28/03/2014
ÿþ- ~ ~ - - - - - M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b h
* 1 4 0 6 9 1 3 6 *
G R ( F F ! F R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 N A M 2 0 %
D E N D E R M O N D E G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 4 9 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V E L L A S I N T E R N A T I O N A L S E M E A ( S o u t h e r n E u r o p e ,
M i d d l e E a s t , A f r i c a )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 4 0 L e d e , K e i b e r g 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O V E L L A S I N T E R N A T I O N A L S E M E A ( S o u t h e r n E u r o p e , M i d d l e E a s t , A f r i c a ) " , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , K e i b e r g 9 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n E e k h a u t : t e P u u r s o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 7 3 1 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d o p z e v e n t i e n j u l i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 7 1 7 1 0 1 2 5 7 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 6 4 9 . 5 3 0 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 , K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 3 3 , 6 6 6 , 0 0 ¬ ) t o t - d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 6 3 . 6 6 6 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , w e l k e z a l g e p a a r d g a a i . ) m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , a l l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s t e m m i n g m e t t o e t r e d i n g v a n m e v r o u w T i m m e r m a n s I n g r i d a l s n i e u w e v e n n o o t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v e r k l a r e n d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h u n i n s t e m m i n g t e g e v e n t o t
d e t o e t r e d i n g v a n m e v r o u w I n g r i d T i m m e r m a n s a l s n i e u w e v e n n o o t v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
4 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g o p d e h o n d e r d z e s t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 8 7 , 5 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 6 3 . 6 6 6 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 3 4 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 6 3 . 6 6 6 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 3 4 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l . "
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V o l m a c h t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s " , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 . M a c h t i g i n g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
9 . V o l m a c h t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V o l m a c h t , a a n c v b a A & B P a r t n e r s , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 6 7 o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m e t
d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . B a n k a t t e s t .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e i ~ i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t a . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 4 9 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V E L L A S I N T E R N A T I O N A L S E M E A ( S o u t h e r n E u r o p e ,
M i d d l e E a s t , A f r i c a )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 4 0 L e d e , K e i b e r g 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O V E L L A S I N T E R N A T I O N A L S E M E A ( S o u t h e m E u r o p e , M i d d l e E a s t , A f r i c a ) " , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , K e i b e r g 9 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 7 3 1 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 6 4 9 . 5 3 0 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o ( 1 5 . 0 6 6 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 3 3 . 6 6 6 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d a a r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n é é n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , a l l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g o p d e é é n e n t a c h t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , a l s v o l g t :
" D o o r d e h e e r J o h a n D e n e w e t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( 8 . 7 4 2 , 0 0 ¬ ) , i n r u i l v o o r z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
" D o o r m e v r o u w H i l d e N i c a s y , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 6 . 3 2 4 , 0 0 ¬ ) , i n r u i l v o o r v i e r e n d e r t i g ( 3 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l v i j f t i e n d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o ( 1 5 . 0 6 6 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 3 3 . 6 6 6 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ,
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e ; b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 3 3 . 6 6 6 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d e e n e n t a c h t i g s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l . "
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ( z e t e l ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g d i e h e e f t . p l a a t s g e v o n d e n e n o m d i t a r t i k e l a l s v o l g t t e v e r v a n g e n .
O p d e t a a t s t + a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h I I I l l l l l l l f l l l l l l l l l
* 1 2 1 2 5 7 9 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n h e t V l a a m s e G e w e s t , m e t n a m e t e 9 3 4 0 L e d e , K e i b e r g 9 0 .
D e z e k a n i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e - o f u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n
o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
7 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n ( v r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n
v r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n t e v e r v a n g e n .
A r t i k e l 7 l a a t s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a i s v o l g t l u i d e n
" W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n
h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r s . "
B . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n ( o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ) e n a a n v u l l i n g v a n d e t i t e l ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v o l l e d i g t e
v e r v a n g e n e n o m h a a r t i t e l a a n t e v u l l e n .
9 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n ( o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ) e n a a n v u l l i n g v a n d e t i t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v o l l e d i g t e
v e r v a n g e n e n o m h a a r t i t e l a a n t e v u l l e n ,
1 0 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ( b e v o e g d h e i d z a a k v o e r d e r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t
b e n o e m i n g v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . "
1 1 . A a n p a s s i n g ( i n c l u s i e f t i t e l ) v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n ( d a g e l i j k s b e s t u u r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n e n o m h a a r t i t e l a a n t e p a s s e n ,
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 6 : I N T E R N B E S T U U R
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n , d o c h k u n n e n z i j d e
b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n
w o r d e n .
i n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v o l m a c h t d i e n t g e g e v e n t e w o r d e n
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e i n t e r n e b e s l i s s i n g s r e g e l s . "
1 2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n ( v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , z e l f s i n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
D e r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e v e n a l s a l l e g e r e c h t e l i j k o f a d m i n i s t r a t i e f v e r h a a l w o r d e n
v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w a r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n
h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
1 3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n ( o n t b i n d i n g ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n t b i n d i n g t e v e r v a n g e n i n g e v o l g e e e n
a a n p a s s i n g a a n n i e u w e w e t g e v i n g .
A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g ,
v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t , v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n
v e r g o e d i n g t e b e p a l e n . V e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M i t s a k k o o r d v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r d e l i n g s p l a n ( v o o r z o v e r
w e t t e l i j k v e r e i s t ) e n n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n
d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t
e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e
v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . " 1 4 , C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s " , v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 5 . M a c h t i g i n g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
1 6 . V o l m a c h t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e c o m p a r a n t e n i n d e z e , a a n w e z i g e n f o f v e r t e g e n w o o r d i g d , g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B u r g .
C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m C o n s u l t a n t s , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 4 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e
g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . B a n k a t t e s t .
3 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r i b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d