27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 24.06.2014 14211-0278-039
17/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N E E R G E L J E G D
1 0 1 \ 1 1 1 - E U R B E L
E R
0 - 1 0 -
0 2 0 1 4
2 0 1 / 1
R E c H T B A N X V A N
" 3 1 S C H S T A A T S e l a 2 P . , ? 1 _ . . . _ , . - I A N D f i b E N T
I i
1 1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b l e
* 1 4 1 9 0 5 9 3 *
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
C a l i s c o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l B a m e l i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a y a L o n c i n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z l i j a n d e p e r s o i o i n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n J a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
a a
B e S t a r
M O N I T E U R
I l l I t I l l i n i v 9 q 1 1 1 1 1 _ E L 0 6 - 0 2 -
G I S C H S i
i
3 E L G E
Z 0 1 4 2 1 M N . 2 0 1 4
0 , T s B L A 1 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t P a c h t e r s b o s B V B A , m e t z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t B a a r d e g e m , C a s s e s t r a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n C o s t e r s , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t B a a r d e g e m , C a s s e s t r a a t 5 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C a l i s c o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l B a m e l i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
4 e I 4
à I
e e c e
, à 1
= c e
r e s e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
" 1 "
1 " ~ \ M l
" J _ _ 1 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I 1 , 1 1 1 1 1 1 f 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o c b e h o L a a n I B e l g i S t a a t s 1 1 1 1
2 r i M U 2 0 1 3
A \ ,
- r r - r " ; 1 = w t '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A I N N O V A T I O N & D E V E L O P M E N T "
( v e r k o r t ) : O P I D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( S D S / 2 1 3 0 5 0 3 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D E G R O O T E , í
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n - i d e r h a n d s e v o l m a c h t , b e s t i p t e n k r e e f t
1 ° t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A T U R O T E E K " , m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 0 7 4 . 4 4 0 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 4 4 1 . 0 7 4 . 4 4 0 , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e , , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p ; 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
I 2 ° t e n g e v o l g e v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " N A T U R O T E E K " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 5 8 . 2 8 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 2 3 . 4 8 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n t e c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 8 1 . 7 6 0 , 0 0 ) , m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 2 2 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t w o r d t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e s o o r t e n . g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e w i n s t u i t k e r i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e l o p e ' v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 2 2 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n ; n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 8 1 . 7 6 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n n e g e n ; h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 8 4 . 9 8 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n - i b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n ; u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m i v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T E R O P S O M E R " , m e t a l s = v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O P S O M E R , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n ; d e z e v e r r i c h t i n g , l u i d e n a l s v o l g t
" I V . B e s l u i t e n
O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n k u n n e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n N a t u r o t e e k N V d o o r O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V b e s l u i t e n d a t :
- h e t f u s i e v o o r s t e l d a t d o o r d e R a d e n v a n B e s t u u r i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g o p 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d o p 7 j u n i 2 0 1 3 , d e i n f o r m a t i e b e v a t d i e d o o r a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r e i s t ;
- d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e m a r k t w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n . D e m a r k t w a a r d e v a n N a t u r o t e e k N V i s b e p a a l d a a n d e h a n d v a n d e r e c e n t b e t a a l d e v e r k o o p p r i j s a a n d e r d e n . V o o r d e m a r k t w a a r d e v a n O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V w e r d e e n z e l f d e m a r k t w a a r d e g e h a n d h a a f d a l s b e r e k e n d b r j d e e e r d e r d i t j a a r d o o r g e v o e r d e i n b r e n g e n i n g e l d e n i n n a t u r a ( i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n g e k o c h t v a n d e r d e n ) .
- d e z e l e i d t t o t e e n m a r k t w a a r d e v a n E U R 5 2 3 . 7 4 5 . 7 8 1 v o o r O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V v e r s u s e e n m a r k t w a a r d e v a n E U R 5 . 1 5 0 . 0 0 0 v o o r N a t u r o t e e k N V .
- d e r u i l v e r h o u d i n g r e s u l t e e r t i n é é n o u d a a n d e e l v a n N a t u r o t e e k N V v o o r 0 , 0 1 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V . B i j v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g g e v e n n a a f r o n d i n g 7 , 2 0 0 a a n d e l e n N a t u r o t e e k N V r e c h t o p 9 4 a a n d e l e n O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t
N V ;
- d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d , z o a l s d i e i n d i t v e r s l a g n a d e r w o r d t t o e g e l i c h t e n b e s c h r e v e n , a a n v a a r d b a a r e n r e d e l i j k i s i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e t u s s e n t w e e v e n n o o t s c h a p p e n d i e t o t e e n z e l f d e e c o n o m i s c h e g r o e p b e h o r e n e n a l d u s l e i d t t o t e e n r u i l v e r h o u d i n g d i e p a s s e n d i s ;
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e o v e r n e m i n g 9 4 a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t ;
- g e z i e n d e o m v a n g e n d e c o m p l e x i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g a c h t e n w e d e i n t e r n e c o n t r o l e o m g e v i n g v o l d o e n d e .
- e r z i j n g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n b i j d e w a a r d e r i n g g e w e e s t .
G e n t , 2 1 j u n i 2 0 1 3
P w C B e d r l f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r O p s o m e r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r O p s o m e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 ° a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ° a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e v r o u w N a t h a l i e
B A E R T , v o o r n o e m d , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w e r d o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r -
v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n b i j é é n o f m e e r
e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n / o f b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g - f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e -
m i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D E G R O O T E
N o t a r i s
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 26.06.2013 13228-0176-033
18/06/2013
ÿþf ; i e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d W o r d t t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H I I
N
* 1 3 0 0 9 9 *
E E R G E L E G D
- 7 J 0 I 2 0 1 3
R E C H ~ V A N
K O O P H A E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
F u s i e v o o r s t e l d d . 3 j u n i 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t u s s e n e n e r z i j d s O m e g a P h a r m a
I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V e n a n d e r z i j d s N a t u r o t e e k N V , z o a l s g e f o r m u l e e r d i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g
t u s s e n d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l l i g t g e d u r e n d e 6 w e k e n t e r i n z a g e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
D e f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n t u s s e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t , m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ,
V e n e c o w e g 2 6 ; R P R 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4 , B T W B E 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- A u b i s q u e B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r i e t V a n d e n h e e d e , v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- C a l i s c o B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l B a m e l i s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 . 9 2 3 . 4 8 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 5 5 4 n o m i n a t i e v e
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z i j w o r d t h i e r n a ' O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t o f d e ' O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N a t u r o t e e k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 2 6 ;
R P R 0 4 4 1 . 0 7 4 . 4 4 0 , B T W B E 0 4 4 1 . 0 7 4 . 4 4 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r , v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r i e t V a n d e n h e e d e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- S T B A C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n B a l e m a n s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 . 3 3 2 . 0 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 4 7 0 n o m i n a t i e v e
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z i j w o r d t h i e r n a ` N a t u r o t e e k ' d e ` O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
B i j d e f u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , t e n
g e v o l g e v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
t e g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r t e N e m e n
V e n n o o t s c h a p .
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h u n
w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e G e n t n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e e l 1 : I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n
1 . O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
- N a a m : " O M E G A P H A R M A I N N O V A T I O N & D E V E L O P M E N T "
- V o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
D o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
L S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
- D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e , . . . ) i n a l s o o k d e p r o d u c t i e e n d e v e r d e l i n g v a n p a r a p h a r m a c e u t i s c h e e n / o f p h a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , p h a r m a c e u t i s c h e g r o n d s t o f f e n , p l a n t e x t r a c t e n , v e r b a n d s t o f f e n , o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n h u l p m a t e r i a l e n v o o r d e a p o t h e e k e n m e d i s c h e a p p a r a t u u r , a l s o o k a i l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n o f p r o d u c t e n .
- D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n v a n c o n s u m p t i e a r t i k e l e n , z o a l s a l g e m e n e v o e d i n g , d i e e t m i d d e l e n , d r a n k e n , z o e t s t o f f e n , s p e c e r i j e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , m e u b e l e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , k l e d i j ;
- D e f a b r i c a t i e , o n t w e r p , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s v o o r d e v o e d i n g s i n d u s t r i e , c o s m e t i s c h e e n p h a r m a c e u t i s c h e i n d u s t r i e e n m e u b e l i n d u s t r i e . i n r i c h t e n v a n a p o t h e k e n .
- O n t w i k k e l i n g v a n p r o d u c t - e n m a r k e t i n g c o n c e p t e n v o o r p a r a p h a r m a c e u t i s c h e e n / o f p h a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n a l s o o k a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e g e z o n d h e i d v a n m e n s e n d i e r .
- D e v e r w e r v i n g e n d e o v e r d r a c h t , i n ( s u b ) l i c e n t i e g e v e n , i n ( s u b ) l i c e n t i e n e m e n o f a n d e r s z i n s t e r b e s c h i k k i n g k r i j g e n o f g e v e n , a l s o o k h e t d e p o n e r e n , g e b r u i k e n , e x p l o i t e r e n e n a a n - e n v e r k o p e n v a n m e r k e n , b e n a m i n g e n o f v a n e l k a n d e r i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m s r e c h t ; h e t b e s c h e r m e n , b e w a k e n , v e r d e d i g e n e n b e h e r e n v a n v o o r m e l d e r e c h t e n ; h e t v a l o r i s e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n p r o m o t e n v a n v o o r m e l d e r e c h t e n ; h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e i n z a k e v o o r m e l d e r e c h t e n . - O n t w i k k e l i n g v a n i n n o v a t i e , i n n o v a t i e v e t e c h n i e k e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n s t u d i e s .
i l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e
v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n a l l e r l e i d r u k w e r k e n , z o w e l v a n p u b l i c i t a i r e a i s w e t e n s c h a p p e l i j k e a a r d .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
2 . O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
- N a a m : " N A T U R O T E E K " .
- V o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
D o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n r e f o r m w a r e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , p l a n t e n - e x t r a c t e n , b e r e i d e g e r e c h t e n , e n z . . .
H e t v e r h a n d e l e n , z o w e l i n g r o o t a l s i n k l e i n h a n d e l , v a n s c h o c n h e i d s p r o d u c t e n e n a i l e a a n v e r w a n t e n , s c h o c n h e i d s z o r g e n e n b a d e n , a d v i e s v o c r g e z o n d h e i d e n a l t e r n a t i e v e v o e d i n g e n s h i a t s u .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r v o o r w e r p , e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e z e i n d e h a n d t e w e r k e n . O n d e r m e e r k a n z i j b e l a n g e n n e m e n i n i e d e r e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t v o o r w e r p g e l i j k a a r d i g , i d e n t i e k i s a a n h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n o m h a a r d o e l t e k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e r p r e t e r e n , u i t l e g g e n e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s I n h e t b u i t e n l a n d e n d i t o p e l k e w i j z e d i e z i j g e r a d i g a c h t .
D e e l 2 : R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n u i t g e r e i k t
D e r u i l v e r h o u d i n g w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e m a r k t w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e l e n v a n N a t u r o t e e k N V w e r d e n r e c e n t v a n d e r d e n g e k o c h t . D e m a r k t w a a r d e v a n O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V w e r d h e t a f g e l o p e n j a a r h e r h a a l d e l i j k v e r h o o g d d o o r i n b r e n g e n i n c a s h e n i n n a t u r a ( i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ) . D e z e l a a t s t e w e r d e n d o o r d e g r o e p v a n d e r d e n g e k o c h t
e n v e r v o l g e n s i n g e b r a c h t . B i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w e r d e e n n a g e n o e g i d e n t i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l t o e g e p a s t .
V e n n o o t s c h a p A a n t a l a a n d e l e n . T r a n s a c t i e w a a r d e w a a r d e p e r a a n d e e l
N a t u r o t e e k N V 7 . 2 0 0 5 . 1 5 0 . 0 0 0 7 1 5 , 2 7 7 7 7 8
O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n
& D e v e l o p m e n t N V 9 . 5 5 4 5 2 3 . 7 4 5 . 7 8 1 5 4 . 8 1 9 , 5 2 9 1
R u i l v e r h o u d i n g : N a t u r o t e e k N V 7 1 5 , 2 7 7 7 7 8 = 0 , 0 1 3 0 4 7 8 6
O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n 5 4 . 8 1 9 , 5 2 9 1 ( 1 , 3 0 4 7 8 6 % )
& D e v e l o p m e n t N V
V o o r d e v e r g o e d i n g v a n 7 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n N a t u r o t e e k N V w a r d e n d u s a f g e r o n d 9 4 a a n d e l e n O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V u i t g e g e v e n .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i s a l d u s i n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l i j k w a a r d i g e e n r a t i o n e l e w i j z e b e r e k e n d . I n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n i s d e w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n d e t r a n s a c t i e w a a r d e d e m e e s t a a n g e w e z e n m e t h o d e . A n d e r e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s z i j n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n e n o m d i e r e d e n e n i s e r d a n o o k g e e n g e w i c h t a a n t o e g e k e n d .
B i j h e t v a s t s t e l l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g h e b b e n z i c h g e e n m o e i l i j k h e d e n v o o r g e d a a n .
A l s g e v o l g v a n d e v e r r i c h t i n g z u l l e n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r n e m i n g 9 4 n i e u w e , g e w o n e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R , z i j n d e 5 8 . 2 8 0 E U R k a p i t a a l e n 5 . 0 9 1 . 7 2 0 E U R u i t g i f t e p r e m i e .
D e u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p à r a t o v a n h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
O p b a s i s v a n d e z e r u i l v e r h o u d i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n O m e g a P h a r m a i n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V n a d e f u s i e v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 9 . 6 4 8 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n o m i n a t i e f z i j n e n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e v e n e e n s o p n a a m z i j n , z u l l e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n :
e i
o D e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
o H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t h e n t o e k o m t
o D e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d d o o r d e b e s t u u r d e r s n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n o n d e r t e k e n d .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e l 3 : D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e e l 4 : D a t u m v a n a f d e w e l k e d e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
D e e l 5 : V e n n o t e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n o f h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
D e e l 6 : B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e e n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
D e e l 7 : C o n t r o l e v e r s l a g
A a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r O p s o m e r w o r d t d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p d r a c h t v e r l e e n d o m h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 6 9 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t 5 . 5 0 0 e u r o , e x c l u s i e f B T W , o f t e w e l 2 . 0 0 0 e u r o v o o r O m e g a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V e n 3 . 5 0 0 e u r o v o o r N a t u r o t e e k N V .
D e e l 8 : W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
A a n g e z i e n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p - - z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t d o e l ' v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p - z i j n o v e r g e d r a g e n a a n O m e g a P h a r m a B e l g i u m N V i s h e t n a a r m e n i n g , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n i e t n o d i g d a t h e t d o e l e n b i j g e v o l g d e s t a t u t e n ' v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d a t v l a k w o r d e n a a n g e p a s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g .
D e s t a t u t e n z u l l e n a a n g e p a s t w o r d e n a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e .
D e e l 9 : P r o - f i s c o v e r k l a r i n g e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n z i j n v a n m e n i n g d a t d e v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t a a n :
- d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n b i j g e v o l g v r i j g e s t e l d i s v a n h e t e v e n r e d i g r e g i s t r a t i e r e c h t
- d e v e r e i s t e n g e s t e l d i n a r t i k e l 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r o n d e r d e v e r e i s t e d a t d e v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t a a n e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e r e c h t m a t i g e b e h o e f t e n , e n b i j g e v o l g v r i j g e s t e l d i s v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n
- d e v e r e i s t e n g e s t e l d i n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - w e t b o e k e n b i j g e v o l g v r i j g e s t e l d i s v a n B . T . W .
I d e »
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 1 j u l i 2 0 1 3 . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t z o u w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n g e l i j k d e e l .
O n d e r t e k e n d t e N a z a r e t h i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n n e n e l k t w e e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C a l i s c o B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l B a m e l i s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e L a a t s t e b l z v a n L u i t < i 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o í o ) n l e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
a ~ ~ 7 "
~ ~ , t .
G r i f f i e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e - M o e r k e r k e , M a r k v l i e t s t r a a t 1 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w G r i e t V a n d e n h e e d e , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e - M o e r k e r k e , M a r k v l i e t s t r a a t 1 1 A , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C a l i s c o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l B a m e l i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2013
ÿþ( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n A D N l n n o v a t i v e S o l u t i o n s B V B A , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S l a g v e l d s t r a a t 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n D e N a e y e r , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S l a g v e l d s t r a a t 5 6 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t A D N I n n o v a t i v e S o l u t i o n s B V B A v o o r h a a r i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C a l i s c o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l B a m e l i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I I I I
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4 B e n a m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
i
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 0 9 f f i *
R E C H T B A N K
K V A N
K O O P t L 4 N . D E L T - E C E N T -
N E E R G E L E G D
2 5 J A N . 2 0 2
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
( v e r k o r t ) : O M E G A P H A R M A I N N O V A T I O N & D E V E L O P M E N T
R e c h t s v o r m ; O P I D
Z e t e l n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 7 3 4 7 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o - i t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ : 5 6 5 . 4 4 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 . 3 5 8 . 0 4 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ ; 5 . 9 2 3 . 4 8 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 9 . 5 5 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 4 3 4 , 5 6 0 , 0 0 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n - : ; : n c o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 8 2 3 6 3 1 1 5 1 0 3 0 6 8 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G B e l g i ë " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d . 2 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t ; b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 6 5 . 4 4 0 , 0 0 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i - i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 4 3 4 . 5 6 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ; " U i t g i f t e p r e m i e s " ,
3 ° a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ ï 5 . 9 2 3 . 4 8 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 9 . 5 5 4 ) a a n d e l e n , z o n - ; d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 9 . 5 5 4 e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t é u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/01/2013
ÿþr
m o d 1 1 . 1
( L u i k B _ '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A I N N O V A T I O N & D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) : O P I D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 7 3 4 7 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v c o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 9 6 . 1 8 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 . 3 9 6 . 4 2 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 7 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n b u s i n e s s m e t b e t r e k k i n g t o t d e O p t a l i d o n p r o d u c t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e p r o d u c t i e e n l e v e r i n g v a n d e O p t a l i d o n p r o d u c t e n , o v e r g e n o m e n v a n N o v a r t i s A G e n N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h S A ( d e " A c t i v a " ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 6 3 9 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 7 . 7 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 6 2 8 . 8 2 0 , 0 0 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h c g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v e r w e z e n l i j k t d o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
A N A I I I I I I ~ I ~ d I I I I Y d I ~
" 1 3 0 0 7 5 4 7 *
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 , 7 2 4
C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V , b e s t a a t u i t I n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n b u s i n e s s m e t b e t r e k k i n g t o t d e O p t a l i d o n p r o d u c t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e p r o d u c t i e e n l e v e r i n g v a n d e O p t a l i d o n p r o d u c t e n , o v e r g e n o m e n v a n N o v a r t i s A G e n N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h S A ( d e ` A c t i v a ' ) . D e i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 3 5 . 0 2 5 . 0 0 0 w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e p r i j s d i e r e c e n t w e r d b e t a a l d a a n d e r d e n v o o r d e o v e r n a m e v a n d e A c t i v a .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g e n d e i n b r e n g e r s :
- 6 3 9 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ( i n a l l e s g e l i j k a a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n ) h e t g e e n o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- B o v e n d i e n w o r d t e e n b e d r a g v a n E U R 3 4 . 6 2 8 . 8 2 0 a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
m a i l 1 1 . 1
- D e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e i n b r e n g v a n d e A c t i v a d o o r O m e g a P h a r m a B e l g i u m N V i n O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V d i e n t g e s i t u e e r d t e w o r d e n b i n n e n d e r u i m e r e c o n t e x t v a n d e g r o e p w a a r v a n O m e g a P h a r m a N V d e m o e d e r i s . D e A c t i v a w e r d e n i n i t i e e l v e r w o r v e n d o o r O m e g a P h a r m a N V v a n N o v a r t i s A G e n N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h S A m i d d e l s e e n A s s e t P u r c h a s e A g r e e m e n t o p d a t u m v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 . O p d e z e l f d e d a g a l s w a a r o p d e i n b r e n g w a a r o m t r e n t d i t v e r s l a g h a n d e l t g e p l a n d i s , m a a r v o o r a f g a a n d a a n d e z e i n b r e n g , i s d e i n b r e n g i n n a t u r a g e p l a n d v a n d e A c t i v a d o o r O m e g a P h a r m a N V i n O m e g a P h a r m a B e l g i u m N V . O p d a t u m v a n o n s v e r s l a g i s O m e g a P h a r m a B e l g i u m d a n o o k n o g g e e n e i g e n a r e s v a n d e i n t e b r e n g e n A c t i v a , W i j m o e t e n d u s o p m e r k e n d a t h u i d i g e i n b r e n g s l e c h t s k a n d o o r g a a n i n d e m a t e d a t d e i n b r e n g v a n d e A c t i v a d o o r O m e g a P h a r m a N V i n O m e g a P h a r m a B e l g i u m N V h e e f t p l a a t s g e v o n d e n z o a l s g e p l a n d .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
G e n t , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B V B V B A P e t e r O p s o m e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r O p s o m e r
B e d r i j f s r e v i s o r '
2 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 9 6 . 1 8 0 , 0 0 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s v i e r e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 6 2 8 . 8 2 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n c p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
3 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 6 5 . 4 4 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 7 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 . 3 5 8 . 0 4 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 8 . 6 4 2 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 4 3 4 . 5 6 0 , 0 0 ) . D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 7 3 6 3 1 1 3 7 9 9 9 3 5 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G B e l g i ë " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h e m w e r d o v e r h a n d i g d ,
4 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g - v a n . - d e - - v o o r m e l d e - k a p i t a a l v e r h o g i n g , - - h e t z i j . v i j f h o n d e r d . v i j f e n z e s t i g d u i z e n d - v i e r h o n d e r d "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 6 5 . 4 4 0 , 0 0 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i f z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 4 3 4 . 5 6 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
5 ° a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
f&
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
" o 1 - f s ` , a a ~
. . . ~ , . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u t a a n h , B e l g i s S t a a t s l a
N E E R G E L E G D
0 9 H 0 V . 2 4 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D t e T E G E N T
I ~ í ~ ~ I I M I N M I I I V M ~ ~ N I U V N
* i a i e s i 3 i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A I N N O V A T I O N & D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 7 3 4 7 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t t e , o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e ; v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 0 6 8 . 4 4 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n - i d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 9 8 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ; t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 . 3 9 6 . 4 2 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n d a a r a a n v e r b o n H d e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a , o v e r g e n o m e n v a n G l a x o S m i t h K l i n e P L C , t e r w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d ; n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 3 5 9 . 7 2 0 . 0 0 1 , 0 0 ) e n d i t m i t s u i t - : g i f t e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 6 . 5 6 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r ; a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e v e n d u i z e n d e n ; é é n e n n e g e n t i g s t e ( 1 1 7 . 0 9 1 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l , u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d ; n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 3 5 9 . 7 2 0 . 0 0 1 , 0 0 ) , w a a r i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 5 5 . 6 5 1 . 5 6 1 , 0 0 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e ' j r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " O M E G A P H A R M A B E L G I U M ° m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0 e n m e t ; b t w - n u m m e r B E 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0 , b i j h e t v e r l i j d e n d e r a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e = v o l m a c h t d o o r m e v r o u w B A E R T N a t h a l i e E t i e n n e R o s a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 1 a u g u s t u s ! 1 9 7 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B e r t B e c q u e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n - i i d e s t e e n w e g 3 7 9 .
2 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n ; i z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 3 5 9 . 7 2 0 . 0 0 1 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i - i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i e r m i l j o e n e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 0 6 8 . 4 4 0 , 0 0 ) , ; v e r s c h i l d a t a l d u s d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; e e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 5 5 . 6 5 1 . 5 6 1 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
.
3 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a :
" B e s l u i t D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N . V . O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & i D e v e l o p m e n t , b e s t a a t u i t i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n d a a r a a n v e r b o n d e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a , ; o v e r g e n o m e n v a n G l a x o S m i t h K l l n e P L C ( d e ` A c t i v a ' ) . D e i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 3 5 9 . 7 2 0 . 0 0 1 ; w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e p r i j s d i e r e c e n t w e r d b e t a a l d a a n d e r d e n v o o r d e o v e r n a m e v a n d e ;
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n s e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A c t i v a .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g e n d e i n b r e n g e r s :
" 6 . 5 6 2 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ( i n a l l e s g e l i j k a a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n ) h e t g e e n o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
" B o v e n d i e n w o r d t e e n b e d r a g v a n E U R 3 5 5 . 6 5 1 . 5 6 1 a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g ,
z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n
v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 o k t o b e r 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B V B V B A P e t e r O p s o m e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r O p s o m e r
B e d r i j f s r e v i s o r s '
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 16.07.2012 12305-0240-030
20/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
{ = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I I I V I I M I ~ V N I I N ~ I Y I W V W N ~
* a a i o 9 i a o *
V
b e h a a i B e l
S t a a
N E E R G E L E G D
S 1 J U N I 2 D 1 2
1 i ~ 0 ~ ~ 2 0 1 2
R E C H T B A N ( ~ y q N K O O P H A N D E ~ t 9 Æ N T
R E C H T B A N K , N K O O P H A N D E L ~ N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; O M E G A P H A R M A I N N O V A T I O N & D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) : O P I D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 7 3 4 7 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 0 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l ; h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 6 5 . 9 8 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 9 8 0 , 0 0 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d } n e g e n e n t w i n t i g ( 4 2 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 5 2 9 S E ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n k o m m a n u l v i j f d r i e z e s e u r o ( ¬ 5 3 . 6 1 3 , 0 5 3 6 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 2 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l v i j f d r i e z e s e u r o ( ¬ 5 2 . 9 9 3 , 0 5 3 6 ) p e r a a n d e e l .
" D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 B A N 1 3 E 9 1 3 6 3 1 0 5 3 8 4 4 7 6 ( 3 6 3 - 1 0 5 3 8 4 4 - 7 6 ) , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G B E L G I Ë " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 m e i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 6 5 . 9 8 0 , 0 0 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 2 . 7 3 4 . 0 2 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
3 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
e
V o o i
b f e h d u d z e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
m o d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012
ÿþm o d l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 A P R 2 0 1 2
6 ; # t A N E e ; V A N
K Q ( ~ i ' i 1 , ; N d M i a i E i V T
I N I l U l 1 1 1 I I I I I ' l I ' I I
* 1 2 0 8 0 6 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a b o r a t o i r e s D U H O T
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m W i j z i g i n g d o e l W i j z i g i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - W i j z i g i n g v a n h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A a n p a s s i n g v a n d e p l a a t s v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g G o e d k e u r i n g v a n v o l l e d i g v e r n i e u w d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 7 3 4 7 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O M E G A P H A R M A I N N O V A T I O N & D E V E E _ O P M E N T " , a f g e k o r t " O P I D " .
2 ° h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n a i s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n v o o r e l p e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . - D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e , . . . ) i n a l s o o k d e p r o d u c t i e e n d e v e r d e l i n g v a n p a r a - p h a r m a c e u t i s c h e e n / o f p h a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , p h a r m a c e u t i s c h e g r o n d s t o f f e n , p l a n t e x t r a c t e n , v e r b a n d s t o f f e n , o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n h u l p m a t e r i a l e n v o o r d e a p o t h e e k e n m e d i s c h e a p p a r a t u u r , a l s o o k a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n o f p r o d u c t e n .
- D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n v a n c o n s u m p t i e a r t i k e l e n , z o a l s a l g e m e n e v o e d i n g , d i e e t m i d d e l e n , d r a n k e n , z o e t s t o f f e n , s p e c e r i j e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , m e u b e l e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , k l e d i j ; - D e f a b r i c a t i e , o n t w e r p , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s v o o r d e v o e d i n g s i n d u s t r i e , c o s m e t i s c h e e n p h a r m a c e u t i s c h e i n d u s t r i e e n m e u b e l i n d u s t r i e . I n r i c h t e n v a n a p o t h e k e n .
- O n t w i k k e l i n g v a n p r o d u c t - e n m a r k e t i n g c o n c e p t e n v o o r p a r a p h a r m a c e u t i s c h e e n / o f p h a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n a l s o o k a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e g e z o n d h e i d v a n m e n s e n d i e r .
- D e v e r w e r v i n g e n d e o v e r d r a c h t , i n ( s u b ) l i c e n t i e g e v e n , i n ( s u b ) l i c e n t i e n e m e n o f a n d e r s z i n s t e r b e s c h i k k i n g k r i j g e n o f g e v e n , a l s o o k h e t d e p o n e r e n , g e b r u i k e n , e x p l o i t e r e n e n a a n - e n v e r k o p e n v a n m e r k e n , b e n a m i n g e n o f v a n e l k a n d e r i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m s r e c h t ; h e t b e s c h e r m e n , b e w a k e n , v e r d e d i g e n e n b e h e r e n v a n v o o r m e l d e r e c h t e n ; h e t v a l o r i s e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n p r o m o t e n v a n v o o r m e l d e r e c h t e n ; h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e i n z a k e v o o r m e l d e r e c h t e n .
- O n t w i k k e l i n g v a n i n n o v a t i e , i n n o v a t i e v e t e c h n i e k e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n s t u d i e s .
I l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
O p d e t a a t s S e b l z v a n L u i k S v e n n e t d e n R e c t o S " I a a m e n h o e d a n i r . l - i e l d i n s t r u m e n t e r e n i j e n u t : 1 1 1 s h e t z + t v a n d e p e r s o ( o ? n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t " > t t i n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o I l a a r n e n h a n d t e l r i l i u {
m o d 1 1 . 1
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n a l l e r l e i d r u k w e r k e n , z o w e l v a n p u b l i c i t a i r e a l s w e t e n s c h a p p e l i j k e a a r d .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B b l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t - M a - d - - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n
1 ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n r , t r e m 2 v 3 r r d e i n s t r u m e n t e r e n d e r e 4 a r r s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n d e n l b e v o e g d d e r e r l r l l r y r , , , , t r r r a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t i k r i r r l e )
m o d 1 1 . 1
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n n e e r l e g g e n .
2 ) d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d e n
3 ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
4 ° h e t b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n c o t s c h a p t e w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d i s o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e c p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p d r a g e n a a n é é n c f m e e r v a n z i j n l e d e n g e n a a m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a a n s t e l l e n e n d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e o o r l o o f d z i j n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
- d a t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
5 ° d e v e r p l i c h t i n g o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s c h a f f e n e n o m i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n d a t d e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
6 ° v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n r g l ' e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a n s h e l z r j v a n d e p e r s o ( o u n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s l . e i s o , - n t r a a a n z i e n , p a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e r f h a n d r e k e n i n g
"
V o o r b e h o u d e n a . r n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/04/2012
ÿþ4 M a d M W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
l e A l l e q p
V o o r -
b e h o u d i a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l ;
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 4 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E I E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) .
L a b o r a t o i r e s D u h o t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n S a m S a b b e B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a m S a b b e , w o n e n d e t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t S a m S a b b e B V B A v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t ( i ) A u b i s q u e B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e k u n s t l a a n 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r e y a L o n c i n , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e k u n s t l a a n 3 8 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ( i i ) A D N I n n o v a t i v e S o l u t i o n s B V B A , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S l a g v e l d s t r a a t 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n D e N a e y e r , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S l a g v e l d s t r a a t 5 6 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
C a l i s c o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i B a m e l i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a t 1 2 5 1 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s c ü M V I ' ó n i i - é ü r b e t g c
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g n e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a r d t e k e n n g
29/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d 2 . 1
r i e j < L 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 - 0 2 - 2 0 1 2
R E C H T I A K V A N
K O O P H A r T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a b o r a t o i r e s D u h o t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J a n C a s s i m a n B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C a s s i m a n , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t J a n C a s s i m a n B V B A v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p ,
1 1 1 1
* i a o a 1 s s i *
C a l i s c o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l B a m e l i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S a m S a b b e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m S a b b e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- B i j l a g e n b i j e e t l - è l g i s c T i S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2015
ÿþr t w d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
< 1 5 0 2 7 6 3
- ,
N E E R G E L E G D
O 9 F E 2 , 2 0 1 5
R i = O i - 9 T . 5 ~ ~ t à i " V A N
l < O D P F - l A ~ + l ~ I " L ~ e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A I N N O V A T I O N & D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E N E C O W E G 2 6
9 8 1 0 N A Z A R E T H
O n d e r w e r p a k t e : T O E V O E G I N G A F K O R T I N G A A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P K A P I T A A L V E R H O G I N G E N W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 5 0 0 3 4 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n . h e e f t .
1 . d e a f k o r t i n g " I N N O V A T I O N & D E V E L O P M E N T " t o e t e v o e g e n a a n d e b e s t a a n d e n a a m e n d e b e s t a a n d e a f k o r t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t a l l e n a m e n z o w e l s a m e n a l s a f z o n d e r l i j k m o g e n w o r d e n g e b r u i k t .
2 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n
t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o
n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( E 2 . 2 2 5 . 7 5 7 , 4 9 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 5 . 9 8 4 . 9 8 0 , 0 0 ) o p a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( E 8 . 2 1 0 . 7 3 7 , 4 9 ) d o o r i n b r e n g v a n d e v o l l e d i g e p o r t e f e u i l l e v a n i m m a t e r i ë l e a c t i v a v a n " O m e g a P h a r m a I r e l a n d L i m i t e d S à r L " , v e n n o o t s c h a p n a a r I e r s r e c h t , t e r w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d
m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o
z e s e n z e s t i g c e n t ( E 2 0 0 . 2 5 5 . 4 1 6 , 6 6 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d : v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 . 5 8 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ; d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 3 . 2 3 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d m i l j o e n ,
t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E 2 0 0 . 2 5 5 . 4 1 6 , 6 6 ) , w a a r i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( E 1 9 8 . 0 2 9 . 6 5 9 , 1 7 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 é n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( E 6 1 . 7 6 2 , 5 1 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n - d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( E 8 . 2 1 0 . 7 3 7 , 4 9 ) o p a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 8 . 2 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e a n z e s t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 7 6 2 , 5 1 ) v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a :
" 4 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V , b e s t a a t u i t e e n v o l l e d i g e p o r t e f e u i l l e v a n i m m a t e r i ë l e a c t i v a v a n O m e g a P h a r m a I r e l a n d L t d S à r L .
W i j z i n v a n o o r d e e l d a t :
- D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t 3 . 5 8 8 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n :
- 3 . 5 8 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , h e t g e e n o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- B o v e n d i e n w o r d t e e n b e d r a g v a n E U R 1 9 8 . 0 2 9 . 6 5 9 , 1 7 a l s u i t g i f t e p r e m i e
g e b o e k t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t
e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l
6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k
i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
G e n t , 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
( g e t e k e n d )
P e t e r O p s o m e r *
B e d r i j f s r e v i s o r
* P e t e r O p s o m e r B V B A
L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
P e t e r O p s o m e r "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d r i e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s m e t
b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n ,
- d e g e c o e i r d i n e e r d e _ t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
ª% A V o o r b e h o u d e n a a n h e t ~ } B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I " r
m o d 1 1 . 1
M + 4 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
k d B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 28.07.2011 11350-0115-015
23/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a b o r a t o i r e s D u h o t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 m a a r t 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r ' ( B 0 0 7 4 8 ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
J a n C a s s i m a n B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n C a s s i m a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C a l i s c o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i B a m e l i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 I M I p l
1
v i
b e h a a a i B e l . S t a a
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 3 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P e f f l r e T E G E N T
21/02/2011
ÿþT R I B U N A L D E C O M M E R C E '
0 7 - 0 2 - 2 8 1 1
~
e : .
1 1 1
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1 0 1 1 M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A r )
* 1 1 0 2 8 3 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E S D U H O T
M v t _ L L E S
M o d 2 . 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e N i v e l l e s 7 à 1 3 0 0 L i m a i
. O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e a l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t e .
e n f o n c t i o n , c ' e s t - à - d i r e :
- M r P i e r r e V a s s e u r
- M r J e a n V a s s e u r
- M r J e a n - M a r c D e v a u x
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- J a n C a s s i m a n B V B A ( B E 0 8 8 1 . 9 9 1 . 1 0 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 à 9 0 9 0 : M e l l e , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r J a n C a s s i m a n ( N N 5 2 . 0 5 . 1 7 - 4 7 9 - 5 7 ) d o m i c i l i é O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 à 9 0 9 0 M e l l e , B e l g i q u e ,
- S a m S a b b e B V B A ( B E 0 8 7 0 . 0 7 0 . 3 0 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é E i k e n d r e e f 2 5 à 8 4 9 0 V a r s e n a r e , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r S a m S a b b e ( 6 5 . 1 1 . 3 0 - 2 4 9 - 0 2 ) , d o m i c i l i é E i k e n d r e e f ' . 2 5 à 8 4 9 0 V a r s e n a r e , B e l g i q u e ,
- C a l i s c o B V B A ( B E 0 4 6 3 . 3 3 1 . 2 8 7 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é S t a s e g e m s e s t e e n w e g 1 0 à 8 5 3 0 : H a r e l b e k e , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t M r C a r l B a m e l i s ( 6 2 . 0 2 . 1 1 - 2 9 1 - 6 6 ) , d o m i c i l i é , V a a r z e e l s t r a a t 1 0 à 9 8 0 0 M e i g e m ( D e i n z e ) , B e l g i q u e .
L e u r n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r e t l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a A v e n u e D e N i v e l l e s 7 , 1 3 0 0 L i m a i , :
B e l g i q u e à V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h , B e l g i q u e , à p a r t i r d e 1 0 J a n v i e r 2 0 1 1 "
S a m S a b b e B V B A
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r S a m S a b b e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
C a l i s c o B V B A
a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r C a r l B a m e l i s
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011
ÿþR é s e r
a u
M o n i t ¬
b e l g i
M o d 2 . 1
i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d "
1 7 1
. 1 1 1 1 1 i 9 [ 3 G E
2 8 1 2 - 2 0 1 0
T I R U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 1 2 - 2 0 1 0
I V ~ L E S
B E L G I S C S T A A T S E 3 L A
B E = " T u t j e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E S D U H O T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e N i v e l l e s , 7 à 1 3 0 0 L I M A I _
O b j e t d e l ' a c t e : C L O T U R E A N T I C I P E E d e l ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é V i n c e n t C O L I N à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , i l r e s s o r t q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « L A B O R A T O I R E S D U H O T » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' e x e r c i c e s o c i a l q u i d e v a i t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e e s t a n t i c i p a t i v e m e n t c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x . L e s p r o c h a i n s e x e r c i c e s s o c i a u x c o m m e n c e r o n t e n s u i t e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e
t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e l u n d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é e s t m a n d a t é à l ' e f f e t d e d é p o s e r a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e à B r u x e l l e s u n e m i s e à j o u r c o n f o r m e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t C O L I N , N o t a i r e a s s o c i é .
( d é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 17.09.2010, DPT 30.09.2010 10561-0585-015
04/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 18.09.2009, DPT 30.10.2009 09837-0285-016
16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 02.02.2009, DPT 14.04.2009 09108-0006-014
27/07/2015
ÿþA
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I U 1 5 1 0 7 I I I N ~ I N 9 * I I I
* 1 7 3
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 7 - 2 0 1 5
R E C H , E 4 K . V A N
K O O P I I A N ` D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 8 4 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o i e } : O m e g a P h a r m a I n n o v a t i o n & D e v e l o p m e n t N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , b i j o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g , v a n d e B V C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S l u i s w e g 1 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P a u l E e l e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , A s t s t r a a t 5 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n A u b i s q u e B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e k u n s t l a a n 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e k u n s t l a a n 3 8 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t A u b i s q u e B V B A v o o r h a a r i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
C a l i s c o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i B a m e l i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r i e t V a n d e n h e e d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e t a a [ S t e b l z v a n L u i t < 3 v e r r n e l d e n R e c t o N a a r r i a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r i o t a n s h e t z r l v a n d e p e r , o { e I n t e n b e v o e g d J e r a r t t t S p e r ; n o i , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n m m o r d i g e n
V e r s o N a a m a n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16323-0298-037