04/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r S 1 1 \ 3 6 2 l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N Y D R I X
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : L a n g e n d a m 1 b u s C 0 0 0 , t e 9 9 4 0 E v e r g e m - S l e i d i n g e O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g s a k t e
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S A G H E R t e r s t a n d p l a a t s E v e r g e m , o p
2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d a t
1 ° T u s s e n :
1 . D e h e e r H I N D R Y C K X N i c o l a s M a r t i n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 4 m e i 1 9 8 6 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r ' 8 6 . 0 5 . 2 4 - 1 3 3 . 1 8 , g e h u w d m e t m e v r o u w V a n E E C K H O U T T E K i m b e r l e y , h i e m a g e n o e m d , w o n e n d e t e E v e r g e m - S i e i d i n g e , L a n g e n d a m 1 b u s C 0 0 0 ;
E n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w V A N E E C K H O U T T E K i m b e r l e y M a r i a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 3 m e t 1 9 8 8 , m e t
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 8 . 0 5 . 2 3 - 1 1 4 - 1 2 , g e h u w d m e t v o o r n o e m d e h e e r H I N D R Y C K X N i c o l a s , w o n e n d e t e
E v e r g e m - S l e i d i n g e , L a n g e n d a m 1 b u s C 0 0 0 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t
2 ° d e n a a m i s N Y D R I X
3 ° d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , L a n g e n d a m 1 b u s C 0 0 0
4 ° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , ;
e v e n a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n ;
- O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n ;
- V e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t , h e t
i n g e v e n v a n g e g e v e n s , v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ;
- P e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ;
- U i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , m i j n b o u w , c h e m i e ,
m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , e n z . ;
- O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ;
z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- G r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
- I n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n ;
- I n s t a l l a t i e v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r i n d u s t r i e e l '
g e b r u i k ;
- G r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n e n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r , .
e l e k t r o n i s c h e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e l e n d a a r v a n , e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l ;
- E l e k t r o n i s c h i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n a a n h a a r
a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ; d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e ,
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e
n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d ; d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
5 ° H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e n m e t s t e m r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d 2 . 1
' . i ' t R I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1 6 6 5 8 *
I
Y
I I I I I
l
N E E R G E L E G D
-
2 3 O K T . 2 0 1 3
R E C H T t 4 W A N K O O P H A N 2 D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 -
, 1 -
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 , 2 0 0 , 0 0 E U R ) a l s v o l g t :
- d o o r v o o m o e m d e h e e r H I N D R Y C K X N i c o l a s : t o t b e l o o p v a n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 5 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w V A N E E C K H O U T T E K i m b e r l e y : : t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 3 1 0 , 0 0 E U R ) ;
6 ° D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e t o g e n b l i k w a a r o p z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
7 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r - d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a a l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n e e n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n .
W o r d t h i e r b i j m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e - n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : v o o r n o e m d e h e e r H I N D R Y C K X N i c o l a s , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e - m e n s v e r g a d e r i n g m i t s d i t b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n g e n o m e n w o r d t , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . H e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s c h a p e i n d i g t t e v e n s v a n r e c h t s w e g e w a n n e e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o v e r l i j d t o f k r a c h t e n s e e n d e f i n i t i e v e r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k j u r i d i s c h h a n d e l i n g s o n b e k w a a m g e w o r d e n i s .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H i j i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o p p e r s o n e n , v o l g e n s h u n g o e d d u n k e n , h e t z i j a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; d e k w i j t s c h r i f t e n e n f a c t u r e n , k w i j t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o f a f g e v a a r d i g d .
8 ° D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e z i t t e n , d i t v r a g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e a l l e e n d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . D e z e b e v o e g d h e d e n k a n h i j n i e t o v e r d r a g e n .
V a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n d i e I n e e n b i j z o n d e r d a a r t o e g e h o u d e n r e g i s t e r w o r d e n o p g e n o m e n , z e l f s i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s .
Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u - d e n n a o p r o e p i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e z e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , o p h u n l a a t s t a a n d e v e n n o o t s c h a p g e k e n d e w o o n p l a a t s .
H e t b e w i j s v a n d e b i j e e n r o e p i n g m o e t n i e t g e l e v e r d w o r d e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n o p d e j a a r r e k e n i n g o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n b e - p a a l d i s i n a r t i k e l 3 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n .
9 ° H e t b o e k j a a r l o o p t v a n a f é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e b e s l u i t e n t e r u i t v o e r i n g e r v a n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r a a n o n d e r w o r p e n i s , e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e d a a r o p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e - l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t j a a r v e r s l a g m o e t o o k i n f o r m a t i e b e v a t t e n o m t r e n t d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n e n v o o r z o v e r z i j n i e t v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j e e n e r n s t i g n a d e e l z o u d e n b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , i n l i c h t i n g e n o v e r d e o m s t a n d i g h e d e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e r k e l i j k k u n n e n b e ï n v l o e d e n . H e t j a a r v e r s l a g b e v a t o o k i n f o r m a t i e o m t r e n t d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e z a a k v o e r - d e r d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e h e t i n d e a r t i k e l e n 1 4 3 e n 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e d o e l d e v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n .
1 0 ° J a a r l i j k s w o r d t , v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g , e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s p l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s a l d o w o r d t i e d e r j a a r t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h i e r o v e r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n ,
1 1 ° i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d a l s v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T o m d e S a g h e r
N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g