08/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 7 5 0
, ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O ' N E I L L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r o n g e n s t a t i o n s t r a a t 2
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E H E T B E S T U U R E N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - - ( H E R ) B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 e ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p z e v e n a p r i l 2 0 1 4 , B l a d e n : d r i e
V e r z e n d i n g e n : n u l , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 5 v a k 5 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , V o o r d e
a d v i s e u r w n d e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e D e B e i d e r M i e k e " ;
B L I J K T d a t :
- d e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d e n i n
d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" 1 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s .
B i j e l k e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r
h e t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r A " h e t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r B " t o e t e k e n n e n .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , d i e n t a a n é é n z a a k v o e r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r A t e w o r d e n t o e g e k e n d e n a a n é é n z a a k v o e r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r B .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , d i e n t a a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s d e
h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r A t e w o r d e n t o e g e k e n d e n a a n m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r B . -
O n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e " b e s t u u r s b e v o e g d h e i d " w o r d t v e r s t a a n : e d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , b e s c h i k t d e z e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d o v e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , b e s c h i k k e n z i j g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o v e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e k o m t a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t , o n v e r m i n d e r d n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d o c h m e t i n b e g r i p v a n m i n t e n s é é n z a a k v o e r d e r B .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r B .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n q
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r A g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n z a a k v o e r d e r B .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9 0 9 5 A 3 7 *
N E E R G E L E G D
2 5 A P R . 2 0 %
~ ~ A j N T ~ K O Q N D F É V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 7 1 . 1
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d h e t z i j e e n z a a k v o e r d e r A g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n z a a k v o e r d e r B .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a ( u ) n ( n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v a e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 . 1 i n f i n e h i e r v o o r . " ;
- d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e ( w e r k i n g v a n d e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w e r d e n , i n h e t b i j z o n d e r ( i ) e e n r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t v r a a g r e c h t v a n d e v e n n o t e n e n ( i i ) d e m o g e l i j k h e i d t o t e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e e n t o t s t e m m e n o p a f s t a n d p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d ;
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g f e b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n s t e m . O p d e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
Z i j m o g e n z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e h o u d e r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , V e n n o t e n d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t ,
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t t e c o n t r o l e r e n ,
D e v e n n o o t d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
V e n n o t e n k u n n e n v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d s t e m m e n . Z i j m o e t e n d a a r v o o r g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a ( u ) l ( l e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e f W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n v e n n o o t d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n ,
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e .
J a a r l i j k s o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , " ;
- h e r b e n o e m d w e r d t o t z a a k v o e r d e r A d e h e e r H A I T I N K , W i l l e m H e r m a n , w o n e n d e t e V a n E e g h e n s t r a a t 1 5 7 - 2 , 1 0 7 1 G B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d .
- b e n o e m d w e r d t o t z a a k v o e r d e r A ; d e h e e r C O B B E N S v e n , w o n e n d e t e w o n e n d e t e Z a a n m a r k s t r a a t 2 8 , 4 8 1 1 R L B r e d a , N e d e r l a n d ;
- b e n o e m d w e r d t o t z a a k v o e r d e r B : d e h e e r T R U i J E N , P e t e r J o h a n n e s M i c h i e l , w o n e n d e t e S w e e l i n c k l a a n
6 2 , 3 7 2 3 J G B i l t h o v e n , N e d e r l a n d .
D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e m e n e e n i n g a n g o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d o o r h e t z i j a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d h e t z i j e e n z a a k v o e r d e r A g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n z a a k v o e r d e r B .
a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 5 5 e n g a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
22/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I _ c ' . < ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 M E I 2 0 1 r t
r . R E G o t r i t , N K V A N
K 0 O P H A N D £ 1 , T E G E N T
* 1 9 1 0 9 7 9 6 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O ' N e i l l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r o n g e n s t a t i o n s t r a a t 2 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
- d e h e e r W i l l e m H e r m a n H A I T I N K , w o n e n d e t e V a n E e g h e n s t r a a t 1 5 7 - 2 , 1 0 7 1 G B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ; e n d e h e e r S v e n C O B B E N , w o n e n d e t e D i l l e n b u r g s t r a a t 1 0 3 , 4 8 3 5 E B B r e d a ;
a a n g e s t e l d w e r d e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , a a n w i e b i j w i j z e v a n d e l e g a t i e , d i e o p e l k o g e n b l i k e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n , k a n w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d o m v o o r d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n
A l d u s z u l l e n d e g e v o l m a c h t i g d e n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e ; b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n h e t m i n d e r ; b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n v l u g g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e ! z a a k v o e r d e r ( s ) n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
I n z o n d e r h e i d i s b e p a a l d d a t i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a l l e e n h a n d e l e n d d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m B I N N E N D E ; P E R K E N H I E R V O O R U I T E E N G E Z E T I N A L G E M E N E Z I N , e n H I E R N A 1 N H E T B I J Z O N D E R G E S P E C I F I C E E R D , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
1 / D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g , a l l e g a n g b a r e a k t e n , o v e r e e n k o m s t e n , v o l m a c h t e n , b e r i c h t g e v i n g e n b e v e s t i g i n g e n , m e m o r a n d a , v e r k l a r i n g e n e n c e r t i f i c a t e n e n s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
2 / A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r ; m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e v e r h a n d e l e n .
3 / V a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n - i ; , d i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f ; n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n ' o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n .
4 / I n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n m o g e l i j k a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 / B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , : a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n .
6 / A l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t h e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n .
7 / D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r : B e l g a c o m , h e t b e s t u u r v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , d e g e - ; m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e e n g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n - ; s t i t u u t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d .
8 / D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r z o r g e n .
9 / D e r d e n i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n h i e r v o o r o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r e e n d u u r ; d i e h i j z a l b e p a l e n .
U i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n z i j n d e d a t :
1 / i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n ; t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n n i e t m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j g e l d i g d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e k u n n e n w o r d e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n ; d o c h i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n ; d e z e h a n d e l i n g e n n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e v o l m a c h t i g d e ; d e h i e r v o o r b e d o e l d e t e g e n w a a r d e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d a a n d e h a n d v a n ( i ) h e t b r u t o d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e b e t a l e n j a a r s a l a r i s w a n n e e r h e t : a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f t ; ( i i ) h e t j a a r l i j k s e c o n t r a c t b e l a n g v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e d u u r v a n h e t c o n t r a c t ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 9
( i i i ) d e w a a r d e v a n h e t t o t a l e p r o j e c t v o o r z o v e r h e t b e t r e k k i n g h e e f t o p p r o j e c t e n ; o f ( i v ) d e w a a r d e v a n e e n e e n m a l i g e v e r p l i c h t i n g d i e w o r d t a a n g e g a a n b i j e e n o v e r e e n k o m s t o f e e n p r o j e c t ;
2 1 d e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i e r i n g , b a n k i e r e n , M & A - t r a n s a c t i e s , v e r z e k e r i n g e n e n a u t o l e a s i n g n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e v o l m a c h t i g d e , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n o n g e a c h t o f d e z e h a n d e l i n g h e t k a d e r d a g e l i j k s b e s t u u r a l d a n n i e t o v e r t r e f t ; 3 / a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a i l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n d i e h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m k u n n e n b e l a s t e n o f e f f e c t i e f a a n t a s t e n , o o k a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z i j o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e r e n e n a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e v o l m a c h t i g d e , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n o n g e a c h t o f d e z e h a n d e l i n g h e t k a d e r d a g e l i j k s b e s t u u r a l d a n n i e t o v e r t r e f t .
- v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n m e v r o u w M a r l e e n B l o n d e e l , m e d e w e r k s t e r v a n n o t a r i s a s s o c i a t i e V a n B a e l , H o l v o e t , & V e r h a e r t t e A n t w e r p e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , k o r t o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e a l l e a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M A R L E E N B L O N D E E L - L A S T H E B B E R
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d , 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 29.08.2014, NGL 02.09.2014 14570-0051-038
26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 28.08.2013, NGL 25.08.2014 14451-0372-037
06/08/2013
ÿþM o b W o a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
m u e
n d ~ ~ t P E R G E L E G D
R I M E I
2 6 J U L I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
i
j U I
u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O ' N e i l l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 6 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e s t i g i n g s e e n h e i d m e t n u m m e r 2 . 1 9 4 . 6 2 8 . 8 5 9 , t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 3 1 D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8 n a a r 9 0 3 1 D r o n g e n , D r o n g e n s t e t i o n s t r a a t 2 .
V e r d e r b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r v o l m a c h t h e e f t g e g e v e n a a n d e h e e r B a r t h o l d B o r e e l o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o r g t e d r a g e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i f o r m u l i e r e n I e n I l .
T e n s l o t t e s t e l d e d e z a a k v o e r d e r d e m e d e w e r k e r s v a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t ( m e t k a n t o o r t e 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 6 ) a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r B a r t h o l d B o r e e l
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 1 l I l I l I l I I I I I l 1 I I l
* 1 2 1 7 1 5 4 6 *
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) O ' N e i l l B e l g i u m ( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D 1
0 8 O K T , 2 0 1 2
R E C H T B A M N A N
f < O O P H A N t ] E ! . T E G E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8 9 0 3 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 9 / 2 0 1 . 2
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2
S i n t S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
H a i t i n k W i l l e m
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 07.09.2012, NGL 24.09.2012 12576-0435-038
21/05/2012
ÿþ M o d W o r t l 1 1 . 1
f r e i n a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 1 G e n t , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
V i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 0 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e d e e n i g e v e n n o o t h e t o n t s l a g h e e f t a a n v a a r d v a n d e h e e r D i r k P a u l A r i s s e a l s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
T e v e n s b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n d a t d e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r W i l l e m H e r m a n H a i t i n k , w o n e n d e t e V a n E e g h e n s t r a a t 1 5 7 - 2 , 1 0 7 1 G B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 , 1 v a n d e s t a t u t e n b e s c h i k t i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
T e n s l o t t e h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t m e v r o u w S o f i a G e e r t j e P e t r a d e G r o o t t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' , O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
M e v r o u w S o f i a G e e r t j e P e t r a d e G r o o t
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
; \ - e - e - r r e e . C r - e r E D S ) e - - , u : 3 . i e u z c - r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O ' N e i l l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 j 1 1 1 , 1 1 . 1 1 j 1 1 4 1 I J I I I I I
N E E R G E L E G D
0 8 M E I 1 0 1 2
b E B
s t
R E C H T B A g l i t f t M N K n t ? P H 4 \ r i F r T ~ r . g ~ r T !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2015
ÿþ~ L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 0 . 8 0 9 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O ' N e i l l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l x D r o n g e n s t a t i o n s t r a a t 2
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t ;
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 5 5 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 5 1 8 5 5 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 6 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
- h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w e r d m e t v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( E 4 1 7 8 2 3 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 1 8 5 5 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 7 2 7 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- d e a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n v o l l e d i g a a n g e r e k e n d w e r d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : V Z W S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
' ' \ N E E R G E I ; t i D
0 4 - 0 Z - R E C H T B A N K
A N K V A N
K O O P H A N D E L E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2012
ÿþV o o r
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b l a
i
. L i - ~ ~ ^ "
~ ~ S `
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 8 T O 2 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A 1 T J f # i e T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 2 1 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 0 . 8 0 9 . 7 5 0
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : O ' N e i [ t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 - n , 1 . 3 1 : P . . . . o . . c b 4 8
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , ; S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 5 6 2 6 , w e r d v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d d a t g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d , I n d e l ; o p r i c h t i n g s a k t e w e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° P r i c e w a t e r h á u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e : f i 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r F i l i p L o z i i e , b e d r i j f s r e v i s o r . Z i j n o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r :
t w e e d u i z e n d d e r t i e n . , I
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S , -
O p d e l a a t s t e b l o - . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n m o o r d i g é n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2011
ÿþM e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O ' N e i l l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8 , 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d e d a t o 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e e f t o m ' ' h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n E i m a r V a l d m a a a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t t e v e n s o m n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r V a l d m a a t e v o o r z i e n .
T e n s l o t t e h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m m e v r o u w S a n n a H o e k t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a n n a H o e k
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
H i e r b i j w e r d e n n e e r g e l e d :
- d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d e d a t o 5 a u g u s t u s 2 0 1 1
l I I I 1 1 l I I I I I I I I I N A I I Q
* 1 1 1 4 1 8 1 0 *
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E
S i
N E E R G E L E G D
E . 5 S E P , 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
_ K O O P H A N D E L T E G E N T .
v r i t n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011
ÿþM a l 2 . 1
( M e L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I i l R 1 ~ i s o s n ~ ~ 1 a i a " ~ ~ ~ m i d n
N E E R G E L E G D
1 : 7 2 0 1 1
R r c l l T l l A t i K V A N
K O O p F I A N D 4 1 1 , 4 4 : G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O ' N e i l l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 1 G e n t , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 1 2 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t h e t o n t s l a g h e e f t a a n v a a r d v a n d e h e e r A d r i a a n J o h a n n e s T h e o d o o r K a a k s e n d e h e e r A m r i s h D e v c h a n d S h a h a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 .
T e v e n s b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n d a t d e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r D i r k P a u l A r i s s e , w o n e n d e t e S n o e k l a a n 1 7 9 , 2 2 1 5 X E V o o r h o u t , N e d e r l a n d e n d e h e e r J a n E i n a r V a l d m a a , w o n e n d e t e B r u c k n e r s t r a s s e 7 , 9 1 0 7 4 H e r z o g e n a u r a c h , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n b e s c h i k t i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
T e n s l o t t e h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n m e v r o u w S a n n a H o e k t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c 5 e A u t i \ I r e 2 ) \ - - U d 4 ô z / . . - i - i