16/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - .
~ . ~ .
_
V o o r - " 1 2 0 1 1 8 7 7 + 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 7 5 1 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v e l t y
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E G r Í ` f ï ; 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 2 . f ? ' . 2 0 1 2
D E N D e e t t l d Q N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p e u r t s t r a a t 3 8 - 9 3 4 0 O o r d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g - v o l m a c h t ( e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O V E L T Y " , m e t z e t e l t h a n s g e v e s t i g d t e 9 3 4 0 O o r d e g e m , S p e u r t s t r a a t , n u m m e r 3 8 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 7 5 1 . 8 2 6 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s A n t o i n e V a n p e t e g h e m , d e s t i j d s t e M e r e l b e k e , o p 1 6 n o v e m b e r
1 9 7 2 o n d e r e e n a n d e r e b e n a m i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 3 . 2 3 1 - 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g e e n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d ( i n h o u d e n d e o n d e r m e e r d e a a n n e m i n g v a n d e h u i d i g e b e n a m i n g ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e P e d e t e B o t t e l a r e o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 1 1 s e p t e m b e r e r n a o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 4 2 8 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r d o o r m e v r o u w V a n D e r V u r s t M a r i a n n e , n a g e n o e m d e e n i g e
v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
I s a l h i e r a a n w e z i g , d e v o l g e n d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
M e v r o u w V A N D E R V U R S T , M a r i a n n e H e n d r i k a Z u l m a , g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e
9 3 4 0 - O o r d e g e m , O o r d e g e m k o u t e r 6 5 .
D e w e l k e v e r k l a a r t h o u d s t e r t e z i j n v a n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e t o t a l i t e i t v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H U I D I G B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P :
G e n o e m d e m e v r o u w V a n d e r V u r s t i s t e v e n s d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E E N I G E V E N N O O T Z E T U I T E E N E N D E V E R G A D E R I N G E R K E N T :
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a : A G E N D A V A N D E V E R G A D E R I N G :
1 ) B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 d e c e m b e r l a a t s t , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 2 4 n o v e m b e r l a a t s t .
2 ) B e s p r e k i n g v a n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 9 d e c e m b e r l a a t s t , e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , u i t g e v o e r d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) K w i j t i n g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w a t b e t r e f t d e d o o r h a a r u i t g e v o e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n .
5 ) D e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 ) B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p - c o n s i g n a t i e m a a t r e g e l e n .
7 ) V o l m a c h t ( e n ) .
B ) V e r z a k i n g :
V o o r n o e m d e v e n n o t e e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l h i e r a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , h e b b e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e e n / o f v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r v e r z a a k t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 v a n z e l f d e W e t b o e k .
C ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D ) B i j k o m e n d e v e r k l a r i n g e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n b e s p r e k i n g :
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g s t e l t n à b e s p r e k i n g v a n a ) h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b ) h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , i n h e t k a d e r v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o v e r e e n k o m s t i g d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r v o l g e n s v a s t :
- D a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N o v e l t y " v o o r n o e m d , n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n .
- D a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e r v a n d e r h a l v e w e n s e l i j k i s .
- D a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N o v e l t y " , v o o r n o e m d , " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r m e v r o u w V a n D e r V u r s t M a r i a n n e , e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d m o e t b e s c h o u w d w o r d e n .
- D a t m e v r o u w V a n D e r V u r s t , v o o r n o e m d , a a n d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n e n / o f s t u k k e n h e e f t v o o r g e l e g d : e e n o v e r z i c h t v a n d e d o o r h a a r u i t g e v o e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e t d e e r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n , e n :
e e n v e r s l a g , d o o r h a a r o p g e s t e l d o p 1 d e c e m b e r l a a t s t , w a a r i n t o e l i c h t i n g w o r d t g e g e v e n o m t r e n t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a a n g e h e c h t e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , t o e s t a n d p e r 2 4 n o v e m b e r l a a t s t .
- D a t u i t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t e r e e n n e t t o - a c t i e f b e s c h i k b a a r i s t e n b e l o p e v a n V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R O Z E S E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 5 4 . 4 5 0 , 2 6 ) .
- D a t g e e n b e l a s t i n g e n v e r s c h u l d i g d z i j n v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n o f d a t h i e r v o o r e e n v o o r z i e n i n g i s a a n g e l e g d d a t e r e v e n e e n s e e n v o o r z i e n i n g w e r d a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
- D a t a a n m e v r o u w V a n D e r V u r s t , v o o r n o e m d , v o o r z o v e r a l s n o d i g k w i j t i n g d i e n t v e r l e e n d t e w o r d e n v o o r w a t b e t r e f t d e d o o r h a a r u i t g e v o e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n d a t d e z e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n z o u d e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
- D a t e r a l h i e r a k t e g e n o m e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V e e r l e V e r d e g e m &