negentienhonderd: vijfentachtig, wonende te 9880 Aalter, Ganzeplas, nummer 53.

3) De Heer GERTSEN Jan Vjatsjeslavovitsj, met Belgische nationaliteit, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebbende, geboren te Velikije Luki (U.S.S.R.) op veertien oktober. negentienhonderd zesentachtig, wonende te 9880 Aalter, Ganzeplas, nummer 53.

Volmacht;

De hierboven genoemde persoon, vernield onder het nummer 2), is alhier vertegenwoordigd ingevolge de hieraangehechte onderhandse volmacht de dato negentien september tweeduizend dertien door verschijner onder nummer 3),

DIE ONS, NOTARIS, VERZOEKEN TE AKTEREN WAT VOLGT:

DEEL I - OPRICHTING:

, Verschijners in deze, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaren een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten onder de naam NOVAZ, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9070 Destelbergen (Heusden), Kleempendorp, nummer 6, en niet een kapitaal van

" achttienduizend zeshonderd EUR (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder ° vermelding van nominale waarde, alle in speciën onderschreven als volgt:

' -door genoemde Heer GERTSEN Vjatsjeslav Valterovitsj: voor negenduizend driehonderd EUR (¬ : 9.300,00), hetzij voor vijftig (50) aandelen;

-door genoemde Mevrouw NORMAN Lisa: voor honderd zesentachtig EUR (¬ 186,00), hetzij voor één (1), aandeel, en:

-door genoemde Heer GERTSEN Jan Vjatsjeslavovitsj: voor negenduizend honderd veertien EUR (¬ : 9.114,00), hetzij voor negenenveertig (49) aandelen,

Totaal aantal aandelen: honderd (100).

Bankattest:

Alle aandelen zijn, naar uitdrukkelijke verklaring van de oprichters in deze, alhier aanwezig en/of, vertegenwoordigd zoals voorzegd, ten befope van achttienduizend zeshonderd EUR (¬ 18.600,00) en in' hogervermelde verhouding afbetaald, zodat vanaf de oprichting door papieren of elektronische neerlegging,: overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, een bedrag van: achttienduizend zeshonderd EUR (¬ 18.600,00) ter beschikking staat van de vennootschap, waarbij de gelden: gestort werden op rekening nummer BE24 0688 9789 1338, geopend op naam van de vennootschap in: oprichting bij de Naamloze Vennootschap Belfius Bank, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Pachecolaan; nummer 44, zoals blijkt uit het aan mij, notaris, voorgelegd bankattest, gedateerd op twintig augustus tweeduizend dertien.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge 4 Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

Financieel plan:

Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien van het Wetboek van Vennootschappen,

Quasi-inbreng:

De verschijners in deze, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, erkennen te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen van de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen dat toebehoort aan een oprichter, een zaakvoerder of aan een vennoot, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, tegen een vergoeding die minstens gelijk is aan één/tiende van het geplaatst kapitaal van de vennootschap, deze verkrijging onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

In dat geval moet voorafgaandelijk aan de voornoemde algemene vergadering een verslag opgemaakt worden door de commissaris, of indien de vennootschap geen commissaris heeft, door een bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap. Er moet ook een bijzonder verslag opgesteld worden door het bestuursorgaan van de vennootschap, met uiteenzetting van het belang van de overwogen verkrijging voor de vennootschap.

Duur van de vennootschap:

De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Verklaringen:

De oprichters in deze, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaren:

a) dal ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over de aansprakelijkheid van de oprichter(s) van de vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal;

b) te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen van de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen dat toebehoort aan een oprichter, een zaakvoerder of aan een vennoot, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60 van " het Wetboek van Vennootschappen, tegen een vergoeding die minstens gelijk is aan één/tiende van het geplaatst kapitaal van de vennootschap, deze verkrijging onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering. In dat geval moet voorafgaandelijk aan de voornoemde algemene vergadering een verslag opgemaakt worden door de commissaris, of indien de vennootschap geen commissaris heeft, door een bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap. Er moet ook een bijzonder verslag opgesteld worden door het bestuursorgaan van de vennootschap, met uiteenzetting van het belang van de overwogen verkrijging voor de vennootschap;

c) te weten dat het bedrag van de kosten, vergoedingen en lasten, onder eender welke vorm, die voor rekening van de vennootschap worden gebracht wegens haar oprichting, de som bedraagt van duizend tweehonderd vierenzeventig EUR en achtenzeventig CENT (¬ 1.274,78), Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen;

d) dat ondergetekende notaris aan hen eveneens voorlezing heeft gedaan van artikel 259 paragraaf één van het Wetboek van Vennootschappen in verband met tegenstrijdigheid van belangen;

e) dat ondergetekende notaris aan hen tenslotte voorlezing heeft gedaan van 1) artikel 1401,5° van het Burgerlijk Wetboek betreffende de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen, en van 2) artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot zekere goederen afhankelijk van het gemeenschappelijk vermogen waarover door een echtgenoot is beschikt zonder uitdrukkelijke instemming van de andere echtgenoot.

DEEL Il STATUTEN:

De oprichters in deze, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel één - naam:

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam: NOVAZ. Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9070 Destelbergen (neusden), Kleempendorp, nummer 6.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepa-'lingen of reglementeringen:

-het aankopen van vastgoed dat, na gedeeltelijke en/of volledige renovatie ervan, opnieuw wordt verkocht; -het uitvoeren van algemene renovatiewerken.

Voormelde opsomming van activiteiten is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge 4 De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, en tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap is opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd EUR (¬ 18.600) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/honderdste (11100e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van liet aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en in vruchtgebruik, dan za! -behoudens minnelijke overeenkomst alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, tenzij een beslissing dient getroffen te worden over een wijziging van het kapitaal met inbegrip van het uitoefenen van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, van het doel of van enig ander punt van de statuten, of een beslissing over het al dan niet ontbinden van de vennootschap; in deze laatste gevalren zal alleen de blote eigenaar de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.

Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:

De overdracht en overgang van aandelen van de vennootschap zijn onderworpen aan de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Artikel acht - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een

zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van

de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het

bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn

vervanging te voorzien,

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Interne bestuursbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of

dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3)

beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.

Indien er drie of méér zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een Voorzitter aanstelt en waarbij

verder wordt gehandeld zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

Volmachten:

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder

zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat

deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of

bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap,

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen,

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

} Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge 5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht,

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de

vennootschap, en dit op de tweede vrijdag van de maand juni, om negentien (19) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen,

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal,

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap, Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien - boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel vijftien - ontbinding;

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Artikel zestien - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland,

Artikel zeventien - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

DEEL III, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Voornoemde oprichters, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, treffen vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, met name:

1) Eerste jaarvergadering  eerste boekjaar benoeming commissaris:

a) Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging- van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend veertien.

b) De eerste jaarvergadering zal derhalve gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.

c) Volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, zal de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bijgevolg wordt geen commissaris benoemd.

2) Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder:

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, hebben de verschijners in deze, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, aan ondergetekende notaris verzocht te akteren en dit onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de hiemavermelde persoon benoemd worden tot enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met name:

-Mevrouw NORMAN Lisa, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebbende, geboren te leper op negenentwintig november negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 9880 Aalter, Ganzeplas, nummer 53.

Dewelke verklaart persoonlijk en/of bij monde van haar voorzegde volmachtdrager, het aan haar toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Deze niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel zal optreden als volmachtdraagster van de vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet,

Het mandaat van Mevrouw NORMAN Lisa, voornoemd, wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

Beperking van bevoegdheden:

Voornoemde enige niet-statutaire zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij haar benoeming, met name: voor alle handelingen en/of verrichtingen boven een bedrag van vijfduizend EUR (E 5.000,00), dient deze enige niet-statutaire zaakvoerder steeds voorafgaandelijk het schriftelijk akkoord van alle vennoten van de vennootschap te bekomen.

3) Bevestiging identiteit:

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-oprichters aan de hand van de hem

voorgelegde identiteitskaarten, waarvan de nummers in onderhavige akte werden opgenomen.

4) Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting:

De verschijners in deze verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel zestig van het Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting reeds zijn aangegaan sedert drie (3) maanden terug te rekenen vanaf heden, evenals deze die vanaf heden ten name van de vennootschap worden aangegaan, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Verschijners in deze verklaren vanwege ondergetekende notaris uitleg en toelichting gekregen te hebben over het annualiteitsbeginsel van de belastingen, betreffende de maximale tijdsduur van een boekjaar.

5) Volmacht:

Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling: de Heer DE CRAENE Werner, zaakvoerder van de Fiduciaire DE CRAENE BV-BVBA, met zetel gevestigd te 8430

.Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Middelkerke, Pelikaanstraat, nummer 11, kantoor houdende te 9070 Destelbergen, Magerhoek, nummer 26, aan wie volmacht verleend wordt om jegens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen, het aanvragen van het ondernemingsnummer en het Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer voor de vennootschap, de formaliteiten ten opzichte van het Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere noodzakelijke administraties terzake.

Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder derhalve alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

De oprichters in deze, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

SLOTBEPALINGEN:

a) De oprichters in deze, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel ; 9 paragraaf 1 alinea's twee en drie van de Organieke wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken,

b) De oprichters in deze, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, bevestigen dat

ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die

voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN):

Het recht bedraagt vijfennegentig EUR (¬ 95,00).

WAARVAN AKTE:

Opgesteld en verleden te Lede (Oordegem), ter studie van de notaris, datum als ten hoofde vermeld.

En na integrale voorlezing en toelichting van de inhoud van onderhavige akte hebben voornoemde

oprichters, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, deze akte samen met ons, notaris,

ondertekend.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte oprichtingsakte;

-onderhandse volmacht tot vertegenwoordiging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/05/2015
ÿþ" (Ii \I..AIAl....1 II

L ~! 111`.rna~l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111!1.121211

i i 91







Ondernemingsnr : 0538931703

Benaming

(voluit) : NOVAZ

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kleempendorp 6 te 9070 Heusden

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit een besluit van de aandeelhouders de dato 21 april 2015 blijkt het volgende

Mevrouw Lisa Norman (NN 851129-082-37) heeft haar ontslag als

zaakvoerder ingediend met ingang vanaf heden.

De Heer Vjatsjeslav Gertsen (NN 620523-359552) aanvaardt zijn

mandaat

als zaakvoerder vanaf heden.

getekend Vjatsjeslav Gertsen

zaakvoerder

elpefigsite4lumitsteRmielSe:: @sisee." :Kleiii«ttmeneelStm*iií'ÿlteriitVil#t5ite~

tt1steip.,MWIIMPe>ieree1err) Mfflttiere4Etegrefflt18111 atotgnietedlerrefile

Y7iiririn

~iürî\o'n'c n~üün

Bijlagen bij het Belgis0eh Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
NOVAZ

Adresse
KLEEMPENDORP 6 9070 HEUSDEN(O-VL)

Code postal : 9070
Localité : Heusden
Commune : DESTELBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande