22/10/2014
ÿþO n d e m e r n i n g s n r 0 4 1 7 A 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i r s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e i s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G a i n T i m e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 1
l I
V ( b e h ( a a r B e l ! S t a a
1 1
l I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 5 - 1 0 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A
A
/ 4 e p e u !
C I \ i t I r 7 7 ,
. . . 0 -
. 1 , 1 1 N U M
N E E R G E L E G D
0 4 S E P , 2 0 1 4
R E C I r e r I O N K V A N
I m n P 1 - - r A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ' J b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 17.06.2013 13184-0385-046
13/05/2013
ÿþ~ T
t d l o t l W a r t l 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 3 0 7 2 5 5
w
b e h l a a l B e t
S t a a
1 1 1 1
N E E R G E L E C á U
3 0 A P R , 2 0 1 3
A N
K O O P F - I A N E 3 ~ ~ ` l ' ~ G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e - M o e r k e r k e , M a r k v l i e t s t r a a t 1 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G r i e t V a n d e n h e e d e , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e - M o e r k e r k e , M a r k v l i e t s t r a a t 1 / A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A v o o r h a a r i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t R o c k e t S c i e n c e C o n s u l t i n g G r o u p B V B A , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 B a l e g e m , L e e n s t r a a t 5 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m G y b e l s , w o n e n d e t e 9 8 6 0 B a l e g e m , L e e n s t r a a t 5 1 A , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t
D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . r l ° a k t e _
? E E R G E L E G D
2 6 1 M R ! 2 0 1 3
. : : . t . i 1 T B A N K V A N
" " ' , ` " D ` i . T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" .
~
* 1 3 0 5 3 A
V ( b e h a a a r B e l l S t a a .
1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 0 7 5 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
m a d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
3 1 1 2 . 2 0 1 2
R E C H T F L A N
K O O P H A N G E N T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A B E L G I U M
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V E N E C O W E G 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 4 5 6 4 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o - ' , t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e : v o l m a c h t e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n ; z e v e n e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 3 . 7 2 1 . 2 0 7 , 0 4 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 3 9 . 2 4 4 . 1 7 8 , 0 4 ) o p t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 6 2 . 9 6 5 . 3 8 5 , 0 8 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 3 . 4 1 7 ) . a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d e r t i e n d u i z e n d . h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 3 . 1 9 0 $ 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 2 7 8 . 7 9 2 , 9 6 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 4 0 0 1 6 8 5 4 4 2 2 9 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h e m w e r d o v e r h a n d i g d .
2 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t ; b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n - ; t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 3 . 7 2 1 . 2 0 7 , 0 4 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s z e s e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g : c e n t ( ¬ 3 6 . 2 7 8 . 7 9 2 , 9 6 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ,
3 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
( r - y - " \ - { L û i k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 0 7 5 Q 5 *
1
; 1 E E R G E L E G D
3 1 - 1 2 - 2 0 1 2
R E C H T ~ ~ v A N
K O O P H E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l s V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 4 5 6 4 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n : i d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n : z e v e n e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 3 . 7 2 1 . 2 0 7 , 0 4 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n n e - i g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 5 2 . 9 6 5 . 3 8 5 , 0 8 ) o p z e s - i e n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ : 6 6 . 6 8 6 . 5 9 2 , 1 2 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 3 . 4 1 7 ) i l a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n d e ( 1 / 1 6 . 6 0 7 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e i p r i j s v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s - : e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 2 7 8 . 7 9 2 , 9 6 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e ; d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n - : d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 4 0 0 1 6 8 5 4 4 2 2 9 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h e m w e r d o v e r h a n d i g d ,
2 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 3 . 7 2 1 . 2 0 7 , 0 4 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s z e s e n d e r t i g ; m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g ; c e n t ( ¬ 3 6 . 2 7 8 . 7 9 2 , 9 6 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
3 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ; ( ¬ 9 . 7 9 7 , 9 9 3 , 9 1 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 6 6 . 6 8 6 . 5 9 2 , 1 2 ) o p z e s e n z e v e n t i g m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 7 6 . 4 8 4 . 5 8 6 , 0 3 ) d o o r i i n b r e n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n b u s i n e s s m e t b e t r e k - : k i n g t o t d e O p t a l i d o n p r o d u c t e n , o v e r g e n o m e n v a n N o v a r t i s A G e n N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h S A
( d e " A c t i v a " ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 4 4 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n n e - :
g e n t i e n d u i z e n d e n z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 9 . 0 4 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e r p r i j s v a n v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r i n b e g r e p e n e e n ;
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e n z e s e u r o n e g e n
c e n t ( ¬ 2 5 . 9 0 2 . 0 0 6 , 0 9 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e " A c t i v a " .
C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O m e g a P h a r m a B e l g i u m N V , b e s t a a t u i t i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n b u s i n e s s m e t b e t r e k k i n g t o t d e O p t a l l d o n p r o d u c t e n , o v e r g e n o m e n v a n N o v a r t i s A G e n N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h S A ( d e " A c t i v a , . D e i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 3 5 . 7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e p r i j s d i e r e c e n t w e r d b e t a a l d a a n d e r d e n v o o r d e o v e r n a m e v a n d e A c t i v a .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e r :
- 2 . 4 4 0 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ( i n a l l e s g e l i j k
a a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n ) h e t g e e n o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n ;
- B o v e n d i e n w o r d t e e n b e d r a g v a n E U R 2 5 . 9 0 2 . 0 0 6 , 0 9 a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o f t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a f e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B V B V B A P e t e r O p s o m e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r O p s o m e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
4 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( ¬ 3 5 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j n e g e n m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬
9 . 7 9 7 . 9 9 3 , 9 1 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e n z e s e u r o n e -
g e n c e n t ( ¬ 2 5 . 9 0 2 . 0 0 6 , 0 9 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
5 ° a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- . d e - g e c o o r d i n e e r d e t e k s t - v a n - d e s t a t u t e n ; -
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ,
b e h o u d e n
d a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2012
ÿþb e h
a a B e ' S t a e
= i z s o e i a e
m o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1 1 J U N I 2 0 1 2
K O O H A N D E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 4 5 6 4 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 9 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 6 . 3 1 2 . 4 7 8 , 0 4 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 9 3 1 . 7 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 3 9 . 2 4 4 . 1 7 8 , 0 4 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 1 9 . 7 7 3 5 x ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n d e r t i g k o m m a n u l v i e r d r i e d r i e e u r o ( ¬ 1 4 . 6 3 1 , 0 4 3 3 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f a f g e r o n d v i e r d u i z e n d e n v i j f t i e n k o m m a v i j f z e v e n é é n t w e e e u r o ( ¬ 4 . 0 1 5 , 5 7 1 2 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f t i e n k o m m a v i e r z e v e n t w e e é é n e u r o ( ¬ 1 0 . 6 1 5 , 4 7 2 1 ) p e r a a n d e e l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 B A N B E 6 4 0 0 1 6 7 2 1 6 8 8 5 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 m e i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 6 . 3 1 2 . 4 7 8 , 0 4 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s z e s t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 6 8 7 . 5 2 1 , 9 6 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
3 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
' - t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n +
m o d 1 1 . 1
? ( o o r - b e p u b e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 08.06.2012 12172-0250-044
08/05/2012
ÿþM a t i W o r d 1 1 . 1
( m e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r " a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( í ) B D S M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B a r b a r a D e S a e d e l e e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ( i i ) C h r i s t o p h S t a e u b l e M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P , m e t z e t e l t e 1 2 7 2 G e n o l i e r , ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u C h a m p d e s P i e r r e s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h S t a e u b l e , w o n e n d e t e 1 2 7 2 G e n o l i e r , ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u C h a m p d e s P i e r r e s 6 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t B D S M a n a g e m e n t B V B A e n C h r i s t o p h S t a e u b l e M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P v o o r h u n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t ( i ) S T B A C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 5 / 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n B a l e m a n s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 5 / 7 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ( i i ) G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , B u u r t s t r a a t 3 8 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G r i e t V a n d e n h e e d e , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , B u u r t s t r a a t 3 8 / A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t
D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
* i a o e s e o O
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
O m e g a P h a r m a B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2012
ÿþ ó S o d 2 . 1
r "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
b e l i
a r
B e
S t a
E E ~ ` ~ G L ÿ _ s ~ 9 F E B . 2 W 2
R E C H T B A N K V A L ? K O O P H A N D E L í G r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( ï ) S a m S a b b e B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a m S a b b e , w o n e n d e t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ( i i ) J a n C a s s i m a n B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C a s s i m a n , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t S a m S a b b e B V B A e n J a n C a s s i m a n B V B A v o o r h u n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t C h r i s t o p h S t a e u b l e M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P , m e t z e t e l t e 1 2 7 2 G e n o l i e r , ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u C h a m p d e s P i e r r e s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h S t a e u b l e , w o n e n d e t e 1 2 7 2 G e n o l i e r , ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u C h a m p d e s P i e r r e s 6 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n ,
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i i w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r
g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2011
ÿþ" M o l 2 . I
r -
" : : , < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o b e h o a a n B e l g S t a a t I n
r : \ ` ~ _ , . : _ t i . . - ? ~ : : .
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G " r ' . i f f e ~ . _ ~ ,
= ; ° , ~ ~ , ~ , ~ _ ï ` ~ ~ _ Ï .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 - 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 j u l i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011
ÿþM a E 2 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
V b e h a a B e l S t a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 1 5 6 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 - 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 8 j u l i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
22/07/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' w M G E I E ~ ~
R E L i - í _ . . . L . K . 0 0 P H A \ O E ~ C ~ i W > 'N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : O N N I E G A P H A R M A B E L G U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g W i j z i g i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t t w e e a k t e n ( D 1 4 5 6 4 ) v e r l e d e n v o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t :
1 ° d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R S A C " m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e S t a l l e , 6 3 b u s 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 5 0 6 . 1 5 0 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 4 5 6 . 5 0 6 . 1 5 0 , h e e f t o v e r g e n o m e n .
2 ° d a t g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , n i e t s u i t g e z o n d e r d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , b o v e n d i e n o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
1 ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v é ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n n e e r l e g g e n .
2 ) d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d .
3 ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
3 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n / o f b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e :
- m e v r o u w F r e y a L O N C I N , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e K u n s t l a a n 3 8 .
- m e v r o u w N a t h a l i e B A E R T , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , R e i n a e r t s t r a a t 1 0 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g -
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n m e t f u s i e d o o r
" w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a s n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V : e ~ ~ ~ ç ! ~ . é . . L ~ 1 t . 7 - - - - ' 1
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R t c ~ º%, G ' r i f f i é . ~ _ ` ` a ~ ;
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 1 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g b i j u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p B V B V B A P e t e r O p s o m e r , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
S a m S a b b e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m S a b b e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J a n C a s s i m a n B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n C a s s i m a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 14.06.2011 11163-0545-047
20/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1
1 0 - 0 5 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E G r i f e e G E N T
V o o r b e h o u d e n .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* i i o ~ s 3 a 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 1 3 2 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 .
D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t 8 C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2011
ÿþ' 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 7 7 0 0 *
N E E R G E L E G D
0 5 - O h - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O ( G f l f I e E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B M M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 9 2 , b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e e r m a n s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 9 2 , b u s 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t B M M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y B V B A v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B M M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 9 2 , b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e e r m a n s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 9 2 , b u s 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A , - L .
' ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B D S M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r b a r a D e S a e d e l e e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J a n C a s s i m a n B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n C a s s i m a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 08.06.2010 10165-0471-048
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 26.06.2009 09340-0141-046
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 23.06.2008 08305-0124-046
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 22.06.2007 07273-0001-047
11/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c ,
1 ) 2 2 1 5
R E V A N K O Q P H - " ; : ` : D E L T E G E N T
G r i f f i e
J 1 1 1 u i u 1 ~ ~ u u n
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , b i j o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g , v a n d e B V C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S l u i s w e g 1 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 8 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P a u l E e l e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , A s t s t r a a t 5 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s - r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G a i n T i m e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s ( o t n l e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n I v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o i n f a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 02.06.2005 05200-3996-026
27/09/2004 : LE056782
08/07/2004 : LE056782
27/08/2003 : LE056782
15/07/2003 : LE056782
18/06/2003 : LE056782
18/06/2003 : LE056782
22/05/2003 : LE056782
22/05/2003 : LE056782
13/09/2002 : LE056782
28/02/2001 : LE056782
28/02/2001 : LE056782
30/12/1992 : LE56782
22/05/1991 : LE56782
07/08/1990 : LE56782
01/01/1988 : LE56782
01/01/1986 : LE56782