08/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 9 . 7 5 0
, ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O ' N E I L L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r o n g e n s t a t i o n s t r a a t 2
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E H E T B E S T U U R E N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - - ( H E R ) B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 e ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p z e v e n a p r i l 2 0 1 4 , B l a d e n : d r i e
V e r z e n d i n g e n : n u l , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 5 v a k 5 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , V o o r d e
a d v i s e u r w n d e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e D e B e i d e r M i e k e " ;
B L I J K T d a t :
- d e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d e n i n
d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" 1 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s .
B i j e l k e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r
h e t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r A " h e t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r B " t o e t e k e n n e n .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , d i e n t a a n é é n z a a k v o e r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r A t e w o r d e n t o e g e k e n d e n a a n é é n z a a k v o e r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r B .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , d i e n t a a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s d e
h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r A t e w o r d e n t o e g e k e n d e n a a n m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r B . -
O n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e " b e s t u u r s b e v o e g d h e i d " w o r d t v e r s t a a n : e d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , b e s c h i k t d e z e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d o v e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , b e s c h i k k e n z i j g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o v e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e k o m t a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t , o n v e r m i n d e r d n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d o c h m e t i n b e g r i p v a n m i n t e n s é é n z a a k v o e r d e r B .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r B .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n q
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r A g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n z a a k v o e r d e r B .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9 0 9 5 A 3 7 *
N E E R G E L E G D
2 5 A P R . 2 0 %
~ ~ A j N T ~ K O Q N D F É V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 7 1 . 1
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d h e t z i j e e n z a a k v o e r d e r A g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n z a a k v o e r d e r B .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a ( u ) n ( n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v a e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 . 1 i n f i n e h i e r v o o r . " ;
- d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e ( w e r k i n g v a n d e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w e r d e n , i n h e t b i j z o n d e r ( i ) e e n r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t v r a a g r e c h t v a n d e v e n n o t e n e n ( i i ) d e m o g e l i j k h e i d t o t e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e e n t o t s t e m m e n o p a f s t a n d p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d ;
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g f e b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n s t e m . O p d e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
Z i j m o g e n z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e h o u d e r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , V e n n o t e n d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t ,
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t t e c o n t r o l e r e n ,
D e v e n n o o t d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
V e n n o t e n k u n n e n v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d s t e m m e n . Z i j m o e t e n d a a r v o o r g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a ( u ) l ( l e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e f W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n v e n n o o t d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n ,
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e .
J a a r l i j k s o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , " ;
- h e r b e n o e m d w e r d t o t z a a k v o e r d e r A d e h e e r H A I T I N K , W i l l e m H e r m a n , w o n e n d e t e V a n E e g h e n s t r a a t 1 5 7 - 2 , 1 0 7 1 G B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d .
- b e n o e m d w e r d t o t z a a k v o e r d e r A ; d e h e e r C O B B E N S v e n , w o n e n d e t e w o n e n d e t e Z a a n m a r k s t r a a t 2 8 , 4 8 1 1 R L B r e d a , N e d e r l a n d ;
- b e n o e m d w e r d t o t z a a k v o e r d e r B : d e h e e r T R U i J E N , P e t e r J o h a n n e s M i c h i e l , w o n e n d e t e S w e e l i n c k l a a n
6 2 , 3 7 2 3 J G B i l t h o v e n , N e d e r l a n d .
D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e m e n e e n i n g a n g o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d o o r h e t z i j a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d h e t z i j e e n z a a k v o e r d e r A g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n z a a k v o e r d e r B .
a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 5 5 e n g a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d