30/08/2011
ÿþ m a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Ï 1 , q 1 1 1 . 1 1 % 1 1 I n
* 7 T r , 4
+ ] ( ? ) , K ~ , ~
t ; . : + G r i f f i ~
"
O n d e m e m i n g s n r : Q S ? 6 4 0 , ; ( 1
B e n a m i n g : O P T I M A C M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l v e r h a g e s t r a a t 2 4
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s t e S i n t - A m a n d s b e r g o p e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d
e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e h e e r V A N D E R A U W E R M E U L E N P h i l i p p e B e r t h a L u c i e n , g e b o r e n t e ,
G e n t o p n e g e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , S t e e n s t r a a t 1 5
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e
k e n m e r k e n :
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " O P T I M A C M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , a f g e k o r t " O . M . S . " .
Z i j i s o p g e r i c h t a l s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 M e l l e , K a l v e r h a g e s t r a a t 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
a ) H e t o n t w i k k e l e n v a n m a n a g e m e n t p r o j e c t e n e n d i e n s t e n i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n d i e n s t e n s e c t o r e n , h e t v e r s c h a f f e n , z o w e l a a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s a a n i n d i v i d u e l e p e r s o n e n v a n a l l e p r e s t a t i e s , d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n z a k e m a n a g e m e n t .
b ) H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t i u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r .
c ) S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n .
d ) D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e v e n v a n t r a i n i n g e n , c o a c h i n g , e v e n e m e n t e n e n v o o r d r a c h t e n .
e ) H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r s . "
B i n n e n d i t k a d e r :
- h e t p a r t i c i p e r e n o n d e r g e l i j k w e l k e f o r m u l e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t b u r g e r l i j k e o f
h a n d e l s d o e l e i n d e n ;
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n ,
" o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
D e z e o p s o m m i n g i s a l d u s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n n a a m m o g e n s t e l l e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d v e r b a n d h o u d e n o f v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
D e z a a k v o e r d e r o f i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , h e b b e n e l k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j b e s c h i k t o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t o n d e r a n d e r e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , m a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d h i e r v a n a f w i j k e n e n h e t l o o n j a a r l i j k s v a s t s t e l l e n .
l e d e r j a a r , d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W i n s t v e r d e l i n q : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n b e z o l d i g i n g e n v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e z e w i n s t z a l e r j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n w o r d e n m e t h e t o o g o p d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r i g e z a l u i t g e k e e r d w o r d e n a a n a l l e a a n d e l e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r e l k a n d e r e w i j z e v a n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n n e m e n , n a d e a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n a a n d e l e n .
O n t b i n d i n g : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n e n o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k - z a l d e z e d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o p d i t o g e n b l i k i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z o u b e n o e m e n , w a a r v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g z u l l e n b e p a a l d w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
O v e r o a n c i s b e o a l i n g e n :
- H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r A u w e r m e u l e n , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f l o p e n ; d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
- B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d s e d e r t é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n b a n k a t t e s t .
N o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g