ONEMORETHING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ONEMORETHING
Dénomination : ONEMORETHING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.387.293

Publication

19/10/2012
ÿþ it Mod word i1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

10 OKT, 2012

Griffie

)

I ll1l1 11l 11111 ll1l 11111 1% II1 111111111 Il1

*iai~3iss*

Ondernemingsnr : 0842.387 ,293

Benaming

(voluit) : ONEMORETHING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tweekerkenstraat 10116, 9620 Godveerdegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van maatschappelijke zetel en exploitatiezetel Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 2 oktober 2012.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

BESLOTEN de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap met ingang per 6 oktober'

2012 te verplaatsen naar het volgende adres:

Kroonstraat 53

9660 Brakel (Everbeek-boven)

België.'

Voor analytisch uittreksel

Asthis BVBA, vertegenwoordigd door

Ria Dreelinck

Bestuurder















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/01/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f f 1111f 11111111ff 1111f 111ff liii! 1111! f1111 1111111f

*12019189*

Ondernemingsnr : zàg4 S2 D. 3

Benaming (voluit) : ONEMORETHING

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tweekerkenstraat 10116

9620 Godveerdegem

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig december tweeduizend en elf, voor Meester Marie-Pierre: Géradin, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd: Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Asthis BVBA", met maatschappelijke zetel te Tweekerkenstraat 101/6, 9620 Godveerdegem;

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Low Fat BVBA", met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg 337, 3010 Kessel-Lo;

3) de heer Driesen Timotheus, met woonplaats te Diestsesteenweg 337, 3010 Kessel-Lo;

4) de heer Detavernier Jonathan Marc Roger, met woonplaats te Borgerhoutsestraat 22 bus 23, 2018. Antwerpen;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ONEMORETHING".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Tweekerkenstraat 101/6, 9620 Godveerdegem.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :

- Het rechtsreeks of onrechtstreeks participeren of investeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en deze participaties of ;' investeringen aan te houden of te desinvesteren zoals zij wenselijk acht. De vennootschap zal aldus instaan voor onder meer het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties of investeringen, zonder hiertoe beperkt te zijn. Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium ten goede kan komen. De vennootschap zal met name haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie of door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles han gedaan worden dat het ontslaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen;

- Het verstrekken van advies aangaande het ontwikkelen, voeren en organiseren van marketing, communicatie en mediaplanning alsook advies aangaande de conceptie en de creatie van communicatie en publiciteit in de ruimste zin;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht. Te dien einde kan de vennootschap zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, in gelijk welke plaats in het binnen- of buitenland, filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels, verkoopburelen, agentschappen, of hoe dan ook genoemd, oprichten; de uit te baten instellingen in huur nemen, aankopen, onderverhuren, doorverhuren, zelf exploiteren of laten exploiteren door derden; aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zou kunnen zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van haar maatschappelijk doei; zowel in het binnen- ais in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten waaronder koop en verkoop, huur en verhuur en de commissiehandel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel dat zij nastreeft;

De vennootschap zal kunnen overgaan tot de aankoop, de oprichting, de huur en onderhuur, de ruiling en de verkoop van huizen, appartementen, kantoren, handelsgebouwen, nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en domeinen, en in het algemeen van alle onroerende rechten en goederen;

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negenentwintig december tweeduizend en elf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zeven en vijftigduizend tweehonderd acht en vijftig euro (457.258EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ negenhonderdste (1/900ste )van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd samengesteld door inbreng in natura ( aandelen -- waarvan een uitvoerige beschrijving werd opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor).

BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA.

"Asthis BVBA", hiervoor omstandig geïdentificeerd, verklaart hierbij in de op te richten vennootschap in te brengen driehonderd en één (301) aandelen op naam van de naamloze vennootschap "Famous", met een totale waarde van honderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd acht en vijftig euro (152.758 EUR).

"Low Fat BVBA", hiervoor omstandig geïdentificeerd, verklaart hierbij in de op te richten vennootschap in te brengen honderd (100) aandelen op naam van de naamloze vennootschap "Famous", met een totale waarde van vijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (50.750 EUR).

"Timotheus Driesen", hiervoor omstandig geïdentificeerd, verklaart hierbij in de op te richten vennootschap in te brengen tweehonderd (200) aandelen op naam van de naamloze vennootschap °Famous", met een totale waarde van honderd en één duizend vijfhonderd euro (101.500 EUR).

"Jonathan Detavernier", hiervoor omstandig geïdentificeerd, verklaart hierbij in de op te richten vennootschap in te brengen driehonderd (300) aandelen op naam van de naamloze vennootschap "Famous", met een totale waarde van honderd tweeënvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (152.250 EUR).

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG IN NATURA.

De inbreng geschiedde onder de volgende voorwaarden:

1) de vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf negenentwintig december tweeduizend en elf;

2) de inbrengende vennootschap verklaart de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en ze

verklaart tevens dat zij niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp

uitmaken van enige inpandgeving.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA.

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van vierhonderd zeven en vijftigduizend tweehonderd

acht en vijftig euro (457.258 EUR), werden aan voornoemde inbrengers, hiervoor omstandig geïdentificeerd,

negenhonderd (900) volledig volgestorte aandelen van de vennootschap toebedeeld.

OVERZICHT VAN DE INTEKENINGEN.

De negenhonderd (900) aandelen van de vennootschap waarop ingetekend werd, zijn als volgt verdeeld:

1. Asthis BVBA, voor driehonderd (300) aandelen;

2. Low Fat BVBA, voor honderd (100) aandelen;

3. Timotheus Driesen, voor tweehonderd (200) aandelen;

4. Jonathan Detavernier, voor driehonderd (300) aandelen;

Het kapitaal werd volledig volgestort.

REVISORAAL VERSLAG.

De inbreng in natura is nader beschreven in het revisoraal verslag van de burgerlijke vennootschap onder

de vorm van een coëperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB Bedrijfsrevisoren",

vertegenwoordigd door de heer Alain Bolssens, bedrijfsrevisor.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod t 1, t

r

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap ONEMORETHING NV bestaat uit de inbreng van 901 aandelen van de vennootschap FAMOUS NV. De waardering van de inbreng in natura evenals de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen valt onder de verantwoordelijkheid van de oprichters van de vennootschap ONEMORETHING NV (in oprichting).

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en bijgevolg niet leidt tot een overwaardering van de ingebrachte activa, voor zover de toekomstverwachtingen die vervat zitten in de waardering gerealiseerd worden;

- de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch tenminste overeenkomt met de kapitaalverhoging die door deze inbreng gecreëerd wordt

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 900 aandelen van de op te richten vennootschap ONEMORETHING NV, zonder vermelding van de nominale waarde

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion' of waarde beoordeling is.

16 december 2011

De Bedrijfsrevisor

VMB Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Alain Bolssens°

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of

vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de

andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

" In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van °gedelegeerd-bestuurder°. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

r Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1 i.1

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANW EZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd cm op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Blitagercüfj ltet Betgfseh-Staratstrtaxl- - ffif6t/2012 = -Anntxes du Moniteurbulge

r

voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandolijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

- Asthis BVBA, met maatschappelijke zetel te Tweekerkenstraat 101/6, 9620 Godveerdegem, dewelke voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw Ria Dreefinok, wonende te 9620 Godveerdegem, Tweekerkenstraat 101/6;

- Low Fat BVBA, met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg 337, 3010 Kessel-Lo, dewelke voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Timotheus Driesen, voornoemd;

- Tientien BVBA, met maatschappelijke zetel te Borgerhoutsestraat 22 bus 23, 2018 Antwerpen, dewelke voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Jonathan Detavernier, voornoemd.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zestien

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Hot eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van negenentwintig december tweeduizend en elf en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden warden in het jaar tweeduizend dertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Adriaan Dauwe, Esther Goldschmidt en Laurent Cloquet, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Havenlaan 86C 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan enige andere advocaat van het advocatenkantoor Altius, hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsfoket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, vier volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Marie-Pierre Géradin Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/03/2015
ÿþMod Word 71.1

Ur'

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

SUIF

Voo behou, aan h Belgis Staatst

. Gerit

Afdeling Oudenaarde

0 6 MÀU 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0842.387.293

Benaming

(voluit) : ONEMORETHING

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kroonstraat 53, 9660 Brakel (Everbeek-boven)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 februari 2015: "De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Low Fat BVBA, met maatschappelijke zetel te J. P. MinckeIersstraat 166, 3000 Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0889.222.655, vast vertegenwoordigd door de heer Driesen Timotheus als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang,

De aandeelhouders beslissen gemeenrechtelijke tussentijdse kwijting te verlenen aan Low Fat BVBA van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van haar opdracht gedurende de termijn tussen het begin van het lopende boekjaar tot op de datum van deze besluiten. De volledige kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Carine Van Regenmortel en de heer Adriaan Dauwe, of iedere andere advocaat van het kantoor Altius, Havenlaan 86C, B.414, 1000 Brussel, elkeen bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Tegelijk hiermee neergelegd: volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/03/2015
ÿþ mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*150 7293*

r

ui

11

Gent

Afer eminnor

Griffie

Ondernemingsnr : 0842387293

Benaming (voluit) : ONEMORETHING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kroonstraat 53

9660 Brakel (Everbeek-boven)

Onderwerp akte : REELE KAP1TAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op elf maart tweeduizend vijftien, door Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ONEMORETHING", waarvan de zetel gevestigd is te 9660 Brakel (Everbeek-boven), Kroonstraat 53, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), teneinde het te brengen op honderd zeven en vijftigduizend tweehonderd acht en vijftig euro (157.258,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit,

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing tot kapitaalvermindering, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zeven en vijftigduizend tweehonderd acht en vijftig euro (157.258,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één I negenhonderdste (11900ste)van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ONEMORETHING

Adresse
KROONSTRAAT 53 9660 EVERBEEK

Code postal : 9660
Localité : Everbeek
Commune : BRAKEL
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande