16/05/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 12.05.2014 14120-0570-080
03/03/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c F S t a a t s b i a
m o d 1 1 . 1
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t = Ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 . 1 1 1 § 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 0 1
R E e r e k h i K V A N
r r c n r 7 3 H / 1 N D E L C r : : T
I
N E E R G E L E G D
L B F E B , 2 0 ? 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
i B e n a m i n g ( v o l a r t ) : O M E G A P H A R M A I N V E S T
( v e r k o r t )
;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P D I E E E N O P E N B A A R B E R O E P D O E T O F H E E F T G E D A A N O P H E T S P A A R W E Z E N
Z e t e l : V E N E C O W E G 2 6
9 8 1 0 N A Z A R E T H
s i O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A G E N U U R J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G
S T A T U T E N . ,
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 9 4 4 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; = v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , i j o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
! 1 . d e d a g e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , ; z o d a t d e z e i n d e t o e k o m s t m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g ; ; v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 5 . 0 0 u u r e n v o o r h e t e e r s t o p d i n s d a g 2 2 a p r i l 2 0 1 4 ; l o m 1 5 . 0 0 u u r .
; 2 . d e . s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
; - e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a a n g e h e c h t , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
: c
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 15.07.2013 13307-0137-041
17/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 12.07.2013 13302-0015-078
12/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A I N V E S T
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m F o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ° ~ e , , , s t . c c c s C q ~ C
9 8 1 0 N a z a r e t f
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v e r w e r v i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n e n v a n e e n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( 0 9 4 2 8 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t , v e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w d e h o e d a n i g h e i d z a l v e r w e r v e n v a n e e n ' v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n ' ( z i e a r t i k e l 4 3 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n v a n e e n ' g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p ' ( z i e a r t i k e l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n g e l d e n d e b e p a l i n g e n e n d i e n t e n g e v o l g e o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
' 1 ° o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 9 : R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " O M E G A P H A R M A I N V E S T "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n . "
2 ° o m a a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l 1 6 b i s t o e t e v o e g e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 6 b i s : A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t i n z i j n m i d d e n e e n a u d i t c o m i t é o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 6 b i s v a n h e f W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e w o r d t b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
3 ° o m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 : T o e l a t i n g
H e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s l e c h t s v e r l e e n d a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ô é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e l i c h t p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k , v a n z i j n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j a a n d e s t e m m i n g w e n s t d e e l t e n e m e n . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e - d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
O p r i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e : I n ' . > f e d e n o t a r i s h e t z ' i v a n d e p e r s o t o i n f e n )
h e » u e r g d d e r e c h t s p e e , ; , , , r . , , " n ; " i 1 M e i d e n t e a e r t e g e m v o o r d i g e n
V e r s o N a h m e n h a n d t e k e n u r q
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
b e l -
B e s t a :
A .
~ G E L E C L 7
Q 3 C E C . 2 0 1 2
I E C H T $ N K V A N
K O O P H A R L I W T E G E N T
m o d 1 1 . 1
4 ~ J o r -
b e h o u d e n . J a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 2 _ ' . e M a t s t e b l z . v a n L r . r r t . B R e c t o N a a r n r e n h o e d a n i g h e i d : e " r n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o f o l n j e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e s r , r I I , r f e r d e n t e v e r l e r 3 e n w o o r d i g e n
V e r s o t J a a n r e n h a n d t e k e n n r , ,
30/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I I I N I I ~ I I h I W I I N f l ~ I E
" i a i s a z e s *
1
A
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A I N V E S T
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
; ; O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V A N B E P A L I N G E N E N V O O R W A A R D E N , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e k s t : T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 .
n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
- e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a a n g e h e c h t .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o u c k i n v e S t
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 9 4 2 8 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g i n " O M E G A P H A R M A I N V E S T " .
2 ° o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
: : : 1 : E R C L E G D
2 Z U T . 2 D e
V A N
K O D H A N ~ ~ ~ E G E N T
1 1 1 1 1 1 M 1 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2012
ÿþt e l M o d w o r d 1 1 . 1
1 . 2 1 1 ; _ _ _ _ _ s i z : r . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* 1 3 1 8 5 5 3 *
b e t a É B e S t a
N E E R G E L E G D
1 9 O K T . . t u i l
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A D I M T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o u c k i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l l j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M y l e c k e M a n a g e m e n t A r t & I n v e s t N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c C o u c k e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F V M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V l a y e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2012
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o u c k i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( t o e g e s t a n e k a p i t a a l ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 9 4 2 8 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h c g e n m e t ; h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n é é n e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 1 5 . 9 0 1 , 3 1 ) o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n - ; v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n é é n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 4 7 . 9 0 1 , 3 1 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n s h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n ( 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; t w e e ë n t a c h t i g ( 3 4 . 4 4 7 . 2 8 2 ) g e w o n e a a n d e l e n A , v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 5 . 6 6 9 . 6 6 4 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n A , a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 8 . 4 8 4 . 1 7 0 ) g e w o n e a a n d e l e n B , n e g e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 9 . 3 3 0 . 3 3 6 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n B e n t w e e m i l j o e n e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 0 6 8 . 5 4 8 ) a a n d e l e n C , u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s t v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f a f g e r o n d n u l k o m m a n u l n u l e e n t w e e e u r o ( ¬ 0 , 0 0 1 2 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d n u l k o m m a n e g e n n e g e n a c h t a c h t e u r o ( ¬ 0 , 9 9 8 8 ) p e r a a n d e e l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e n i e t e n v o e r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e o f p r e f e r e n t e a a n d e l e n , v a n h u n K l a s s e .
Z i j w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 0 0 1 6 6 0 4 2 8 0 1 4 ( 0 0 1 - 6 6 0 4 2 8 0 - 1 4 ) , g e o p e n d o p n a a m ] v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r - ; m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ ; 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s h o n d e r d e n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 9 . 8 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
3 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v i j f v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, S
( D n
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 2 1 3 3 1 3 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
N E E R G E L E G D
J 8 J U L f 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D I í Y 7 f O i v G E N T t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 ' .
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - I
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 10.07.2012 12277-0298-024
25/06/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 . , 1 . 1 ï 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
.
~ ~ N E E R G E L E G D
1 4 t A B O 2 0 1 2
R E C H T B A : . ÿ ~ A N
K O O P H A N G E N T
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O L I C k i n V e S t
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( t o e g e s t a n e k a p i t a a l ) - - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 9 4 2 8 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 0 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t - z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n é é n e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 9 . 9 0 1 , 3 1 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n é é n e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 1 5 . 9 0 1 , 3 1 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n t a c h t i g m i l j o e n ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 9 . 3 7 9 . 7 4 7 ) g e w o n e a a n d e l e n A , n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 . 6 2 0 . 2 5 3 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n A , n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 9 . 6 2 0 . 2 5 3 ) g e w o n e a a n d e l e n B , d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 3 0 . 3 7 9 . 7 4 7 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n B e n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n C , u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f a f g e r o n d n u l k o m m a n u l n u l e e n t w e e e u r o ( ¬ 0 , 0 0 1 2 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d n u l k o m m a n e g e n n e g e n a c h t a c h t e u r o ( ¬ 0 , 9 9 8 8 ) p e r a a n d e e l . D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e o f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n h u n K l a s s e .
Z i j w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 9 4 0 0 1 6 6 0 4 2 8 0 1 4 ( 0 0 1 - 6 6 0 4 2 8 0 - 1 4 ) , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 m e i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 . 9 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ,
3 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
i ` T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- z e v e n v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
V o o r ,
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
I I I
m o d 1 1 , 1
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e o p h e f f i n g v a n h e t r e c h t v a n
v o o r k e u r v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . V o o r - l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ~ r ' M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
7 4 1 . 5 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z - 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
I M 1 1 I I 1 I ~ I I N I I 1 1 1 I I U 1 I I I
i I I
I
N E E R G E L E G D
1 . 4 M M 2 0 1 2
r - - - A E C ~ , ' K V Á N -
K O O I ' T 1 L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o u c k i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t o e g e s t a n e k a p i t a a l ) e n t o t v e r k r i j g i n g e n v e r v r e e m d i n g v a n e i g e n a a n d e l e n V a s t s t e l l i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M e r c u u r C o n s u l t " A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 9 4 2 8 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 4 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r
1 ° b e s l o t e n h e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e k e n d m a k i n g , i n é é n o f m e e r m a l e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E 6 1 9 . 9 0 1 , 3 1 .
D e z e b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r o p i n g e l d m o e t w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r o p i n n a t u r a w o r d t i n g e s c h r e v e n . D e z e b e v o e g d h e i d z a l t e v e n s g e l d i g z i j n v o o r d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s e n v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s ( z o w e l b e s c h i k b a r e a l s o n b e s c h i k b a r e ) o f v a n u i t g i f t e p r e m i e s , a l d a n n i e t m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m , o p g r o n d v a n e e n b e s l u i t g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n e f f e c t e n b i n n e n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d e r e s p e c t i e v e r e c h t e n t e w i j z i g e n v a n d e b e s t a a n d e s o c r t e n a a n d e l e n o f e f f e c t e n d i e a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . N a a s t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , m o g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k g e s c h i e d e n d o o r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , v a n a a n d e l e n m e t e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d r e c h t e n l i q u i d a t i e v o o r r e c h t e n c o n v e r t e e r b a r e a a n d e l e n d i e o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n c o n v e r t e r e n i n e e n k l e i n e r o f g r o t e r a a n t a l g e w o n e a a n d e l e n . .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i n n e n d e p e r k e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r k e u r r e c h t d a t d e w e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k e n t , o p t e h e f f e n o f t e b e p e r k e n , o o k ( d o c h z o n d e r b e p e r k i n g ) b i j d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s o f c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s . D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d v e r d e r g e m a c h t i g d o m h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n , t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) , o o k ( d o c h z o n d e r b e p e r k i n g ) b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , v e r w e z e n l i j k t b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m e e n u i t g i f t e p r e m i e t e v r a g e n . D e z e u i t g i f t e p r e m i e z a l v a n r e c h t s w e g e w o r d e n g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e r e s e r v e i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p p e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e n s l o t t e b e s l i s t o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n a e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l - e n a a n d e l e n t o e s t a n d .
2 ° v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R C U U R C O N S U L T " o m d e z e l f d e r e d e n e n a l s b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O M E G A P H A R M A " ( n a m e l i j k e e n s t a t u t a i r e c l a u s u l e d i e d e b e n o e m i n g v a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s i n d e w e g s t o n d ) f o r m e e l a l s A B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r w i j l d e b e s t u u r d e r v a n b i j d e z e b e n o e m i n g f e i t e l i j k v o l d e e d ( e n n o g s t e e d s v o l d o e t ) a a n a l l e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a o p g e s o m d i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ° b e s l o t e n h e e f t d e h o e d a n i g h e i d v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R C U U R C O N S U L T " ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n B O O N E ) f o r m e e l v a s t t e s t e l l e n .
4 ° d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 4 m e i 2 0 1 2 , e i g e n a a n d e l e n t e v e r k r i j g e n , d o o r a a n k o o p o f r u i l , r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n e e n p r i j s d i e n i e t l a g e r m a g z i j n d a n t a c h t i g c e n t ( ¬ 0 , 8 0 ) e n n i e t h o g e r d a n é é n e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 , 2 0 ) e n d i t o p z u l k e w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e e n e n k e l o g e n b l i k e i g e n a a n d e l e n z a l b e z i t t e n w a a r v a n d e f r a c t i e w a a r d e h o g e r z a l z i j n d a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m d e z e a a n d e l e n t e v e r v r e e m d e n z o n d e r g e h o u d e n t e z i j n a a n b o v e n s t a a n d e p r i j s - e n t i j d s b e p e r k i n g e n .
T e n s l o t t e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d a t d e z e m a c h t i g i n g e n t e v e n s k u n n e n w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e e v e n t u e l e v e r k r i j g i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a a n g e h e c h t ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t o e g e s t a n e k a p i t a a l ) .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
V o o r -
b e d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2012
ÿþ1 1 1 i 1 1 1 1 1 , 1 1 i i i ! i
i
b e t
a e B e S t a
m o d 1 1 . 1
r _ _ N E E R G E ! E . D _ _ I . . , . - . . ~ , . . . ,
1 % F É . 8 , 2 4 1 Z
I ; E C F ~ ; 7 , ~ , J e ~ . . ` . 3 t i
K O O P i 1 - _ i T r G E N T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o u c k i n v e s t
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 9 4 2 8 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o - ' ! i t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n - ; d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e ; v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e - ' v e n t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 7 3 7 , 7 8 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e - ; ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 5 8 . 1 6 3 , 5 3 ) o p z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n : é é n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 9 . 9 0 1 , 3 1 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n é e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 1 . 4 4 8 . 1 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a - i l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 5 2 5 . 5 9 2 . 2 4 0 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n g e d e e l d i n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 2 5 . 4 8 4 . 9 6 0 ) ! a a n d e l e n K l a s s e A , w a a r v a n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n ! 1 ( 1 2 . 5 3 3 . 3 0 7 ) g e w o n e a a n d e l e n e n t w a a l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ; d r i e ë n v i j f t i g ( 1 2 . 9 5 1 . 6 5 3 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n , v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 5 . 1 3 2 . 2 8 5 ) a a n d e l e n K l a s s e B , w a a r v a n t w a a l f m i l j o e n d r i e h o n d e r d . ; ; n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 2 . 3 5 9 . 8 6 5 ) g e w o n e a a n d e l e n e n t w a a l f m i l j o e n z e - ! ! i v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 . 7 7 2 . 4 2 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n e n a c h t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n é é n ( 8 3 0 . 9 0 1 ) g e w o n e a a n d e l e n K l a s s e C , u i t g e g e v e n ; t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; o f a f g e r o n d n u l k o m m a n u l n u l e e n t w e e e u r o ( ¬ 0 , 0 0 1 2 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e - ! ! m i e v a n a f g e r o n d n u l k o m m a n e g e n n e g e n a c h t a c h t e u r o ( ¬ 0 , 9 9 8 8 ) p e r a a n d e e l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e
E r t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e o f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n h u n K l a s s e . Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
" A L Y C H L O " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m - V i c h t e , W a r e g e m s t r a a t 2 6 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 , 1 4 0 . 6 4 5 , w a s : v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , a a n d e a k t e g e h e c h t , d o o r m e v r o u w L O N C I N ? F r e y a , g e b o r e n t e B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) o p 1 j u l i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e - ; k u n s t l a a n 3 8 .
" H O L D C O I B E " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e - ;
i ; m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9 , w a s v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , a a n d e a k t e i
i g e h e c h t , d o o r d e h e e r S C H E N C K M i c h a e l G e o r g e F r e d e r i k , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 2 m a a r t 1 9 8 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 4 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 8 / 0 2 / 2 0 1 2
°
~
e t e t
r . ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
m o d 1 1 . 1
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n é é n e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 1 . 4 4 8 . 1 4 6 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 0 0 1 6 6 0 4 2 8 0 1 4 ( 0 0 1 - 6 6 0 4 2 8 0 - 1 4 ) , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h e m w e r d o v e r h a n d i g d .
2 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j é é n e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 1 . 4 4 8 . 1 4 6 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 1 , 7 3 7 , 7 8 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s é é n e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 3 8 6 . 4 0 8 , 2 2 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
3 ° o m a r t i k e l e n 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 6 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n é é n e u r o
é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 9 . 9 0 1 , 3 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i -
z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 5 2 5 . 5 9 2 . 2 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v i e r v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2012
ÿþ m o t l 1 l . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 4 N j T E U f 2 r e 0 1 _
G I S C H S T
? B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 2 1 8 . 0 1 , 2 0 1 2
A T S B 1 A D
P E C A P R i M K O O P H A N D E L
I I I U l i i i 1 1 9 1 1 1 I
* 1 2 0 3 2 0 6 1 *
B E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o u c k i n v e e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r e g e m s t r a a t 2 6
8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l - B e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n S p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n I n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n 3 c a t e g o r i e ë n e n 2 g r o e p e n K a p i t a a l v e r h o g i n g G o e d k e u r i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 9 4 2 8 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o - ` " t a r i s t e K o r t r i j k , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t :
I . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t - ;
s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e - i
"
s l o t e n h e e f t :
1 ° o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 5 7 0 A n z e g e m - V i c h t e , W a r e g e m s t r a a t 2 6 n a a r 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g , 2 6 .
2 ° v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e . a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t o t i n k o o p e n o n m i d d e l l i j k e , v e r n i e t i g i n g v a n t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) e i g e n a a n d e l e n , v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 6 2 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d o c h d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e i n k o o p p r i j s v a n d e z e a a n d e l e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s a a n g e l e g d c o n f o r m , a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e v o o r - ' m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , t e b e k r a c h t i g e n .
3 ° d e d r i e d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 3 . 1 8 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e , , n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 3 . 1 8 0 e ) v a n h e t . ; k a p i t a a l , o p t e s p l i t s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e n n e g e n t i e n ( 2 9 1 . 4 4 2 . 0 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o - h m i n a l e w a a r d e .
. 4 ° d e t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e n n e g e n t i e n ' ; ( 2 9 1 . 4 4 2 . 0 1 9 ) a a n d e l e n , d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d e n , i n t e d e l e n i n ' d r i e c a t e g o r i e ë n e n t w e e g r o e p e n , a l s v o l g t :
- t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 1 9 . 8 8 6 . 9 6 2 ) a a n d e l e n w o r d e n a a n d e l e n K l a s s e A , w a a r v a n h o n d e r d e n a c h t m i l j o e n h o n d e r d a c h t -
" e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 0 8 . 1 3 8 . 7 1 9 ) g e w o n e a a n d e l e n e n h o n d e r d e n e l f m i l j o e n I z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i ë e n v e e r t i g ( 1 1 1 . 7 4 8 . 2 4 3 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n ; - e e n e n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e n v i e r e n z e v e n t i g ( 4 1 . 3 1 1 . 0 7 4 ) a a n d e l e n w o r d e n a a n d e l e n K l a s s e B , w a a r v a n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , ( 2 0 . 3 1 6 . 4 5 5 ) g e w o n e a a n d e l e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 0 . 9 9 4 . 6 1 9 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n e n
- d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 0 . 2 4 3 . 9 8 3 ) a a n d e l e n w o r d e n g e w o n e a a n d e l e n K l a s s e D .
" 5 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 . 2 4 2 , 4 9 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 3 3 8 . 9 2 1 , 0 4 ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n - ' d e r d d r i e e n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 5 5 8 . 1 6 3 , 5 3 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g ( 1 8 2 . 7 0 2 . 0 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e n v i e r e n n e g e n t i g s t e ( 1 1 4 7 4 . 1 4 4 . 0 9 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n g e d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 5 . 5 3 2 . 9 7 6 ) a a n d e l e n K l a s s e B , w a a r v a n z e s e n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 8 6 . 3 2 5 . 7 8 3 ) g e w o n e a a n d e l e n e n n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 8 9 . 2 0 7 . 1 9 3 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n e n z e v e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e n n e g e n e n n e g e n t i g ( 7 . 1 6 9 . 0 9 9 ) g e w o n e a a n d e l e n K l a s s e C , u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f a f g e r o n d n u l k o m m a n u l n u l e e n t w e e e u r o ( ¬ 0 , 0 0 1 2 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d n u l k o m m a n e g e n n e g e n a c h t a c h t e u r o ( ¬ 0 , 9 9 8 8 ) p e r a a n d e e l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 9 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e o f p r e f e r e n t e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 2 . 7 0 2 . 0 7 5 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B 6 9 4 0 0 1 6 6 0 4 2 8 0 1 4 ( 0 0 1 - 6 6 0 4 2 8 0 - 1 4 ) , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
6 ° h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 2 . 7 0 2 . 0 7 5 ) e n h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 . 2 4 2 , 4 9 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 2 . 4 8 2 . 8 3 2 , 5 1 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
7 ° v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l h i e r w e e r g e g e v e n b i j w i j z e v a n u i t t r e k s e l :
R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " C O U C K I N V E S T " .
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g , 2 6 .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
¬ 5 5 8 . 1 6 3 , 5 3
B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
. O m v a n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n :
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n . v o o r d e a a n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a n i e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i b e h o r x e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
' i r o D i - b e l l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s , i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e e n a u d i t c o m i t é , e e n b e n o e m i n g s c o m i t é , e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n e e n s t r a t e g i s c h c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n d e c o m i t é s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r ' p e r s o n e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . W a n n e e r d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . W a n n e e r d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o r g a a n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n é é n A B e s t u u r d e r e n é é n B B e s t u u r d e r .
" B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
( a ) k o p e n e n v e r k o p e n v a n g e b o u w e n e n t e r r e i n e n , h u r e n e n v e r h u r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n a l s t u s s e n p e r s o o n , m e t a n d e r e w o o r d e n a i l e i m m o b i l i ë n t r a n s a c t i e s , a l s o o k e x p e r t i s e s e n s c h a t t i n g s a c t i v i t e i t e n ;
" ( b ) h e t o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r , a l s o o k p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n p r o j e c t s t u d i e , e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d e a l g e m e n e a a n n e m i n g e n d e i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n a l l e r l e i , a l s - o o k i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , h e t z i j o m d e w e r k e n m e t e i g e n m i d d e l e n o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n u i t t e v o e r e n , h i e r i n b e g r e p e n n i e u w b o u w a l s v e r b o u w i n g , s l o p i n g s w e r k e n e v e n a l s " s l e u t e l o p d e d e u r " , a l s m e d e d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d i n b o u w w e r k e n , b o u w g r o n d e n e n v e r k a v e l i n g e n ;
( c ) d e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s f i s c a l e e n s o c i a l e b e g e l e i d i n g o r g a n i s e r e n ;
( d ) d e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s b e m i d d e l e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n l e n i n g e n , a l s o o k i n z a k e v e r z e k e r i n g e n e n t e v e n s m a g z e a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n v o o r d e r d e n u i t v o e r e n ;
( e ) d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b e z i g h o u d e n m e t h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , i n h e t b i j z o n d e r d e t r a d i n g e n c o u n t e r t r a d i n g a c t i v i t e i t e n , d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
( f ) d e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
( g ) d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b e z i g h o u d e n m e t h e t m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i e e n
r e o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j v e n o f f i r m a ' s , a l d a n n i e t a a n v e r w a n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , t e r
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s .
P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g :
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e
w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e
p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g :
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r , i n d i e n d e
o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l - t e n e m e n t e n m i n s t e d r i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w e r k d a g e n v á b r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r k e n n i s b r e n g e n v e n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t :
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . I n d i e n e e n a a n d e e l h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n c o n c u r r e r e n d e r e c h t e n , m e t n a m e w e g e n s h e t b e s t a a n v a n e e n p a n d , e e n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t o f e e n m e d e - e i g e n d o m , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n , t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d .
D e e s s e n t i ë l e p e r s o o n s g e g e v e n s e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e g e v e n s a l s m e d e d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n u i t d e o n d e r h a n d s e o f a u t h e n t i e k e v o l m a c h t ( e n ) : ' D e h e e r S T A U B L E C h r i s t o p h P a t r i c k , g e b o r e n t e Z u r i c h o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 2 7 2 G e n o l i e r ( Z w i t e r l a n d ) , C h e m i n d u C h a m p d e s P i e r r e s 6 w a s v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d - ' s e v o l m a c h t , a a n d e a k t e g e h e c h t , d o o r m e v r o u w D E S A E D E L E E R B a r b a r a , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 7 j a n u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 b u s 9 .
8 ° t e b e n o e m e n :
- t o t A B e s t u u r d e r :
. 1 ) " M Y L E C K E M A N A G E M E N T , A R T & I N V E S T " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 5 7 0 .
" A n z e g e m - V i c h t e , W a r e g e m s t r a a t 2 6 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 8 7 6 . 5 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c C O U C K E , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m - V i c h t e , W a r e g e m s t r a a t 2 6 .
2 ) " M E R C U U R C O N S U L T " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m - D e u r l e , B u r g g r a a f H . d e S p o e l b e r c h d r e e f 1 5 B e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 3 0 5 . 6 1 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n B O O N E , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m - D e u r l e , B u r g g r a a f H . d e S p o e l b e r c h d r e e f 1 5 B .
3 ) " B E N O I T G R A U L I C H " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n - H u m b e e k , M e i s k e n s b e e k s t r a a t , 3 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e : B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 5 2 7 . 8 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n o i t G R A U L I C H , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e r g s t r a a t , 1 6 .
- t o t B B e s t u u r d e r :
1 ) " F V M A N A G E M E N T " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 2 8 1 2 M e c h e l e n - M u i z e n , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 6 1 4 . 5 5 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k V L A Y E N , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n - M u i z e n , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 .
. 2 ) " M A R G A T E S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e "
-
k e - S c h e l d e r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r : n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 7 1 7 . 5 0 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C é d r i c V A N C A U W E N B E R G H E , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e - S c h e l d e r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 .
Z i j h e b b e n h u n o p d r a c h t a a n v a a r d .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
I l . d a t d e h e e r M a r c C O U C K E e n m e v r o u w N a t h a l i e B A E T E N o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d e o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2012
ÿþ A ~
~ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! l l o I l l j t i t J I
M O N I T E
1 5 _ E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g o / ~ v E 5
r
l j j ~ r , ~ ;
( v o l u i t ) : C c K f I J
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 5 7 0 A N Z E G E M ( V I C H T E ) , W A R E G E M S T R A A T 2 6
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n t o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n t o t
i n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n 5 2 v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g .
d e h e e r M a r c C o u c k e
b e s t u u r d e r
m e v r o u w N a t h a l i e B a e t e n
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011
ÿþO n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g W i j z i g i n g v a n h e t b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A a n p a s s i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n G o e d k e u r i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n .
U i t t w e e a k t e n ( D 9 4 2 8 ) v e r l e d e n v o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 , t o t v e r n i e t i g i n g v a n t w e e h o n d e r d ' n e g e n e n t w i n t i g ( 2 2 9 ) e i g e n a a n d e l e n , v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 6 2 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d o c h d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e i n k o o p p r i j s v a n d e z e a a n d e l e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s a a n g e l e g d c o n f o r m a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e o n b e s c h i k - : b a r e r e s e r v e s , t e b e k r a c h t i g e n .
2 ° o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a f s t a n d t e d o e n v a n h e t o p - : s t e l l e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e n o m s t a n d i g v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n e e n c o n t r o l e - : v e r s l a g d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 4 5 e n 7 4 6 v a n h e t W e t - ' b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m a f s t a n d t e d o e n v a n d e m e d e d e l i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r ' d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ° h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , n a a m e n d e r i n g e r v a n v o o r w a t b e t r e f t d e n a a m e n h e t d o e l v a n ' d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , g o e d t e k e u r e n i n a l z i j n b e p a l i n g e n .
4 ° d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O U C K I N V E S T " , p a r t i e e l t e s p l i t s e n , d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k " m a n a g e m e n t " a a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e z e o p r i c h t , n a m e l i j k , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " M Y L E C K E M A N A G E M E N T , A R T & I N V E S T " .
5 ° h e t o n t w e r p v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M Y L E C K E : M A N A G E M E N T , A R T & I N V E S T " , d i e o n t s t a a t d o o r d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , g o e d t e k e u r e n , a l s o o k h e t f i n a n c i e e l p l a n e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N " m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U J A R D I N & C O " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D U J A R D I N , b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t , i n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k " m a n a g e m e n t " , z o a l s v o o r m e l d , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 5 7 0 . 1 5 5 , 1 1 ) n a a r d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 3 3 8 . 9 2 1 , 0 4 ) .
6 ° d e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R a E L G E - N E E R G E L E G D
. T 1 p N _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- 2 0 1 1 I
2 2 . 0 9 . 2 0 1 1
~ ~ _
ü r - ~ S B L A D r R E C F ~ T I ~ ~ I ~ ~ O P I ~ A E ` E i ~ , L
. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
, . . . . . . , " ~ ~ . . . . , - _ _ . . ' w
M O N i l T E t
D 1 R E
0 5 - 1 ù
L G 1 s c 5
B E = S T
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g : C o u c k i n v e s t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r e g e m s t r a a t 2 6
8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e )
* 1 1 1 5 6 7 6 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d i s o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r . v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r a a d v a n b e s t u u r : z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e - ' t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p " g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n g e n a a m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a a n s t e l l e n e n d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e o o r l o o f d z i j n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
- d a t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
7 ° d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e - ; p a l e n :
1 ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n n e e r l e g g e n .
2 ) d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d .
3 ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
8 ° v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e p a r t i ë l e
s p l i t s i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/09/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b a h ( a a r B e l ç S t a a i
N E E R G E L E G D
- 8 . 0 9 , 2 0 1 1
L I E C H T B A N K
K O O P H A N D E L
K O R e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o k i i t ) : C o u c k i n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r e g e m s t r a a t 2 6 , 8 5 7 0 V i c h t e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
F r e y a L o n c i n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
e p e d f f l i k f t e e f f i w A y a w i t à 1 1 4 : e f o n e f t e i s l : : F r e u e - : r i 9 m i t i l e i l t e f i l e t e l i e e t t f i e f e r e e i t t e i e , . f f i t t e m
e m e r w e r e g i ) ) , k e n e s e i v e s t g e e l l W e t e e t e e p e e e t t e e r e s e i l t w e i i * e i f f l e g r e e t t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 5 7 0 A N Z E G E M ( V I C H T E ) , W A R E G E M S T R A A T 2 6
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G S P L I T S I N G S V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o 1 8 j u l i 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O U C K I N V E S T d o o r o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M Y L E C K E M A N A G E M E N T m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e ) , W a r e g e m s t r a a t 2 6 .
d e h e e r M a r c C o u c k e
m e v r o u w N a t h a l i e B a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A i I I I I I n u i l i l a i i
* 1 1 1 3 1 7 1 1 *
M O N I T E U R C - , E
B F I
D I R E C T I O N
1 9 - 0 8 - 2 0 1 1
B E L G S C H S T A A T S B L A D
B E S T U U F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O U C K I N V E S T
29/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N : 7 2 = ? G " ^ t _ : C . : ; 7
«
. ~ ~ 7 . s . , . a ~
"
F C C , ' . : G r i f f i é - . , ~ ~ , i : D E L
; I , : h
I I I 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 1 7 1 2 *
M O N I T E U R B E D I R E C T I O N L G E
~ 9 - 0 8 - 2 0 ' 1
B E L G I p C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g C O I C k r N i / e . 1
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 5 7 0 A N Z E G E M ( V I C H T E ) , W A R E G E M S T R A A T 2 6
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 8 j u l i 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n t o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n t o t i n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 2 9 v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g .
d e h e e r M a r c C o u c k e
b e s t u u r d e r
m e v r o u w N a t h a l i e B a e t e n
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 26.07.2011 11336-0323-016
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10486-0155-013
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 29.09.2009 09785-0381-015
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.07.2008, NGL 20.08.2008 08586-0360-013
15/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n v e s t
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r s
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n F V M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k V l a y e n , a l s B b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e R a a d e r k e n d e d i t o n t s l a g e n t e n g e v o l g e d a a r v a n e r k e n d e d e r a a d v a n b e s t u u r d a t e r e e n p l a a t s v a n B b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o p e n g e v a l l e n e n d a t d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s b i j g e v o l g h e t r e c h t h e b b e n o m i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , o p v o o r s t e l v a n d e o v e r b l i j v e n d e B b e s t u u r d e r , k r a c h t e n s a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e o v e r b l i j v e n d e B b e s t u u r d e r , M a r G a t e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C é d r i c V a n C a u w e n b e r g h e , s t e l d e v o o r o m J o h n T . H e n d r i c k s o n b i j c o ö p t a t i e t e b e n o e m e n a l s B b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n F V M a n a g e m e n t B V B A , e n d e r a a d v a n b e s t u u r k e u r d e d e z e b e n o e m i n g g o e d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . J o h n T . H e n d r i c k s o n z a l d e t i j d u i t d o e n v a n h e t m a n d a a t v a n F V M a n a g e m e n t B V B A , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e c o ö p t a t i e d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m J o h n T . H e n d r i c k s o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n l a n g e r e p e r i o d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a r G a t e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C é d r i c V a n C a u w e n b e r g h e , a l s B b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n d e d i t o n t s l a g e n t e n g e v o l g e d a a r v a n e r k e n d e d e r a a d v a n b e s t u u r d a t e r e e n p l a a t s v a n B b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o p e n g e v a l l e n e n d a t d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s b i j g e v o l g h e t r e c h t h e b b e n o m i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , o p v o o r s t e l v a n d e o v e r b l i j v e n d e B b e s t u u r d e r , k r a c h t e n s a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e o v e r b l i j v e n d e B b e s t u u r d e r ( J o h n T . H e n d r i c k s o n ) s t e l d e v o o r o m J u d y L . B r o w n b i j c o ö p t a t i e t e b e n o e m e n a l s B b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n M a r G a t e s B V B A , e n d e r a a d v a n b e s t u u r k e u r d e d e z e b e n o e m i n g g o e d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . J u d y L . B r o w n z a l d e t i j d u i t d o e n v a n h e t m a n d a a t v a n M a r G a t e s B V B A , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e c o ö p t a t i e d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m J u d y L . B r o w n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n l a n g e r e p e r i o d e :
M y l e c k e M a n a g e m e n t A r t & I n v e s t N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c C o u c k e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o h n T . H e n d r i c k s o n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n t e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 5 - 0 5 - 2 0 1 5
K . C ~ O P H ~ ~ ~ , ~ ~ G N Y ,
, _ . . . ~
28/05/2015
ÿþ m o d 1 1 - 1
_
g l i t , ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P D I E E E N O P E N B A A R B E R O E P D O E T O F H E E F T G E D A A N O P H E T S P A A R W E Z E N
"
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G V A N D E B E S T A A N D E C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N W I J Z I G I N G B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P A A N P A S S I N G V A N D E T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
? B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 5 0 1 2 7 ) o p g e m a a k t d o o r X a v i e r D e w e e r , n o t a r i s t e Z u l t e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g ; ; ; v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n . d i e n t e n g e v o l g e a l l e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t b e s t a a n v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n u i t d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
< 2 . d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n z a k e b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e ; . v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r o n d e r m e e r t e b e p a l e n d a t :
d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g , d i e h e n s t e e d s k a n o n t s l a a n ;
w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d ; d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , d e s a m e n s t e l - ; : l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , i ; d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n ;
u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m b a a r z i j n ;
b u i t e n h e t g e v a l v a n h e r b e n o e m i n g e n z o l a n g d i t i n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t ; t e b o v e n m a g g a a n ; - h e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , o n - : ; m i d d e l l i j k o p h o u d t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r ; ; d e h e r v e r k i e z i n g ;
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z a l b e n o e m e n ; = d i e d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n ` o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ' ; i - z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ; , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o r g a a n , d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n i d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I O N I T E U R E L L E
2 0 - 0 5 - 0 1 5
G I S C H S T A T S B L A D
( N E E R G E L E G D
1 2 - 0 5 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P e r ï t ` f L L T E G E N T
~
s
i u
* 1 5 0 7 5 4 3 3 '
B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : V E N E C O W E G 2 6
9 8 1 0 N A Z A R E T H
m o d 1 1 . 1
o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s .
3 . d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n d o o r t e b e p a l e n d a t :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t m o e t e n n e e r l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d ;
- z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d ;
- d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w N a t h a l i e B A E R T e n a a n m e v r o u w N e l e D E S U T T E R , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 2 6 , b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n k a n o n d e r t e k e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a a n g e h e c h t ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
X a v i e r D e w e e r
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , 1
V o o r -
' b p h o u d e p
a a n h e t S e i g i s c h S t a a t s b l a d
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.07.2007, NGL 17.08.2007 07573-0236-016
02/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 27.05.2015 15133-0087-080
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 27.05.2015 15134-0264-030
25/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.06.2006, NGL 24.08.2006 06666-2256-017
10/07/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 9 . 6 5 8 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n ( i ) h e t o n t s l a g v a n F V M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k V l a y e n e n v a n M a r g a t e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C é d r i c V a n C a u w e n b e r g h e , a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 e n v a n ( i i ) d e b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , v a n d e h e e r J o h n T . H e n d r i c k s o n , t e r v e r v a n g i n g v a n F V M a n a g e m e n t B V B A , e n m e v r o u w J u d y L . B r o w n , t e r v e r v a n g i n g v a n M a r g a t e s B V B A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o o r m e l d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n ( i ) d e h e e r J o h n T . H e n d r i c k s o n , w o n e n d e t e 2 3 5 0 O n e k a m a S E , G r a n d R a p i d s , M l 4 9 5 0 6 , V e r e n i g d e S t a t e n e n ( i i ) m e v r o u w J u d y L . B r o w n , w o n e n d e t e 4 4 1 R i d g e w a y , S t . J o s e p h , M I 4 9 0 8 5 , V e r e n i g d e S t a t e n , t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e b e k r a c h t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , B O S M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 , b u s 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B a r b e r a D e S a e d e l e e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V o l d e r s h o f 1 7 , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B e n o i t G r a u l i c h B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n , M e i s k e n s b e e k s t r a a t 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t G r a u l i c h , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e r g s t r a a t 1 6 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t B e n o i t G r a u l i c h B V B A v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 6 0 ) , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P a u l E e l e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , A s t s t r a a t 5 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M y l e c k e M a n a g e m e n t A r t & I n v e s t N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d d i g d d o o r M a r c C o u c k e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B O S M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r b a r a D e S a e d e l e e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 1 3 v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B B E L G I S C H S T A A
E
i u u ~ I I ~ I I I I ~ I I ~ I I ~ I N I ~ ~ I
* 1 5 0 9 9 2 7 9 *
L G E :
,
E
- S t - l l ' D , . l _ c i r - i '
r t n e u - r e e i '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.06.2005, NGL 28.07.2005 05593-0186-017
09/09/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 02.09.2004 04628-1000-018
26/11/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2000, GGK 20.11.2003 03793-0282-018
26/11/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.1999, GGK 20.11.2003 03793-0283-018
26/11/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.1998, GGK 20.11.2003 03793-0284-016
26/11/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2001, GGK 20.11.2003 03793-0285-018
26/11/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 20.11.2003 03793-0286-018
01/10/2003 : KO144193
17/10/2002 : KO144193
24/09/2002 : KO144193
10/03/2001 : KO144193
24/11/2000 : KO144193
05/10/2000 : KO144193
27/09/1994 : GE163194
01/01/1992 : GE163194