23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 14.07.2014 14316-0194-033
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 24.06.2013 13214-0147-036
27/06/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
~ l r t l l ~ l ~ l l ~ l i e O F ' I T 6 A N l ;
V A N 1 ~
O O ~ t - ; ~ a ~ l n E l .
~ . ~ . . . .
~ 8 J U N 1 0 1 3
D E N L Z E F t i m e e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 8 1 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N T E M A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t h o f 1 2 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 3 :
( a ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n E x t r a p o w e r L t d . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l T e a c h e r e n A r e n e x L t d . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C r h i s P a r r a t t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
( b ) e r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
T h i e r r y N a v a r r e , z a a k v o e r d e r
S t e v e n V a n d e n b o g a e r d e , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012
ÿþ M j M a d 2 M 1
~ l ~ ' ~ ' á ~ ~ ~ ' ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
* 1 2 1 3 7 8 7 3 *
i u A u u I I I i
r G R . i f F I g ' ' : ~ = ~ . ~ ^ . e . . ~ , I ~ Î ' r :
l
£ L 6 m u 2 0 1 2
D ~ t G r ï ~ ~ i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 8 1 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N T E M A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r s t h o f 1 2 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 2 m e i 2 0 1 2 :
( a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r , O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , " d i e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
e r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
A r e n e x L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s P a r r a t , z a a k v o e r d e r
E x t r a p o w e r L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l T e a c h e r , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = - 0 6 f 0 8 f 2 O I I _ A n n e x e s - d n M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i , i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 13.07.2012 12296-0435-034
15/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
É C R ~ ~ ~ z r e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ; : c . i P i r t r z P e r , " , ; - " T r t A i ' , i ' r t
V A N K O O P H A N D E L
0 5 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N f 3 E R M O . i d D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 8 1 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N T E M A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t h o f 1 2 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
( a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e h e e r S t e v e n V a n d e n b o g a e r d e , m e t w o o n p l a a t s t e 8 5 2 0 K u u r n e , M o l e n s t r a a t 8 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
( b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e h e e r T h i e r r y N a v a r r e , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 8 0 W e m m e l , V a n G y s e l l a a n 7 5 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
( c ) e r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
A r e n e x L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s P a r r a t , z a a k v o e r d e r
E x t r a p o w e r L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l T e a c h e r , z a a k v o e r d e r
l U l i n 1 1 H 1 1 I l I I I * 1 1 1 8
V b e h a a B e l S t a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 05.08.2011 11385-0524-035
13/04/2011 : DE049847
13/08/2010 : DE049847
24/11/2009 : DE049847
17/07/2009 : DE049847
16/07/2008 : DE049847
10/09/2007 : DE049847
04/09/2007 : DE049847
30/08/2007 : DE049847
06/11/2006 : DE049847
31/07/2006 : DE049847
20/07/2006 : DE049847
02/08/2005 : DE049847
25/02/2005 : DE049847
07/12/2004 : DE049847
27/07/2015
ÿþ M a l W o o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M O N D F
I I I F I U I I I O I I I U I
* 1 5 1 0 7 8 0 6 *
1 9
i
n
b e l a
B 1
s t a
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 8 1 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O n t e m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e r p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t h o f 1 2 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 5 m e i 2 0 1 5 :
" H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S l u i s w e g 1 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s ! v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o l m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w B e n e d i c t e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p t i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r e l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2004 : DE049847
06/11/2003 : DE049847
10/10/2003 : DE049847
08/09/2003 : DE049847
25/06/2003 : DE049847
11/06/2003 : DE049847
07/05/2003 : DE049847
11/06/2002 : DE049847
06/06/2001 : DE049847
29/06/2000 : DE049847
22/11/1996 : DE49847
21/06/1996 : DE49847