20/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l ' = ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 0 6 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I E K A . V A N D E W E G H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D O R P W E S T 6 4 T E 9 0 8 0 L O C H R I S T I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d o o r d e v e n n o t e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 8 6 . 0 2 3 , 0 8 e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p p e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n 2 1 5 . 5 3 8 , 4 9 e u r o b e d r a a g t .
3 . U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 1 . 8 6 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l o f i n t o t a a l v o o r 1 0 0 a a n d e l e n 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o a a n d e v e n n o t e n t o e t e k e n n e n . D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a l t t e n l a s t e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D i t g e e f t p e r v e n n o o t v o l g e n d e v e r d e l i n g :
- d e h e e r A n t o o n V A N D E W E H G E ; 8 5 a a n d e l e n x 1 . 8 6 0 , 0 0 e u r o = 1 5 8 . 1 0 0 , 0 0 e u r o
- d e m e v r o u w R o s e t t e N E Y T : 1 0 a a n d e l e n x 1 . 8 6 0 , 0 0 e u r o = 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o
- d e m e v r o u w N e l e V A N V A E R E N B E R G H : 5 a a n d e l e n x 1 . 8 6 0 , 0 0 e u r o = 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e s c h i k b a a r g e s t e l d v a n a f h e d e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e o n d e r w e r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , d o o r h e t n e t t o - b e d r a g , o n m i d d e l l i j k t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e v e r h o g e n v a n , 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 9 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
N E E - " 4 . 3 4 L I = C : 3
L G ~
4 u 4
n e E C H T B A N K V A N F H A N D I C d i f j G E N T
1 O N I T E L ' R B
1 3 ` 0 2 - 2
3 I S C N S " r q A t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n d o e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t w a t b e t r e f t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n s c h r i j v e n o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s n a g e m e l d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n , v e r k l a r e n s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a r e n
v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n , v e r k l a r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e n d a a r v o o r n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 e u r o i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 e u r o a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p 1 9 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 1 0 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
7 . W i j z i g i n g e n c o á r d i n a t ï e v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 1
W o r d t t u s s e n d e h e e r A n t o o n V a n d e w e g h e , m e v r o u w R o s e t t e N e y t e n M e v r o u w N e l e V a n V a e r e n b e r g h e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t , h e b b e n d e a l s d o e l d e k l e i n h a n d e l i n o p t i s c h e a r t i k e l e n , b r i l l e n , c o n t a c t l e n z e n e n c o n t a o t l e n s p r o d u k t e n . D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n i n d i c a t i e v e a a r d
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l , o f d i e z o u d e n k u n n e n b i j d r a g e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
A R T I K E L 5
M e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p d e s o m v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
n u l e u r o c e n t ( 1 9 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
v i e r e n t w i n t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( 1 . 9 2 4 E U R ) e l k .
D e h e e r A n t o o n V a n d e w e g h e b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p ; h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g
e u r o n u l e u r o c e n t ( 1 6 3 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , w a t n e g e n t i g ( 8 5 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t
M e v r o u w R o s e t t e N e y t b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p ; n e g e n t i e n d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o n u l
e u r o c e n t ( 1 9 . 2 4 0 , 0 0 ) , w a t t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t
M e v r o u w N e l e V a n V a e r e n b e r g h b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p : n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o n u l
e u r o c e n t ( 9 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) , w a t v i j f ( 5 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n h e e f t o n d e r s c h r e v e n g e h e e l v o l s t o r t z i j n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e i n b r e n g s t e n b r e n g e n g e e n i n t r e s t o p ,
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , o m d e z e v e r v o l g e n s n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e h e r e n d v e n n o o t g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n N V D P O - A C C O U N T A N C Y N O O R D ( R P R B E 0 4 2 2 . 2 6 5 . 8 4 3 G e n t ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K l e e m s t r a a t 8 4 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r ( G e n t ) , o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n z i j n p l a a t s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e w i j z i g i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n m i d d e l s d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n / o f e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V a n d e w e g h e A n t o o n
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n 4 - O t 2 t 2 Q , i S r t ¬ 2 I L c Q c r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g