22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 17.08.2014 14434-0237-010
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 31.07.2013 13392-0437-011
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 10.08.2012 12405-0276-013
24/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 1 7 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 5 1 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F I C E P A R K E L E V E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 1
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 b e k r a c h t i g d , n a m e l i j k :
- a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n N V K S D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
- b e n o e m i n g v a n N V M . G . R E A L E S T A T E ( v o o r h e e n F R A X I N U S ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 9 . 4 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V M . G . - H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 7 3 . 4 9 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , w o n e n d e t e B r a a m d o n k 8 , 9 8 5 0 N e v e l e , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m k w i j t i n g a a n N V K S D v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n N V M . G . R E A L E S T A T E o m d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r N V M . G . R E A L E S T A T E .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- N V M . G . I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e - N V M . G . R e a l E s t a t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e .
A a n s l u i t e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m d e N V M . G . I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
N V M . G . I n v e s t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
I g n a c e D e P a e p e
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o t o } n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s M L . c . : , 1 G i i - L E G 6 s
1 1 I n a 0 1 2
¢'2 . 1 : 4 \ V A N
% O O t ' t t Z l . t . ' l ' t ? C E N T
23/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I = 1 1 1 4 ~ I I N I I V ~ I l l l
4 1 4 8 l l l ~ u l
"
N E E R G E L E G D
2 S E P . 2 0 1 1
i
1 2 L - C 1 - t T i n ! r e , " , s
= l T F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 5 1 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F I C E P A R K E L E V E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n N V K S D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m N V K S D k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r N V F R A X I N U S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 9 . 4 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V M . G . - H o l d i n g , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 7 3 . 4 9 5 , ; o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , w o n e n d e t e B r a a m d o n k 8 , 9 8 5 0 N e v e l e , d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o p n e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v o o r s t e l l e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m z o w e l h e t o n t s l a g v a n N V K S D a i s d e c o ö p t a t i e v a n N V F R A X I N U S a l s b e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n N V F R A X I N U S o m d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r N V F R A X I N U S .
N V M . G . I n v e s t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
I g n a c e D e P a e p e
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 27.07.2011 11356-0206-011
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 30.07.2010 10378-0371-011
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 24.07.2015 15356-0107-011
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 22.07.2016 16344-0154-012