30/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
R E C H I M É K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
2 1 O K T . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 2 0 1 2 4 9 0
B e n a m i n g
( v o i e : O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e ) , w a a r b i j d e N v O p t i m a B a n k ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 2 1 0 0 0 6 ) d e B v b a O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 0 1 2 4 9 0 ) o v e r n e e m t .
U i t h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e N v O p t i m a B a n k e n d e B v b a O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ,
R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
N a a m : O P T I M A B A N K ( i n h e t F r a n s O p t i m a B a n q u e e n a f g e k o r t O p t i m a )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t n a a m " F . M . G . A k t i e b u r e a u " b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 7 a u g u s t u s 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 1 0 1 6 - 2 2 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n h e r h a a l d e l i j k w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- W a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e M O U L I N t e D e s t e l b e r g e n , o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 9 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i 1 9 9 2 , n u m m e r 9 2 0 1 2 3 - 1 2 7 ;
- W a a r b i j d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n " O p t i m a " , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e M O U L I N t e D e s t e l b e r g e n , o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 1 9 9 5 , n u m m e r 9 5 0 1 1 0 - 1 5 3 ;
- W a a r b i j d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n " O p t i m a F i n a n c i a l P l a n n e r s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n , o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 2 1 2 - 3 3 7 ;
- W a a r v a n d e s t a t u t e n l a t e r h e r h a a l d e l i j k w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r , w a a r b i j d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n O P T I M A B A N K b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n , t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 8 5 4 5 ;
- W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n E T H I A S B A N K , b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n , t e D e s t e l b e r g e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 0 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 3 7 9 4 ;
- W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n , t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 0 8 o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 5 9 6 7
W a a r v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n , t e D e s t e l b e r g e n , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j f a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 0 8 a p r i l 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 7 5 8 8 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t l 1 , 1 ! 1 J 1 . 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
b e h
a a
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n , t e D e s t e l b e r g e n , o p 3 j u l i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 2 5 j u i f 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 4 3 8 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 5 . 2 1 0 . 0 0 6 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r z i c h z e l f e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n d i e i n d e r u i m s t e z i n t o t h e t b e d r i j f v a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g b e h o r e n , a l s o o k a l l e a n d e r a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g v a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n w o r d t t o e g e s t a a n .
V o o r z o v e r t o e g e l a t e n d o o r d e p r u d e n t i ë l e w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g o p k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s t o t d o e l d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e r d e n i n d e s e c t o r v a n d e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g , h e t o p t r e d e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r , a i s a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l s v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r i n d i r e c t o f h e r v e r z e k e r i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n m a r k t s t u d i e s v o o r e n d e m a r k t b e g e l e i d i n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k d e b e g e l e i d i n g b i j o v e r n a m e s v a n o n d e r n e m i n g e n . I n h e t k a d e r v a n d e z e a c t i v i t e i t z a l z i j o p r e g e l m a t i g e b a s i s v o n m i n g s a c t i v i t e i t e n o r g a n i s e r e n v o o r b e r o e p s b e o e f e n a a r s d i e d e e l u i t m a k e n v a n e c o n o m i s c h e b e r o e p e n .
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k e n d e b e p a l i n g e n i n d e o p h a a r v a n t o e p a s s i n g z i j n d e p r u d e n t i ë l e w e t g e v i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p o o k p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n i n a n d e r e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n b e s t u u r s m a n d a t e n w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g z i j n v o e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n o f h u r e n , a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n z o a l s m e r k e n , o c t r o o i e n , t e k e n i n g e n e n m o d e l l e n e n a i l e v e r g u n n i n g e n v e r w e r v e n e n a f s t a a n , e n i n h e t a l g e m e e n , o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a a g t t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i t v o o r z o v e r h e t d o o r d e p r u d e n t i ë l e w e t g e v i n g d i e h a a r b e h e e r s t , i s t o e g e s t a a n . .
O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
N a a m O P T I M A P L A N N I N G S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g I n t e l a u t o b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 5 a p r i l 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 5 3 0 - 6 2 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d :
- w a a r b i j o n d e r m e e r d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 2 f e b r u a r i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 2 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 3 2 2 - 4 0 5 ;
- w a a r b i j h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n , w a a r b i j d e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n , m e t s t a n d p l a a t s t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 0 8 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 0 1 2 . 4 9 0 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n v e r d e l e n v a n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n , k o p e n , v e r k o p e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , d i s t r i b u e r e n , v e r h u r e n v a n c o m p u t e r s , k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g s a p p a r a t u u r , c o m p u t e r s y s t e m e n e n a a n v e r w a n t e s o f t w a r e e n h a r d w a r e ,
- H e t v e r i e n e n v a n d i e n s t e n , c o m p u t e r o p l e i d i n g e n e n h e t v o o r z i e n i n p e r s o n e e l s b e h o e f t e , o p h e t t e r r e i n v a n o f v e r b a n d h o u d e n d e m e t a u t o m a t i s e r i n g e n c o m p u t e r w e r k z a a m h e d e n , h e t v e r z o r g e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e t r a i n i n g e n e n v o o r b e r e i d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e n ,
- h e t v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s v a n i n t e l l e c t u e l e a a r d , w a a r o n d e r j u r i d i s c h , f i s c a a l , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s i n h u n r u i m s t e b e t e k e n i s ;
- h e t p u b l i c e r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n a n d e r e p u b l i c a t i e s i n v o o r m e l d e m a t e r i e s , a l d a n n i e t i n e i g e n b e h e e r ,
- h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e d a a r t o e n u t t i g e o f e r m e e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r h e t v e r z o r g e n v a n s e m i n a r i e s , h e t h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e r e i s t e t o e l a t i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f b e w i j s v a n o n d e r n e m i n g s v a a r d i g h e d e n k u n n e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n k a n z i c h , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
O M W I S S E L I N G A A N D E L E N
G e z i e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e f u s i e a l l e a a n d e l e n r e c h t s t r e e k s i n h a n d e n z i j n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V O P T I M A B A N K , z a l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v i n d e n v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V O P T I M A B A N K t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d e B V B A O P T I M A P L A N N I N G S O L U T I O N S .
D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B V B A O P T I M A P L A N N I N G S O L U T I O N S b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V O P T I M A B A N K i s r e t r o a c t i e f v a s t g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 4 .
D E R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S O F V E N N O T E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e G e n t , o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 , i n z e s e x e m p l a r e n , w a a r v a n e r v i e r b e s t e m d z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
D E H E E R J O V I A E N E D E H E E R J E R O E N P I Q U E U R
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 17.07.2013 13331-0346-022
05/04/2013
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 5 3 4 6 2 *
v ,
b e h ,
a a t
B e l S t a a
Ï 1 1
N E E R G E L E G D
2 6 K R 2 0 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P E I a ~ T ? F , r ` T . G E N T
. - _ . . . - G r r e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 1 2 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) : O P S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 6 m a a r t 2 0 1 3 t o t b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s c l ' E n t r e p r i s e s i B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , a l s c o m m i s s a r i s . D e a a n s t e l l i n g l o o p t t o t e n m e t h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
J o V i a e n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2015
ÿþi t O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 1 2 . 4 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5
; 9 0 0 0 G e n t
: : O n d e r w e r p a k t e : F u s i e .
: E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n D e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , ;
o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n b i j e e n g e k o m e n v a n : .
. ,
1 . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s , m e t z e t e l t e 9 0 0 0
G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5 , ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 1 2 . 4 9 0 ) ;
o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e b e n a m i n g I N T E L A U T O b i j ; j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 5 a p r i l 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i 2 0 0 0 o n d e r i
" l l n u m m e r 2 0 0 0 0 5 3 0 - 6 2 9 ; " i . . ;
; " e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d : . .
i -
w a a r b i j o n d e r m e e r d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d i n E s t a t e P l a n n i n g S o l u t i o n s b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 2 f e b r u a r i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h i :
s t a a t s b l a d v a n 2 2 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 3 2 2 - 4 0 5 ; ,
- W a a r b i j h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l i
d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 . a r w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n z i j n h u i d i g e v o r m , e n d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d n a a r i l z i j n h u i d i g e b e n a m i n g , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k : V a n d e r S t r a a t e n t e D e s t e l b e r g e n o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 0 3 :
f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 0 8 3 3 . , .
i l 2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P T I M A B A N K , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5 , ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r j :
G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 2 1 0 . 0 0 6 ) ;
l i O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t n a a m " F . M . G . A k t i e b u r e a u " b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n : :
; ; 2 7 a u g u s t u s 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s o h S t a a t s b l a d v a n 1 6 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 1 0 1 6 - : , i
i l 2 2 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n h e r h a a l d e l i j k w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r : ,
, . # W a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e ; l ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e M O U L I N t e D e s t e l b e r g e n , o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 9 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e ; l i l b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i 1 9 9 2 , n u m m e r 9 2 0 1 2 3 - 1 2 7 ; # W a a r b i j d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n " O p t i m a " , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t l i d o o r n o t a r i s P i e r r e M O U L I N t e D e s t e l b e r g e n , o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d : !
v a n 1 0 j a n u a r i 1 9 9 5 , n u m m e r 9 5 0 1 1 0 - 1 5 3 ; . .
# W a a r b i j d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n d e b e n a m i n g " O p t i m a F i n a n c i a l P l a n n e r s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e i i l ; M o u l i n , o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f : f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 2 1 2 - 3 3 7 . # W a a r v a n d e s t a t u t e n l a t e r h e r h a a l d e l i j k w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r , w a a r b i j d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n O P T I M A j i B A N K b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n , t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s o h S t a a t s b l a d v a n 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r i j ,
n u m m e r 1 2 0 2 8 5 4 5 ; , .
i i # i n g e v o l g e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n E T H I A S B A N K , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n , t e D e s t e l b e r g e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 3 7 9 4 . . ,
; ! # w a a r b i j o n d e r m e e r d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d i n z i j n h u i d i g e b e n a m i n g , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e i
, .
i , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 3 : s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 0 8 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 5 9 6 7 ; # e n v o o r h e t l a a t s t , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n , t e D e s t e l b e r g e n , o p 0 3 j u l i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i d a a r n a o n d e r i
n u m m e r 1 4 1 4 3 8 2 0 . . ,
D i e z i j n o v e r g e g a a n t o t : ,
, , , a . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n O P T I M A P L A N N I N G S O L U T I O N S , o v e r e e n k o m s t i g ; i i a r t i k e l 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r z a k i n g o p m a a k t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t h e t v e r m o g e n v a n d e i ;
, 1 , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N t M t , G k ,
9 * 2 0 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
m o d 1 1 . 1
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P T I M A P L A N N I N G S O L U T I O N S , o v e r e e n k o m s t i g d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 2 0 § 2 v a n h e t ' W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
b . O n d e r z o e k v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j o n d e r h a n d s e a k t e , g e d a g t e k e n d u i t G e n t o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
c . B e s l u i t t o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s v o o r n o e m d , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O p t i m a B a n k , v o o r n o e m d , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s ,
d . O n t s l a g d e r z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m e t k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t ;
B e s l u i t e n
N a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
§ 1 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k e u r t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p O P T I M A P L A N N I N G S O L U T I O N S g o e d o v e r h e t t i j d v a k b e g r e p e n t u s s e n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r w a a r o v e r d e r e k e n i n g e n z i j n g o e d g e k e u r d e n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t s d a t u m , t e w e t e n 0 1 j u l i 2 0 1 4 ; e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . v a n e l k e b i j d e f u s t i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r z a k e n a a n d e o p m a a k v a n t u s s e n t i j d s e C i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 § 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
§ 2 . G o e d k e u r i n g f u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n g e k r e g e n o m h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e
i n b r e n g v e r s l a g e n k o s t e l o o s t e v e r k r i j g e n e n d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t w e r d t o e g e z o n d e n .
§ 3 B e s l u i t t o t F u s i e
A . D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O p t i m a B a n k d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s .
T o t h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p O P T I M A P L A N N I N G S O L U T I O N S b e h o r e n G E E N o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
V o o r d e v o l l e d i g e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n d e r o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r w e z e n n a a r d e i n h o u d v a n h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l .
V o o r w a a r d e n
O n d e r h a v i g e o v e r g a n g v a n v e r m o g e n g e s c h i e d t o n d e r d e n a v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
D e g o e d e r e n e n w a a r d e n d e w e l k e d e e l u i t m a k e n v a n d e o v e r g a n g v a n v e r m o g e n g a a n o v e r i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e s t a a t w a a r i n d e g o e d e r e n z i c h b e v i n d e n , z o n d e r w a a r b o r g d e r v e r b o r g e n g e b r e k e n , e n o n d e r d e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t .
Z i j g a a n t e v e n s o v e r , v r i j e n z u i v e r v a n a l l e h y p o t h e c a i r e l a s t e n e n l o f i n s c h r i j v i n g e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e e i g e n d o m , h e t g e n o t e n h e t g e b r u i k h e b b e n v a n d e z e g o e d e r e n v a n a f h e d e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d r a g e n e n b e t a l e n t e r e k e n e n v a n a f d e b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t s d a t u m , a l l e s o o r t e n b e l a s t i n g e n e n t a k s e n v a n t o e p a s s i n g o p d e g o e d e r e n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
B . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p O p t i m a B a n k , w o r d t b e p a a l d o p 0 1 j u l i 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p O p t i m a B a n k , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
C . O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v i n d t e r g e e n o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s v a n d e o v e r n e m e d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D . A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
E . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O p t i m a P l a n n i n g
S o l u t i o n s v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n .
§ 4 , O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e z a a k v o e r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s , m e t n a m e :
1 ) d e h e e r V i a e n e , J o R i k , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 2 . 1 8 - 2 7 9 . 6 2 ] v o o r n o e m d ;
2 ) D e H e e r P i q u e u r . J e r o e n G u s t a a f C l o t h i l d e , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 4 . 0 8 . 1 7 - 0 3 5 . 6 3 ] v o o r n o e m d ;
v a n r e c h t s w e g e z i j n o n t s l a g e n e n v e r l e e n t h e n h i e r b i s k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e a e l i i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : N i e k V a n d e r S t r a e t e n
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o ï - h e b o u d L n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/02/2012
ÿþ ! n a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
* 1 2 0 3 0 8 3 3 *
1 1
1
I I
I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - f f i - 2 0 1 2
o r k S S E U T
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 1 2 . 4 9 0
! ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E s t a t e P l a n n i n g S o l u t i o n s
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S o l v e l d 8
3 9 8 0 T e s s e n d e r t o
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - O M Z E T T I N G C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P I N
B V B A - O N S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
, .
, . E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r
'
v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . M O U L i N i t j i & N . V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 4 3 2 , o p t i e n j j j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a l n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E s t a t e P l a n n i n g S o l u t i o n s " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : A . d e b e n a m i n g d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n i n O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s .
: j B . v a n a f h e d e n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5 . . ,
C . d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g e n d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 7 e n j j = j 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e u r o e n w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
,
j : D . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . t J
,
E . d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n e n d e z e v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i
a a n t e n e m e n . . . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n t h a n s e v e n v e e l n i e u w e a a n d e l e n v a n d e j j b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n r u i l v o o r d e o u d e a a n d e l e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e i
i v e n n o o t s c h a p . , J D o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V w e r d d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n : j
i h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n C F D - B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L E U V E N , K e s s e l d a l l a a n 6 B u s ; 0 1 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t F R A N C E U S , b e d r i e r e v i s o r , a a n g e s t e l d a l s b e d r i j f s r e v i s o r , t e n e i n d e v e r s r a g u i t t e i ;
b r e n g e n o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . , .
: D i t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , h o u d t i n a i s b e s l u i t :
B E S L U I T . .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f . : v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p + T E S T A T E P L A N N I N G S O L U T I O N S » m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S o l v e l d 8 , j i z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t l j ' : o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n j v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t : j 2 8 . 9 1 2 , 4 5 e u r o e n i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : :
a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o ) . . , E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . . . j i G e d a a n t e L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g . . , B V B A C F D B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
j
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t F R A N C E U S , b e d r i j f s r e v i s o r . " , . D e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k i n g e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e g e w o n e : t
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n ; z i j b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e C o m m . V , m e t n a m e 0 4 7 2 . 0 1 2 . 4 9 0 . . .
. 1 I
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s o m s c h r e v e n i s i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n v a n a f z e l f d e d a t u m z u l l e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p l
j m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n a m e l i j k v o o r w a t b e t r e f t d e b o e k h o u d i n g e n d e s o c i a l e b e s c h e i d e n . U i t f i s c a a l o o g p u n t w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O p t i m a : 1 P l a n n i n g S o l u t i o n s g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , m a a r w e l d e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e v o r m v a n e e n : j
l j g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p r e e d s v r o e g e r b e s t o n d . , .
: E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d e o m z e t t i n g f i s c a a l n e u t r a a l g e b e u r t e n d i t o p h e t v l a k v a n d e B T W , i i
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V i o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F . h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s d o e l z a l h e b b e n n i e t a l l e e n
d e b e s t a a n d e a c t i v i t e i t e n d o c h o o k d e a c t i v i t e i t e n z o a l s d e z e o m s c h r e v e n z i j n i n d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
- u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z o d a t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s
v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n v e r d e l e n v a n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n ;
H e t o n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n , k o p e n , v e r k o p e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , d i s t r i b u e r e n , v e r h u r e n v a n c o m p u t e r s ,
k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g s a p p a r a t u u r , c o m p u t e r s y s t e m e n e n a a n v e r w a n t e s o f t w a r e e n h a r d w a r e ,
H e t v e r f e n e n v a n d i e n s t e n , c o m p u t e r o p l e i d i n g e n e n h e t v o o r z i e n i n p e r s o n e e l s b e h o e f t e , o p h e t t e r r e i n v a n o f
v e r b a n d h o u d e n d e m e t a u t o m a t i s e r i n g e n c o m p u t e r w e r k z a a m h e d e n , h e t v e r z o r g e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e t r a i n i n g e n e n
v o o r b e r e i d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e n .
h e t v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s v a n i n t e l l e c t u e l e a a r d , w a a r o n d e r j u n d i s c h , f i s c a a l , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s i n h u n
r u i m s t e b e t e k e n i s ;
h e t p u b l i c e r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n a n d e r e p u b l i c a t i e s i n v o o r m e l d e m a t e r i e s , a l d a n n i e t i n e i g e n b e h e e r ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e d a a r t o e n u t t i g e o f e r m e e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r h e t v e r z o r g e n v a n s e m i n a r i e s , h e t
h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e r e i s t e t o e l a t i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f b e w i j s v a n o n d e r n e m i n g s v a a r d i g h e d e n k u n n e n w o r d e n
v o o r g e l e g d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n k a n z i c h , z o w e l t o t
w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n
h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
G . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t :
N a a m : O p t i m a P l a n n i n g S o l u t i o n s
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5 .
D u u r : O n b e p a a l d .
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 l 2 0 . 0 0 0 e t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o e k j a a r : v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f
t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e
n e t t o - w i n s t .
B i j o n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g w o r d e n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r
b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g
v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n
e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n o e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t : i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t
v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t
z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n v e r d e l e n v a n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n ;
H e t o n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n , k o p e n , v e r k o p e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , d i s t r i b u e r e n , v e r h u r e n v a n c o m p u t e r s ,
k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g s a p p a r a t u u r , c o m p u t e r s y s t e m e n e n a a n v e r w a n t e s o f t w a r e e n h a r d w a r e ,
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , c o m p u t e r o p l e i d i n g e n e n h e t v o o r z i e n i n p e r s o n e e l s b e h o e f t e , o p h e t t e r r e i n v a n o f
v e r b a n d h o u d e n d e m e t a u t o m a t i s e r i n g e n c o m p u t e r w e r k z a a m h e d e n , h e t v e r z o r g e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e t r a i n i n g e n e n
v o o r b e r e i d i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e n .
h e t v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s v a n i n t e l l e c t u e l e a a r d , w a a r o n d e r j u r i d i s c h , f i s c a a l , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s i n h u n
r u i m s t e b e t e k e n i s ;
h e t p u b l i c e r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n a n d e r e p u b l i c a t i e s i n v o o r m e l d e m a t e r i e s , a l d a n n i e t i n e i g e n b e h e e r ;
h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e d a a r t o e n u t t i g e o f e r m e e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r h e t v e r z o r g e n v a n s e m i n a r i e s , h e t
h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e r e i s t e t o e l a t i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f b e w i j s v a n o n d e r n e m i n g s v a a r d i g h e d e n k u n n e n w o r d e n
v o o r g e l e g d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n k a n z i c h , z o w e l L o t ' w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
H . d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e C o m m . V . , m e t n a m e :
a ) d e h e e r V A N O V E R B E K E J a n v o o r n o e m d ;
b ) d e h e e r M I C H I E L S W i m v o o r n o e m d .
B i j d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t .
( . g e b r u i k m a k e n d e v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r s :
A ) V a n a f h e d e n t o t e n m e t 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 :
a ) D e H e e r V a n o v e r b e k e , J a n R i c h a r d A n d r e a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 7 f e b r u a r i 1 9 6 6 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 6 . 0 2 . 0 7 - 0 1 7 . 0 9 ] , w o n e n d t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , L a n g w a t e r s t r a a t 1 4 ;
b ) D e H e e r M i c h i e l s . W i m K a r e l M a r i a g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 6 m a a r t 1 9 6 8 , [ I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 8 5 3 5 8 1 4 - 3 4 1 R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 . 0 3 . 2 6 - 2 4 7 . 3 4 ] , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S o l v e l d 8 .
B ) V a n a f 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
a ) D e H e e r V i a e n e , J o R i k , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 6 9 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 2 . 1 8 - 2 7 9 . 6 2 ] , w o n e n d t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , H e u l s e s t r a a t 2 2 .
b ) D e H e e r P i q u e u r , J e r o e n G u s t a a f C l o t h i l d e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 5 4 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r .
5 4 . 0 8 . 1 7 - 0 3 5 . 8 3 1 , w o n e n d t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , V o o r d e l a a n 5 .
D e z e o p d r a c h t e n z i j n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r N i e k V a n d e r S t r a e t e n
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V L ë r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþt M e r l w a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 0 1 2 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S T A T E P L A N N I N G S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : E P S
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S o l v e l d 8 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n g e v o l g e d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d v a n 4 . 9 5 7 , 8 7 e u r o n a a r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
W i m M i c h i e l s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j t a g e r b i j i i e t B e l g i s c i t - S U - M s - N a d - z - 1 - 8 1 0 T / 2 1 1 1 2 - - - A i i i t e x ë s i t ü I V I ó n i t é ü " r " b ë t g ë
22/03/2001 : HAA017650
30/05/2000 : HAA017650