07/05/2014
ÿþ~ 1 Y
m o d 1 1 . 1
L u i k B _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I l l i u u ~ ~ u ~ i ~ ~ ~ i W m
* 1 A 0 9 4 0
~ . _ d _ . . _ _ . _
G R I F F I E R E C H T B A N h V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 A P R , 2 0 9 4
A F D I = L l r e e N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : S s p V $ p , S A S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N T E X G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K é p p e s t r a a t 2 3
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g W h i t e l a b e l B S . à r . l . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 , r u e d u F o s s é , L - 1 5 3 6 L u x e m b u r g , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , e n
2 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g W h i t e l a b e l A S . à r . l . m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 , r u e d u F o s s é , L - 1 5 3 6 L u x e m b u r g , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t
R e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " O n t e x G r o u p " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o r t e K e p p e s t r a a t 2 3 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p d i e t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e e f t h e t r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e z i t e n b e h e e r v a n a a n d e l e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , i n B e l g i ë e n
i n h e t b u i t e n l a n d , i n h a a r e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n b e t r o k k e n i n d e f a b r i c a t i e ,
a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , b e w e r k i n g , v e r w e r k i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h y g i ë n i s c h e a r t i k e l e n ,
r u b b e r - , p l a s t i e k - , p a p i e r - e n m e t a a l a r t i k e l e n , v e r b a n d s t o f f e n , w a t t e n p r o d u c t e n , m e d i s c h e i n s t r u m e n t e n ,
c o s m e t i s c h e a r t i k e l e n e n s t e r i e l e n n i e t - s t e r i e l m e d i s c h m a t e r i a a l .
H e t v o o r g a a n d e h o u d t - - i n h e t b i j z o n d e r i n , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n :
( a ) h e t i n v e s t e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , o n g e a c h t o f d e z e a l d a n n i e t e e n h a n d e l s d o e l h e b b e n , d o o r h e t i n s c h r i j v e n o p , h e t v e r w e r v e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n a a n d e l e n , c e r t i f i c a t e n o f a n d e r e e f f e c t e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ;
( b ) h e t b e h e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n e m i n g e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , h e f u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f m a n a g e m e n t d i e n s t e n o f a n d e r e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n ;
( c ) h e t v e r w e r v e n , h u r e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n e n b e w e r k e n v a n b e d r i j f s m i d d e l e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e z e b e d r i j f s m i d d e l e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n d e l e n h e e f t o f a a n d e r d e n , e n
( d ) h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n , o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r e r v a n , a a n o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n w a a r i n l i e t r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n d e l e n o f b e l a n g e n a a n h o u d t a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n a a n d e r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n g e g a a n e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t s t e m r e c h t , d i e
e l k 1 / 7 . 0 0 0 5 t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g W h i t e l a b e l B S . à r . l , t e n b e l o p e
v a n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 . 9 9 9 ) a a n d e l e n ,
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g W h i t e l a b e l A S . à r . 1 , t e n b e l o p e
v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
t o t a a l : 7 . 0 0 0 a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 7 3 5 0 3 7 0 1 8 3 1 9 b i j
d e K B C B a n k N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
O P R I C H T E R S A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g W h i t e l a b e l B S . à r . l , v e r k l a a r t h i e r b i j
d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h a r e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , 2 ° v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g W h i t e l a b e l A S . à r . l , i s b i j g e v o l g e n k e l
t e b e s c h o u w e n a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r .
S a m e n s t e l l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e b e s t u u r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n
b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g
a l s o f h i j / z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b e s t u u r d e r s , m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r . D e
b e s t u u r d e r s k u n n e n o p i e d e r o g e n b l i k d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o p m a x i m u m z e s j a a r v a s t g e s t e l d . D e b e s t u u r d e r s z i j n
h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g .
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t z i j n v o o r z i t t e r o n d e r d e b e s t u u r d e r s .
V a c a t u r e v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d e
v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g b e v e s t i g t .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
§ 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e l o f d e z e s t a t u t e n
a n d e r e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d z i j n ,
§ , 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n
v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e z e
b e p a l i n g .
§ 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n a n d e r e l e d e n v a n h e t l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l d e l e g e r e n , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e s u b d e l e g a t i e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t o e s t a a n .
§ 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n a u d i t c o m i t é e n e e n b e z o l d i g i n g s - e n b e n o e m i n g s c o m i t é o p r i c h t e n . D e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n e n w e r k w i j z e v a n z u l k e c o m i t é s w o r d e n v a s t g e s t e l d i n i n t e r n e r e g l e m e n t e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e r v o o r b e r e i d i n g v a n z i j n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g , a n d e r e c o m i t é s o p r i c h t e n w a a r v a n h i j h e t a a n t a l , d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e s t a t u t e n .
V e r g a d e r i n g e n
§ 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f t e l k e n s w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t s c h r i f t e l i j k o f v i a e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n e e n m a t e r i e e l s p o o r b l i j f t , t e n l a a t s t e t w e e w e r k d a g e n v i ô r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , d i e n a a r b e h o r e n d i e n t t e w o r d e n g e m o t i v e e r d i n d e o p r o e p i n g o f i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . l e d e r e b e s t u u r d e r m a g a a n d e o p r o e p i n g v e r z a k e n . l n i e d e r g e v a l w o r d t e e n b e s t u u r d e r d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , g e a c h t r e g e l m a t i g t e z j n o p g e r o e p e n o f a a n d e o p r o e p i n g t e h e b b e n v e r z a a k t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g , h e t u u r e n d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a f 1 1 . 1
§ 2 , D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r . I s d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
C o r p o r a t e g o v e r n a n c e c h a r t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n w e r k i n g s r e g e l s e n a n d e r e r e g e l s i n e e n c o r p o r a t e g o v e m a n c e c h a r t e r b e p a l e n . D i t c h a r t e r b e v a t i n z o n d e r h e i d r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n h o u d v a n d e o p r o e p i n g e n , d e a a n w e z i g h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j v o l m a c h t e n d e p r o c e d u r e s d i e m o e t e n w o r d e n g e v o l g d i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t .
Q u o r u m
§ 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n m e e r d a n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
§ 2 . H e t q u o r u m v e r e i s t e b e p a a l d i n § 1 h i e r b o v e n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g :
1 ° o p e e n s t e m m i n g o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d w a a r n a a r d i e a a n g e l e g e n h e i d w e r d u i t g e s t e l d w e g e n s o n t o e r e i k e n d q u o r u m o p e e n e e r d e r e v e r g a d e r i n g , i n d i e n d e z e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g w a n a h g e h o u d e n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e e e r d e r e v e r g a d e r i n g e n d e o p r o e p i n g v o o r d e z e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g b e v a t o v e r d e z e a a n g e l e g e n h e i d m e t v e r w i j z i n g n a a r d i t a r t i k e l 2 4 , § 2 , 1 ° , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n ; o f
2 ° i n g e v a l e r z i c h e e n o n v o o r z i e n n o o d g e v a l v o o r d o e t d i e h e t v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n o o d z a k e l i j k m a a k t o m e e n h a n d e l i n g t e s t e l l e n d i e a n d e r s w e g e n s e e n w e t t e l i j k e v e r j a r i n g s t e r m i j n n i e t m e e r z o u k u n n e n w o r d e n g e s t e l d , o f o m d r e i g e n d e s c h a d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e v o o r k o m e n .
§ 3 . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d d e e l n e m e n p e r t e l e f o o n o f v i a s o o r t g e l i j k e m i d d e l e n v a n c o m m u n i c a t i e w e l k e a l l e p e r s o n e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , i n d e m o g e l i j k h e i d s t e l l e n e l k a a r t e r z e l f d e r t i j d t e h o r e n . l e d e r e p e r s o o n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g e § 3 , w o r d t g e a c h t o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n .
§ 4 . t e d e r e b e s t u u r d e r k a n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , s c h r i f t e l i j k o f v i a e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n e e n m a t e r i e e l s p o o r b l a f t , v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m / h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n m a n d a a t h o u d e r m a g e c h t e r n i e t m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g k r a c h t e n s v o l m a c h t g e l d t a l s a a n w e z i g h e i d v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t q u o r u m .
B e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g
A i l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d z i j n .
E e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s , d i e d a a r t o e h u n h a n d t e k e n i n g e n p l a a t s e n o p é é n d o c u m e n t o f o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d a t d o c u m e n t .
D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e m a g e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d o o r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f g e v o e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n b e s t e m d v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e n o e m i n g e n o n t s l a g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a a s t d e b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n d i e h e m / h a a r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n z o e e n c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 , § 2 v a n d e z e s t a t u t e n w e r d o p g e r i c h t , w o r d e n o p g e d r a g e n , i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m / h a a r d o o r o f k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n z i j n t o e g e k e n d , b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n a n d e r e p e r s o n e n . H i j / z i j k a n d e s u b d e l e g a t i e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t o e s t a a n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e e l t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n m e e d i e h i j / z i j o p g r o n d v a n d e z e p a r a g r a a f h e e f t g e d e l e g e e r d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
1 ' t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
2 ° d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e m / h a a r z i j n g e d e l e g e e r d ; o f
3 0 d o o r e l k e a n d e r e p e r s o o n o p t r e d e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a n d a a t d a t h e m / h a a r i s v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l .
C o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t t e n e n v a n d e z e s t a t u t e n o f o p d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n d i e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e c o m m i s s a r i s s e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j a a n v a n g v a n z i j n / h a a r ( h u n ) o p d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d ; z i j k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d e p a r t i j e n .
D a g e n p l a a t s v a n v e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p 2 5 m e i o m 1 0 . 0 0 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s i n B e l g i ë , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p h e t z e l f d e u u r o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a t e r d a g e n u i t g e z o n d e r d .
O p r o e p i n g
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n m o e t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f i e d e r e a n d e r e p e r s o o n a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e o p r o e p i n g e n d i e g e d a a n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e r a a d .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g a a n d e o p r o e p i n g v e r z a k e n . I n i e d e r g e v a l w o r d t e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , g e a c h t r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n o f a a n d e o p r o e p i n g t e h e b b e n v e r z a a k t ,
T o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
( a ) T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e w e n s t a a n w e z i g t e z i j n o p e n d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n d e o p r o e p i n g n a l e v e n .
E e n e m i t t e n t v a n c e r t i f i c a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n o p n a a m i s v e r p l i c h t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e m i t t e n t t e m e l d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h i e r v a n m e l d i n g m a a k t i n h e t b e t r o k k e n r e g i s t e r . E e n e m i t t e n t d i e n a l a a t d e z e h o e d a n i g h e i d t e m e l d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n d e g e s c h r e v e n k e n n i s g e v i n g d i e z i j n v o o r n e m e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t , z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e m i t t e n t b e k e n d m a a k t . E e n e m i t t e n t v a n c e r t i f i c a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n i s v e r p l i c h t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e m i t t e n t t e m e l d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v ó ó r d e u i t o e f e n i n g v a n e n i g s t e m r e c h t , e n u i t e r l i j k i n d e g e s c h r e v e n k e n n i s g e v i n g w a a r i n h i j / z i j a a n g e e f t d a t h i j / z i j w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e h i e r v a n k u n n e n d e z e e f f e c t e n n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
( b ) L a s t g e v i n g e n e n v o l m a c h t e n
E l k e a a n d e e l h o u d e r d i e s t e m r e c h t h e e f t , m a g o f w e l p e r s o o n l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e e n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e a a n w i j z i n g v a n e e n v o l m a c h t d r a g e r g e s c h i e d t v i a e e n p a p i e r e n f o r m u l i e r o f o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e ( i n w e l k g e v a l h e t f o r m u l i e r d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ) , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d . D e v e n n o o t s c h a p m o e t h e t o r i g i n e e l o n d e r t e k e n d p a p i e r e n o f o n d e r t e k e n d e l e k t r o n i s c h f o r m u l i e r u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
( c ) T o e g a n g s f o r m a l i t e i t e n
A l v o r e n s t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g , z i j n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t o m e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , w a a r o p h u n v o o r n a a m , n a a m , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , v e r m e l d w o r d e n . D e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n r e c h t s p e r s o n e n m o e t e n d e d o c u m e n t e n d i e h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a a n o f v a n b i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r v a s t s t e l l e n , o v e r h a n d i g e n . D e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a a n d e e l h o u d e r s , o r g a n e n o f v o l m a c h t d r a g e r s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , m o e t e n h u n i d e n t i t e i t k u n n e n b e w i j z e n .
( d ) A n d e r e e f f e c t e n
D e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e d o o r h a a r u i t g e g e v e n e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e e l n e m e n i n d e m a t e d a t d e w e t o f d e z e s t a t u t e n h u n d i t r e c h t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t r e c h t o m e r d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g , t o e k e n t . I n d i e n z i j w e n s e n e r a a n d e e l t e n e m e n , z i j n z i j o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g , t o e g a n g , v o r m e n k e n n i s g e v i n g v a n d e v o l m a c h t e n , a l s d e z e o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e q u o r u m v e r e i s t e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
§ 1 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
§ 2 . B e h a l v e w a n n e e r a n d e r s v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
V o o r z i t t e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d a a r t o e w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s o f d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f g e v o e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n b e s t e m d v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r d a g i n g
W e l k e o o k d e p u n t e n z i j n o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r k a n t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f i e d e r e a n d e r e b e s l i s s i n g u i t s t e l l e n . H i j k a n o p e l k o g e n b l i k v a n d i t r e c h t g e b r u i k m a k e n , m a a r e n k e l n a d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g . Z i j n b e s l i s s i n g , w e l k e n i e t m e t r e d e n e n o m k l e e d m o e t z i j n , m o e t v o o r h e t s l u i t e n v a n d e z i t t i n g t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n m o e t v e r m e l d w o r d e n i n d e n o t u l e n , B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a n n u l e e r t z u l k e v e r d a g i n g d e a n d e r e b e s l i s s i n g e n d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n n i e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i n n e n d e v i j f w e k e n o p n i e u w g e h o u d e n w o r d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . A a n d e e l h o u d e r s d i e a a n d e z e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n d i e n e n t e v o l d o e n a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 5 .
B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t b e s t e m m i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g . J a a r l i j k s w o r d t e e n b e d r a g v a n 5 % v a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r t o e g e v o e g d a a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d i t i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s 1 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t n a a f h o u d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e 5 % .
D i v i d e n d e n
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n i n d e p l a a t s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n d e m a t e d a t d i t i s t o e g e s t a a n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O n t b i n d i n g
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n o p d e w i j z e d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , b e p a a l d w o r d t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t e n o m d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s t e b e p a l e n , h u n e m o l u m e n t e n v a s t t e s t e l l e n e n h e n d é c h a r g e t e g e v e n , z e l f s i n d e l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e l i n g
D e n e t t o o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , p e r g e l i j k e d e l e n , v e r d e e l d w o r d e n . S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d e n d i t v o o r e e n d u u r v a n v i e r j a a r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ;
1 / D e h e e r C h a r l e s D a v i d B O U A Z I Z , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 9 2 7 0 0 C o l o m b e s , 1 0 7 , r u e d e s M o n t s C l a i r s , h o u d e r v a n e e n F r a n s p a s p o o r t m e t n u m m e r 1 3 F V 0 0 0 2 8 ;
2 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E P H O L L I , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 4 9 / B 1 5 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 . 7 5 3 , 1 4 3 d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J a c q u e s J o s e p h P u r n o d e , w o n e n d e t e 4 6 0 5 B e r n e a u , R u e d e s F u s s i l é s 2 2 ,
' 3 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R T I P A , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , J . V a n
G i j s e l l a a n 7 5 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 6 4 5 . 4 1 6 d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r T h i e r r y M a r i e N a v a r r e , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , J , V a n G i j s e l l a a n 7 5 ,
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S .
W e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " P e t e r O p s o m e r B V B V B A " , m e t z e t e l t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , R a t t e p o e l s t r a a t 7 , o p h a a r b e u r t v e r t é g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e g e m a c h t i g d i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e l a a t s t e , e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 4 .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N .
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j z o n d e r e v o l g n a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B - D o c s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d x e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n )
U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e I a a B e S t e ;
G R I F F E F o a c l e s t , N K V A N K O O P H A N D n . G E N T
3 0 J U N I 2 0 1 1 1
A F D E L I N U N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 6 0 . 8 8 0 . 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N T E X G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 / 3 1
9 3 2 0 E R E M B O D E G E M ( A a l s t )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E S O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D I N H E T K A D E R V A N D E E E R S T E O P E N B A R E A A N B I E D I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E - M A C H T I G I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L M A C H T I G I N G T O T V E R K R I J G I N G E N V E R V R E E M D I N G V A N E I G E N A A N D E L E N - A A N N E M I N G V A N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G V A N L A N G E T E R M I J N I N C E N T I V E P L A N - G O E D K E U R I N G V A N V E R S N E L D E U I T O E F E N I N G O N D E R H E T L A N G E T E R M I J N I N C E N T I V E P L A N - M A C H T I G I N G E N - U I T E R S T E D A T U M V O O R V E R V U L L I N G O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , ; , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O N T E X G R O U P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 / 3 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 0 N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s b i j , t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n r u i l v o o r e e n v a s t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n , n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 4 9 . 9 9 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a n i n h e t b i j z o n d e r u i t d e i n b r e n g v a n ( i ) a i l e g e w o n e a a n d e l e n i n O n t e x I S . à r i . ( e e n v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , m e t z e t e l t e 2 , r u e d u ' F o s s é , L - 1 5 3 6 L u x e m b u r g , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t L u x e m b u r g s e H a n d e l s - e n V e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r o n d e r ' ' n u m m e r B 1 5 3 3 3 5 ) ( " O n t e x I " ) g e h o u d e n d o o r r e s p e c t i e v e l i j k W h i t e h a v e n B S . à r i . , M i c h a e l T e a c h e r , C h r i s t o p h e r P a r r a t t , L e i g h H a r r i s o n , P e t e r W h i t e h e a d , H a i m E z e r , T h i e r r y N a v a r r e , A n n i c k D e P o o r t e r , A r n a u l d ' D e m o u l i n , M a r t i n G â r t n e r , ô z g ü r A k y i l d i z , P h i l i p p e L a c h a i s e , M a r t i n H a r w o o d , M i g u e l R o d r i g u e z , S t e v e n i r V a n d e n b o g a e r d e , J i r i L u k e s , J ü r g e n P r e u s c h e e n X a v i e r L a m b r e c h t , e n ( i i ) a l l e o p t i e s o p p r e f e r e n t e a a n d e l e n i n O n t e x I g e h o u d e n d o o r r e s p e c t i e v e l i j k P a u l W a l s h , C h a r l e s B o u a z i z , J a c q u e s P u m o d e , O r i a n e P e r r e a u x , P h i l i p p e A g o s t i n i , L a u r e n t B o n n a r d e n T h i e r r y V i a l e , w a a r v a n d e t o t a l e w a a r d e z a l w o r d e n b e p a a l d o p b a s i s v a n , d e m e t h o d o l o g i e d i e i s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g , a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a z a l d e V e n n o o t s c h a p a l l e o p d a t o g e n b l i k u i t s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n o p t i e s o p p r e f e r e n t e a a n d e l e n i n O n t e x I o n t v a n g e n . D e g e w o n e a a n d e l e n i n O n t e x I d i e w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e V e n n o o t s c h a p o m v a t t e n t e v e n s d e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r O n t e x I i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r t o e O n t e x I o p o f o m t r e n t d e d a t u m v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n , o n d e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r v a n h i e r n a s p r a k e . H e t u i t e i n d e l i j k e a a n t a l a a n d e l e n i n O n t e x I d a t z a l w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e p a a l d o p b a s i s v a n d e A a n b i e d i n g s p r i j s e n w o r d t g e ï d e n t i f i c e e r d i n d e t a b e l d i e a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t i s g e b l e v e n o m e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n .
D e n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 4 9 . 9 9 3 . 0 0 0 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n i n ' d e V e n n o o t s c h a p d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r e z u l l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n
; d o o r d e i n b r e n g e r s , t e g e n e e n p r i j s g e l i j k a a n o f n e t h o g e r d a n d e A a n b i e d i n g s p r i j s , e n d i e z a l w o r d e n
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r k r e g e n d o o r d e c o n t r a c t u e e l o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r e ( z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) t e d e l e n d o o r n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 4 9 . 9 9 3 . 0 0 0 ) . D e e i g e n m i d d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 4 9 . 9 9 3 . 0 0 0 ) v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e z e i n s c h r i j v i n g s p r i j s .
V a n d i t b e d r a g z a l e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t p r o d u c t v a n h e t v a s t e a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . w o r d e n g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n z a l h e t s a l d o w o r d e n g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e r e s e r v e i n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e p r i j s v o r k w e e r h o u d e n v o o r d e A a n b i e d i n g s p r i j s i s 1 6 , 5 e u r o 2 0 , 5 e u r o , O p b a s i s v a n d e z e p r i j s v o r k i s " d e m a x i m u m w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n h e t m a x i m u m b e d r a g v a n d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n d e e i g e n m i d d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l i j k a a n é é n m i l j a r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n ( i ) v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n i n d e ' V e n n o o t s c h a p , ( i i ) v a n a f h u n u i t g i f t e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i i ) h u n h o u d e r r e c h t g e v e n o p e l k d i v i d e n d , i n d i e n u i t g e k e e r d , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o l g e n d e j a r e n , e n ( i v ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n .
I n r u i l v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n i n n a t u r e z u l l e n d e i n b r e n g e r s e e n v a s t t o t a a l a a n t a l g e w o n e a a n d e l e n , n a m e l i j k n e g e n e n v e e r t i g m i n o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 4 9 . 9 9 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n t o t a a l , o n t v a n g e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e i n b r e n g e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t c o n t r a c t u e e l , o v e r e e n g e k o m e n b e p a l i n g e n .
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o v e r h a n d i g i n g d o o r e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e " u n d e r w r i t e r s " v a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t " b a n k a t t e s t d a t a t t e s t e e r t d a t d e o p b r e n g s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ( b e t r e f f e n d e d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g ) z i j n g e d e p o n e e r d o p d e g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n " v e n n o o t s c h a p p e n , e n z a l i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n e e n n o t a r i ë l e a k t e " v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r e i n w e r k i n g z a l t r e d e n v o o r a l e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d u i t e e n g e z e t i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g i n w e r k i n g t r e e d t .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e V V o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r O p s o m e r B V B V B A , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , , B e l g i ë , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r O p s o m e r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
4 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p O n t e x G r o u p N V b e s t a a t u i t d e a a n d e l e n ' e n o p t i e s i n O n t e x 1 , d i e a l l e a a n d e e l r e c h t e n e n o p t i e s i n O n t e x 1 v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e a l s g e v o l g h i e r v a n d e e i g e n d o m v a n a i l e a c t i v a e n p a s s i v a o m v a t t e n .
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t :
- D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . W i j m e r k e n h i e r b i j o p d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l g e b e u r e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o v e r h a n d i g i n g d o o r e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e " u n d e r w r i t e r s " v a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a t t e s t e e r t d a t d e o p b r e n g s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ( b e t r e f f e n d e d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ) z i j n g e d e p o n e e r d o p d e g e b l o k k e e r d e ; b a n k r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e I n g e b r a c h t e A c t i v a z u l l e n w o r d e n g e w a a r d e e r d o p b a s i s v a n d e A a n b i e d i n g s p r i j s . D e z e p r i j s z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e b o o k - b u i l d i n g p r o c e d u r e i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g e n z a l b i j g e v o l g g e l i j k z i j n a a n d e p n j s d i e i n v e s t e e r d e r s b e r e i d z i j n t e b e t a l e n v o o r d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e k a p i t a a l m a r k t e n . G e z i e n d e z e o r e o p d a t u m v a n o n s v e r s l a g n o g n i e t g e k e n d i s , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n O n t e x G r o u p N V g e m a c h t i g d d e z e p r e l a t e r v a s t t e s t e l l e n . D e A a n b i e d i n g s p r i j s z a l w o r d e n b e p a a l d i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e b e u r s g a n g o p b a s i s v a n d i v e r s e g a n g b a r e w a a r d e r i n g s m o d e l l e n . D e r e s u l t a t e n v a n d e z e w a a r d e r i n g s m o d e l l e n w o r d e n v e r v o l g e n s g e t o e t s t m e t e e n a a n t a l i n s t i t u t i o n e l e b e l e g g e r s o m t o t e e n p r i j s z e t t i n g t e k o m e n v i a e e n b o o k - b u i l d i n g p r o c e d u r e . D e g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n i n g r o t e m a t e g e b a s e e r d o p d e i n s c h a t t i n g v a n d e v e r d e r e s u c c e s v o l l e o n t p l o o i i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . N i e t t e g e n s t a a n d e d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h g a n g b a r e m e t h o d e s z i j n e n d e r h a l v e e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , k u n n e n w i j o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e d i v e r s e g e h a n t e e r d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n , o v e r h e t v e r l o o p v a n d e v e r d e r e t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n o c h o v e r d e t o e k o m s t i g e e v o l u t i e v a n d e k o e r s v a n h e t a a n d e e l ,
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - b e h o u d è n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d t i l
- D e r a a d v a n b e s t u u r v o o r z i e t d a t d e p n j s w a a r v o o r d e i n b r e n g e r s o p d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
z u l l e n i n s c h n i v e n , g e l i j k z a l z i j n a a n d e O m g e r e k e n d e A a n b i e d i n g s p r e s , e n d e e i g e n m i d d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e 4 9 . 9 9 3 . 0 0 0 u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e z e O m g e r e k e n d e A a n b i e d i n g s p r i j s . B i j g e v o l g z o u d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g t e n m i n s t e m o e t e n o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
G e n t , 1 0 j u n i 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r O p s o m e r *
B e d n i f s r e v i s o r . "
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a u i t e e n g e z e t i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w o r d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a u i t e e n g e z e t i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g , e n z a l i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n e e n n o t a r i ë l e a k t e v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n w e r k i n g z e f t r e d e n v o o r a l e e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t e e n g e z e t i n d e d e r d e b e s l i s s i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d u i t e e n g e z e t i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g i n w e r k i n g t r e d e n .
3 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( 4 0 0 M 0 . 0 0 0 E U R ) e n o m d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g t e v e r h o g e n m e t h e t z e l f d e b e d r a g , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t e k a p i t a a l , z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n z o n d e r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n z a l p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d o n d e r d e o p s o h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a u i t e e n g e z e t i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s u i t e e n g e z e t i n d e t w e e d e b e s l i s s i n g , e n z a l i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n e e n n o t a r i ë l e a k t e v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n w e r k i n g z a l t r e d e n v o o r a l e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l n g e l d , u i t e e n g e z e t i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g i n w e r k i n g t r e e d t .
4 ° ( A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , a l s o n d e r d e e l v a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p z a l d o e n e n d i e z a l b e s t a a n u i t ( I ) e e n a a n b i e d i n g a a n p a r t i c u l i e r e e n i n s t i t u t i o n e l e b e l e g g e r s i n B e l g i ë , ( i i ) e e n p r i v a t e p l a a t s i n g i n d e V e r e n i g d e S t a t e n a a n p e r s o n e n d i e r e d e l i j k e r w i j z e g e a c h t w o r d e n ' g e k w a l i f i c e e r d e i n s t i t u t i o n e l e b e l e g g e r s " t e z i j n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n R u l e 1 4 4 A v a n d e S e c u r i t i e s A c t v a n 1 9 3 3 v a n d e V e r e n i g d e S t a t e n , z o a l s g e w i j z i g d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t R u l e 1 4 4 A , e n ( i i i ) p r i v a t e p l a a t s i n g e n a a n i n s t i t u t i o n e l e b e l e g g e r s i n d e r e s t v a n d e w e r e l d , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e s ) g o e d t e k e u r e n , m e t e e n ' v e r z a k i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , i n r u i l v o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a x i m u m a a n t a l a a n d e l e n d a t i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n w o r d e n u i t g e g e v e n i s g e l i j k a a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) g e d e e l d d o o r d e A a n b i e d i n g s p r i j s , w a a r b i j e e n e v e n t u e l e f r a c t i e v a n e e n a a n d e e l n a a r b e n e d e n w o r d t a f g e r o n d .
( B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , d a t d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e ' A a n b i e d i n g s p r i j s d i e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t e i n d e v a n d e a a n b i e d i n g s p e r i o d e , o p a d v i e s v a n d e " j o i n t g l o b a l c o o r d i n a t o r s " o p b a s i s v a n e e n b o o k b u i l d i n g p r o c e d u r e g e o r g a n i s e e r d d o o r d e " j o i n t g l o b a l c o o r d i n a t o r s " . D e A a n b i e d i n g s p r i j s z a l é é n p r i j s l n e u r o z i j n . D e p r i j s v o r k v o o r d e A a n b i e d i n g s p r i j s i s 1 6 , 5 e u r o - 2 0 , 5 e u r o , h o e w e l d e A a n b i e d i n g s p r i j s o n d e r d e o n d e r g r e n s v a n d e p r i j s v o r k k a n w o r d e n v a s t g e l e g d .
D e A a n b i e d i n g s p r i j s m o e t b i j i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t e n z a l t e n b e l o p e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t . H e t g e d e e l t e v a n d e A a n b i e d i n g s p r i j s d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b o v e n g a a t , z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t b e s l i s t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n . I n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g w e r d g e p l a a t s t , k a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o c h p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r z i j n o o r d e e l , v o o r e e n l a g e r b e d r a g i n f u n o t i e v a n h e t a a n t a l i n s c h r i j v i n g e n o n t v a n g e n d o o r d e " j o i n t g l o b a l c o o r d i n a t o r s " e n d i e a a n v a a r d b a a r w o r d e n g e a c h t d o o r h e n .
D e " u n d e r w r i t e r s " v a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g z u l l e n z i c h o n d e r d e g e b r u i k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n d e " u n d e r w r i t i n g a g r e e m e n t " v e r b i n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e b e l e g g e r s d i e o p d e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n t i j d e n s d e a a n b i e d i n g s p e r i o d e e n z u l l e n d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k o v e r d r a g e n a a n d e z e b e l e g g e r s .
( C ) A l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e b b e n v e r v o l g e n s e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h a a r v o o r w a a r d e n , m o d a l i t e i t e n e n f i n a n c i ë l e g e v o l g e n e n h e b b e n v e r k l a a r d o m u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t m e t ' b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r -
b e h o u d d n a a n h e t B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e C t O N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( D ) A i l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n ( i ) v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i ) v a n a f h u n u i t g i f t e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i i ) h u n h o u d e r r e c h t g e v e n o p e l k d i v i d e n d , i n d i e n u i t g e k e e r d , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o l g e n d e j a r e n , e n ( i v ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n .
D e a a n b i e d i n g s p e r i o d e g a a t v a n s t a r t o p o f o m t r e n t 1 1 j u n i 2 0 1 4 e n w o r d t n a a r v e r w a c h t i n g o p o f o m t r e n t 2 4 j u n i 2 0 1 4 a f g e s l o t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a r t v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g a a n g e k o n d i g d i n d e B e l g i s c h e f i n a n c i ë l e p e r s . D e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m . D e A a n b i e d i n g s p r i j s m o e t v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n o v e r l e g m e t d e " j o i n t g l o b a l c o o r d i n a t o r s " , b e s l i s s e n o m e e n a n d e r e d a t u m v a s t t e l e g g e n a l s s t a r t e n a f s l u i t i n g v a n d e a a n b l e d i n g s p e r i o d e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n o v e r l e g m e t d e ' j o i n t g l o b a l c o o r d i n a t o r s " , o p i e d e r m o m e n t b e s l i s s e n o m d e a a n b i e d i n g s p e r i o d e v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n o m n i e t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n h e t g e v a l d a t d e A a n b i e d i n g s p r i j s n a d e b o o k b u i l d i n g p r o c e d u r e n a a r z i j n m e n i n g t e l a a g i s , a l s g e v o l g w a a r v a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g n i e t s u c c e s v o l k a n p l a a t s v i n d e n .
5 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n , m e t e e n ( g e c u m u l e e r d ) b e d r a g v a n m a x i m a a l 5 0 % v a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o a l s d i t b e d r a g w e r d o p g e t e k e n d o n m i d d e l l i j k n a d e v o l t o o i i n g v a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e a a n d e l e n v a n , d e V e n n o o t s c h a p u i t e e n g e z e t i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g .
D e z e m a c h t i g i n g k a n w a r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e m a c h t i g i n g u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r t o e k r a c h t e n s d e z e m a c h t i g i n g k a n w o r d e n b e s l o t e n , z u l l e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n e n k u n n e n w o r d e n v e r w e z e n l i j k t ( i ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r e , ( i i ) d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , a l d a n n i e t b e s c h i k b a a r v o o r u i t k e r i n g , e n u i t g i f t e p r e m i e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e m a c h t i g i n g o o k g e b r u i k e n v o o r d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f o b l i g a t i e s w a a r a a n w a r r a n t s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n z i j n v e r b o n d e n , o f a n d e r e e f f e c t e n .
B i j g e b r u i k v a n z i j n m a c h t i g i n g b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e p e r k e n o f o p h e f f e n . D e z e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g k a n e v e n e e n s g e b e u r e n t e n g u n s t e v a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r
"
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , z e l f s i n d i e n z i j g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w e r d b e s l o t e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t b e t a a l d , z a l d e z e w o r d e n g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n ' d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e r e s e r v e i n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n u i t d r u k k e l i j k o m o v e r t e g a a n t o t e e n , k a p i t a a l v e r h o g i n g i n i e d e r e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e p a a r d g a a t m e t e e n b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , z e l f s n a o n t v a n g s t d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e m e d e d e l i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S M A ) d a t h a a r k e n n i s i s g e g e v e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . I n d a t g e v a l m o e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e c h t e r v o l d o e n a a n d e b i j k o m e n d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e m a c h t i g i n g d i e i n d e z e a l i n e a w o r d t t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t ; t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p d e d a t u m v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 . D e z e b e v o e g d h e i d k a n v o o r e e n b i j k o m e n d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r h e r n i e u w d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r t o e b e s l o t e n w e r d i n h e t k a d e r v a n d e z e m a c h t i g i n g z u l l e n t o e g e r e k e n d w o r d e n a a n h e t r e s t e r e n d d e e l v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l w a a r v a n s p r a k e i s i n d e e e r s t e a l i n e a .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e t o t s t a n d i s g e k o m e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , d e s t a t u t e n t e : w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n .
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d u i t e e n g e z e t i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g e n m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f d e v e r v u l l i n g v a n d e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ,
6 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n b i n n e n d e g r e n z e n v o o r z i e n i n d e z e b e p a l i n g e n , d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m a x i m a a l 2 0 % v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n t e r b e u r z e o f b u i t e n d e b e u r s t e v e r k r i j g e n , t e g e n e e n e e n h e i d s p r i j s d i e d e w e t t e l i j k e ' v e r e i s t e n z a l n a l e v e n , m a a r a l l e s z i n s n i e t m e e r d a n 1 0 % o n d e r d e l a a g s t e s l o t k o e r s v a n d e l a a t s t e d e r t i g b e u r s d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r r i c h t i n g z a l z i j n e n n i e t m e e r d a n 5 % b o v e n d e h o o g s t e s l o t k o e r s v a n d e , l a a t s t e d e r t i g b e u r s d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r r i c h t i n g z a l z i j n . D e z e m a c h t i g i n g i s g e l d i g g e d u r e n d e v i j f j a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
" V o o r -
l e h o u d e m a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t e r e k e n e n v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 4 . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r w e r v i n g t e r b e u r z e o f b u i t e n d e b e u r s d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p z o a l s b e d o e l d i n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 6 2 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A l s d e v e r w e r v i n g g e b e u r t d o o r d e V e n n o o t s c h a p b u i t e n d e b e u r s , z e l f s v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , z a l d e V e n n o o t s c h a p a r t i k e l 6 2 0 , § 1 , 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a l e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f
c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n t e v e r k r i j g e n , v o o r h e t g e v a l z u l k e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e V e n n o o t s c h a p . . D e z e m a c h t i g i n g i s g e l d i g v o o r d r i e j a a r t e
r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e v a n d e m a c h t i g i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m , t e r b e u r z e o f b u i t e n d e b e u r s , o f i n h e t k a d e r v a n z i j n r e m u n e r a t i e b e l e i d v o o r p e r s o n e e l s l e d e n , b e s t u u r d e r s o f c o n s u l t a n t s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o m d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e V e n n o o t s c h a p t e v o o r k o m e n , e e n d e e l v a n o f a i l e a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e v e r v r e e m d e n t e g e n e e n p r i j s d i e d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t . D e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r v r e e m d i n g v a n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p z o a l s b e d o e l d i n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 6 2 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e m a c h t i g i n g i s g e l d i g v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e n z i j d e v e r v r e e m d i n g d i e n t t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l i n w e l k g e v a l d e m a c h t i g i n g g e l d i g i s v o o r d r i e j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e m a c h t i g i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
' O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d u i t e e n g e z e t i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g e n m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f d e v e r v u l l i n g v a n d e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
7 0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , t o t a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r e n z e a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e s t a t u u t v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n e n w a a r v a n d e a a n d e l e n z i j n g e n o t e e r d o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d u i t e e n g e z e t i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g e n m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f d e v e r v u l l i n g v a n d e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H e t i s e e n v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n .
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " O n t e x G r o u p " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 / 3 1 , 9 3 2 0 E r e m b o c i e g e m ( A a l s t ) .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p d i e t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e e f t h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e z i t e n b e h e e r v a n a a n d e l e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h a a r e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n b e t r o k k e n i n d e f a b r i c a t i e , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , b e w e r k i n g , v e r w e r k i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h y g i ë n i s c h e a r t i k e l e n , r u b b e r - , p l a s t i e k - , p a p i e r - e n m e t a a l a r t i k e l e n , v e r b a n d s t o f f e n , w a t t e n p r o d u c t e n , m e d i s c h e i n s t r u m e n t e n , c o s m e t i s c h e a r t i k e l e n e n s t e r i e l e n n i e t - s t e r i e l m e d i s c h m a t e r i a a l .
H e t v o o r g a a n d e h o u d t i n h e t b i j z o n d e r i n , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n :
( a ) h e t i n v e s t e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , o n g e a c h t o f d e z e a l d a n n i e t e e n h a n d e l s d o e l h e b b e n , d o o r h e t i n s c h r i j v e n o p , h e t v e r w e r v e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n a a n d e l e n , c e r t i f i c a t e n o f a n d e r e e f f e c t e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ;
( b ) h e t b e h e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n e m i n g e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f m a n a g e m e n t d i e n s t e n o f a n d e r e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n ;
( c ) h e t v e r w e r v e n , h u r e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n e n b e w e r k e n v a n b e d r i j f s m i d d e l e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e z e b e d r i j f s m i d d e l e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n d e l e n h e e f t o f a a n d e r d e n ; e n
( d ) h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n , o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r e r v a n , a a n o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n w a a r i n
h e t r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n d e l e n o f b e l a n g e n a a n h o u d t a l s o o k h e t v e r f e n e n v a n w a a r b o r g e n e n
a n d e r e z e k e r h e d e n a a n d e r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a i l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n g e g a a n .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k , v o l g e s t o r t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r j i a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t s t e m r e c h t , d i e e l k M s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r S 0 : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T o e g e s t a a n k a p i t a a l
§ 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r m a l e n v e r h o g e n m e t e e n ( g e c u m u l e e r d ) b e d r a g v a n m a x i m a a l 5 0 % v a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o a l s d i t b e d r a g w e r d o p g e t e k e n d o n m i d d e l l i j k n a d e v o l t o o i i n g v a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e z e m a c h t i g i n g k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e m a c h t i g i n g u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e w i j z i g i n g v a n d e z e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
§ 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r t o e k r a c h t e n s d e z e m a c h t i g i n g k a n w o r d e n b e s l o t e n , z u l l e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n e n k u n n e n w o r d e n v e r w e z e n l i j k t ( i ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , ( i i ) d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , a l d a n n i e t b e s c h i k b a a r v o o r u i t k e r i n g , e n u i t g i f t e p r e m i e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e m a c h t i g i n g o o k g e b r u i k e n v o o r d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f o b l i g a t i e s ' w a a r a a n w a r r a n t s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n z i j n v e r b o n d e n , o f a n d e r e e f f e c t e n .
B i j g e b r u i k v a n z i j n m a c h t i g i n g b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e p e r k e n o f o p h e f f e n . D e z e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g k a n e v e n e e n s g e b e u r e n t e n g u n s t e v a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , z e l f s i n d i e n z i j g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
§ 3 . I n d i e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w e r d b e s l o t e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t b e t a a l d , z a l d e z e w o r d e n g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e r e s e r v e i n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
§ 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n i e d e r e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e p a a r d g a a t m e t e e n b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , z e l f s n a o n t v a n g s t d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e m e d e d e l i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S f V 1 A ) d a t h a a r k e n n i s i s g e g e v e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d a t g e v a l m o e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e c h t e r v o l d o e n a a n d e b i j k o m e n d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e m a c h t i g i n g d i e i n d e z e p a r a g r a a f w o r d t t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p d e d a t u m v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 . D e z e b e v o e g d h e i d k a n v o o r e e n b i j k o m e n d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r h e r n i e u w d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r t o e b e s l o t e n w e r d i n h e t k a d e r v a n d e z e m a c h t i g i n g z u l l e n t o e g e r e k e n d w o r d e n a a n h e t r e s t e r e n d d e e l v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l w a a r v a n s p r a k e i s i n d e e e r s t e p a r a g r a a f .
§ 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e t o t s t a n d i s g e k o m e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n .
A a r d e n r e g i s t e r v a n e f f e c t e n
D e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m g e h o u d e n ( d a t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m k a n w o r d e n a a n g e h o u d e n ) , l e d e r e h o u d e r v a n e f f e c t e n o p n a a m k a n i n z a g e n e m e n v a n d i t r e g i s t e r .
E e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p e e n r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e v r a g e n d a t , o p h u n k o s t e n , h u n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , e n o m g e k e e r d .
O n d e e l b a a r h e i d v a n a a n d e l e n
I n d i e n a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , i n p a n d z i j n g e g e v e n o f i n d i e n d e r e c h t e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e a a n d e l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n o n v e r d e e l d h e i d , v r u c h t g e b r u i k o f e e n a n d e r e v o r m v a n o p s p l i t s i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s h o u d e r v a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b l o t e e i g e n a a r s z u l l e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h a l v e i n g e v a l v a n e e n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t o f b e p a l i n g i n d e a k t e d i e h e t v r u c h t g e b r u i k v e s t i g t . l n g e v a l v a n b e t w i s t i n g t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r o v e r h e t b e s t a a n o f d e d r a a g w i j d t e v a n d e r g e l i j k a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t o f b e p a l i n g , z a l e n k e l d e b l o t e e i g e n a a r t o e g e l a t e n w o r d e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e r d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
V e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n
§ 1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i n n e n d e g r e n z e n d i e d e z e a r t i k e l e n v o o r z i e n , m a x i m a a l 2 0 % v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n t e r b e u r z e o f b u i t e n d e b e u r s v e r k r i j g e n , t e g e n e e n e e n h e i d s p r i j s d i e d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n z a l n a l e v e n , m a a r a l l e s z i n s n i e t m e e r d a n 1 0 % o n d e r d e l a a g s t e s l o t k o e r s v a n d e l a a t s t e d e r t i g b e u r s d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e , v e r r i c h t i n g z a l z i j n e n n i e t m e e r d a n 5 % b o v e n d e h o o g s t e s l o t k o e r s v a n d e l a a t s t e d e r t i g b e u r s d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r r i c h t i n g z a l z i j n . D e z e m a c h t i g i n g i s g e l d i g g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 0 j u n i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r - b e h o u d . e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
. y o o r - > b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 1 4 . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r w e r v i n g t e r b e u r z e o f b u i t e n d e b e u r s d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p z o a l s b e d o e l d i n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 6 2 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . A l s d e v e r w e r v i n g g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e b e u r s , z e l f s v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e n n o o t s c h a p a r t i k e l 6 2 0 , § 1 , 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a l e v e n ,
§ 2 . B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , w e r d d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n t e v e r k r i j g e n , v o o r h e t g e v a l z u l k e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e z e m a c h t i g i n g i s g e l d i g v o o r d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e v a n d e m a c h t i g i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
§ 3 . B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m , t e r b e u r z e o f b u i t e n d e b e u r s , o f i n h e t k a d e r v a n z i j n r e m u n e r a t i e b e l e i d v o o r p e r s o n e e l s l e d e n , b e s t u u r d e r s o f c o n s u l t a n t s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o m e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e v o o r k o m e n , e e n d e e l v a n o f a l l e a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r v r e e m d e n t e g e n e e n p r i j s d i e d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t , D e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r v r e e m d i n g v a n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p z o a l s b e d o e l d i n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 6 2 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e m a c h t i g i n g i s g e l d i g v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e n z i j d e ; v e r v r e e m d i n g d i e n t t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l i n w e l k g e v a l d e m a c h t i g i n g g e l d i g i s v o o r " d r i e j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e m a c h t i g i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
R a a d v a n b e s t u u r
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
§ 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m z e s e n t e n h o o g s t e 1 5 b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n " v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j i z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
§ 2 . Z o l a n g W h i t e h a v e n B e i g e n a a r I s v a n t e n m i n s t e 6 0 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j a a n h i e l d o n m i d d e l l i j k n a v o l t o o i i n g v a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e m e d e d e l i n g d i e t c e n d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r w e r d g e d a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e W e t v a n 2 m e i 2 0 0 7 w a a r n a a r i n a r t i k e l 1 0 w o r d t v e r w e z e n , z u l l e n o p h a a r v o o r d r a c h t z e s b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g W h i t e h a v e n B e i g e n a a r i s v a n m i n d e r d a n 6 0 % m a a r t e n m i n s t e 4 0 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j a a n h i e l d o n m i d d e l l i j k n a v o l t o o i i n g v a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e m e d e d e l i n g d i e t o e n d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r w e r d g e d a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e W e t v a n 2 m e i 2 0 0 7 w a a r n a a r i n a r t i k e l 1 0 w o r d t v e r w e z e n , z u l l e n o p h a a r v o o r d r a c h t v i e r b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g W h i t e h a v e n B e i g e n a a r i s v a n m i n d e r d a n 4 0 % m a a r t e n m i n s t e 1 0 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j a a n h i e l d o n m i d d e l l i j k n a v o l t o o i i n g v a n d e e e r s t e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e m e d e d e l i n g d i e t o e n d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r w e r d g e d a a n i n : o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e W e t v a n 2 m e i 2 0 0 7 w a a r n a a r i n a r t i k e l 1 0 w o r d t v e r w e z e n , z u l l e n o p h a a r v o o r d r a c h t ' t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
Z e l f s i n d i e n d e e i g e n d o m v a n W h i t e h a v e n B b e n e d e n é é n v a n d e h i e r b o v e n g e s p e c i f i e e r d e d r e m p e l s v a l t , b l i j v e n d e v o o r d r a c h t r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e d r e m p e l v a n k r a c h t t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
§ 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a n d e r e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d z i j n .
§ 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b 1 s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e z e b e p a l i n g .
§ 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n a n d e r e l e d e n v a n h e t l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l d e l e g e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e s u b d e l e g a t i e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t o e s t a a n .
§ 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e e n a u c l i t c o m i t é ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 6 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n ) e n e e n b e z o l d i g i n g s - e n b e n o e m i n g s c o m i t é ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 6 q u a t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) o p r i c h t e n . D e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n e n w e r k w i j z e v a n z u l k e c o m i t é s w o r d e n v a s t g e s t e l d i n i n t e r n e r e g l e m e n t e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . l n e l k g e v a l z a l , z o l a n g W h i t e h a v e n B o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 , § 2 h e t r e c h t h e e f t o m t w e e b e s t u u r d e r s t e r b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e d r a g e n , h e t a u d i t c o m i t é é é n z u l k e b e s t u u r d e r e n h e t b e z o l d i g i n g s - e n b e n o e m i n g s c o m i t é t w e e z u l k e b e s t u u r d e r s b e v a t t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e r ' v o o r b e r e i d i n g v a n z i j n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g , a n d e r e c o m i t é s o p r i c h t e n w a a r v a n h i j h e t a a n t a l , d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e s t a t u t e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n a h e t a d v i e s v a n h e t b e z o l d i g i n g s - e n b e n o e m i n g s c o m i t é t e h e b b e n i n g e w o n n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" N a a s t d e b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n d i e h e m / h a a r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n z o e e n c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 , § 2 v a n d e z e s t a t u t e n w e r d o p g e r i c h t , w o r d e n ' o p g e d r a g e n , i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . ;
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m / h a a r d o o r o f k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n z i j n t o e g e k e n d , b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n a n d e r e p e r s o n e n . H i j / z i j k a n d e s u b d e l e g a t i e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t o e s t a a n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e e l t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n m e e d i e h i j / z i j o p g r o n d v a n d e z e p a r a g r a a f h e e f t g e d e l e g e e r d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t l n a l l e h a n d e l i n g e n e n I n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
1 t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
2 0 d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e m / h a a r z i j n g e d e l e g e e r d ; o f
3 ° d o o r e l k e a n d e r e p e r s o o n o p t r e d e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a n d a a t d a t h e m / h a a r i s v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l .
D a g e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p 2 5 m e i o m 1 0 . 0 0 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . i n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s i n B e l g i ë , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p h e t z e l f d e u u r o p d e ' e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g , h e t u u r e n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . Z i j m o g e n p l a a t s v i n d e n o p a n d e r e l o c a t i e s d a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . O p r o e p i n g
§ 1 D e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o e t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f i e d e r e a n d e r e p e r s o o n a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e o p r o e p i n g e n d i e g e d a a n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e r a a d .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g a a n d e o p r o e p i n g v e r z a k e n . I n i e d e r g e v a t w o r d t e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , g e a c h t r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n o f a a n d e o p r o e p i n g t e " h e b b e n v e r z a a k t ,
§ 2 . E é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n m i n s t e n s 3 % b e z i t t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r z o e k e n d a t o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t w o r d e n e n k u n n e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i n d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p d e a g e n d a o p g e n o m e n o f d a a r i n o p t e n e m e n o n d e r w e r p e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t b e w i j s l e v e r e n v a n h e t h o u d e n v a n d e r g e l i j k e d e e l n e m i n g o p d e d a g v a n h u n v e r z o e k , h e t z i j , v c o r w a t b e t r e f t a a n d e l e n o p n a a m , d o o r m i d d e l v a n e e n ' c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j , v o o r w a t b e t r e f t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , a a n d e h a n d v a n e e n a t t e s t v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w a a r u i t b l i j k t d a t d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e l e n o p h u n n a a m o p e e n o f m e e r r e k e n i n g e n g e h o u d e n d o o r d i e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d i t r e c h t n i e t i n g e v a l e e n t w e e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d a t h e t b i j d e e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t e q u o r u m n i e t i s g e h a a l d .
D e n i e u w e o n d e r w e r p e n e n / o f v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t m o e t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n t v a n g e n o p : e e n o r i g i n e e l o n d e r t e k e n d p a p i e r e n f o r m u l i e r o f o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e ( i n w e l k g e v a l h e t f o r m u l i e r d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ) , u i t e r l i j k o p d e t w e e ë n t w i n t i g s t e k a l e n d e r d a g v e e r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t e r l i j k o p d e v i j f t i e n d e k a l e n d e r d a g v e e r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n g e w i j z i g d e a g e n d a b e k e n d m a k e n .
D e b e h a n d e l i n g t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e z e n i e u w e o n d e r w e r p e n e n f o f v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i s o n d e r w o r p e n a a n h e t v e r v u l l e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( s ) , w a t b e t r e f t d e a a n d e l e n d i e t e n m i n s t e 3 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 4 , ( a ) , ( 1 ° ) e n ( 2 0 ) .
T o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
( a ) T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e w e n s t a a n w e z i g t e z i j n o p e n d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t ;
1 ° d e e i g e n d o m v a n z i j n a a n d e l e n g e r e g i s t r e e r d h e b b e n o p z i j n n a a m , o m v i e r e n t w i n t i g u u r ( c e n t r a a l E u r o p e s e t i j d ) o p d e v e e r t i e n d e k a l e n d e r d a g v á á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d e " r e g i s t r a t i e d a t u m " ) h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t g e v a l v a n a a n d e l e n o p n a a m , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h c u d e r o f v a n e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i n h e t g e v a l v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ; e n
2 ° d e v e n n o o t s c h a p ( o f d e d a a r t o e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d e p e r s o o n ) i n k e n n i s s t e l l e n v a n z i j n , i n t e n t i e o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n o r i g i n e e l o n d e r t e k e n d p a p i e r e n f o r m u l i e r t e r u g t e s t u r e n ' o f , i n d i e n t o e g e s t a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r e l e k t r o n i s c h e e n f o r m u l i e r o p t e s t u r e n ( i n w e l k g e v a l h e t f o r m u l i e r d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d m e t e e n e l e k t r o n i s c h e ; h a n d t e k e n i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t c e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ) , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v e e r d e d a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" y o o r .
* b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
= 1 1 1 . 1
v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , u i t e r l i j k o p d e z e l f d e d a g , e e n o r i g i n e e l a t t e s t v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g v o o r l e g g e n , o f l a t e n v o o r l e g g e n ,
a a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f a a n d e d a a r t o e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d e p e r s o o n ) w a a r u i t b l i j k t h o e v e e l a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m e n w a a r v o o r d e : a a n d e e l h o u d e r h e e f t a a n g e g e v e n h e t v o o r n e m e n t e h e b b e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
E e n e m i t t e n t v a n c e r t i f i c a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n o p n a a m I s v e r p l i c h t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e m i t t e n t t e m e l d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h i e r v a n m e l d i n g m a a k t i n h e t b e t r o k k e n r e g i s t e r . E e n e m i t t e n t d i e n a l a a t d e z e h o e d a n i g h e i d t e m e l d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n d e g e s c h r e v e n k e n n i s g e v i n g d i e z i j n v o o r n e m e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t , z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e m i t t e n t b e k e n d m a a k t . E e n e m i t t e n t v a n c e r t i f i c a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n i s v e r p l i c h t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e m i t t e n t t e m e l d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v i 5 . 5 r d e u i t o e f e n i n g v a n e n i g s t e m r e c h t , e n u i t e r l i j k i n d e g e s c h r e v e n k e n n i s g e v i n g w a a r i n h i j / z i j a a n g e e f t d a t h i j / z i j w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e h i e r v a n k u n n e n d e z e ' e f f e c t e n n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
( b ) L a s t g e v i n n e n e n v o l m a c h t e n
E l k e a a n d e e l h o u d e r d i e s t e m r e c h t h e e f t , m a g o f w e l p e r s o o n l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e e n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . B e h o u d e n s d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t B e l g i s c h e r e c h t d e a a n s t e l l i n g v a n m e e r d e r e v o l m a c h t d r a g e r s t o e l a a t , m a g e e n a a n d e e l h o u d e r v o o r e e n
" b e p a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s é é n p e r s o o n a a n d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r . D e a a n w i j z i n g v a n e e n v o l m a c h t d r a g e r g e s c h i e d t v i a e e n p a p i e r e n f o r m u l i e r o f o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e ( i n w e l k g e v a l h e t f o r m u l i e r d i e n t ' t e w o r d e n o n d e r t e k e n d m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ) , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d . D e v e n n o o t s c h a p m o e t h e t o r i g i n e e l o n d e r t e k e n d p a p i e r e n o f o n d e r t e k e n d e l e k t r o n i s c h f o r m u l i e r u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g % A S &