O-MEGA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : O-MEGA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.363.030

Publication

16/01/2014
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

WU! 111

Oudenaamde

0 7 -JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0822.363.030

Benaming (voluit) : 0-MEGA

(verkort): *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 9520 Sint-Lievens-Houtem, Diepestraat 88 A

" (volledig adres)

Onderwerpen) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtera, op 24 december 2013, blijkt dat :

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op vierentwintig december.

Voor mij, Annelies De Bouver, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "0-MEGA", met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Diepestraat 88/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde met als ondernemingsnummer 0822.363.030 en als BTW-nummer: BE 0822.363.0300.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ferdinand Neve te Sint-Lievens-Houtem op 14 januari 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2010 onder nummer 10015455, waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd bij onderhandse beslissing gedagtekend op 2 mei 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2011 onder het nummer 11077338.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 1 uur 30 onder Voorzitterschap van de Heer Meganck Kris, nagenoemde enige vennoot, die de bevoegdheden uitoefent toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig de enige vennoot, te weten :

De heer MEGANCK Kris, geboren te Aalst op 20 december 1970, nationaal nummer 70.12.20 233-42, identiteitskaart nummer 591-1074495-31, wonende te Sint-Lievens-Houtem, Diepestraat 88/A.

Die verklaard heeft houder te zijn van alle honderd zesentachtig (186) aandelen van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (£ 18.600,00) vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren

I. Bij bijzondere algemene vergadering van 16 december 2013 werd beslist om dividenden uit te keren ten bedrage van honderd achtenvijftig duizend euro (£ 158.000,00) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en om de beschikbare reserves en de overgedragen winst daartoe aan te wenden, zoals deze blijken uit de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 29 juni 2012.

II. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :1/ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van

op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

}

Luik B - vervolg

Ïnkomstenbelastingen, beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën van een

bedrag van negentig procent van het tussentijdse dividend, te weten honderd

tweeënveertigduizend tweehonderd euro (£ 142.200,00), om het kapitaal te brengen van

achttienduizend zeshonderd euro (£ 18.600,00) naar honderdzestigduizend achthonderd euro

(£ 160.800,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

12/ Inschrijving  Volstorting - Vaststelling realisatie kapitaalverhoging.

3/ Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen

l beslissingen.

14/ Volmacht tot coordinatie van de statuten.

1 II. Genoemde Heer Meganck Kris, enige vennoot, zet vervolgens uiteen

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

1-dat hij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en

besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige zaakvoerder van de vennootschap, te weten genoemde heer Meganck Kris is hier

aanwezig en verklaart door zijn ondertekening dezer kennis te hebben genomen van de datum

Ivan onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de

oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de

statuten.

C Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

1 De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

1 De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van

I¬ de dagorde.

1 De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van

stemmen :

Punt 1 Kapitaalverhoging door inbreng in speciën.

i De vergadering beslist, onder de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van

i negentig procent van het tussentijdse dividend, zijnde honderd tweeënveertigduizend tweehonderd euro (£ 142.200,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (£ 18.600,00) naar honderdzestigduizend achthonderd euro (£ 160.800,00), door

' inbreng in speciën, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat latere 1 doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Punt 2  Inschriiving  Volstorting Vaststelling realisatie kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt

ingeschreven in geld door genoemde heer Meganck Xcris voor honderd

tweeënveertigduizend tweehonderd euro (£ 142.200,00), hetzij negentig procent van toegekend tussentijds bruto-dividend.

De enige vennoot verklaart dat deze inschrijving in geld integraal werd volstort, zodat een bedrag van honderd tweeënveertigduizend tweehonderd euro (£ 142.200,00) ter beschikking is Ivan de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE 27 0017 1502 5573 bij de

j naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, met maatschappelijke zetel te Brussel, zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op 23 december 2013, dat aan mij,

j notaris overhandigd werd, om in het dossier bewaard te blijven.

' De vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen dat voorzegde

kapitaalverhoging door inbreng in geld daadwerkelijk werd gerealiseerd.

1 De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van de voormelde

kapitaalverhoging door inbreng in speciën over een geplaatst kapitaal van honderd

tweeënveertigduizend tweehonderd euro (£ 142.200,00), vertegenwoordigd door honderd

zesentachtig aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Punt 3  Aanpassing van de statuten aan de voormelde beslissingen.

De vergadering beslist om de statuten aan de voormelde beslissingen aan te passen.

Bijgevolg beslist zij, steeds met eenparigheid van stemmen:

i De tekst van artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzestigduizend achthonderd euro (£

1(

Voorbehouden aan het Wergich Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden 160.800,00) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder i vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk é n/honderdzesentachtigste in het kapitaal."

aan het Punt 4  Coordinatie der statuten.

-11 ieEr De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Bouver om de I gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

Staatsblad INFORMATIE - RAADGEVING.

De comparant verklaart volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder Ide bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendenpolitiek ten I opzichte van de vijf voorbije jaren.

I AFSLUITING

I De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van

stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 12 uur.

" De notaris bevestigt de identiteit van de verschijner-natuurlijke persoon aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaart, waarvan de nummer hoger in deze akte werd opgenomen. I De verschijner verklaart dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten door de vennootschap te dragen ten gevolge van deze akte bij benadering duizend vijfhonderd zevenentachtig euro achtennegentig cent (£ 1.587,98) inclusief BTW bedragen.

1 VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van het PV van 24 december 2013

- kopie bankattest

-

coördinatie der statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - Annexes du Moni eur belge



Getekend: Notaris Annelies DE BOUVER







05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12245-0552-014
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 27.06.2011 11212-0100-013
23/05/2011
ÿþ MW 2-7

Lurk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



!liq11.1119111111111!

bel

a:

BE Sta

ï ó -05

2011

_'NiTEUF BELGE rrIFtEC' 10N

Oudenaarde

02ME12011

Griffie

' 'sIl..S, CH S HHi 5f3~Au

} BESTUUA

4ndernemingsnr : 0822.363.030' ---

Benaming

(voluit) : 0-MEGA

Rechtsvorm: Edgard Tinelstraat 91) Q520 Sint LievensLNoutem Zetel _ Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap per 02 mei 2011 gewijzigd van de Edgard Tinelstraat 9 D te 9520 Sint-Lievens-Houtem naar de Diepestraat 88 A te 9520 Sint-Lievens-Houtem

Getekend,

Kris Meganck

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
O-MEGA

Adresse
DIEPESTRAAT 88A 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM

Code postal : 9520
Localité : SINT-LIEVENS-HOUTEM
Commune : SINT-LIEVENS-HOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande