20/01/2014
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2 0 1 i ; I ~ # ~ E ~ ~ G E L E G D
3 1 D E C , 2 0 1 3
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K O O F I ~ r . a k L T E C ~ é P 1 T
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 0 6 . 9 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ] : O P T I E K D E R O O S E
i i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r o n d e G i e y l a a n , 5 / A
i i 9 8 4 0 D e P i n t e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 3 0 d e c e m b e r i j 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P T I E K D E R O O S E " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n S I A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 5 0 6 . 9 2 4 R P R G E N T , o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n ; ; a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e J a n M y n c k e o p 1 0 j u l i 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 6 0 7 2 6 / 0 0 0 7 1 4 , m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e ; ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
I J E r w o r d t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t m a a t s c h a p p e l i j k , ; k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 6 . 1 3 0 , 5 3 ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o e n ; ; d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( E 2 4 6 . 1 3 0 , 5 3 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e ; , h e e r M i c h e l D e r o o s e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n , 5 : b u s 1 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t ; , i i d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B .
I I . 1 D e g e n o e m d e h e e r M i c h e l D e r o o s e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e i ; s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 3 4 2 1 - 2 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e i j D e P i n t e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ i j 1 9 6 . 1 3 0 , 5 3 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n ; ; d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e ; ? i t v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ' ; h o n d e r d d e r t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 6 . 1 3 0 , 5 3 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r i f v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I l l . 1 D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k e : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g ; ; c e n t ( ¬ 2 4 6 . 1 3 0 , 5 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - n a l a w a a r d e , d i e e l k , ; e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I V J A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e r e e d s g e r e a l i s e e r d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , g e p u b l i c e e r d i n i t
t j d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 4 5 4 9 2 , a l s v o l g t : ; F
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D e P i n t e , B a r o n D e G i e y l a a n 5 / A .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n V l a a n d e r e n o f t w e e t a l i g B a i s s e ! , m e t ; i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s . "
A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v a n g e n e n t ; e t a a n g e p a s t a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g a l s v o l g t :
" D e b e v o e g d h e i d o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n b e r u s t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e j " v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e = ; v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t . , a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r , ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
1 4 ` 0 P L G I S C H S 1
* t q 1 9 7 1 1 1 1 5 1 E l l l
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1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t { B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n . "
V . l A a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I . / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : d e h e e r B a r t D e j o n k h e e r e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 3 7 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V L I J D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
n e e r g e l e g d v ô ô r d e f o r m a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 7 3 , 2 ° v a n h e t r e g i s t r a t i e w e t b o e k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M y n c k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e P l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g