16/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W U ! 1 1 1
O u d e n a a m d e
0 7 - J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 3 6 3 . 0 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 - M E G A
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , D i e p e s t r a a t 8 8 A
" ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e r a , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r m i j , A n n e l i e s D e B o u v e r , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 0 - M E G A " , m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , D i e p e s t r a a t 8 8 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 3 6 3 . 0 3 0 e n a l s B T W - n u m m e r : B E 0 8 2 2 . 3 6 3 . 0 3 0 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F e r d i n a n d N e v e t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 5 4 5 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n e e n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d b i j o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g g e d a g t e k e n d o p 2 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m e i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 7 7 3 3 8 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r M e g a n c k K r i s , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n :
D e h e e r M E G A N C K K r i s , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 1 2 . 2 0 2 3 3 - 4 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 0 7 4 4 9 5 - 3 1 , w o n e n d e t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , D i e p e s t r a a t 8 8 / A .
D i e v e r k l a a r d h e e f t h o u d e r t e z i j n v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
I . B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 1 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o m d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t d a a r t o e a a n t e w e n d e n , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
I I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e : 1 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
}
L u i k B - v e r v o l g
Ï n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n
b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 1 4 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o
( £ 1 6 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 2 / I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g - V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
l b e s l i s s i n g e n .
1 4 / V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 I I . G e n o e m d e H e e r M e g a n c k K r i s , e n i g e v e n n o o t , z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
1 - d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n g e n o e m d e h e e r M e g a n c k K r i s i s h i e r
a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d o o r z i j n o n d e r t e k e n i n g d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m
I v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e
s t a t u t e n .
C V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
1 D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
1 D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n
I ¬ d e d a g o r d e .
1 D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
P u n t 1 K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
i n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 1 4 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( £ 1 6 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r
' i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r e 1 d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
P u n t 2 I n s c h r i i v i n g V o l s t o r t i n g V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t
i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r g e n o e m d e h e e r M e g a n c k X c r i s v o o r h o n d e r d
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 1 4 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t v a n t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e z e i n s c h r i j v i n g i n g e l d i n t e g r a a l w e r d v o l s t o r t , z o d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 1 4 2 . 2 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s I v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 7 0 0 1 7 1 5 0 2 5 5 7 3 b i j d e
j n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n m i j ,
j n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d , o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
' D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
1 D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o v e r e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n h o n d e r d
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 1 4 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
P u n t 3 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j , s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
i D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( £
1 (
V o o r b e h o u d e n a a n h e t W e r g i c h S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n 1 6 0 . 8 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r i v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e i n h e t k a p i t a a l . "
a a n h e t P u n t 4 C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
- 1 1 i e E r D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e B o u v e r o m d e I g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
S t a a t s b l a d I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r I d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n I o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
I A F S L U I T I N G
I D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e e n i e d e r e b e s l i s s i n g g e n o m e n z i j n d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m 1 2 u u r .
" D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r s c h i j n e r - n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d e h a n d v a n d e h e m v o o r g e l e g d e i d e n t i t e i t s k a a r t , w a a r v a n d e n u m m e r h o g e r i n d e z e a k t e w e r d o p g e n o m e n . I D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( £ 1 . 5 8 7 , 9 8 ) i n c l u s i e f B T W b e d r a g e n .
1 V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
- k o p i e b a n k a t t e s t
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i e u r b e l g e
G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l i e s D E B O U V E R