29/04/2014 : Geruisloze fusie
Tekst ;
Uit een akte verleden voor meester Jacques Van Roosbroeck, geassocieerd notaris te Antwerpen - Merksem op 20 maart 2014, Geregistreerd 3 bladen geen renvooien te Antwerpen, registratie 11 op 25 maart 2014. Boek 300 blad 11 vak4. Ontvangen: vijftig euro (50,00 €). De eerstaanwezend inspecteur a.L, get. K. Brys, blijkt dat
Na onderzoek, neemt de buitengewone algemene vergadering, volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen:
§ 1. Kennisneming en bespreking fusievoorstel
Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt op 15 oktober 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "PROBOTEC", Overnemende Vennootschap en de naamloze vennootschap "VERICA", Overgenomen Vennootschap.
De fusievoorstellen werden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde neergelegd op 12
november2013.
De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededelîng bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad van 22 novelmber 2013 onder nummer 0175299 voor de vennootschap PROBOTEC, onder nummer 0175298 voor de vennootschap VERICA. § 2. Besluiten tôt fusie
A. De vergadering keurt de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluit aldus tôt de fusïe waarbij op basîs vande boekhoudkundige toestand per 1 oktober 2013 en overeenkomstig artikel 676, 1° van het Wetboek van Vennootschappen het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "VERICA", waarvan de zetel gevestigd is te 9150 Rupelmonde, Gelaagstraat 51, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "PROBOTEC" die houdster is van aile aandelen van vooraoemde vennootschap. Vermits de Overnemende Vennootschap houdster is van aile aandelen van de Overgenomen Vennootschap, worden deze effecten vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking plaats
van haar aandelen.
B. Aan de leden van de raad van bestuur van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
C. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap PROBOTEC, wordt vastgesteld op 1 januari
2014.
Aile verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de Overgenomen Vennootschap gedaan, komen voor rekening
van de Overnemende Vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Overnemende Vennootschap geboekt worden.
D. Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen niet-stemgerechtîgde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
E. De overgang van geheel het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de regjstratie ervan, het recht de (handels)naam van de Overgenomen Vennootschap te gebrajken;
Op de laatstê bfz, van Luik.B vemielden ■Recto ■Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verao â– Naam en handtekanfng.

Voor-
behouden
aan het
�SelgiscfT
Staatsbiad
•-
• Pi
ri -r o ON «N
__f "3
Luik B - vervolg
haar cliënteel, het voordeel van hun bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom aile immateriële bestanddelen eigen aan hun onderneming en verbonden met haar handelszaak.
Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschïedt bij wijze van overgang onder algemene titel aile lopende overeenkomsten die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met aile rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusîebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende aile boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap in de zetel bewaard. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbinte¬ nissen bîijven onverkort behouden.
De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap verbonden
aan haar handelszaak.
F. Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze vennootschap "VERICA", de Overgenomen Vennootschap, vanaf heden op te bestaan.
G. De diverse vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden. § 3. Doeluitbreiding.
Na kennisname van het omstandig verslag van de raad van bestuur, en van de staat van activa en passiva, beslist de buitengewone algemene vergadering het doel der vennootschap uit te breiden met volgende bepaling: "De vennootschap heeft tôt doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de exploitatie van scheepsherstellingswerven voor zee- en binnenvaart, de bouw, de herstelling, en het onderhoud van zulke werven, de herstelling van schepen, het uitvoeren van metaal-, hout- en kunststojwerken, de aankoop en verkoop van aile daartoe nodige ofmtttige materialen, motoren, kranen, gereedschappen, grondstoffen en aile mogelijke
toebehoren.
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw, De Vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrustingen (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hejwerktuigen enzomeer) Algemene metaalbewerking. Het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken zoals boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. (omvat ook plaatsing) De vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden. Onderneming voor het monteren van niet-zeljvervaardigde metalen constructiewerken. Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplafonds. Onderneming voor de installatie van liften roltrappen.
Het schilderen van metalen constructies.
De vennootschap mag zich inlaten met aile industriële en commercièle verrichtingen die daarmee verband
houden.
De vennootschap mag tevens aile handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel ofdie van aardzouden zijn de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te bevorderen. Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijv'mgen of op elk andere wijze deelnemen in ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig ofverwant doel.kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voorderâen borg steilen door haar goederen in hypotheek ofinpandte geven, inchtsiefde eigen handelszaak "
§ 4. Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam der vennootschap te vervangen door de volgende benaming : NSW .
§ 5. Coôrdiuatie der statuten.
De bestaande statuten worden met de genomen besluiten gecoSrdineerd en de vergadering verleent aan notaris Van Roosbroeck aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te steilen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
§ 6. Machtiging aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen De vergadering machtigt de raad van bestuur om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tôt aile aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de Overgenomen Vennoot¬ schap, die op heden van rechtswege zal ophouden te bestaan; en
- het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap te vernietigen.
§ 7. Volmacht _________ ____ __

Voor-
behouderi
aan het _
Staatsbiad
Luik B - vervolg
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen: Verheyden van Hassel & Partners bv bvba accountants & belastingconsulenten, Frans Van Dunlaan 25, B - 2610 Antwerpen (Wilrijk), aan wie de macht verleend wordt om aile verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap, evenals van de andere aan de fusie deelnemende vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en hun registratie als BTW-belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Geassocieerd notaris Jacques Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoôrdineerde statuten.
ri -r o ON «N
.—l
22/11/2013
ÿþ " . ~ . f . ~ . . - M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 2 N O V , 2 0 1 3
D E N D E R 9 1 / i Q W E
g t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 2 2 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O B O T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E , V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E L A A G S T R A A T 5 1 9 1 5 0 K R U I B E K E ( R U P E L M O N D E ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
F U S I E V O O R S T E L B I J F U S I E M E T 1 0 0 % - D O C H T E R V E N N O O T S C H A P
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n z i j n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B O T E C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , G e l a a g s t r a a t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n R P R ( B T W B E ) 0 4 7 5 . 0 2 2 . 1 6 3 ;
- d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R 1 C A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , G e l a a g s t r a a t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n R P R ( B T W B E ) 0 4 6 1 . 2 8 1 . 6 1 9 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a i l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . l d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 1 ° W . V e n n . )
1 . 1 . 1 , I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B O T E C w e r d o p g e r i c h t o p 1 1 j u n i 2 0 0 1 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) e n w o r d t h i e r n a d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u n i 2 0 0 1 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e k , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 5 0 K r u i b e k e ( R u p p e l m o n d e ) , G e l a a g s t r a a t 5 1 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 7 5 . 0 0 0 e u r o s i n d s d e l a a t s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 . H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , z i j n d e 2 5 0 a a n d e l e n r e e k s A , 2 5 0 a a n d e l e n r e e k s B e n 2 5 0 a a n d e l e n r e e k s C i n d e v e n n o o t s c h a p . H e t k a p i t a a l w e r d t o t o p h e d e n v o l g e s t o r t t o t 1 7 5 . 0 0 0 e u r o ( v o l l e d i g v o l s t o r t ) .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l e n d i v e r s e t r a n s p o r t e n ;
- v e r s c h a f f e n v a n a r b e i d s k r a c h t e n v o o r d i v e r s e l a s - e n c o n s t r u c t i e w e r k e n , h e r s t e l l i n g e n e r v a n d i v e r s e s c h r o e v e n e n / o f p r o p e l l e r s , h y d r a u l i s c h e , m e c h a n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e e n e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , h o u t - e n d i v e r s e i n t e r i e u r b e - e n / o f v e r w e r k i n g m e t e e n a l d a n n i e t i n d u s t r i e e l k a r a k t e r ,
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n v e r b a n d m e t v o o r g a a n d e d i e n s t e n .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e - e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n g e a c h t w e l k d o e l d e z e h e b b e n ,
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e h e e r P e t e r J a n s s e n s , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , S c h e l d e s t r a a t 1 1 6 e n d e h e e r E m i e l L e m m e n s , w o n e n d e i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , L u x e m b u r g , R u e d e M e d 6 3 - 6 5 , b e i d e n b e n o e m d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 0 7 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 0 7 , a l s o o k d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t E M W A C O A G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , L u x e m b u r g , R u e d e M e d 6 3 - 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e h e e r E m i e l L e m m e n s ; a a n g e s t e l d i n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 0 .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t E M W A C O A G e n d e h e e r P e t e r J a n s s e n s v o o r n o e m d w e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 0 2 2 . 1 6 3
1 1 . 2 . l d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R I C A w e r d o p g e r i c h t o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 9 7 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n M e e r b e e c k , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n e n w o r d t h i e r n a d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e n o e m d . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 s e p t e m b e r 1 9 9 7 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e k , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 5 0 K r u i b e k e ( R u p p e l m o n d e ) , G e l a a g s t r a a t 5 1 .
K a p i t a a i
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 1 0 0 e u r o s i n d s d e l a a t s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p
2 2 a u g u s t u s 2 0 0 3 . H e t i s v e r d e e l d i n 4 . 0 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k 1 / 4 . 0 5 0 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t k a p i t a a l w e r d t o t o p h e d e n
v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t b a t i n g v a n e e n w e r f v o o r h e t b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n z e e s c h e p e n e n o m v a t h e t o n d e r h o u d e n v a n
d e s c h e p e n e n h e t h e r s t e l l e n v a n s c h e e p s m o t o r e n ;
- D e g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v e n v a n s c h e p e n ;
D e u i t b a t i n g v a n e e n w e r f v o o r h e t b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n v i s s e r s s c h e p e n e n o m v a t h e t o n d e r h o u d
e r v a n ;
D e u i t b a t i n g v a n e e n w e r f v o o r h e t b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n b i n n e n s c h e p e n e n e e n w e r k p l a a t s v o o r h e t
b o u w e n v a n p l e z i e r b o t e n , b o o t j e s e n s c h e p e n i n l a s s e s t u k k e n v o o r d e t r o p e n e n t o e b e h o r e n e n o m v a t
e v e n e e n s h e t o n d e r h o u d e r v a n ;
- D e g r o e t e n k l e i n h a n d e l i n t o e b e h o r e n v o o r s c h e p e n e n b o t e n e n b u n k e r - e n b o o r d p r o v i a n d ;
- A l l e p o n d e r n e m i n g e n v o o r g r o n d w e r k e n ;
- A l l e m e t a a l c o n s t r u c t i e s ;
- K o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n s c h e p e n e n d e b e m i d d e l i n g h i e r b i j ;
- O p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l e n o m s c h o l i n g ;
- V e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d ;
- B e g e l e i d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j h e t o p s t a r t e n o f h e r s t r u c t u r e r e n ;
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n t e r r e i n e n e n g e b o u w e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n . Z i j k a n o o k d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B O T E C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e ( R u p p e l m o n d e ) , G e l a a g s t r a a t 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E m i e l L e m m e n s , d o o r d e h e e r P e t e r J a n s s e n s , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , S c h e l d e s t r a a t 1 1 6 e n d e h e e r E m i e l L e m m e n s , w o n e n d e i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , L u x e m b u r g , R u e d e M e r l 6 3 - 6 5 , b e n o e m d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 0 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 2 8 1 . 6 1 9 .
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 2 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 3 ° W , V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t , 7 1 9 4 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 5 . O v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r , n o c h h u u r d e r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d .
2 . M o t i v e r i n g v a n d e f u s i e
N a a n a l y s e v a n h u n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , z i j n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B O T E C e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R I C A e r v a n o v e r t u i g d d a t h u n k e n n i s , d i e n s t e n e n o p l o s s i n g e n c o m p l e m e n t a i r z i j n .
D e e c o n o m i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h e w e r k e l i j k h e i d v e r a n t w o o r d e n n i e t l a n g e r h e t b e s t a a n v a n t w e e a f z o n d e r l i j k e e n t i t e i t e n . D o o r d e z e g e r u i s l o z e f u s i e i s d e j u r i d i s c h e r e a l i t e i t e e n w e e r s p i e g e l i n g v a n d e e c o n o m i s c h e .
M e e r s p e c i f i e k w o r d t d e g e r u i s l o z e f u s i e i n g e g e v e n m e t h e t o o g o p h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n e e n a a n t a l s y n e r g i ë n e n b e l a n g r i j k e k o s t e n b e s p a r i n g e n d i e h e t c o n c u r r e n t i e v e r m o g e n v a n d e g r o e p o p l a n g e t e r m i j n z a l b e v o r d e r e n , a l s o o k o p h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n e e n t r a n s p a r a n t e r e b e d r i j f s s t r u c t u u r .
3 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
3 . 1 , S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) z i t i n b i j l a g e i n g e s l o t e n e n m a a k t i n t e g r a a l d e e l u i t v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
3 . 2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
l n h e t g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , d i e n e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t t e w o r d e n .
3 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t :
- I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n
v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
w I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w a r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n
v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n ,
3 . 5 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k c o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e K r u i b e k e ( R u p e l m o n d e ) , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e
4
\ f c o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r h e y d e n v a n H a s s e l &