16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.01.2013, NGL 10.07.2013 13294-0284-025
18/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
_ _ _ , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
i 1
t : i h l l - F I E A E C H 1 B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 6 F E B , 2 0 1 3
D E N D E a h e N D E
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V M I D D L E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - S l u i t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e B u g g e n h o u t A f f l i g e n t 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O N V M I D D L E C O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a r i s t e E l s e n e , o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 . 0 1 . 2 7 / 0 1 2 3 5 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d w a a r o n d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j d e h u i d i g e r e c h t s v o r m w e r d a a n g e n o m e n , b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n n e - M i e S z a b o , n o t a r i s t e T u r n h o u t , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 , 0 4 . 1 3 1 0 5 5 8 7 1 e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n z e s o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a r i s t e E l s e n e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 . 1 0 . 1 9 / 1 5 7 9 0 8 , v e r d e r o n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 3 4 0 . 3 4 6 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) ,
W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e G a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r O p s o m e r , B e d r i j f s r e v i s o r ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e Z a a k v o e r d e r s v a n d e O N V M i d d e l c o B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 1 9 8 . 0 1 9 , 1 6 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R
1 9 8 . 0 1 9 , 1 6 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v o o r d e
b e r o e p s u i t o e f e n i n g , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
W i j h e b b e n g e e n w e e t v a n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h v o o r g e d a a n h e b b e n n a 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
z i j n d e d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O n d e r h a v i g v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
G e n t , 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
P e t e r O p s o m e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r ; é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k t e n v o i l e o p d e h o o g t e z i j n v a n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e d e r s v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e e v e n t u e l e s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , o n b e k e n d o p h e d e n , d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n o p d u i k e n , d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r r e s p e c t i e v e l i j k b e t a a l d o f v e r v u l d w o r d e n .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n a f h e d e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s a l s o o k a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , n a d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r o p t e z i j n g e w e z e n d a t e e n d e r g e l i j k e k w i j t i n g s l e c h t s g e l d i g i s m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n j a a r r e k e n i n g .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a b e z i t , d a t v o o r t o e k o m s t i g e s c h u l d e n p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n v e r d e e l d i s . B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N V M I D D L E C O " , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , w a a r b i j h a a r v e r m o g e n t o e k o m t a a n h a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O N V T O P C O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w L e r o y B e n e d i c t e , t e 8 0 0 0 B r u g g e , O o s t e n d s e S t e e n w e g 5 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e s t o p z e t t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.01.2012, NGL 19.09.2012 12570-0033-026
06/08/2012
ÿþB i j l a g e n b i j - h e t " B e l g i s e b - S t a a t s b l a d - 0 6 E A 8 1 2 0 1 2 - - A n n e x e s t l u - M o n ' t t e u r - b e l g e
1
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
f . S o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L n f S S l ' . ,
1 2 b l u 2 0 1 2
D t z . : L = L I D E
1 1 . N ~ G M ' ~ I ~ ~ G N
G r i f f i é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 , 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V M I D D L E C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 4 j u n i 2 0 1 2 :
( a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c v e W a t e r h o u s e C o o p e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n ,
A r e n e x L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s P a r r a t , z a a k v o e r d e r
E x t r a p o w e r L t d . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l T e a c h e r , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/02/2012
ÿþ M o á W o r d 1 1 . 1
L u i k ~ : i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 J A N 2 0 1 2
D E N T k i 4 M O N D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
u I I I U U I I I I I I I I I 1 1 0
* 1 2 0 3 5 8 9 0 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V M 1 D , L E C o
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o r r e c t i e p u b l i c a t i e 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e B e n o e m i n g U i t t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
( a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e h e e r S t e v e n V a n d e n b o g a e r d e , m e t w o o n p l a a t s t e 8 5 2 0 K u u m e , M o l e n s t r a a t 8 , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
( b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e h e e r T h i e r r y N a v a r r e , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 8 0 W e m m e l , V a n G y s e l l a a n 7 5 , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
( c ) e r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y ( d e ' V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
A r e n e x L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s P a r r o t , z a a k v o e r d e r
E x t r a p o w e r L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l T e a c h e r , z a a k v o e r d e r
A n n e x e s d u l l o n i t e u r b e l g e
B U - r a g e - 1 r ù i j b e t W e i g i e c t i - S t a a t s l i - t á d ' = - 1 - 0 7 ' ( ) 2 / 2 ' 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
j L _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E
A N K O O F ' N A N D F L
A 5 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i ' l e
~ . " r ,
! I I I I I I n l l l I V I I l l n l I I I
* 1 1 1 8 8 3 8 2 *
V o b e h a
a a n
B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V M i d d l e c o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
( a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e h e e r S t e v e n V a n d e n b o g a e r d e , m e t w o o n p l a a t s t e 8 5 2 0 K u u r n e , M o l e n s t r a a t 8 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
( b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e h e e r T h i e r r y N a v a r r e , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 8 0 W e m m e l , V a n G y s e l l a a n 7 5 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
( c ) e r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
A r e n e x L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s P a r r a t , z a a k v o e r d e r
E x t r a p o w e r L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l T e a c h e r , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 1 1 6 1 4 5 1 '
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 3 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R l e O N D E
B e n a m i n g : O N V M I D D L E C O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t , 1 2 Z e l e ( B - 9 2 4 0 Z e l e )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 3 4 6
V o o r w e r p a k t e :
N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F R E ` R E G H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
7 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N M O N D E
I A I I I ~ I I I I I I I A Y I V E I
* 1 1 1 5 7 9 0 8 "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V M I D D L E C O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t , 1 2 Z e l e ( B - 9 2 4 0 Z e l e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p ; 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N V M I D D L E C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e Z e l e ( B - : 9 2 4 0 Z e l e ) , S p i n n e r i j s t r a a t , 1 2 , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N V M I D D L E C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e Z e l e ( B - 9 2 4 0 Z e l e ) , S p i n n e r i j s t r a a t , 1 2 , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d é é n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 1 5 1 . 2 8 6 . 4 2 4 , 8 3 E U R ) , o m ; h e t v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( 7 2 8 . 9 7 8 . 1 3 3 , 4 6 E U R ) n a a r v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g m i l j o e n , z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 5 7 7 . 6 9 1 . 7 0 8 , 6 3 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n ; v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , b o v e n d i e n , d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l
a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l .
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g m i l j o e n e u r o ( 4 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 5 7 7 . 6 9 1 . 7 0 8 , 6 3 E U R ) n a a r ' h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ' d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 1 0 7 . 6 9 1 . 7 0 8 , 6 3 E U R ) t e v e r l a g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r e e n u i t k e r i n g i n g e l d e n / o f i n n a t u r a e n / o f m i d d e l s ' e e n c o m b i n a t i e v a n b e i d e a a n d e e n i g e v e n n o o t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t : e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n h u n f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , b o v e n d i e n , d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r . a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t d o o r d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t o v e r d e i n h o u d e n d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 1 0 7 . 6 9 1 . 7 0 8 , 6 3 E U R ) o p h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 1 9 1 . 7 0 8 , 6 3 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e e r f l e x i b i l i t e i t v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e c r e ë r e n i n z a k e h e t g e b r u i k v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r b o e k i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p e e n r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " ; d i e e v e n w e t o n b e s c h i k b a a r z u l l e n z i j n v o o r u i t k e r i n g g e d u r e n d e d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a v e r l o o p v a n v o o r m e l d e t e r m i j n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e v o o r m e l d e r e s e r v e s h e t v o o r w e r p k u n n e n u i t m a k e n v a n e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o o t .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 1 9 1 . 7 0 8 , 6 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 2 . 5 5 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ( d e " a a n d e l e n " ) . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` " V o o r - ` t t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.08.2011 11514-0093-026
13/04/2011 : DEA010066
13/04/2011 : DEA010066
15/12/2010 : DEA010066
01/12/2010 : DEA010066
10/08/2010 : DEA010066
05/05/2010 : DEA010066
03/12/2009 : DEA010066
05/11/2009 : DEA010066
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18/06/2009 : DEA010066
24/06/2008 : DEA010066
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02/08/2007 : DEA010066
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10/09/2003 : DEA010066
27/05/2003 : DEA010066
08/05/2003 : BL664074
08/05/2003 : BL664074
26/02/2003 : BL664074
27/01/2003 : BLA124637