22/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
m o r t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e B i 1 H i t e c r i p r v g d f o r 7 ; . ; [ f 0 R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
s t * 1 2 0 6 0 9 3 7 * 1 2 N O 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 6 . 4 3 7 . 2 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N E T O W I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o o m s e s t r a a t I t e 2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p t w e e ë n t w i n t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n v a n g s d a t u m e n d e e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t h e t : b o e k j a a r a a n v a n g t o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
2 . T e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 9 d e r ;
s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p d e r t i g n o v e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w i n t i g m e i v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i a r t i k e l 1 8 . 3 3 . d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ,
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g ; v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d o p t w i n t i g m e i v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n ; o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l ; a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n :
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 6 . 1 A a n t a l b e s t u u r d e r s R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s t w e e - e n m a x i m a a l 8 - b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r ;
d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d . Z i j v o r m e n s a m e n d e R a a d v a n ;
; . B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . I n d e r a a d v a n B e s t u u r m o e t e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r K l a s s e A e n é é n :
b e s t u u r d e r K l a s s e B z e t e l e n . "
; ; * d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 . 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ;
e n v e r e i s t d a a r e n b o v e n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e A e n B . "
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 . 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
í " A r t i k e l 1 6 . 6 D e w e r k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n s a m e n e e n c o l l e g e ` d e R a a d v a n B e s t u u r ' g e n a a m d . D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r ! z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e b e s t u u r d e r m e t d e h o o g s t e I e e f t i j d . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t h a a r ; b e s l i s s i n g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n a n d e r e r e g e l s o p l e g g e n . F V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l w o r d e n g e n o m e n , i n d i e n ! m i n s t e n s é é n B e s t u u r d e r K l a s s e A e n é é n B e s t u u r d e r K l a s s e B d a a r m e e h e e f t i n g e s t e m d , d o c h s t e e d s i n ; o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e n s l e c h t s i n d i e n , i n d e m a t e d a t z i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
-
, p . r V o a r -
b e i e u d e n
~ c a n h e 2
B e l g i s c h
S t a a t e b l a d
m o a 9 1 . 9
d a a r t o e v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e b e v o e g d h e i d h e e f t e n b e h o u d e n s i n g e v a l h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 . 2 v a n d e z e s t a t u t e n v e r v a l l e n i s :
- H e t b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t h e t u i t b e t a l e n v a n e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l .
- D e b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t .
- D e b e s l i s s i n g o v e r d e u i t t r e d i n g o f b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t .
- D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n d e r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p d a t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n . Z i j b e r e i d t d a a r e n b o v e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n d i t r e g l e m e n t v o o r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t , a l s o o k b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s , e n a l l e s z i n s m i n s t e n v i e r m a a l p e r j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t ,
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , k a n e e n n i e u w e r a a d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , o p d e z e l f d e p l a a t s e n o p h e t z e l f d e u u r , n i e t l a t e r d a n z e v e n d a g e n n a d e d a t u m w a a r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e i n d i e n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n ,
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a l l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . N o c h t a n s k a n g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m e e r d a n é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e h o u d e n s b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r o n d e r o p g e l i j s t , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w a r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a r d e n g e n o m e n b i j e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . H u n h a n d t e k e n i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e r g e l i j k s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r . "
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e H e e r F i l i p V a n D e V e i r e ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r . 7 2 0 5 1 5 . 0 2 5 - 0 5 ) , w o n e n d t e 1 3 6 7 A u t r e - E g l i s e , R u e d e l a B i s q u e 3 0 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e m t e r k e n n i s g e b r a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b r i e f v a n v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : F a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g